Evgeny Dvoskin ve doğru insanlar. "Kara Bankacı" Evgeny Dvoskin, Kırım Genbank dvoskin'de yeni bir çamaşırhane kuruyor

21:53 , 05.12.2017

Evgeny Dvoskin'e ait olan "Genbank" taki "delik", daha önce düşünülenden çok daha yüksek çıktı.

Rucriminal.com'a göre, en az 80 milyar ruble. Dvoskin, "Kırım'a yardım" adı altında kredi kurumundan bu kadar para çekti. Sonuç olarak, başının üzerinde giderek daha fazla "bulut toplanıyor".

Bankacılık sektöründeki birçok bilgili kaynağın Rucriminal.com'a söylediği gibi, Ağustos 2017'de Merkez Bankası Genbank'ı yeniden düzenlediğinde, finans kurumunun yönetimini değiştirdiğinde ve yeni bir yatırımcı olan Sobinbank'ı (Rossiya Bank'ın "kızı") tanıttı. , elbette, Dvoskin'in "beyninde" bir "delik" olduğundan şüpheleniyordu. İlk tahminlere göre, hem Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın hem de Rossiya Bankası'nın “gözlerini kapatmaya” hazır olduğu 15 milyar rubleye ulaştı. Tabiri caizse, Kırım için ödeme. Dvoskin'in Kırım'da çalışmaya başlama “riskini” (ve zaten Interpol tarafından aranıyorsa neden yaptırımlardan korkması gerektiğini) ve “Genbank” ın yarımadada şubelerini açan birkaç bankacıdan biri olduğunu hatırlayın. Böyle bir cesaret için bankadan çekilen 15 milyar ruble affedilebilir.

Ancak, yakın zamanda Rossiya Bank'ın temsilcileri Genbank'ın denetimini tamamladı ve "kafalarını kaptı". Dvoskin'in beynindeki finansal "deliğin" birçok kez daha büyük olduğu ortaya çıktı. 80 milyar ruble. Bu, "Kırım için ödeme yapmak" için bile çok fazla. Sonuç olarak, şimdi Merkez Bankası ve "Rusya", Dvoskin ile ilgili olarak başka bir eylem planını tartışıyorlar. Teoride, elbette, düşünülecek özel bir şey yok. Bir ceza davası ve iniş olmalı. Ancak Dvoskin, güçlü bağlantıları sayesinde uzun yıllardır kaçak durumda.

Daha önce, Dvoskin’in güvenilir “arkası”, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı DEB başkan yardımcısı Andrey Khvorev ve Federal Uyuşturucu Kontrol Servisi başkan yardımcısı Nikolai Aulov'du. İlki büyük bir skandalla ayrıldı: ceza davaları, yolsuzluk suçlamaları. Sizce "boğuldu" mu? Hiç de bile. Rucriminal.com'a göre, ilk başta Khorev, Boris ve Arkady Rotenberg kardeşlerin iş imparatorluğuna katıldı. Daha sonra alkol işlerinin güvenliğinden sorumluydu, ardından Rotenberg'lerin SMP Bankasını temizleyen Mosoblbank'ta özel görevler üstlendi. 2014'ten beri Khorev, sahiplerinin "pul koyacak hiçbir yeri olmayan" bir yapı olan Avrasya JSC'nin yönetim kurulu üyesidir. Aulov daha az “büyüleyici” bir şekilde ayrılmadı - İspanya, Tambov organize suç grubu ve kara para aklama ile bağlantı arayışıyla ilgili materyalleri Interpol'e teslim etti. Ama aynı zamanda ortadan kaybolmadı ve kendine tatlı bir yer buldu.

Khorev ve Aulov "yarıştan ayrıldığında", Dvoskin'in başka patronları vardı. Yani, Dvoskin'in yakın bir arkadaşı olan avukat Vershinin Alexander Vladimirovich, Genbank'ın yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca, RF FSB İç Güvenlik Müdürlüğü eski başkanı Oleg Feoktistov'un iyi bir arkadaşı olarak biliniyor. Aynı zamanda Vershinin, Feoktistov'un hapse attığı Ekonomik Kalkınma Bakanlığı eski başkanı Alexei Ulyukaev'i savundu. Avukatın müvekkilleri arasında RF IC'nin CSS'sinin eski başkanı Mikhail Maksimenko var. Tüm bu VIP arkadaşlar ve müşteriler, Vershinin'in mafyanın tepesini savunmasını engellemez, örneğin hukuk hırsızı Yuri Pichugin (Pichuga)

Aslında, bu bağlantılar sayesinde, Dvoskin henüz oturmamış, aynı zamanda bankacılık işine girme fırsatına da sahip olmuştur. Sonuçta, böyle bir biyografiye sahip bir kişinin “top atışı” için bankalara gitmesine izin verilmemelidir.

Rucriminal.com, Dvoskin'den bahseden özel hizmetlerden alıntılar ve bir sertifika yayınlar.

“Evgeny Dvoskin (Slusker) 05.02.2000 tarih ve 03-0063 sayılı ABD mahkemesi kararıyla aranıyor ve Aralık 2007'de 169277 sayılı ceza davasında gözaltına alınıp tutuklandı ve 172. maddenin 2. kısmı, 174. Kısmı uyarınca suçlandı. Bölüm 4.174.1, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 186. maddesinin 3. bölümünün ve 210. maddesinin 3. bölümünün.

2007 yılında, Dvoskin'in aranması sırasında bir savaş tabancası bulundu ve buna el konuldu. Dvoskin E.V.'de bulunan silahlar hakkında ECC "Adalet Bakanlığı" nın uzman görüşünden fotoğraf.

Rusya İçişleri Bakanlığı ECC ve Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı tarafından 9 Ekim 2007 tarih ve 7546 Sayılı İnceleme, "48775" dijital atamalı Mauser K-96 tabancanın savaş olduğunu tespit etti, ateşli silahlar .

Dvoskin E.V.'de bulunan 7,62 mm'lik kartuşlar, bu silahtan (Mauser K-96) ateş etme sırasında uzmanlar tarafından onaylanan Mauser'den (7,63 mm) ateş etmek için uygundur.

Buna rağmen yargılanmadı.

05.12.2007 Dvoskin E.V. Rusya İçişleri Bakanlığı Merkez Federal Bölge Ana Müdürlüğü'nün (Aulov N.N.) vesayeti altında olan, başka bir cezai duruma karışacak.

Merkez Federal Bölge için Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü'nün (ambulans kılığında) operasyonel bir arabasında, kimliği belirsiz kişilerle Dvoskin, başkanın kafasını parçalayacağı CB "Intelfinance" e gelecek bankanın, ardından ikincisi "Sklifosovsky" ye düşecek, banka aracılığıyla 12 milyardan fazla ruble aklanacak. Parçası

07.12.2007 Ukrayna vatandaşı Dvoskin E.V.'nin tüm pasaportları Rusya'nın FMS'si tarafından iptal edilecek, ancak patronlar, 1 numaralı ceza davasına ek olarak, tutuklanmasına izin vermeyecek. 2000'den beri FBI'ın (ABD) arananlar listesinde yer alıyor, ABD mahkemesi tarafından bir emir çıkarıldı, soyadı Rusya Federasyonu topraklarında yasadışı yasallaştırmadan önce Slusker idi.

29.05.2008 vatandaş Dvoskin E.V. "Şişman Zhenya" takma adı, tüm pasaportlarının iptal edilmesine rağmen, onun için hazırlanan korumaları geçerek Vnukovo-2'den Nice'e (Fransa) uçacak.

06/09/2008 tarihinde, bu kişinin uçuşuyla ilgili bilgiler, Rusya Federasyonu'nun resmi organları tarafından İspanya ve FBI'ın (ABD) kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır. Monaco'da gözaltına alınacak ve tutuklanacak.

Dvoskin FBI'a (ABD) iade edilmeyecek, bu nedenle avukatları Monako mahkemesine kasten yanlış veriler sunacak.

Rus kolluk kuvvetleri, bütçe ve sağduyu üzerindeki zaferi kutlamaya devam ediyor. Dvoskin, Genbank'ın şubelerini açtığı Kırım'a yardım bahanesiyle herkesin gözü önünde 15 milyar ruble sifon çekti. Ve bazı sosyal projeler için değil, sadece "cebinize koyun". Ne takip etmeli? Doğru: Genbank'tan ruhsatın iptali, dava açılması, mahkeme öncesi gözaltı merkezine gönderme.

Peki Dvoskin'in iyi tanıdıkları, Merkez Bankası başkan yardımcıları Vasily Pozdyshev ve Dmitry Tulin ne yaptı? Bankacının tüm hilelerine "göz yumdular" ve "Genbank" ın yeniden örgütlenmesini organize ettiler. Evet, Dvoskin onu kaybetti. Ancak, verilerimize göre, bu sorumluluk yükünü 15 milyar rublelik bir "delik" ile memnuniyetle attı. Ve bunun için hiçbir şey almayacak. Zaten 2018 sonbaharında veya başlarında, Dvoskin'in kontrolü altında yeni bir bankanın transferini beklemeliyiz.

