Evgeny Dvoskin a správni ľudia. „Čierny bankár“ Evgeny Dvoskin stavia novú práčovňu na Kryme Genbank dvoskin

21:53 , 05.12.2017

Ukázalo sa, že „diera“ v „Genbanke“, ktorá patrila Evgenyovi Dvoskinovi, bola mnohonásobne vyššia, ako sa pôvodne predpokladalo.

Podľa Rucriminal.com je to najmenej 80 miliárd rubľov. Toľko peňazí vybral Dvoskin z úverovej inštitúcie pod záštitou „pomoci Krymu“. V dôsledku toho sa nad jeho hlavou stále viac „zhromažďujú mraky“.

Ako pre Rucriminal.com uviedli viaceré dobre informované zdroje z bankového sektora, keď centrálna banka v auguste 2017 reorganizovala Genbank, zmenila správu finančnej inštitúcie a predstavila nového investora – Sobinbank („dcéra“ Rossiya Bank) – všetci , samozrejme, tušil, že v Dvoskinovom "mozgovom dieťati" je "diera". Podľa prvých odhadov to predstavovalo 15 miliárd rubľov, za ktoré boli Centrálna banka Ruskej federácie aj Rossiya Bank pripravené „zavrieť oči“. Takpovediac platba za Krym. Pripomeňme, že Dvoskin je jedným z mála bankárov, ktorí „riskovali“ začať pracovať na Kryme (a prečo by sa mal báť sankcií, keď ho už hľadá Interpol) a na polostrove si otvoril pobočky svojej „Genbanky“. Za takú odvahu sa dá odpustiť 15 miliárd rubľov stiahnutých z banky.

Nedávno však zástupcovia Rossiya Bank dokončili audit Genbank a „chytili sa za hlavu“. Ukázalo sa, že finančná „diera“ v duchovnom dieťati Dvoskina je mnohonásobne väčšia. Je to 80 miliárd rubľov. To je už priveľa aj na „platenie za Krym“. V dôsledku toho teraz centrálna banka a „Rusko“ diskutujú o ďalšom akčnom pláne vo vzťahu k Dvoskinovi. Teoreticky samozrejme nie je nič zvláštne na premýšľanie. Musí dôjsť k trestnému prípadu a pristátiu. Ale Dvoskin je už mnoho rokov na slobode vďaka svojim silným konexiám.

Predtým bol Dvoskinov spoľahlivý „zad“ zástupca vedúceho DEB Ministerstva vnútra Ruskej federácie Andrey Khvorev a zástupca vedúceho Federálnej služby pre kontrolu drog Nikolai Aulov. Prvý odišiel s obrovským škandálom: kriminálne prípady, obvinenia z korupcie. Myslíte si, že sa to „utopilo“? Vôbec nie. Podľa Rucriminal.com sa Khorev najprv pripojil k obchodnému impériu bratov Borisa a Arkadyho Rotenbergovcov. Potom mal na starosti bezpečnosť ich obchodu s alkoholom, potom plnil špeciálne úlohy v Mosoblbank, ktorá sanovala SMP Banku Rotenbergovcov. Od roku 2014 je Khorev členom predstavenstva Eurasian JSC, štruktúry, ktorej majitelia „nie je kam dávať známky“. Aulov odišiel nemenej „očarujúco“ - Španielsko odovzdalo Interpolu materiály o jeho hľadaní spojení s Tambovskou organizovanou zločineckou skupinou a praním špinavých peňazí. Ale tiež nezmizol a našiel si sladkú bodku.

Keď Khorev a Aulov "odišli z pretekov", Dvoskin mal iných patrónov. Takže blízky priateľ Dvoskina, právnik Vershinin Alexander Vladimirovič, je členom predstavenstva Genbank. Je známy aj ako dobrý priateľ Olega Feoktistova, bývalého šéfa Riaditeľstva vnútornej bezpečnosti RF FSB. Veršinin sa zároveň zastal bývalého šéfa ministerstva pre hospodársky rozvoj Alexeja Uljukajeva, ktorého Feoktistov uväznil. Medzi klientov právnika patrí bývalý šéf CSS RF IC Michail Maksimenko. Všetci títo VIP priatelia a klienti nebránia Vershininovi brániť vrchol mafie, napríklad zlodeja Jurija Pichugina (Pichuga)

Vlastne vďaka týmto prepojeniam Dvoskin nielenže ešte nesedel, ale má možnosť zapojiť sa do bankového biznisu. Koniec koncov, človek s takýmto životopisom by nemal mať dovolené ísť do bánk na „výstrel z dela“.

Rucriminal.com zverejňuje výpisy a jeden certifikát zo špeciálnych služieb, v ktorom je spomínaný Dvoskin.

"Evgeny Dvoskin (Slusker) je hľadaný na základe súdneho príkazu USA č. 03-0063 zo dňa 5.02.2000 a bol zadržaný a zatknutý v decembri 2007 v trestnom prípade č. 169277 a obvineniam podľa časti 2 článku 172, časť 4 174, časť 4.174.1, časť 3 článku 186 a časť 3 článku 210 Trestného zákona Ruskej federácie.

V roku 2007 pri prehliadke u Dvoskina bola nájdená a skonfiškovaná bojová pištoľ. Fotografia zo znaleckého posudku ECC „Ministerstvo spravodlivosti“ k zbraniam nájdeným u Dvoskina E.V.

Skúška č. 7546 z 9. októbra 2007 vykonaná ECC Ministerstva vnútra Ruska a Ministerstva spravodlivosti Ruskej federácie zistila, že pištoľ Mauser K-96 s digitálnym označením „48775“ je bojová, strelné zbrane .

Náboje ráže 7,62 mm, nájdené v Dvoskine E.V., sú vhodné na streľbu z Mausera (7,63 mm), čo potvrdili aj odborníci pri streľbe z tejto zbrane (Mauser K-96).

Napriek tomu nebol trestne stíhaný.

05.12.2007 Spoločnosť Dvoskin E.V. ktorý je pod vedením Hlavného riaditeľstva Ministerstva vnútra Ruska pre Centrálny federálny okruh (Aulov N.N.), bude zapletený do inej trestnej situácie.

Na operačnom aute Hlavného riaditeľstva Ministerstva vnútra Ruska pre Centrálny federálny okruh (prezlečený za sanitku) príde Dvoskin s neznámymi osobami do CB "Intelfinance", kde rozbije hlavu predsedu banky, po ktorej táto spadne do „Sklifosovského“, sa cez banku preperie viac ako 12 miliárd rubľov. Časť

07.12.2007 všetky pasy občana Ukrajiny Dvoskin E.V. bude zrušený FMS Ruska, ale patróni nedovolia, aby bol zatknutý, hoci okrem trestného prípadu č. Od roku 2000 je na zozname hľadaných osôb FBI (USA), zatykač vydal americký súd, jeho priezvisko bolo Slusker pred nezákonnou legalizáciou na území Ruskej federácie.