Yani yonca çok uzun zamandır yaşıyor, ceplerini dolduruyor. Niye ya? Evet, çünkü Evgeny Dvoskin her zaman doğru insanlarla paylaşmayı biliyordu. Ve sadece Rusya Federasyonu Merkez Bankası'ndan değil. Çeşitli bölümlerden birçok general de ödeneğini ziyaret etti. Örneğin, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı DEB başkan yardımcısı Andrey Khorev ve Federal Uyuşturucu Kontrol Servisi Nikolai Aulov başkan yardımcısı. İlki büyük bir skandalla ayrıldı: ceza davaları, yolsuzluk suçlamaları. Sizce "boğuldu" mu? Hiç de bile.

Kaynağa göre, Khorev önce kardeşlerin ticaret imparatorluğuna katıldı. Daha sonra alkol işlerinin güvenliğinden sorumluydu, ardından Rotenberglerin SMP Bankasını temizleyen Mosoblbank'ta özel görevler üstlendi. 2014'ten beri Khorev, sahiplerinin "pul koyacak hiçbir yeri olmayan" bir yapı olan Avrasya JSC'nin yönetim kurulu üyesidir. Aulov daha az “büyüleyici” bir şekilde ayrılmadı - İspanya, kara para aklama ve bağlantı arayışıyla ilgili materyalleri Interpol'e teslim etti. Ama aynı zamanda ortadan kaybolmadı ve kendine tatlı bir yer buldu.

Dvoskin, Khorev, Aulov batmaz insanlardır. Ve garip olan, özel servislerin uzun zamandır onlar hakkında her şeyi bilmesidir. Bu, editörlerin emrinde olan departmanlardan birinden uzun süredir devam eden bir referanstan açıkça görülmektedir.

Referans

2000 yılından bu yana, piyasa faktörleri nedeniyle, Rusya Federasyonu ekonomisi, iç ekonomik ve politik potansiyelinin küresel olarak yeniden yapılandırılması için yeni bir ivme kazandı.

Böylece, petrol ve diğer hammadde türlerinin fiyatlarındaki istikrarlı artışın bir sonucu olarak, döviz girdisi on kat arttı. 2007 yılına kadar Rusya'nın bütçesi 6.96 trilyon rubleye ulaştı. Aralık 2007 itibariyle, para arzı 11.5 trilyon rubleye ulaştı ve büyümeye devam ediyor (2000 - 2 trilyon ruble, Aralık 2006 - 8.5).

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, makroekonomik göstergeler her yıl dünya göstergelerine yaklaşıyor.

Kolluk kuvvetleri ve istihbarat teşkilatları, ekonomik suçlarla (vergi kaçakçılığı, kara para aklama, terörün finansmanı, uyuşturucu vb.)

Rusya FSB, Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Federal Uyuşturucu Kontrol Servisi, Rusya Federal Vergi Servisi, Rusya Federal Gümrük Servisi, Rosfinmonitoring, Rusya Merkez Bankası'nın çok sayıda çalışanı yoğunlaşmıştır. bu mücadele alanında.

Devlet, çeşitli ekonomik suç türleri ile daha etkin bir mücadele için bu yapılarda giderek daha fazla yeni birimler oluşturmaktadır. Çoğunlukla sesli isimler ve genel işlevlerle. Neredeyse sadece tembel olan, sözde "bir günlük" firmalar ve kolluk kuvvetlerinin ekonomik nitelikteki bireysel suçları belirlemeyi ve ardından kanıtlamayı amaçlayan büyük çabaları hakkında raporlarında yazmaz ve konuşmaz.

Bununla birlikte, son 7 yıldır hiç kimse, ana suç türlerine kimin katkıda bulunduğundan ve Rus finans sektöründe neler olduğundan bahsetmedi bile.

Rusya Merkez Bankası'nın ilk yardımcısının öldürülmesinden sonra, basında çeşitli kredi kuruluşları aracılığıyla yürütülen büyük fonların aklanması, "paraya çevrilmesi" ve ayrıca kara para aklama lisansı ve " para çekme” zaten iptal edildi. Aynı zamanda, yedi yıldır kolluk kuvvetleri ve özel servisler tarafından tespit edilen bu tür suçlara karışan fiilen hiçbir gerçek kişi bulunmamaktadır. Temel olarak, sözde "imza sahipleri" (belirli bir oranda, bu işlemler için kredi organizasyonunu sağlamaya hazır olan veya banka başkanlığını üstlenmeye hazır olan kişiler) cezai sorumluluk altına alınır.

Böylece 2004 yılından günümüze kadar geçen süreçte 110'dan fazla banka ve NCO'nun bu faaliyetlere ilişkin lisansları iptal edilmiştir. Devlet Mevduat Sigorta Kurumu'nun resmi istatistiklerine göre, bu bankalar ve NPO'lar aracılığıyla aklanan ve nakde dönüştürülen kara paranın miktarı 1 trilyon rubleyi aşıyor. Ancak, bu rakam büyük ölçüde hafife alınmaktadır. Böylece, Nisan 2004'ten Şubat 2005'e kadar sadece bir OPS (organize suç topluluğu) 235 milyar ruble, 391 milyon dolar nakit para kazandı. ABD ve 66 milyon euro. OPS, yalnızca iki “hedef” bankanın, Rodnik ve AKA-Bank'ın ayrıntılarını kullandı. NPO Komust Inkass aracılığıyla 2006 yılının altı ayında 75 milyar ruble gölge dolaşıma girdi. Bu listeye devam edilebilir.

Ancak OPS verileri, Kasım 2006'dan günümüze en fazla "özgür yaşam" aldı.

Böylece bu süre zarfında 50'den fazla kredi kuruluşu “yakıldı”. Ülkenin ekonomik güvenliğinden sorumlu kolluk kuvvetleri, tek bir kişiyi tespit etmedi veya kovuşturma yapmadı.

Bununla birlikte, Mayıs 2007'de, Rusya İçişleri Bakanlığı DEB'nin yeni liderliği, OPS'yi geliştiren, para çekme, aklama, yurtdışından döviz çekme, terörizmin finansmanı ile ilgili yasadışı bankacılık işlemleri yapan çalışanları işten çıkarmak için tüm önlemleri aldı. Rusya'da aşırılık.

Çalışanların Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı DES'nin personel listesine girmesini önlemeye doğrudan katılım, Rusya İçişleri Bakanlığı DES başkan yardımcısı polis albay Khorev A.V.

Daha önce, bu çalışan Rusya Federal Vergi Servisi ve Rusya Federal Uyuşturucu Kontrol Servisi organlarında çalıştı. 2000 yılından bu yana, bu yasadışı operasyonlara karışan en büyük organize suç gruplarının liderleriyle istikrarlı yozlaşmış bağları var.

Yani, Khorev A.V. defalarca Rusya İçişleri Bakanlığı DBOPiT tarafından yürütülen bir dizi gelişmeden geçiyor. Mevcut verilere göre, Amerkhanov grubuna tam himaye sağlıyor (para çekme, aklama, terörizmin finansmanı vb.). Doğrudan Myazin I.G., Sitnikov, Dvoskina E.V. grubuyla ilgilidir. (para çekme, aklama, terörün finansmanı).

Son grup, varlığı sırasında 40'tan fazla kredi kuruluşunu "yaktı" ve şu anda yürüyüşüne devam ediyor. Devletin ulusal güvenliğine karşı bu suçlar, Khorev A.V. ve Rusya İçişleri Bakanlığı Merkez Federal Bölgesi Ana Müdürlüğü başkanı Aulov A.A. "M") ile yakın ilişkiler üzerine kuruludur. Bu grupların sorunları.

Böylece, Kasım 2006'da, GU başkanı olarak göreve başladıktan sonra, Aulov N.N. OPS Myazina I.G. tarafından satın alınan KB Migros aracılığıyla organize suç faaliyeti

Bu hedefe ulaşmak için, Merkez Federal Bölgesi çalışanları, günde N.N. bin ABD doları yönünde). Bu kredi kuruluşunun ayrıntılarını kullanan OPS, yaklaşık 30 milyon dolarlık bir "kâr" elde etti. 20 gün sonra ABD.

Neredeyse tüm "yanmış" bankalar için, bu OPS'nin karı 20 milyon dolar civarında dalgalanıyor. Amerika Birleşik Devletleri (kimse hakkında dava açılmadı).

Toplanan bilgilere göre Aulov, yasa dışı bankacılık işlemleri yaparken CB Migros'u bizzat ziyaret etti.

Aulov N.N.'nin yakınlığı bu kişilere, vatandaş E.V. Dvoskin ile uzun süredir tanışması nedeniyle. (temsilci Ivankova K.V. “takma ad Yaponchik”). Tanıdık Malyshev A.N.

FBI'a göre, vatandaş Dvoskin E.V. 21 Mart 1966'da annesiyle birlikte SSCB'den ABD'ye göç etti. Oraya Slusker E.V. adı altında yerleşti. 1989'dan 2001'e kadar olan dönemde, ABD kolluk kuvvetleri tarafından defalarca cezai sorumluluğa getirildi (soygun, silahlar, uyuşturucular, sahte belgeler, dolandırıcılık). Federal Soruşturma Bürosu ajanları, vatandaşın yasadışı faaliyetlerini yürütmek için kullandığı 10'dan fazla isim belirledi.

2001 yılında vatandaş Slusker E.V. ABD'den sınır dışı edildi. Suç ortaklarının yardımıyla St. Petersburg'da kendini yasallaştırdı. Bu vatandaşın tam yasallaştırılması, Haziran 2002'de Oktyabrsky Bölge İçişleri Bakanlığı Rostov-on-Don'un pasaport ofisi aracılığıyla gerçekleştirildi (sahte belgelere göre, Dvoskin soyadını alıyor). Hemen, hisselerin (oyun işi)% 60'ının kendisine devredildiği Pelican OJSC'nin kurucusu oldu. 2002 yılında N. N. Aulov'un yardımıyla Moskova'da yasallaştı ve Pelikan OJSC'nin temsilciliğini açtı. Daha sonra I.G. Myazin ile tanışır. (daha önce, bu vatandaş bir zimmete para geçirme davasında ortaya çıktı ve ayrıca St. Petersburg, Aulov için RUOP'un eski başkanı ile temasları vardı) ve para çekme işine katıldı (aslında, bu grup N.N. Aulov'un liderlik pozisyonlarına terfisi).

2007 yılında, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın DBOPiT'si, Rusya İçişleri Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Komitesi, FBI ve Rosfinmonitoring'in yardımıyla, bu organize suç grubunun finansmana katılımı hakkında reddedilemez veriler aldı. terörizm ve Dvoskin E.V.'nin kimliğine ilişkin veriler.

Rosfinmonitoring kanalları aracılığıyla, yukarıdaki kişilerin hesaplarının ve gayrimenkullerinin tespiti için İspanya, Fransa, Monako, Almanya, ABD ve diğer ülkelere talepler gönderildi.

Şu anda, Aulov N.N., yetkilerini aşan vatandaş Slusker E.V.'yi soruşturmadan ve FBI'dan saklıyor. terörizmin finansmanı, Rusya Merkez Bankası'nın ilk başkan yardımcısının öldürülmesi vb. hakkında bilgisi olan gereksiz tanıkları ortadan kaldırmak için önlemler.

13 Eylül 2006'ya kadar (Kozlov cinayeti) Myazin I.G., Dvoskin E.V. Elbakidze E.D. başkanlığındaki OPS'nin bir parçasıydı. (takma adı "Juba"), Frenkel de asistan olarak oradaydı. Myazin ve Frenkel arasındaki son görüşme 10 Ocak 2007'de kaydedildi; 11 Ocak 2007'de Frenkel tutuklandı. Şu anda, CB "İndirim" deki finansal işlemlerin bir analizi, para arzının Myazin I.G. grubu tarafından kontrol edilen CB "Belkom" dan geldiğini gösteriyor.

Aynı zamanda, 2003 yılında, bir FBI soruşturması, Slusker "Dwoskin" in Amerika Birleşik Devletleri'nde mali dolandırıcılığa karıştığını ve 25 yıl hapisle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Bu gelişmeye göre, Aulov N.N., Khoreva A.V. ve diğer yetkililer Elbakidze D.E. ("Juba takma adı"). Daha önce, ABD Senatörü ve milyarder Jim Carrey'in mali danışmanıydı.

Şu anda kriminal akışlara (terörün finansmanı) dayalı mali güce ek olarak, bu kişilerin ve çevrelerinin Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya FSB'sinde üst sıraları ele geçirmeye çalışacakları ifade edilebilir.

Bu amaçlar için hem bilgi kaynaklarını hem de Devletin kendilerine verdiği resmi yetkileri kullanırlar.

Açgözlülükleri nedeniyle, bu üst düzey yetkililer grubu, Rusya'ya ekonomik ve siyasi zarar vermenin yanı sıra, Kuzey Kafkasya'daki kolluk kuvvetlerinin ölümüne doğrudan karışmaktadır. Bu, terörizmin ve aşırıcılığın finansmanında tam bir örtüdür.

Dvoskin geçtiğimiz günlerde Simferopol'de Ortodoks ikonlarla süslenmiş ofisinde ve Başkan Vladimir Putin'in yanan bir mum tutarken çekilmiş bir fotoğrafıyla yaptığı röportajda, "Kırım'da Rusya'da başka hiçbir yerde olmayan fırsatlar var" dedi.

Kırım ve Sivastopol'un bel kemiği olan, ülke ve Kırım bütçesinden çalınan hamurları aklamak için çamaşırhane haline gelen ve Sivastopol'un bankadaki bir blok hisseyi Dvoskin'e ve suç ortaklarına devretmeyi reddetmesinin ardından Genbank, meslektaşlarına Kırım Bakanlar Kurulu'nda sert hareketler başladı.

Dvoskin kim, soruyorsunuz ve uluslararası arananlar listesinde olmak nasıl böyle bir figür oldu? .

2003 yılında, Dvoskin zaten Rusya'ya döndüğünde, New York'ta 1990'ların sonunda işlenen borsa dolandırıcılığıyla suçlandı. İddianamede Slutsker soyadıyla yer alıyor; Amerikan makamları, Rusya'ya döndüğünde soyadını değiştirdiğini bilmiyorlardı. Davadaki sanıkların çoğu hüküm giydi ve hapis cezasına çarptırıldı. Dvoskin bu davayla ilgili olarak hala aranıyor.

Savcılar, dolandırıcılık işlemlerinin gerçekleştirildiği bir aracı kurumda hissesi olduğunu öne sürüyorlar, ancak kendisi sadece orada bir hesabı olduğunu ve herhangi bir yasa dışı davaya karışmadığını iddia ediyor.

"Elbette ben bir melek değilim," dedi. "Para aklamayı biliyorum ve bunu banka hesabımla yapmak imkansız."

Rusya'ya döndükten ve Ortodoksluğa geçtikten sonra, ona göre kumar ekipmanı sattı ve zengin arkadaşlara finansal tavsiyelerde bulundu. İnsanları güvenilir bankalara gönderdik” dedi.

işte burada.

E. Doskin, Simferopol'deki ofiste.

Aynı zamanda, Genbank, ücretsiz bütçe parası ile pompalama nedeniyle, ülkenin TOP 150 bankasına ve sorunlarına girdi, bu tüm Rusya için bir sorun.
Sivastopol hükümetinin, bir Genbank hissedarı olarak, bankanın yönetiminin, varlıklarının ve teminatlarının kalitesinin tam olarak denetlenmesini neden talep etmediğini anlamıyorum.
Şimdi sorunu Kırım düzeyinde sessizce çözmeye çalışıyorlar, ancak tahtada böyle bir delik varken bunu yapmak zor.
Şimdi Kırım medyasına genbank'ın sorunlarına ilişkin bilgileri durma listesinden, bankanın mali sorunlarına ilişkin bilgileri de tabu altına koyması yönünde emirler verildi. 2014'ten bu yana 2,5 bankaya düşen Kırım finans piyasasında kimsenin paniğe ihtiyacı yok.
Kırım'da Genbank tarafından finanse edilen "yatırım projelerinin", vakaların %80'inde işle çok az ilgisi vardır. Bu aslında park geliştirme projelerine ve Güney Sahili ile sonraki betonarme yatırım projelerine borç veriyor.

Bu nedenle, Sivastopol Valisi Ovsyannikov'u ve Sivastopol ONF'sini, Sivastopol Hükümeti tarafından temsil edilen Genbank'ın sahibi tarafından bankanın mali durumu üzerinde kontrol önlemleri almaya çağırıyorum. Bankanın hissedarları şehrin sakinleridir.
Öyleyse tepki ver.

Dvoskin Evgeny Vladimirovich

Detaylı biyografik bilgiler

biyografi

1966 yılında Odessa'da doğdu. Doğumda annesinin soyadını aldı - Slusker.

1970'lerde, Zhenya'nın annesi, "üçüncü göç dalgası" ile birlikte, oğlunun adını Amerikan tarzı - Eugene olarak değiştirdiği Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Aile, genç Zhenya-Eugene'nin Rusça konuşan haydutlarla tanıştığı Brighton Plajı'nda yaşıyordu.

Temel olarak, bu küçük bir ayak takımıydı, ancak Marat Balagul (Büyük Adam) ve Boris Nayfeld (Biba) gruplarıyla ilgiliydi.

taviz veren kanıt

Slusker, New York polisi tarafından küçük düzensiz davranışlar, taksi hırsızlığı vb. Ama gerçek zamanı alamadı. Rus Mafyası web sitesi (rumafia.com) için bir kolluk kuvveti kaynağı, bu hoşgörünün Slusker'in FBI'a Rus mafyası hakkında erken bilgi sağlamasından kaynaklandığını iddia ediyor. Eugene hakkındaki polis dosyaları çoğaldıkça, isimleri birer birer değiştirdi. Genç adam, Shuster soyadına karar verene kadar Altman, Kozin, Slushka'yı ziyaret etti.