29.05.2008 občan Dvoskin E.V. prezývka „Zhenya the Fat“, napriek tomu, že všetky jeho pasy boli zrušené, obchádzajúc stráže, ktoré mu prichystali, poletí z Vnukova-2 do Nice (Francúzsko).

Dňa 6. 9. 2008 oficiálne orgány Ruskej federácie odovzdajú informácie o úteku tejto osoby orgánom činným v trestnom konaní v Španielsku a FBI (USA). Bude zadržaný v Monaku a zatknutý.

Dvoskina nevydajú FBI (USA), a tak jeho právnici predložia monackému súdu zámerne nepravdivé údaje.

Pokračuje v oslave víťazstva nad ruskými orgánmi činnými v trestnom konaní, rozpočtom a zdravým rozumom. Pod zámienkou pomoci Krymu, v ktorom otvoril pobočky svojej Genbanky, z nej Dvoskin pred všetkými odčerpal 15 miliárd rubľov. A nie na nejaké sociálne projekty, ale jednoducho „strčte do vrecka“. Čo by malo nasledovať? Správne: odobratie licencie od Genbank, začatie prípadu, odoslanie do vyšetrovacej väzby.

Čo teda robili Dvoskinovi dobrí známi, podpredsedovia centrálnej banky Vasilij Pozdyšev a Dmitrij Tulin? „Privreli oči“ pred všetkými trikmi bankára a zorganizovali reorganizáciu „Genbanky“. Áno, Dvoskin to stratil. Ale podľa našich údajov rád zhodil toto bremeno zodpovednosti s „dierou“ vo výške 15 miliárd rubľov. A nič za to nedostane. Už na jeseň alebo začiatkom roku 2018 by sme mali očakávať prevod novej banky pod kontrolu Dvoskina.

Tak ďatelina žije už veľmi dlho a napcháva si vrecká. prečo? Áno, pretože Evgeny Dvoskin sa vždy vedel podeliť so správnymi ľuďmi. A to nielen z centrálnej banky Ruskej federácie. Jeho prídavok navštevovalo aj mnoho generálov rôznych oddelení. Napríklad bývalý zástupca vedúceho DEB Ministerstva vnútra Ruskej federácie Andrey Khorev a zástupca vedúceho Federálnej služby pre kontrolu drog Nikolaj Aulov. Prvý odišiel s obrovským škandálom: kriminálne prípady, obvinenia z korupcie. Myslíte si, že sa to „utopilo“? Vôbec nie.

Podľa zdroja sa Khorev najprv pripojil k obchodnému impériu bratov. Potom mal na starosti bezpečnosť ich obchodu s alkoholom, potom plnil špeciálne úlohy v Mosoblbank, ktorá sanovala SMP Banku Rotenbergovcov. Od roku 2014 je Khorev členom predstavenstva Eurasian JSC, štruktúry, ktorej majitelia „nie je kam dávať známky“. Aulov odišiel nemenej „očarujúco“ - Španielsko odovzdalo Interpolu materiály o jeho hľadaní spojení s praním špinavých peňazí. Ale tiež nezmizol a našiel si sladkú bodku.

Dvoskin, Khorev, Aulov sú nepotopiteľní ľudia. A zvláštne je, že špeciálne služby o nich už dávno vedia všetko. Vyplýva to z dlhoročnej referencie jedného z oddelení, ktorú mala redakcia k dispozícii.

Odkaz

Od roku 2000 dostala ekonomika Ruskej federácie vplyvom trhových faktorov nový impulz pre globálnu reštrukturalizáciu svojho vnútorného ekonomického a politického potenciálu.

V dôsledku neustáleho rastu cien ropy a iných druhov surovín sa tak prílev devízových príjmov desaťnásobne zvýšil. Do roku 2007 vzrástol ruský rozpočet na 6,96 bilióna rubľov. K decembru 2007 peňažná zásoba dosiahla 11,5 bilióna rubľov a naďalej rastie (v roku 2000 - 2 bilióny rubľov, v decembri 2006 - 8,5).

Makroekonomické ukazovatele sa podľa štatistík ministerstva hospodárskeho rozvoja každým rokom približujú svetovým.

Orgány činné v trestnom konaní a spravodajské služby už sedem rokov informujú o nekompromisnom boji s ekonomickou kriminalitou (daňové úniky, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, drogy a pod.)

Sústreďuje sa veľké množstvo zamestnancov FSB Ruska, Ministerstva vnútra Ruska, Federálnej služby pre kontrolu drog v Rusku, Federálnej daňovej služby Ruska, Federálnej colnej služby Ruska, Rosfinmonitoringu, Centrálnej banky Ruska. v tejto oblasti boja.

Pre efektívnejší boj proti rôznym druhom ekonomickej kriminality štát vytvára v týchto štruktúrach stále viac nových jednotiek. Väčšinou so zvučnými menami a globálnymi funkciami. Takmer len ten lenivý vo svojich správach nepíše a nehovorí o takzvaných „jednodňových“ firmách a veľkom úsilí orgánov činných v trestnom konaní smerujúcom k odhaľovaniu a následnému dokazovaniu jednotlivých trestných činov ekonomického charakteru.

Nikto však za posledných 7 rokov ani len nespomenul, kto prispieva k hlavným druhom kriminality a čo sa deje v ruskom finančnom sektore.

Po zavraždení prvého námestníka centrálnej banky Ruska sa v tlači objavili šialené články o praní špinavých peňazí, „vyplácaní“ veľkých finančných prostriedkov prostredníctvom rôznych úverových organizácií, ako aj zoznamy bánk, ktorých licencie na pranie špinavých peňazí a „ inkaso“ už boli zrušené. Zároveň už sedem rokov prakticky neexistujú žiadne skutočné osoby zapojené do týchto druhov trestných činov identifikovaných orgánmi činnými v trestnom konaní a špeciálnymi službami. V zásade sú trestne zodpovední takzvaní „signatári“ (osoby, ktoré sú do určitého percenta pripravené poskytnúť svoju úverovú organizáciu na tieto operácie alebo sú pripravené prevziať funkciu predsedu banky).