Eugene Shuster, Biba'nın grubunun sıradan bir üyesi olmaya devam etti. Haraç almaya ek olarak ana işi, yakıt dolandırıcılığıydı. ABD yasalarına göre, konut binalarını ısıtmak için yakıt kullanılıyorsa, indirimli vergi oranına tabidir. Rus mafyası bundan yararlandı ve belgelerde yakıtın daireleri ısıtmak için kullanıldığını göstermeye başladı. Aslında bu, onların kontrol ettiği benzin istasyonları aracılığıyla gerçekleşti. Yerel hazine büyük meblağlar kaybetti.

Buna ek olarak, belgeler ayrıca satılan yakıt miktarını da hafife aldı. 1980'lerde Shuster, çeşitli seviyelerde haydutlar için "kancada" olan bu dolandırıcılıklara aktif olarak katıldı. 1991 yılında Kaliforniya'da bu tür dolandırıcılık suçundan tutuklanmış ve bu kez mahkûm edilmiştir. Ancak süre kısaydı ve para cezası küçüktü. Görünen o ki, yenilenen müsamaha karşılığında Schuster polise bir iyilik yapmak zorunda kaldı.

1992'de Rus mafyasının ABD'deki liderlerinden ve Biba'nın baş rakibi olan Monya Elson'ı (Monya Kishenevsky) gözaltına alma operasyonuna katılanlardan biri oldu. Eugene, Money tarafından kontrol edilen bir Brighton mağazasına girdi. Elson bizzat araştırmak için geldi, Eugene'i sokağa sürükledi ve kafasını koparmaya söz verdi. Taraflar "atıcı" yı puanladı ve Kishenevsky ona ulaştığında FBI tarafından yakalandı. Eugene Schuster'ı kaçırmak ve tehdit etmekle suçlandı.

japon yeğeni

Girişimci genç adam, yasadışı akaryakıt işine aktif olarak katılmaya devam etti ve yavaş yavaş gelirleri nasıl aklayacağını öğrendi. 1994'te Eugene tekrar hapse girdi - şimdi Ohio'da. Dizel yakıt satışından vergi ödememekle suçlandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Bu davadaki kararın 1995'te açıklanması gerekiyordu, ancak Eugene mahkemeye çıkmadı.

Sonuç olarak, New York'ta gözaltına alındı ​​ve 27 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ve sonra Slusker-Schuster önemli bir toplantı yaptı. Yaponchik takma adıyla bilinen hukuk hırsızı Vyacheslav Ivankov ile aynı hapishanede sona erdi.

Ivankov, Chara Bank ile bağlantılı işadamlarını gasp ettiği için ABD'de tutuklandı. Rusça konuşan mahkumlar konuşmaya başladılar ve Eugene'nin annesinin Ivankov'un karısının bir akrabası olduğunu öğrendi. Hırsız, ailenin yeni üyesini beğendi. Şaka yollu, ona yeğenim demeye başladı. Yaponchik, Eugene'in mali suçlar ve kara para aklama yöntemleri konusundaki bilgisiyle de ilgileniyordu. Slusker-Shuster, güçlü Yaponchik'ten bir tavsiye mektubu ile serbest bırakıldı. Böyle bir tavsiye, hapisteyken Ivankov'un tüm Amerikan iş projelerinden sorumlu olan Alexander Bor (aka Timokha) "hukuk hırsızı" ekibine katılmayı mümkün kıldı. 1996-1997'de Bor ve Gambino ve Gravano mafya ailelerinin temsilcileri bir dizi büyük çaplı dolandırıcılık yapmaya karar verdi. Halkıyla, haydutların sahip olduğu küçük firmaların hisse senedi fiyatlarını yapay olarak şişirecekleri konusunda borsada anlaştılar. Kağıtların değeri zirveye ulaştığında, mafya onları sattı ve on milyonlarca dolar kazandı. Hisse alıcıları ve yatırımcılar kendilerini bir çukurla buldular - gerçekte, bu firmaların hiçbir değeri yoktu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir borsa dolandırıcılığı dalgası süpürüldü. Slusker-Schuster onların içinde doğrudan yer aldı. Yakında FBI bu dolandırıcılıklarla ilgilenmeye başladı. 1999'da başlatılan davalardan birinde toplu gözaltılar başladı ve Timokha Bor, Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya'ya kaçmak zorunda kaldı. Orada "otorite" Efim Laskin'in öldürülmesi şüphesiyle tutuklandı.

Hırsızların şaibeli muhasebecisi Jumber Elbakidze (Juba), onun yerine ABD'ye geldi. Sovyet zamanlarında, Gürcü "suçlu generallerin" Abhazya'daki çıkarlarını temsil etti, ardından Tiflis tarafında Gürcü-Abhaz savaşına katıldı. Sonunda, Juba eski işine geri döndü - hukukta hırsızların mali hizmeti. En büyük ve en etkili olanlar dahil - Aslan Usoyan (aka Ded Khasan) ve Vyacheslav Ivankov. Ancak, Juba'nın Eugene ile olan Amerikan işbirliği uzun sürmedi. Görünüşe göre, Slusker-Shuster sonunda FBI'ın kontrolünden çıktı.

2000 yılında, Eugene Brooklyn'de sahte bir Kanada pasaportuyla gözaltına alındı ​​ve göçmenlik yasalarını ihlal ettiği için sınır dışı edildi (Slusker-Schuster hiçbir zaman Amerikan vatandaşlığı alamadı). Ancak, Odessa'daki tarihi anavatanına dönen başarısız Amerikalı, Evgeny Dvoskin'in (büyükannesinin adını taşıyan) listelendiği bir Rus pasaportu almayı başardı. Daha sonra, Rusya'nın FMS'si bu belgeyi geçersiz ilan etti ve 2002'de FBI, Dvoskin'i "sahte faaliyetlerde bulunmak için komplo kurmak ve suçtan elde edilen gelirlerin yasallaştırılması" suçlamasıyla arananlar listesine aldı.

Rusya Federasyonu'nun mali politikası "skhodnyak" tarafından belirlendi

Rusya Federasyonu vatandaşının “kabukunu” edinen Evgeny Dvoskin, 2002 sonunda Moskova'ya taşındı. O zamana kadar, Elbakidze zaten oradaydı ve hemen bir Amerikan tanıdıklarını ekibine kabul etti. Hukuktaki hırsızlar da ona çok olumlu davrandılar, Ded Khasan'dan başlayarak (sonuçta, Yaponchik'in yeğeniyle ilgiliydi ...). Eugene onlardan bir takma ad bile aldı - Chegrash.

Dvoskin'in Rusya'da ortaya çıkması, görkemli bir suç projesinin gelişmesiyle aynı zamana denk geldi - para aklama, nakit para çekme ve yurtdışına para aktarma için farklı kanalların tek bir güçlü akışta birleştirilmesi. Son olarak, 20-21 Mart 2003'te yapılan geniş çaplı bir toplantıda tüm sorunlar çözüldü. İspanya'nın Alicante kasabasındaki Montiboli Oteli'nde hırsızlar geçidi gerçekleşti. "Suçlu general" Zakhary Kalashov'un doğum gününe denk gelecek şekilde zamanlandı. Etkinliğe hukuk hırsızları Aslan Usoyan, Vladimir Tyurin (Tyurik), Vitaly Izgilov (Canavar), Tariel Oniani (Taro), Merab Gogia (Merab), Jamal Khachidze (Solntsevskaya OCG'nin çıkarlarını temsil eden Jamal), Vakhtang Kardava , Mamuka Mikeladze, Armen Arutyunov'un yanı sıra Konstantin Manukyan ve Leon Lann dahil olmak üzere birçok suç iş adamı. İkincisinin görevi, aklanmış mafya fonlarının karlı bir yatırımıydı. Ve Rusya'da teknik çalışmaların uygulanması Elbakidze'ye ve en yakın yardımcıları Dvoskin ve Ivan Myazin'e emanet edildi. Myazin, 1964 yılında Krasnoyarsk Bölgesi'nde doğdu. Soygunlardan yargılandı, ardından işletmelerin akıncı ele geçirmelerinden sorumlu şüpheli senatör Andrei Ischuk'un ekibine katıldı. Bir zamanlar Myazin, Samara tank metal fabrikasının büyük bir hissedarının öldürülmesinden şüphelenildi (bu nesne Ishchuk'un dikkatini çekti). Myazin, Elbakidze ekibinde, sahiplerin zorla değiştirilmesinde uzman olarak yer aldı. Bankacılık yapıları bu bağlamda özellikle ilgi çekiciydi.