V období od roku 2004 až po súčasnosť tak boli na tieto operácie odobraté licencie viac ako 110 bankám a poddôstojníkom. Podľa oficiálnych štatistík Štátnej korporácie pre poistenie vkladov je množstvo prepraných a vyplatených peňazí prostredníctvom týchto bánk a neziskových organizácií viac ako 1 bilión rubľov. Tento údaj je však značne podhodnotený. Takže iba jedna OPS (organizovaná zločinecká komunita) od apríla 2004 do februára 2005 inkasovala 235 miliárd rubľov, 391 miliónov dolárov. USA a 66 miliónov eur. OPS použila údaje iba dvoch „cieľových“ bánk, Rodnik a AKA-Bank. Prostredníctvom NPO Komust Inkass sa za šesť mesiacov roku 2006 dostalo do tieňového obehu 75 miliárd rubľov. Tento zoznam môže pokračovať.

Najviac „slobodného života“ však získali údaje OPS od novembra 2006 do súčasnosti.

Počas tohto obdobia tak „vyhorelo“ viac ako 50 úverových inštitúcií. Orgány činné v trestnom konaní zodpovedné za ekonomickú bezpečnosť krajiny neidentifikovali ani nezažalovali jedinú osobu.

V máji 2007 však nové vedenie DEB Ministerstva vnútra Ruska prijalo všetky opatrenia na prepustenie zamestnancov vyvíjajúcich OPS, ktorí sa podieľali na nezákonných bankových operáciách súvisiacich s vyberaním peňazí, praním, sťahovaním cudzej meny do zahraničia, financovaním terorizmu a extrémizmus v Rusku.

Priamu účasť na zabránení vstupu zamestnancov do zoznamu zamestnancov DES Ministerstva vnútra Ruskej federácie sa zúčastnil zástupca vedúceho DES Ministerstva vnútra Ruska, policajný plukovník Khorev A.V.

Predtým tento zamestnanec pracoval v orgánoch Federálnej daňovej služby Ruska a Federálnej služby pre kontrolu drog Ruska. Od roku 2000 má stabilné korupčné vzťahy s vodcami najväčších skupín organizovaného zločinu zapojených do týchto nelegálnych operácií.

Takže, Khorev A.V. opakovane prechádza niekoľkými vývojmi, ktoré vykonáva DBOPiT ministerstva vnútra Ruska. Podľa dostupných údajov poskytuje plnú záštitu skupine Amerchanov (cash-out, pranie, financovanie terorizmu atď.). Priamo súvisí so skupinou Myazin I.G., Sitnikov, Dvoskina E.V. (vyplácanie peňazí, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu).

Posledná skupina počas svojej existencie „vypálila“ viac ako 40 úverových organizácií a v súčasnosti pokračuje v pochode. Tieto zločiny proti národnej bezpečnosti štátu sú postavené na úzkych vzťahoch s Khorevom A.V., ako aj s vedúcim hlavného riaditeľstva Ministerstva vnútra Ruska pre centrálny federálny okruh Aulovom A.A. "M") šikovne uzavrieť všetky problémy týchto skupín.

Takže v novembri 2006, po nástupe do funkcie šéfa GU, Aulov N.N. organizovaná trestná činnosť prostredníctvom KB Migros, ktorú získala OPS Myazina I.G.

Na dosiahnutie tohto cieľa zamestnanci Centrálneho federálneho okruhu, na pokyn N.N. tisíc amerických dolárov za deň). Pomocou údajov o tejto úverovej inštitúcii získala OPS „zisk“ vo výške približne 30 miliónov dolárov. USA za 20 dní.

Takmer u všetkých „spálených“ bánk sa zisk tohto OPS pohybuje okolo 20 miliónov dolárov. Spojené štáty americké (nikto nebol stíhaný).

Podľa zozbieraných informácií Aulov osobne navštívil CB Migros pri vykonávaní nelegálnych bankových operácií.

Blízkosť Aulova N.N. týmto osobám je z dôvodu jeho dlhoročnej známosti s občanom E.V.Dvoskinom. (zástupkyňa Ivankova K.V. „prezývka Yaponchik“). Zoznámenie sa uskutočnilo prostredníctvom Malysheva A.N.

Podľa FBI občan Dvoskin E.V. 21. marca 1966 emigroval s matkou do USA zo ZSSR. Usadil sa tam pod menom Slusker E.V.. V období od roku 1989 do roku 2001 bol zo strany amerických orgánov činných v trestnom konaní opakovane vyvodzovaný trestnej zodpovednosti (lúpeže, zbrane, drogy, falošné doklady, podvody). Agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie zistili viac ako 10 mien, ktoré občan používal na vykonávanie svojej nezákonnej činnosti.

V roku 2001 občan Slusker E.V. deportovaný z USA. S pomocou svojich komplicov sa legalizoval v Petrohrade. Úplná legalizácia tohto občana bola vykonaná v júni 2002 prostredníctvom pasového úradu okresného ministerstva vnútra Oktyabrsky, Rostov na Done (podľa falošných dokumentov dostáva priezvisko Dvoskin). Okamžite sa stáva zakladateľom Pelican OJSC, kde na neho prešlo 60% akcií (herný biznis). V roku 2002 s pomocou N. N. Aulova legalizoval v Moskve a otvoril zastúpenie Pelikan OJSC. Neskôr sa stretáva s I.G. Myazinom. (predtým tento občan figuroval v trestnom prípade sprenevery a mal kontakty aj s bývalým šéfom RUOP pre Petrohrad Aulovom) a zapojí sa do cash-out biznisu (v skutočnosti sa táto skupina stáva jedným zo sponzorov N.N. povýšenie Aulova do vedúcich funkcií).

V roku 2007 DBOPiT Ministerstva vnútra Ruska, Vyšetrovací výbor Ministerstva vnútra Ruska s pomocou FBI a Rosfinmonitoringu dostávajú nezvratné údaje o zapojení tejto organizovanej zločineckej skupiny do financovania terorizmu a údaje o identifikácii Dvoskina E.V.

Prostredníctvom kanálov Rosfinmonitoring boli zaslané žiadosti do Španielska, Francúzska, Monaka, Nemecka, USA a ďalších krajín s cieľom zriadiť účty a nehnuteľnosti vyššie uvedených osôb.

V súčasnosti Aulov N.N., prekračujúc svoje právomoci, ukrýva pred vyšetrovaním a FBI občana Sluskera E. V. Je možné, že v záujme zakrytia stôp po ich nezákonnej činnosti budú občania Khorev A. V., Aulov N. N., ako aj ďalšie osoby postupovať extrémne opatrenia na elimináciu nepotrebných svedkov, ktorí majú informácie o financovaní terorizmu, vražde prvého podpredsedu Bank of Russia a pod.