Oldukça hızlı bir şekilde, özel hizmetler mafyanın finansal kanalına dikkat çekti. Doğru, oldukça tuhaf bir biçimde. Ve yasadaki bireysel hırsızlara, özellikle Yaponchik ve Ded Khasan'a çok dikkatli bir şekilde özen gösteren Rusya Federasyonu FSB'si, hizmetlerini ticari çıkarlarını gerçekleştirmek için kullanarak aslında bu kanalı denetlemeye başladı. İçişleri Bakanlığı'na göre, bu işlevler doğrudan FSB'nin "M" Bölümüne ve başkanı Vladimir Kryuchkov'a verildi.

Rus özel hizmetlerinin Yevgeny Dvoskin'e olan garip aşk için kendi açıklamaları olduğu belirtilmelidir. FSB'deki Rus Mafya web sitesinin (rumafia.com) kaynağına göre, 1990'larda, hem bireysel ajanlar hem de operasyonlar ve tüm finansman kaynaklarını ve kanallarını gizlemenin banal yetersizliği nedeniyle bir dizi büyük başarısızlık yaşandı. devlet rejimleri. Elbakidze ve Dvoskin kanalı özel servislerin emrine girdikten sonra böyle bir delinme olmadı. Kaynağımız, "Dvoskin'den daha iyi kimse Batı'daki para izlerinin nasıl karıştırılacağını bilemez, Rusya'nın güvenliğini sağlamaya ciddi şekilde yardımcı oluyor" dedi. Bu kanal, özel hizmetlerin yanı sıra oligarklar ve yetkililer tarafından da kullanılıyordu. Sıradan işadamları için Dvoskin and Co., miktarın %5-8'i oranında hızlı yasadışı para çekme hizmetleri sundu.

İçişleri Bakanlığı, bu sistemin Merkez Bankası'nda da üst düzey küratörlere sahip olduğunu garanti ediyor. Bunlar, Rusya Federasyonu Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gennady Melikyan, Rusya Federasyonu Merkez Bankası Moskova Devlet Teknik Üniversitesi Başkan Yardımcısı Dmitry Yan ve Başkanlık görevine atanan FSB görevlisi vekili Alexander Korneshov. Rusya Federasyonu Merkez Bankası Moskova Devlet Teknik Üniversitesi 5. Bölümünden. Rus Mafyası web sitesinin (rumafia.com) editörleri, Dvoskin'i, Balchug Caddesi'ndeki Moskova Devlet Teknik Üniversitesi ofisine Yan ile görüşmek için gelen güvenlik görevlileriyle gösteren operasyonel görüntülerin görüntülerine sahip.

Ayrıca, başta St. Petersburg olmak üzere çeşitli Rus suç grupları, hırsızların kanalını hukukta kullanmaya başladı: Malyshevskaya, Tambovskaya, vb. Özellikle kuzey başkenti Alexander Malyshev'den (aka Gonzalez) ve bu ülkeye yerleşen Gennady Petrov'dan "yetkililer" İspanya'da paranın yasallaştırılmasında yer aldı.

Chegrash'ın kontrolü altındaki bankacılık sistemi

2003 yılından bu yana, 30'dan fazla Rus bankası Elbakidze ve Dvoskin'in zımni kontrolü altında bulunuyor. Yüz milyarlarca ruble ve on milyarlarca doların “yıkandığı” ve Rusya'yı terk ettiği. 2003-2004'te Juba ve Chegrash, tedarik yapıları aracılığıyla "Rodnik", "AKA-Bank", "Centurion", "Vertical", "Vitas", NEP bankalarını satın aldı. Bu varlıkları yönetmek için işadamları Boris Sokalsky ve Sergey Turbin'i görevlendirdiler. Sonuç olarak, İçişleri Bakanlığı'na göre, birkaç yıl içinde bu yapılar aracılığıyla 235 milyar ruble, 391 milyon dolar ve 66 milyon avro nakde çevrildi ve yurt dışına çekildi.

Bu bankalar kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekince Elbakidze ve Dvoskin, İndirim bankasının kontrolünü alarak yeni bir projeye imza attılar. 30 Haziran'dan 29 Ağustos 2006'ya kadar, iki paravan şirketten 41 milyar ruble “indirim” hesaplarına aktarıldı, bunlar üç offshore şirkete devredildi ve yurtdışında feshedildi. Aynı 2006'da, Juba ve Chegrash, RZhO KomusInkass aracılığıyla 75 milyar ruble nakde çevirdi ve Rusya'dan geri çekti.

Aynı zamanda, suçlu çift Europrominvest bankasını bankacı Alexei Frenkel'den satın aldı ve bu sayede on milyarlarca parayı aklamayı başardılar. Suç işi için Elbakidze başka bir Frenkel yapısı - VIP Bank - kullanmaya çalıştı. Ancak daha sonra Rusya Federasyonu Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Andrey Kozlov duruma müdahale etti. İndirim ve VIP Bankası için bir çek sipariş etti - ve Eylül 2006'da Moskova'da vurularak öldürüldü.

Frenkel, Kozlov'u öldürmekten suçlu bulundu. Müfettişlere göre Kozlov'a, Merkez Bankası başkan yardımcısının VIP bankasını mevduat sigorta sistemine kabul etmeyerek işini mahvettiğini düşündüğü için emir vermiş. Aynı zamanda, Kozlov'un öldürülmesinden hemen sonra, Dzhumber Elbakidze aceleyle Rusya'yı terk etti. Daha sonra Juba, sahtecilik suçlamasıyla arananlar listesine alındı. Ve Yevgeny Dvoskin, para çekme ve aklamanın tek kralı oldu. Bu zamana kadar, "amca" Yevgeny Yaponchik ve Alexander Bor zaten Rusya'ya dönmüştü.

Bankalar çeşitli şekillerde Dvoskin'in kontrolü altına girdi. İlk başta, liderlere rüşvet vermeye çalıştılar. Bu işe yaramazsa, güç kullanıldı. Böylece, 2007 yılında, İstihbarat başkanı Mikhail Zavertyaev, Chegrash ve koruması tarafından ofisinde dövüldü ve ardından neredeyse üç ay hastanede kaldı. Bankacı tedavi edilirken Intelfinance aracılığıyla 11,7 milyar ruble paraya çevrildi ve aklandı. Dvoskin'e bu konuda daha sonra Intelfinance'de çalışan Elena Chernykh yardımcı oldu. Aynı 2007'de, Falcon bankasının başkanı Dvoskin ve Myazin o kadar korktular ki, kredi kurumunu sadece 30 bin dolara finansal bir çöplüğe dönüştürmeyi kabul etti. Sonuç olarak, Falcon aracılığıyla kısa sürede yaklaşık 100 milyar ruble suç parası pompalandı.

Dvoskin tarafından oluşturulan aklama mekanizması, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Komitesi tarafından işlenen 5 milyar doların yasallaştırılmasına ilişkin ceza davasında mükemmel bir şekilde görülebilir.

2007'de polis memurları, 80 milyar rublenin "yıkandığı" üç Dağıstan bankası - Antares, Rubin ve Union-Bank ile ilgilenmeye başladı. Müfettişler, Dağıstan bankalarındaki paranın, Moskova bankaları "Exportbank", "Printbank", "Creditempex Bank", "Alfa-Bank" da hesapları açılan 250'den fazla bir günlük firmadan geldiğini tespit etti. Dağıstan bankalarıyla ilgili materyaller bu cumhuriyette kaldı. Diğer tüm belgeler, ayrı bir ceza davası başlatan İçişleri Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Komitesine devredildi. 2007 sonbaharında, bu davanın bir parçası olarak, Alfa-Bank'ın genel merkezinde, Rubin ve Antares'te muhabir hesapları ve karşılıklı uzlaştırma hesapları bulunan belgelere el konuldu. Sonuç olarak, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Komitesi, birkaç milyar doların tek başına yurtdışına gittiği fonların yasallaştırılması ve nakde çevrilmesi için en büyük planı ortaya çıkardı.

Toplanan materyallere göre, şema aşağıdaki gibi işledi. Yüzlerce çöp firmasının hesaplarından, Alfa-Bank, Uralsib Bank ve Smolensky Bank'ta hesapları olan bir günlük biriken firmalara milyarlarca dolarlık fon aktı. Ayrıca, fonlar Creditimpex'teki (2006'da), Intelfinance'deki (2007'de) ve ayrıca Exportbank ve Printbank'taki diğer çöp yığınlarının hesaplarına gitti. Fonların bir kısmı orada nakde çevrildi, diğeri Dağıstan da dahil olmak üzere bölgesel bankalarda nakde çevrildi. Bu arada, bu şekilde, her gün kuryelerin Dağıstan'dan Moskova'ya on milyonlarca ruble olan sandıkları neden taşıdığına dair bir açıklama bulundu (genellikle akıncıların ve hatta polislerin kurbanı oluyor). Bunlar Dağıstan'da nakde çevrilen ve başkentteki müşterilere gönderilen fonlardır.

Paranın bir başka kısmı (esas olarak Creditimpex aracılığıyla) hayali sözleşmelerle yurtdışına gitti. Bir zamanlar "gangster Petersburg" un taçsız kralı Alexander Malyshev bu yönden sorumluydu.