Do 13. septembra 2006 (vražda Kozlova) Myazin I.G., Dvoskin E.V. boli súčasťou OPS na čele s Elbakidze E.D. (prezývka "Juba"), bol tam aj Frenkel, ako asistent. Posledné stretnutie Myazina a Frenkela bolo zaznamenané 10. januára 2007, 11. januára 2007 bol Frenkel zatknutý. V súčasnosti analýza finančných transakcií v CB „Discount“ ukazuje, že peňažná zásoba pochádza od CB „Belkom“, ktorú ovládala skupina Myazin I.G.

V roku 2003 zároveň vyšetrovanie FBI ukázalo, že Slusker „Dwoskin“ bol zapletený do finančných podvodov v USA a hrozí mu 25 rokov väzenia.

Podľa tohto vývoja tiež nie je žiaducim svedkom pre Aulova N.N., Khoreva A.V. a ďalšími funkcionármi môžu byť Elbakidze D.E. ("prezývka Juba"). Predtým bol finančným poradcom amerického senátora a miliardára Jima Carreyho.

V súčasnosti možno konštatovať, že okrem finančnej sily založenej na kriminálnych tokoch (financovanie terorizmu) sa títo jednotlivci a ich okolie pokúsia zmocniť sa najvyšších pozícií na ruskom ministerstve vnútra, ruskej FSB.

Na tieto účely využívajú informačné zdroje a úradné právomoci, ktoré im udeľuje štát.

Táto skupina vysokých predstaviteľov sa pre svoju chamtivosť okrem toho, že spôsobuje Rusku ekonomické a politické škody, priamo podieľa na smrti strážcov zákona na severnom Kaukaze. Ide o úplné krytie financovania terorizmu a extrémizmu.

„Na Kryme sú príležitosti, ktoré nikde inde v Rusku neexistujú,“ povedal Dvoskin nedávno v rozhovore vo svojej kancelárii v Simferopole, ozdobenej pravoslávnymi ikonami a fotografiou prezidenta Vladimira Putina, ktorý drží zapálenú sviečku.

Genbank, ktorá bola chrbtovou kosťou Krymu a Sevastopolu, ktorá sa stala práčovňou na pranie cesta ukradnutého z rozpočtu krajiny a Krymu a po tom, čo Sevastopol odmietol previesť balík akcií v banke na Dvoskina a jeho komplicov na kolegov v Rade ministrov Krymu, sa začala prudko pohybovať.

Pýtate sa, kto je Dvoskin a ako sa z neho, keďže je na medzinárodnom zozname hľadaných osôb, stala taká postava? .

V roku 2003, keď sa Dvoskin už vrátil do Ruska, ho v New Yorku obvinili z burzového podvodu spáchaného koncom 90. rokov. V obžalobe vystupuje pod priezviskom Slutsker; americké úrady nevedeli, že si po návrate do Ruska zmenil priezvisko. Väčšina obžalovaných v prípade bola usvedčená a odsúdená na tresty odňatia slobody. V súvislosti s týmto prípadom je po Dvoskinovi stále pátranie.

Prokurátori naznačujú, že vlastnil podiel v maklérskom dome, cez ktorý sa robili podvodné obchody, sám však tvrdí, že tam mal len účet a nebol zapletený do žiadnych nezákonných káuz.

"Samozrejme, že nie som anjel," povedal. "Viem, ako prať špinavé peniaze, a je to nemožné urobiť s mojím bankovým účtom."

Po návrate do Ruska a prestupe na pravoslávie podľa jeho slov predával vybavenie na hazardné hry a poskytoval finančné rady bohatým priateľom. "Poslali sme ľudí do dôveryhodných bánk," povedal.

tu je.

E. Dovskina v kancelárii v Simferopole.

Zároveň sa Genbank vďaka čerpaniu bezplatných rozpočtových peňazí dostala do TOP 150 bánk v krajine a jej problémy, to je problém pre celé Rusko.
Nerozumiem, prečo vláda Sevastopolu nepožaduje ako akcionár Genbank úplný audit hospodárenia banky a kvality jej aktív a kolaterálu.
Teraz sa snažia problém potichu vyriešiť na úrovni Krymu, ale s takouto dierou v tabuli je to ťažké.
Teraz boli krymským médiám vydané príkazy, aby informácie o problémoch genbanky zo stoplistu a informácie o finančných problémoch banky tabuizovali. Nikto nepotrebuje paniku na finančnom trhu Krymu, ktorý sa od roku 2014 scvrkol na 2,5 banky.
„Investičné projekty“ financované Genbank na Kryme majú v 80 % prípadov malý vzťah k podnikaniu. Ide vlastne o pôžičky na rozvojové projekty parkov a na južnom pobreží s ďalšími železobetónovými investičnými projektmi.

Vyzývam preto guvernéra Sevastpoľa Ovsyannikova a ONF Sevastopolu, aby zabezpečili kontrolné opatrenia zo strany vlastníka Genbank zastúpeného vládou Sevastopolu nad finančným stavom banky. Akcionármi banky sú obyvatelia mesta.
Tak reaguj.

Dvoskin Jevgenij Vladimirovič

Podrobné životopisné informácie

Životopis

Narodil sa v roku 1966 v Odese. Pri narodení dostal priezvisko svojej matky - Slusker.

V 70. rokoch sa Zhenyina matka spolu s „treťou vlnou“ emigrácie presťahovala do Spojených štátov amerických, kde zmenila meno svojho syna na americký štýl – Eugene. Rodina žila v Brighton Beach, kde sa tínedžer Zhenya-Eugene stretol s rusky hovoriacimi banditmi.

V podstate sa jednalo o malichernú frašku, ktorá však súvisela so skupinami Marat Balagul (Big Man) a Boris Nayfeld (Biba).

Kompromitujúce dôkazy

Slusker bol opakovane zadržaný newyorskou políciou za drobné výtržnosti, krádeže taxíkov a pod. Nedostal však skutočný čas. Zdroj presadzovania práva pre webovú stránku Ruskej mafie (rumafia.com) tvrdí, že táto zhovievavosť bola spôsobená tým, že Slusker včas dodal FBI informácie o ruskej mafii. Keď sa policajné spisy o Eugenovi nafúkli, menil mená jedno po druhom. Mladý muž navštevoval Altmana, Kozina, Slushku, kým sa neusadil na priezvisku Shuster.

Eugene Shuster bol naďalej obyčajným členom Bibovej skupiny. Jej hlavnou činnosťou boli okrem vydierania aj podvody s pohonnými hmotami. Podľa zákonov USA, ak sa palivo používa na vykurovanie obytných budov, podlieha zníženej sadzbe dane. Ruskí mafiáni to využili a začali v dokumentoch uvádzať, že palivo sa používa na vykurovanie bytov. V skutočnosti sa to splnilo cez nimi ovládané čerpacie stanice. Miestna pokladnica prišla o obrovské sumy.

V dokladoch navyše bolo podhodnotené aj množstvo predaného paliva. V 80. rokoch sa Shuster aktívne podieľal na týchto podvodoch a mal „na háku“ banditov rôznych úrovní. V roku 1991 bol za tento druh podvodu zatknutý v Kalifornii a tentoraz odsúdený. Termín bol však krátky a pokuta nízka. Zdá sa, že výmenou za obnovenú zhovievavosť musel Schuster čoskoro urobiť polícii láskavosť.

V roku 1992 sa stal jedným z účastníkov operácie na zadržanie Monye Elsonovej (Monya Kishenevsky), jedného z vodcov ruskej mafie v USA a Bibinho hlavného rivala. Eugene vbehol do obchodu v Brightone ovládanom Money. Elson osobne prišiel vyšetrovať, vytiahol Eugena na ulicu a sľúbil, že mu odtrhne hlavu. Strany zaznamenali „strelca“ a keď k nemu Kišenevskij dorazil, zajala ho FBI. Obvinili ho z únosu a vyhrážania sa Eugenovi Schusterovi.

Japov synovec

Podnikavý mladík sa naďalej aktívne zapájal do nelegálneho biznisu s pohonnými hmotami a postupne sa naučil prať zisky. V roku 1994 sa Eugene opäť dostal do väzenia - teraz v Ohiu. Obvinili ho z neodvedenia daní z predaja motorovej nafty – a prepustili na kauciu. Verdikt v tomto prípade mal byť vyhlásený v roku 1995, no Eugene sa na súd jednoducho nedostavil.

V dôsledku toho bol zadržaný v New Yorku a dostal 27 mesiacov väzenia. A potom mal Slusker-Schuster prelomové stretnutie. Skončil v rovnakom väzení so zlodejom Vjačeslavom Ivankovom, známym pod prezývkou Yaponchik.

Ivankova zatkli v USA za vydieranie podnikateľov spojených s Chara Bank. Rusky hovoriaci väzni sa dali do reči a zistili, že Eugenova matka je príbuznou Ivankovovej manželky. Zlodej v zákone si nového člena rodiny obľúbil. Zo žartu ho začal nazývať synovcom. Yaponchik sa tiež zaujímal o Eugenove znalosti o finančnej kriminalite a metódach prania špinavých peňazí. Slusker-Shuster bol prepustený s odporúčacím listom od mocného Yaponchika. Takéto odporúčanie umožnilo pripojiť sa k tímu „zlodeja zákona“ Alexandra Bora (alias Timokha), ktorý bol počas svojho väzenia zodpovedný za všetky Ivankovove americké obchodné projekty. V rokoch 1996-1997 sa Bor a predstavitelia mafiánskych rodín Gambino a Gravano rozhodli uskutočniť sériu rozsiahlych podvodov. So svojimi ľuďmi na burze sa dohodli, že umelo zvýšia ceny akcií malých firiem vlastnených banditmi. Keď hodnota papierov dosiahla najvyššie známky, mafia ich predala a zarobila tak desiatky miliónov dolárov. Kupci akcií a investori sa ocitli s rozbitým korytom – v skutočnosti tieto firmy nestáli za nič. Vlna podvodov na burze sa prehnala Spojenými štátmi. Slusker-Schuster sa na nich priamo podieľal. Čoskoro sa o tieto podvody začala zaujímať FBI. V jednom z prípadov začatých v roku 1999 sa začalo hromadné zadržiavanie a Timokha Bor bol nútený utiecť zo Spojených štátov do Nemecka. Tam bol zatknutý pre podozrenie z vraždy „autority“ Efima Laskina.

Temný účtovník zlodejov v práve Jumber Elbakidze (Juba) pricestoval do Spojených štátov, aby ho nahradil. Ešte v sovietskych časoch zastupoval záujmy gruzínskych „zločineckých generálov“ v Abcházsku, potom sa zúčastnil gruzínsko-abcházskej vojny na strane Tbilisi. Nakoniec sa Juba vrátil k svojmu bývalému biznisu – finančným službám zlodejov v práve. Vrátane tých najväčších a najvplyvnejších - Aslana Usoyana (alias Deda Khasana) a Vjačeslava Ivankova. Jubova americká spolupráca s Eugenom však netrvala dlho. Zdá sa, že Slusker-Shuster je konečne mimo kontroly FBI.

V roku 2000 bol Eugene zadržaný v Brooklyne s falošným kanadským pasom a vyhostený pre porušenie imigračných zákonov (Slusker-Schuster nikdy nemohol získať americké občianstvo). Po návrate do svojej historickej vlasti v Odese sa však neúspešnému Američanovi podarilo získať ruský pas, v ktorom bol uvedený Evgeny Dvoskin (pomenovaný po svojej babičke). Neskôr FMS Ruska vyhlásila tento dokument za neplatný a v roku 2002 FBI zaradila Dvoskina na zoznam hľadaných pre obvinenia zo „sprisahania za účelom spáchania podvodných aktivít a legalizácie príjmov z trestnej činnosti“.

Finančnú politiku Ruskej federácie určoval „skhodnyak“

Po získaní „kôry“ občana Ruskej federácie sa Evgeny Dvoskin koncom roku 2002 presťahoval do Moskvy. V tom čase už tam bol Elbakidze, ktorý do svojho tímu okamžite prijal amerického známeho. Zlodeji v zákone sa k nemu tiež správali veľmi priaznivo, počnúc Dedom Khasanom (napokon, išlo o synovca samotného Yaponchika ...). Eugene od nich dokonca dostal prezývku – Chegrash.

Vzhľad Dvoskina v Rusku sa zhodoval s vývojom veľkolepého zločineckého projektu - zjednotenia rôznych kanálov na pranie, vyberanie a prevod peňazí do zahraničia do jedného silného prúdu. Nakoniec sa všetky záležitosti vyriešili na veľkom stretnutí v dňoch 20. – 21. marca 2003. V hoteli Montiboli v španielskom meste Alicante došlo k prejazdu zlodejov. Bolo to načasované tak, aby sa zhodovalo s narodeninami „generálneho trestného činu“ Zakhary Kalashov. Akcie sa zúčastnili zlodeji zákona Aslan Usoyan, Vladimir Tyurin (Tyurik), Vitaly Izgilov (The Beast), Tariel Oniani (Taro), Merab Gogia (Merab), Jamal Khachidze (Jamal, zastupujúci záujmy Solntsevskaya OCG), Vakhtang Kardava, Mamuka Mikeladze, Armen Arutyunov, ako aj niekoľko kriminálnych podnikateľov vrátane Konstantina Manukyana a Leona Lanna. Úlohou toho druhého bola výhodná investícia prepratých mafiánskych fondov. A vykonávanie technických prác v Rusku bolo zverené Elbakidzemu a jeho najbližším asistentom - Dvoskinovi a Ivanovi Myazinovi. Myazin sa narodil v roku 1964 na území Krasnojarska. Bol súdený za lúpeže, potom sa pripojil k tímu pochybného senátora Andreja Ischuka, ktorý bol zodpovedný za zabavenie podnikov nájazdníkmi. Svojho času bol Myazin podozrivý z vraždy hlavného akcionára závodu na výrobu nádrží v Samare (tento predmet sa dostal do pozornosti Ishchuka). Myazin bol zapojený do tímu Elbakidze ako špecialista na násilnú výmenu majiteľov. V tejto súvislosti boli mimoriadne zaujímavé bankové štruktúry.