Polis müfettişlerine göre, Yevgeny Dvoskin ve Ivan Myazin vasat bankaların kontrolünü ele geçirdi ve bu bankalar daha sonra bu plana katıldı. Dağıstan bankaları, Kreditimpex, Intelfinance, Exportbank, Printbank'ın faaliyetlerinden sorumlu olan onlardı. Programın ana finansal yapıları ile - "Alfa-Bank", "Uralsib" ve "Smolensk" - FSB'nin "M" Bölüm başkanları doğrudan çalıştı. Özellikle, bir yönün küratörünün babası Nikolaev, Uralsib Bank'ın güvenlik servisine başkanlık etti.

Dvoskin, özel hizmetler savaşının nedeni oldu

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Komitesi, bu davanın soruşturmasını gayretle üstlendi. Alfa-Bank ve diğer kredi kuruluşlarında yine belgelere el konuldu. 13 Eylül 2007'de müfettişler Dvoskin'in Trusovo köyündeki kulübesini aradılar ve burada bir tabanca buldular. Polis memurlarına göre, FSB onlara hemen "işleri dışında müdahale ettiklerini" ve "gerekli bilgilere sahip olmadıkları için Rusya'nın güvenlik sistemine müdahale ettiklerini" açıkça belirtti.

Ancak bu, araştırmacıları durdurmadı. Ardından adımlar atıldı. Ekim 2007'de Evgeny Dvoskin, Merkez Federal Bölge İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü başkanı Nikolai Aulov'a bir açıklama yazdı. Bu açıklamada, DBOPiT çalışanı Alexander Solovyov, Dvoskin'i yasadışı silah bulundurmaktan yargılamadığı için bir milyon doları gasp etmekle suçlandı. Solovyov'un gelişimi, FSB'nin aynı "M" Müdürlüğü tarafından ele alındı.

DBOPiT'in bir çalışanı olan Alexander Sharkevich'in, liderlerini ortaya çıkarmak için defalarca çeşitli gruplara tanıtılan bu isim altında faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Bir zamanlar, Sharkevich Çeçen teröristlerin çevresine sızmayı bile başardı ve eylemleri sayesinde Moskova'da intihar bombacıları gözaltına alındı. Bu operasyon için İçişleri Bakanı Sharkevich'e nominal bir silah verdi. Sharkevich, kara para aklama durumunda operasyonel destekten sorumlu olan Suç ve Güvenlik Departmanı çalışanı Dmitri Tselyakov'un yakın arkadaşıydı.

23 Ekim'de karşı istihbarat görevlileri Sharkevich'i gözaltına aldı. Ancak, işbirliği yapmayı reddetti ve paranın Tselyakov'a yönelik olduğuna dair gerekli kanıtları vermedi. (Daha sonra jüri, Sharkevich'i rüşvet almaktan suçsuz bulacak ve yalnızca birinci sınıf bir tabanca için yasa dışı kartuş bulundurmak için kısa bir süre atayacaktır). Ancak bu durum FSB'nin elini çözdü.

Sharkevich aleyhindeki ceza davası, Savcılık Soruşturma Komitesi tarafından soruşturuldu. 2 numaralı adam, UPC'ye atanan "M" Ofisi çalışanı olan İç Güvenlik Dairesi başkanı Vladimir Maksimenko'ydu.

2008'in başlarında, "Sharkevich davası" çerçevesinde, Soruşturma Komitesi kara para aklama davasını İçişleri Bakanlığı'ndan geri çekti. Savcının müfettişleri, polis müfettişlerinin Dvoskin'in kulübesine silah "diktiği" hakkındaki bilgileri kontrol ederek bunu açıkladı. Soruşturma Komitesi, İçişleri Bakanlığı Alexander Nosenko, Dmitry Tselyakov ve başkanı Gennady Shantin'in operasyonel soruşturma grubunun üyelerini aktif olarak sorgulamaya başladı. Ardından İçişleri Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Komitesi başkanı Alexei Anichin ve Başsavcılık duruma müdahale etti. Başsavcı Yardımcısı General Grin, Soruşturma Komitesine davayı polise iade etmesi talimatını verdi. UPC başlangıçta siparişi görmezden geldi, ancak daha sonra malzemeleri iade etti. Doğru, kanıtsız - Dvoskin'den ele geçirilen bir tabanca. Sharkevich davasında kurban olarak Dvoskin'in kendisi, M Bölümü tarafından koruma altına alındı.

Malzemelerin iadesinin ardından İçişleri Bakanlığı çalışanları yeniden çalışmalarını yoğunlaştırdı. Alfa-Bank ve diğer kredi kuruluşlarından ele geçirilen belgeleri inceledikten sonra, aklama kanalının İspanyol katılımcısı Alexander Malyshev'in izini sürdüler. NCB "Interpol" kanalları aracılığıyla onunla ilgili materyaller, bu karakterle zaten ilgilenen İspanyol makamlarına gönderildi. Haziran 2008'de İspanyol polisi, Malyshev, Gennady Petrov ve Moskova ve St. Petersburg'dan bir dizi başka "yetkilinin" tutuklandığı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Ve bundan hemen sonra, İçişleri Bakanlığı'nın operasyonel soruşturma grubu yenildi.

Dvoskin'in aklama işindeki ortakları, bir dizi bankanın sahipleri, Alman Gorbuntsov ve Pyotr Chuvilin, Nosenko ve Tselyakov'un onlardan bir milyon avro zorla aldıklarını belirten bir açıklama ile FSB'ye döndü. Bu miktar için, operatörlerin artık yapılarını “sallamama” sözü verdiği iddia edildi. UPC ilgili bir ceza davası başlattı. Ve Kasım 2008'de FSB sakıncalı operaları gözaltına aldı. Rüşvetle yakalanmadılar, ancak büyük bir meblağ alırken, Letonya iş ortakları Chuvilin ve Gorbuntsov, Kastuevas ve Baidenko yakalandı. Paranın İçişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik olduğunu ifade ettiler.

Tselyakov ve Nosenko'nun sıradan insanlar olmadığına dikkat edilmelidir. İçişleri Bakanlığı'ndan önce Dmitry Tselyakov, SSCB KGB'nin 9. Müdürlüğünde görev yaptı, bir zamanlar Mikhail Gorbaçov'un korumasıydı. Alexander Nosenko'nun teyzesi, İçişleri Bakanlığı Devlet Duması milletvekili Tatyana Moskalkova'nın emekli bir generalidir. Operatörlerin tutuklanmasından kısa bir süre sonra Gorbuntsov ve Chuvilin, FSB'ye Moskalkova'nın onları tehdit ettiğine dair bir açıklama yazdı ve ayrıca gözetim altına alındı.

“Tselyakov-Nosenko davasının” bir parçası olarak, Soruşturma Komitesi kara para aklama davasını İçişleri Bakanlığı'ndan tekrar geri çekti. Ayrıca Gennady Shantin'i cezai sorumluluğa getirmeye çalıştılar. Büyük zorluklarla İçişleri Bakanlığı liderliği onu savunmayı başardı. Ancak aynı zamanda FSB bir şart koydu: Shantin artık bankalarla ilgili herhangi bir soruşturmaya dahil olmamalı. Sonuç olarak, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Komitesi Kontrol ve Metodoloji Müdürlüğü'ne devredildi ve 2010 yılında emekli oldu.

Milyarlarca doların aklanması ve nakde çevrilmesine ilişkin genel soruşturma, İçişleri Bakanlığı ve UPC'nin farklı departmanları arasında dağılmış ayrı davalara bölündü. Orada gömüldüler. Evgeny Dvoskin aleyhindeki son dava - Intelfinance başkanını dövmek ve bu banka aracılığıyla büyük meblağları yasallaştırmakla ilgili - Aralık 2010'da kapatıldı. Sadece Intelfinance'in eski bir çalışanı olan Elena Chernykh mahkemeye çıktı.

Monaco'da patlama

Ancak, tüm savunmasızlığına rağmen, Ağustos 2008'de Evgeny Dvoskin başarısızlığın eşiğindeydi. Monaco'ya iş için gittiğinde, Amerikan FBI bunu öğrendi ve yerel yetkililerden Chegrash'ı tutuklamalarını istedi. ABD istihbarat teşkilatları, öncelikle Rusya'dan gelen finansal akışlar hakkında bir bilgi deposu olarak Dvoskin ile ilgilendi. Ve ancak o zaman - aranan bir dolandırıcı olarak.

Eugene zor bir soruyla karşı karşıya kaldı: FBI ile işbirliğini sürdürmek mi yoksa mevcut patronlarına sadık kalmak mı? Monaco yetkilileri beklenmedik bir şekilde kurtarmaya geldi. Ne (Dvoskin'in iadesini talep eden) ABD ile ne de (bunu protesto eden) Rusya ile tartışmak istemediler. Bu nedenle konuyu tamamen hukuki açıdan değerlendirdik. Monako yasasında "dolandırıcılık yapmak için komploya katılma" kavramı yok, bu nedenle ABD'ye iade reddedildi. Dvoskin Moskova'ya gönderildi. Ancak bundan önce, prensliğin yetkilileri Amerikan istihbarat servislerinin temsilcilerinin Dvoskin'i sorgulamasına izin verdi.

Şimdi Dvoskin, tüm ana patronları oyundan düştüğü için biraz emekli oldu. UPC'de İç Güvenlik Bakanlığı tasfiye edildi ve Maksimenkov bu bölümden ayrıldı. Kryuchkov, FSB Departmanı "M" başkanlığı görevinden alındı. Yaponchik bir keskin nişancı tarafından vuruldu (cenazesinde Dvoskin "Sevgili Amca" yazılı bir çelenk gönderdi). Büyükbaba Hassan bir katil tarafından karnından vuruldu ve yarası asla iyileşemeyecek. Operatörlere göre, Dvoskin Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nı ziyaret etmeye devam ediyor, bankacılık çevrelerinde iletişim kuruyor, ancak faaliyetlerinin kapsamı eskisi gibi değil.

Dvoskin ve Myazin kısa süre önce Dominik Cumhuriyeti'nde birer ada satın aldı. Myazin zamanının çoğunu orada geçirir. Ancak Yevgeny hala Dominik Cumhuriyeti'ne uçmaktan korkuyor, FBI tutuklama emri iptal edilmedi. Bu nedenle, şimdilik Moskova'nın merkezinde lüks bir çatı katında yaşamayı tercih ediyor.

Yarımadanın Rusya'nın bir parçası haline gelmesinden sonra Kırım'a gelen bazı Rus bankacılar bankacılık işlerinden çok kara para aklama işlerine karışmalarıyla tanınıyorlar. Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi'nden (OCCRP) muhabirler, Kırım bankalarının sahiplerini inceledi ve bazılarının OCCRP'ye göre Rusya'dan Moldova'ya 20 milyar dolarlık transfer gibi büyük ölçekli gölgeli bankacılık işlemlerinde yer aldığını tespit etti. geçen yıl söylendi. Büyük Rus "kasiyerlerinin" Kırım'a gelişi, daha önce Transdinyester ve Osetya'da olduğu gibi, yarımadanın yasadışı bankacılık ve organize suç için bir "merkez" olma riski taşıdığını da gösterebilir.

mali felaket

Kırım sakinleri, Rus ordusunun “koruması” altında yapılan referandumda Rusya'ya katılma lehinde oy kullandıktan sonra, yarımadada mali bir felaket meydana geldi.

Kırım'da faaliyet gösteren Ukrayna bankaları 1.000'e yakın şubesini kapatmak için acele ederken, Ukrayna Merkez Bankası yarımadada finansal işlemleri yasakladı. Ukrayna ile ticaret neredeyse durma noktasına geldi ve ardından uluslararası yaptırımlar geldi: Visa ve Mastercard, Kırım'daki faaliyetlerini askıya alarak müşteri kartlarını işe yaramaz plastiğe dönüştürdü.

Yakında Rus yetkililer Kırım ve Sivastopol'da yeni bir finansal sistem oluşturmaya çalıştı. Eski Ukrayna bankalarının mudilerini korumak ve yarımadadan ayrılan bankaların varlıklarını yönetmek için çeşitli yasalar kabul edildi. Bu yasaları uygulamak için yeni bir organizasyon oluşturuldu - Mevduat Koruma Fonu (Rus Mevduat Sigorta Kurumu'na bağlı).

Bu yasalar kabul edilir edilmez, yeni finansal sistemin mimarları Kırım'a akın etti. Ayrılan Ukrayna bankalarının varlıklarını ilk alan, o zamanki tekel konumlarından ilk yararlananlar onlardı - finansal akışlar hem federal merkezden hem de Kırım'ın kendisinden banka hesaplarına gitti.

Ve o zamanlar Rusya'da çok az insan bu bankaların çoğunu duymuş olsa da, yarımadada hızla büyümeye başladılar. Kırım'daki ilkler, suç geçmişi olan ve Rus özel servislerinde çok iyi bağlantıları olan bankacılardı.

Bir Amerikan hapishanesinden - Kırım kıyılarına

Genbank, 4 Nisan 2014 tarihinde Sivastopol'daki şubelerinin kapılarını açan ilk Rus bankası oldu. Bu, yarımadanın Rusya'ya “katılmasından” birkaç hafta sonra oldu. O zamana kadar, Genbank Rusya'da çok az biliniyordu: Varlıklar açısından Rus bankaları arasında 315. sıradaydı ve sadece iki şubesi vardı - Omsk ve Rostov-on-Don'da.

Ancak Nisan ayından bu yana işler banka için yokuş yukarı gitti. Genbank'ın resmi web sitesine bakılırsa, Kırım'da 90'dan fazla şubeyi yönetiyor - bu, yarımadadaki en büyük ikinci bankacılık ağı. Genbank, eski Ukrayna kredi kuruluşlarının mülkünü aldı - Kredobank, Brokbiznesbank ve Pivdenny Bank. Banka ayrıca kredi kartları da verir, ancak bir sınırlama vardır: çevrimiçi ödemeler için kullanılamazlar. Genbank, Fransız grup Societe Generale'nin bir yan kuruluşu olan Moskova'daki Rosbank aracılığıyla uluslararası ödeme sistemlerine bağlıdır.

Genbank tartışmalı Rus bankacı tarafından kontrol ediliyor Evgeny Dvoskin. Banka hisselerinin %4.8'ine sahip ve eşi yönetim kurulu başkanı. Dvoskin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok ceza davasında, özellikle de büyük kara para aklama operasyonları. Ancak Dvoskin, davaların hiçbirinden sorumlu tutulmadı. Aksine, bankacılık faaliyetlerini araştıranlar daha çok parmaklıklar ardındaydı.

2006 yılında, bir grup Rusya İçişleri Bakanlığı çalışanı, ülke tarihindeki en büyük mali soruşturmalardan birini başlattı. Bu soruşturma, on milyarlarca dolarlık yasadışı bankacılık işleminin gerçekleştirildiği bir düzine küçük Rus bankasıyla ilgiliydi. Gruptan birkaç emekli memur OCCRP'ye, ortaya çıkardıkları yasadışı işlemlerin birkaç yıl içinde trilyon rubleyi aştığını söyledi.

Bu gruba liderlik etmek Dmitry Tselyakov, bir KGB memuru ve ardından Organize Suç ve Terörle Mücadele Departmanında (DBOPiT) bir binbaşı. Tselyakov, OCCRP'ye kendisinin ve meslektaşlarının düzinelerce küçük bankayı kontrol eden birkaç organize suç grubunu tespit edebildiklerini söyledi. Tselyakov'a göre, bu kredi kuruluşları gerçek bankacılık faaliyetleri yürütmüyor, ancak şüpheli menşeli parayı hesaplarına kabul ediyor ve daha sonra yurtdışından transit olarak gönderiyor veya Rusya'da nakde çeviriyorlardı.

Tselyakov'a göre, eski polis memurunun dediği gibi “Dvoskin grubu” da soruşturmalarının merkezindeydi. “Dvoskin ve ortakları, Merkez Bankası'nın daha sonra kara para aklama lisanslarını iptal ettiği bir dizi Rus bankasının faaliyetlerinde yer aldı. Sadece birkaç yıl içinde bu bankalar milyarlarca doları akladı” diyor Tselyakov.

Soruşturmaları sırasında, Tselyakov grubu, Amerikan FBI ile birlikte, Dvoskin'in geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi bulmayı başardı.

Evgeny Dvoskin 1966 yılında Odessa'da doğdu ve 1977'de ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. O zaman, Rus bankacı Slusker soyadına sahipti. FBI'a göre Amerika'da Slusker ilk olarak 1989'da New York polis memurları tarafından "soygun, çalıntı mal bulundurma ve serbest dolaşımdan ele geçirilen ağır uyuşturucu bulundurmaktan" tutuklandı. Önümüzdeki 10 yıl içinde, Evgeny Slusker birçok kez tutuklandı - hırsızlık, yasadışı silah bulundurma, bir kamu görevlisine rüşvet verme ve diğer suçlar.

Evgeny Dvoskin, Profile dergisine verdiği son röportajda, karısının "oturma izninin bitmesi" nedeniyle Rusya'ya gönüllü olarak ABD'den ayrıldığını söyledi. Bununla birlikte, FBI'ın bununla ilgili başka bilgileri vardı: Rus İçişleri Bakanlığı'na resmi bir mektupta Amerikalı meslektaşları, 2000 yılında Slusker'in sahte pasaport kullanmaktan bir kez daha tutuklandığını ve 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı edildiğini yazdı.