Špeciálne služby pomerne rýchlo upozornili na finančný kanál mafie. Pravda, v dosť svojráznej podobe. A tak FSB Ruskej federácie, ktorá sa starostlivo starala o jednotlivých zlodejov v zákone, najmä o Yaponchika a Deda Khasana, v skutočnosti začala dohliadať na tento kanál a využívala svoje služby na realizáciu svojich obchodných záujmov. Podľa ministerstva vnútra boli tieto funkcie priamo pridelené oddeleniu „M“ FSB a jeho šéfovi Vladimírovi Krjučkovovi.

Treba poznamenať, že ruské špeciálne služby majú svoje vlastné vysvetlenie pre podivnú lásku k Jevgenijovi Dvoskinovi. Podľa zdroja webovej stránky Ruskej mafie (rumafia.com) v FSB došlo v 90. rokoch k sérii veľkých zlyhaní v dôsledku banálnej neschopnosti skrývať zdroje a kanály financovania – tak jednotlivých agentov a operácií, ako aj celých štátne režimy. Potom, čo bol kanál Elbakidze a Dvoskin k dispozícii špeciálnym službám, k takýmto prepichnutiam nedošlo. "Nikto lepší ako Dvoskin nevie, ako zmiasť stopy peňazí na Západe, vážne pomáha zaistiť bezpečnosť Ruska," povedal náš zdroj. Okrem špeciálnych služieb tento kanál využívali aj oligarchovia a úradníci. Pre bežných podnikateľov ponúkali Dvoskin a spol. služby rýchleho nelegálneho vyplatenia 5-8% sumy.

Ministerstvo vnútra ubezpečuje, že tento systém má aj vysokopostavených kurátorov v centrálnej banke. Ide o Gennadija Melikjana, podpredsedu Centrálnej banky Ruskej federácie, Dmitrija Yana, zástupcu riaditeľa Moskovskej štátnej technickej univerzity Centrálnej banky Ruskej federácie, a Alexandra Kornešova, úradujúceho dôstojníka FSB vyslaného na post vedúceho. 5. katedry Moskovskej štátnej technickej univerzity Centrálnej banky Ruskej federácie. Redaktori webovej stránky Ruskej mafie (rumafia.com) majú zábery z operačných záberov, ktoré zobrazujú Dvoskina s ochrankou, ktorí prišli do kancelárie Moskovskej štátnej technickej univerzity na Balčugovej ulici, aby sa stretli s Yanom.

Rôzne ruské zločinecké skupiny, predovšetkým z Petrohradu, začali využívať kanál zlodejov v práve: Malyshevskaya, Tambovskaya atď. Na legalizácii peňazí v Španielsku sa podieľali najmä „orgány“ z hlavného mesta Severu Alexander Malyshev (alias Gonzalez) a Gennadij Petrov, ktorí sa usadili v tejto krajine.

Bankový systém pod kontrolou Chegrasha

Od roku 2003 je viac ako 30 ruských bánk pod tichou kontrolou Elbakidzeho a Dvoskina. Prostredníctvom nej boli „zmyté“ stovky miliárd rubľov a desiatky miliárd dolárov a odišli z Ruska. V rokoch 2003-2004 Juba a Chegrash prostredníctvom dodávateľských štruktúr kúpili banky "Rodnik", "AKA-Bank", "Centurion", "Vertical", "Vitas", NEP. Správou týchto aktív poverili podnikateľov Borisa Sokalského a Sergeja Turbina. V dôsledku toho sa podľa ministerstva vnútra v priebehu niekoľkých rokov prostredníctvom týchto štruktúr vybralo a vybralo v zahraničí 235 miliárd rubľov, 391 miliónov dolárov a 66 miliónov eur.

Keď sa tieto banky dostali do pozornosti orgánov činných v trestnom konaní, Elbakidze a Dvoskin uskutočnili nový projekt, ktorý prevzal kontrolu nad Diskontnou bankou. Od 30. júna do 29. augusta 2006 bolo 41 miliárd rubľov prevedených na „diskontné“ účty z dvoch krycích spoločností, ktoré boli prevedené na tri offshore spoločnosti a rozpustené v zahraničí. V tom istom roku 2006 Juba a Chegrash inkasovali 75 miliárd rubľov prostredníctvom RZhO KomusInkass a stiahli ich z Ruska.

Zločinecká dvojica zároveň kúpila od bankára Alexeja Frenkela banku Europrominvest, cez ktorú sa im podarilo preprať aj niekoľko desiatok miliárd. Pre svoj kriminálny biznis sa Elbakidze pokúsil využiť inú Frenkelovu štruktúru – VIP banku. Potom však do situácie zasiahol podpredseda Centrálnej banky Ruskej federácie Andrey Kozlov. Objednal si šek na Diskont a VIP banku - a v septembri 2006 ho zastrelili v Moskve.

Frenkel bol odsúdený za vraždu Kozlova. Kozlova si podľa vyšetrovateľov objednal, pretože sa domnieval, že podpredseda centrálnej banky mu ničí biznis tým, že neprijme VIP banku do systému poistenia vkladov. V rovnakom čase, bezprostredne po atentáte na Kozlova, Dzhumber Elbakidze rýchlo opustil Rusko. Neskôr bol Juba zaradený do zoznamu hľadaných pre obvinenia z falšovania. A Jevgenij Dvoskin sa stal jediným kráľom kasírovania a prania. V tom čase sa „strýko“ Jevgenij Yaponchik a Alexander Bor už vrátili do Ruska.

Banky sa dostali pod Dvoskinovu kontrolu rôznymi spôsobmi. Najprv sa snažili vodcov podplatiť. Ak to nepomohlo, bola použitá sila. Tak v roku 2007 šéfa Intelfinance Michaila Zavertjajeva zbil Chegrash a jeho bodyguard priamo vo svojej kancelárii, po čom strávil takmer tri mesiace v nemocnici. Kým sa s bankárom zaobchádzalo, prostredníctvom Intelfinance sa vybralo a prepralo 11,7 miliardy rubľov. Dvoskinovi v tom pomohla Elena Chernykh, ktorá vtedy pracovala v Intelfinance. V tom istom roku 2007 boli šéfovia banky Falcon, Dvoskin a Myazin, takí zastrašení, že súhlasila, že premení svoju úverovú inštitúciu na finančnú skládku len za 30 tisíc dolárov. Výsledkom bolo, že cez Falcon sa v krátkom čase prečerpalo asi 100 miliárd rubľov peňazí z trestnej činnosti.

Mechanizmus prania, ktorý vytvoril Dvoskin, je dokonale viditeľný v trestnom prípade legalizácie 5 miliárd dolárov, ktorý spracovával Vyšetrovací výbor pod ministerstvom vnútra Ruskej federácie.

V roku 2007 sa policajti začali zaujímať o tri dagestanské banky – Antares, Rubin a Union-Bank – cez ktoré sa „vyplavilo“ 80 miliárd rubľov. Vyšetrovatelia zistili, že peniaze v dagestanských bankách pochádzajú od viac ako 250 jednodňových firiem, ktorých účty boli otvorené v moskovských bankách „Exportbank“, „Printbank“, „Creditimpex Bank“, „Alfa-Bank“. Materiály týkajúce sa dagestanských bánk zostali v tejto republike. Všetky ostatné dokumenty boli postúpené vyšetrovaciemu výboru pod ministerstvom vnútra, ktorý začal samostatné trestné konanie. Na jeseň roku 2007 boli v rámci tohto prípadu zadržané dokumenty v ústredí Alfa-Bank, ktorá mala korešpondenčné účty v Rubine a Antares, ako aj vzájomné zúčtovacie účty. Výsledkom bolo, že vyšetrovací výbor ministerstva vnútra odhalil najväčšiu schému na legalizáciu a vyplácanie finančných prostriedkov, cez ktorú išlo len do zahraničia niekoľko miliárd dolárov.

Podľa zozbieraných materiálov schéma fungovala nasledovne. Z účtov stoviek smetiarskych firiem prúdili miliardy dolárov prostriedkov do jednodňových hromadiacich sa firiem s účtami v Alfa-Bank, Uralsib Bank a Smolensky Bank. Prostriedky ďalej putovali na účty iných skládok v Creditimpexe (v roku 2006), Intelfinance (v roku 2007), ako aj v Exportbank a Printbank. Časť prostriedkov sa speňažila tam, druhá išla na hotovosť do regionálnych bánk, vrátane dagestanských. Mimochodom, týmto spôsobom sa našlo vysvetlenie, prečo kuriéri každý deň nosia kufre s desiatkami miliónov rubľov z Dagestanu do Moskvy (často sa stávajú obeťami nájazdníkov alebo dokonca policajtov). Ide o prostriedky zinkasované v Dagestane a odoslané klientom v hlavnom meste.

Ďalšia časť peňazí (hlavne cez Creditimpex) odišla na základe fiktívnych zmlúv do zahraničia. O toto smerovanie sa zaslúžil kedysi nekorunovaný kráľ „gangsterského Petrohradu“ Alexander Malyšev.

Podľa policajných vyšetrovateľov Jevgenij Dvoskin a Ivan Mjazin ovládli priemerné banky, ktoré sa potom podieľali na tejto schéme. Práve oni boli zodpovední za činnosť dagestanských bánk, Kreditimpex, Intelfinance, Exportbank, Printbank. S hlavnými finančnými štruktúrami schémy - "Alfa-Bank", "Uralsib" a "Smolensk" - priamo pracovali vedúci oddelenia "M" FSB. Najmä otec kurátora jedného smeru, Nikolaev, viedol bezpečnostnú službu Uralsib Bank.

Dvoskin sa stal príčinou vojny špeciálnych služieb

Vyšetrovací výbor ministerstva vnútra sa horlivo pustil do vyšetrovania tohto prípadu. Zhabanie dokumentov sa opäť uskutočnilo v Alfa-Bank a ďalších úverových inštitúciách. Vyšetrovatelia 13. septembra 2007 prehľadali Dvoskinovu chatu v obci Trusovo, kde našli pištoľ. FSB im podľa policajtov okamžite dala jasne najavo, že "zasahujú do iných vecí ako do ich podnikania" a "nemajúc potrebné informácie, zasahujú do bezpečnostného systému Ruska".

Vyšetrovateľov to však nezastavilo. A potom sa podnikli kroky. V októbri 2007 napísal Evgeny Dvoskin vyhlásenie vedúcemu hlavného riaditeľstva ministerstva vnútra pre centrálny federálny okruh Nikolajovi Aulovovi. V tomto vyhlásení bol zamestnanec DBOPiT Alexander Solovyov obvinený z vymáhania milióna dolárov za to, že Dvoskina nestíhal za nelegálne držanie zbraní. Vývoj Solovyova prevzalo to isté riaditeľstvo „M“ FSB.

Ukázalo sa, že pod týmto menom pôsobí Alexander Sharkevich, zamestnanec DBOPiT, ktorý bol opakovane uvádzaný do rôznych skupín s cieľom odhaliť ich vodcov. Svojho času sa Sharkevičovi dokonca podarilo preniknúť do prostredia čečenských teroristov a vďaka jeho činom boli v Moskve zadržaní samovražední atentátnici. Za túto operáciu minister vnútra udelil Sharkevičovi nominálnu zbraň. Sharkevich bol blízkym priateľom Dmitrija Ceľakova, pracovníka oddelenia pre kriminalitu a bezpečnosť, ktorý mal na starosti operačnú podporu v prípade prania špinavých peňazí.

23. októbra dôstojníci kontrarozviedky zadržali Sharkeviča. Odmietol však spolupracovať a nepredložil požadované dôkazy o tom, že peniaze boli určené pre Ceľakova. (Neskôr porota zistí, že Sharkevich nie je vinný z brania úplatku a určí mu krátky termín len za nelegálne držanie nábojov do prémiovej pištole). Napriek tomu táto situácia rozviazala ruky FSB.

Trestné konanie proti Sharkevichovi vyšetroval Vyšetrovací výbor prokuratúry. Muž číslo 2 tam bol vedúci oddelenia vnútornej bezpečnosti Vladimír Maksimenko - zamestnanec úradu "M", vyslaný do UPC.