Amerika'dan zorla ayrılmadan önce Dvoskin, Rus suç dünyasının en etkili temsilcilerinden bazılarıyla tanışmayı başardı. Örneğin, Rusya İçişleri Bakanlığı'na gönderilen FBI mektubunda şunlar belirtiliyor: “FBI soruşturması gösteriyor ki Slusker/Dvoskin ve Vyacheslav Kirillovich Ivankov Birleşik Devletler'de birlikte hapis yattı. Slusker/Dvoskin'in Ivankov'un yakın bağlantısı olduğuna inanmak için sebep var." Rus hukukunun efsanevi hırsızlarından biri olan Yaponchik lakaplı Vyacheslav Ivankov, 2009 yılında Moskova'da bir suikast girişiminin ardından hayatını kaybetmişti.

Rusya'ya dönen Dvoskin, resmi olarak herhangi bir bankanın hissedarı veya başkanı olarak listelenmemiş olmasına rağmen bankacılık işine girdi. Sorgulamalardan biri sırasında çalışmasının ayrıntılarını kendisi şöyle tanımladı: “Mesleki faaliyetimin özü, finansal danışman olarak önerdiğim belirli bankalara gelen müşterilerimin finansal akışlarının güvenliğini ve istikrarını sağlamak. ... Bu nedenle, müşterilerime, listesi oldukça büyük olan çeşitli bankalar ve işletmeler dahildir.

Ceza davasındaki belgelere bakılırsa, Dvoskin ve ortakları, Merkez Bankası tarafından kara para aklamaya katılmak için lisansları iptal edilen birçok Rus bankasıyla ilgiliydi. Örneğin dava dosyasında Dvoskin'in adı Migros, Falcon ve Sibirya Kalkınma Bankası bankalarıyla ilişkilendirildi. 2006-2007'de bu bankaların kara para aklama nedeniyle lisansları iptal edildi. Yalnızca bu üç kredi kuruluşunda, şüpheli işlemlerin cirosu yaklaşık 3 milyar doları buldu.

Profile ile yaptığı röportajda Yevgeny Dvoskin, bu bankalarla hiçbir zaman ilişkisi olmadığını ve bilgilerin kendisinden zorla para alan eski kolluk kuvvetleri tarafından uydurulduğunu iddia etti.

Dmitry Tselyakov, kendisi ve meslektaşları Dvoskin üzerinde çalışmaya başladığında, grupları üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı olduğunu söylüyor. “Dvoskin ve ortaklarının telefonlarını dinledik ve Rus özel servislerinde çok etkili arkadaşları olduğunu öğrendik. Beni defalarca kovmaya çalıştılar. Bir zamanlar, FSB ve İçişleri Bakanlığı memurları, Dvoskin ile ilişkili bankaların davasından sorumlu olan müfettişin ofisine geldi ve tüm önemli belgelere el koydu. Dvoskin hakkındaki materyallerle ilgilendiler” diyor Tselyakov.

2008 yılında, Dmitry Tselyakov, başka bir tanınmış bankacıya karşı dolandırıcılık girişiminden tutuklandı. Alman Gorbuntsova. Tselyakov dört buçuk yıl hapis yattı. Alman Gorbuntsov 2012'de Londra'daydı. Suikast girişimi, ancak bankacı mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Ve Yevgeny Dvoskin ile ilişkili Tselyakov'a göre bankalar aleyhindeki dava dağıldı; Dvoskin'in kendisi devlet koruması aldı, FSB İç Güvenlik Departmanı çalışanları tarafından korunuyordu. Dvoskin'e koruma verilmesine ilişkin mektup FSB generali tarafından imzalandı. Çivi Muhhitov, bugün Rosneft'in güvenlik servisine gidiyor.

"Çamaşırhane" den insanlar

2014'te OCCRP, Doğu Avrupa'daki en büyük kara para aklama operasyonunun ne olabileceği hakkında yazdı. Gazeteciler bu operasyona "Çamaşırhane" adını verdiler. Bu plan 2011'den 2014'e kadar çalıştı, suçluların Rusya'dan Moldova'ya ve ardından Letonya'ya yaklaşık 20 milyar dolar çekmesine izin verdi. Hemen hemen tüm para transferleri, Moldovalı yargıçların çarpıtılmış kararları temelinde gerçekleştirildi. Programa dahil olan birçok Moldovalı yargıç, şu anda rüşvet almakla ilgili ceza davalarında soruşturuluyor.

Moldova ceza davası belgelerine bakıldığında, St. Petersburg bankası Baltika, Laundromat'ın en aktif kullanıcılarından biriydi. Moldovalı kanun uygulayıcıları, Baltika'nın müvekkillerinin şüpheli ödemelerle Moldova'ya 77 milyar ruble (mevcut döviz kuru üzerinden yaklaşık 2 milyar dolar) aktardığını yazdı.

Baltika yönetim kurulu başkanı Oksana Chernyak, OCCRP'ye yazdığı bir mektupta bankanın ve müşterilerinin herhangi bir görevi kötüye kullanmadığını reddetti. Baltika'nın ana sahibi Oleg Vlasov, bu sorunları OCCRP ile tartışmayı reddetti.

Memur Tselyakov'dan oluşan bir grubun yürüttüğü soruşturmada Oleg Vlasov'un adı da geçti. “Telefon dinlemesine göre, Vlasov kara para aklamayla uğraşan bankacıları çok iyi tanıyordu. Onu sorguya bile çektik ama sonra dava düştü ve tutuklandım” diyor Tselyakov.

Vlasov, Baltika'daki ortaklarıyla birlikte şu anda Kırım'da çalışıyor. Kırım'ın “ilhak edilmesinden” önce çoğunlukla Yaroslavl bölgesinde çalışan Verkhnevolzhsky bankasına sahipler.

Verkhnevolzhsky 2014 yılında Kırım'a geldi: bugün Merkez Bankası'na göre yarımadada 26 banka ofisi var. Aralık 2014'te Merkez Bankası, Verkhnevolzhsky'yi kara para aklama yasasını ihlal ettiği için para cezasına çarptırdı. Düzenleyici, bu ihlallerin ne olduğunu belirtmedi.

Moldovalı kolluk kuvvetlerinin belgelerine bakılırsa, müşteriler Rusya'dan Moldova'ya para çekme planına da katıldılar. Tempbank. Bugün Tempbank'ın Kırım'da iki şubesi var - Simferopol ve Sivastopol'da.

2014 yılında Tempbank, ABD yaptırım listesine alındı, ancak Kırım nedeniyle değil, Suriye nedeniyle. ABD Hazinesinden yapılan bir basın açıklamasında, "Moskova Tempbank ve üst düzey yöneticisi Mikhail Gagloev, Suriye Merkez Bankası ve devlet petrol şirketi SYTROL dahil olmak üzere Suriye hükümetine maddi destek ve hizmetler sağladı" dedi.

Kara para aklama ile ilgili diğer bağlantılar

K2 Bank, Karaçay-Çerkesya'dan küçük bir kredi kuruluşudur. Banka, Rusya'daki aktifler açısından 466. sırada yer alıyor. Kırım'ın “ilhak edilmesinden” sonra K2, Sivastopol, Simferopol, Feodosia ve Evpatoria'da altı şube açtı. Bankanın hisseleri, her biri %10'u geçmeyen 12 kişiye dağıtılır. Bu hissedarların isimleri Rus bankacılık dünyasında pek bilinmiyor. OCCRP, K2 Bank'ın ortak sahiplerinden bazılarının kara para aklama ile uğraşan diğer finansal kuruluşlarla ilişkili olabileceğini keşfetti.

K2 Bank'ın ana hissedarlarından biri Margarita Chukanova, hisselerin %10'una sahip. Aynı ada sahip bir kişi, bankacılık dışı kredi kuruluşu RK-Center'da azınlık hissesine sahipti. Merkez Bankası, 2006 yılında kara para aklamak suçundan bu kuruluşun lisansını iptal etmiştir. Düzenleyici basın açıklamasında, 2006 yılının sadece iki ayında, "kredi kurumunun müşterilerinin, hayali olduğuna dair emareleri olan mukim olmayanlar lehine toplam 25,3 milyar ruble ödeme yaptığını" iddia etti.

Kırım'a gelen bir diğer Rus bankası da Adelantbank. Banka, aktifler açısından Rusya'da 561. sırada yer alıyor ve üç şubesi yarımadada faaliyet gösteriyor.

Adelantbank hisseleri, her biri küçük bir hisseye sahip olan on bir kişiye dağıtılır. Bunlardan biri Maxim Lipsky. Merkez Bankası'na göre, aynı ada sahip bir kişi, Moskova bankası Sovinkom'un (İngiliz şirketi Brys Worldwide Ltd aracılığıyla) hissedarıydı. 2014 yılında Merkez Bankası, kara para aklamayla mücadele de dahil olmak üzere çeşitli yasaları ihlal ettiği için Sovinkom'un lisansını iptal etti. Regülatör, Sovinkom'un müşterilerinin 2013 yılında toplam 6.8 milyar ruble tutarında şüpheli işlemler yaptığını iddia etti.

Adelantbank'ın bir diğer hissedarı Anna Lyga'dır. 2013 yılında bir dizi Rus şirketi aracılığıyla aynı adı taşıyan bir kişi, Evgeny Dvoskin tarafından kontrol edilen Genbank'ta hisseye sahipti.