Začiatkom roku 2008, v rámci „prípadu Sharkevich“, vyšetrovací výbor stiahol prípad prania špinavých peňazí z ministerstva vnútra. Vyšetrovatelia prokuratúry to vysvetlili preverovaním informácií o tom, že policajní vyšetrovatelia „nastražili“ zbrane v Dvoskinovej chate. Vyšetrovací výbor začal aktívne vypočúvať členov operačno-vyšetrovacej skupiny ministerstva vnútra Alexandra Nosenka, Dmitrija Ceľakova a jej šéfa Gennadija Shantina. Potom sa do situácie vložil šéf vyšetrovacieho výboru pod ministerstvom vnútra Alexej Anichin a generálna prokuratúra. Zástupca generálneho prokurátora Grin poveril vyšetrovací výbor, aby prípad vrátil polícii. UPC najprv objednávku ignorovalo, no potom materiály vrátilo. Pravda, bez dôkazov - pištoľ zabavená Dvoskinovi. Samotného Dvoskina ako obeť v prípade Sharkevich vzalo pod ochranu M oddelenie.

Po vrátení materiálov pracovníci MsÚ opäť zintenzívnili prácu. Po analýze dokumentov zadržaných v Alfa-Bank a iných úverových inštitúciách sa dostali na stopu španielskeho účastníka kanála na pranie špinavých peňazí Alexandra Malysheva. Materiály o ňom prostredníctvom kanálov NCB "Interpol" boli zaslané španielskym orgánom, ktoré sa už o túto postavu začali zaujímať. V júni 2008 španielska polícia vykonala rozsiahlu operáciu, počas ktorej boli zatknutí Malyšev, Gennadij Petrov a množstvo ďalších „orgánov“ z Moskvy a Petrohradu. A takmer okamžite na to bola porazená operačno-vyšetrovacia skupina ministerstva vnútra.

Dvoskinovi partneri v praní špinavých peňazí, majitelia viacerých bánk, German Gorbuntsov a Pjotr ​​Chuvilin, sa obrátili na FSB s vyhlásením, že Nosenko a Tseljakov od nich vymáhajú milión eur. Za túto sumu vraj operatívci sľúbili, že už nebudú „triasť“ ich štruktúrami. UPC začala príslušné trestné konanie. A v novembri 2008 FSB zadržala sporné opery. Neboli chytení s úplatkom, avšak pri prijímaní veľkej sumy boli zajatí lotyšskí obchodní partneri Chuvilin a Gorbuntsov, Kastuevas a Baidenko. Doložili, že peniaze boli určené pre zamestnancov ministerstva vnútra.

Treba si uvedomiť, že Tseljakov a Nosenko nie sú obyčajní ľudia. Dmitrij Tseljakov pred ministerstvom vnútra pôsobil v 9. riaditeľstve KGB ZSSR, svojho času bol osobným strážcom Michaila Gorbačova. Teta Alexandra Nosenka je generálka ministerstva vnútra vo výslužbe, poslankyňa Štátnej dumy Tatyana Moskalková. Krátko po zatknutí agentov Gorbuntsov a Čuvilin napísali FSB vyhlásenie, že Moskalková sa im vyhráža a boli tiež zadržaní.

V rámci „prípadu Tseljakov-Nosenko“ vyšetrovací výbor opäť stiahol prípad prania špinavých peňazí z ministerstva vnútra. Pokúsili sa tiež priviesť Gennadyho Shantina k trestnej zodpovednosti. Vedeniu MsÚ sa ho s veľkými ťažkosťami podarilo ubrániť. FSB však zároveň stanovila podmienku: Shantin by sa už nemal zapájať do žiadnych vyšetrovaní týkajúcich sa bánk. V dôsledku toho bol preložený na Kontrolné a metodické riaditeľstvo vyšetrovacej komisie pod ministerstvo vnútra a v roku 2010 odišiel do dôchodku.

Všeobecné vyšetrovanie prania a vyberania miliárd dolárov bolo rozdelené do samostatných prípadov, ktoré boli roztrúsené medzi rôzne oddelenia ministerstva vnútra a UPC. Tam boli pochovaní. Posledný prípad proti Evgenyovi Dvoskinovi - o bití šéfa Intelfinance a legalizácii veľkých súm prostredníctvom tejto banky - bol uzavretý v decembri 2010. Pred súd sa postavila len bývalá zamestnankyňa Intelfinance Elena Chernykh.

Punkcia v Monaku

Ale napriek všetkej svojej nezraniteľnosti bol Evgeny Dvoskin v auguste 2008 na pokraji zlyhania. Keď išiel služobne do Monaka, dozvedela sa o tom americká FBI a požiadala miestne úrady, aby Chegrasha zadržali. Americké spravodajské agentúry sa zaujímali predovšetkým o Dvoskina ako o zásobáreň informácií o finančných tokoch z Ruska. A až potom – ako hľadaný podvodník.

Eugene čelil ťažkej otázke: či obnoviť spoluprácu s FBI alebo zostať verný svojim súčasným patrónom. Monacké úrady nečakane prišli na pomoc. Nechceli sa hádať ani so Spojenými štátmi (ktoré požadovali vydanie Dvoskina) ani s Ruskom (ktoré proti tomu protestovalo). Problematiku sme preto posudzovali z čisto právneho hľadiska. V monackom práve neexistuje pojem „účasť na sprisahaní s cieľom spáchať podvod“, takže vydanie do Spojených štátov bolo zamietnuté. Dvoskina poslali do Moskvy. Ešte predtým však úrady kniežatstva umožnili predstaviteľom amerických spravodajských služieb vypočúvať Dvoskina.

Teraz Dvoskin trochu odišiel, pretože všetci jeho hlavní patróni vypadli z hry. V UPC bolo zlikvidované oddelenie vnútornej bezpečnosti a Maksimenkov z tohto oddelenia odišiel. Kryuchkov bol odvolaný z funkcie vedúceho oddelenia FSB "M". Yaponchik bol zastrelený ostreľovačom (na jeho pohrebe poslal Dvoskin veniec s nápisom „Drahý strýko“). Starého otca Hassana postrelil vrah do brucha a z rany sa už nikdy nezotaví. Podľa operatívnych pracovníkov Dvoskin naďalej navštevuje Centrálnu banku Ruskej federácie, komunikuje v bankových kruhoch, ale rozsah jeho aktivít už nie je taký, ako predtým.

Dvoskin a Myazin nedávno kúpili každý ostrov v Dominikánskej republike. Myazin tam trávi väčšinu času. Jevgenij sa ale stále bojí odletieť do Dominikánskej republiky, zatykač FBI nezrušili. Preto zatiaľ uprednostňuje bývanie v luxusnom penthouse v centre Moskvy.

Niektorí ruskí bankári, ktorí prišli na Krym po tom, čo sa polostrov stal súčasťou Ruska, sú známi skôr tým, že sa zapájajú do prania špinavých peňazí než z bankového podnikania. Reportéri z projektu Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) študovali vlastníkov krymských bánk a zistili, že niektorí z nich boli zapojení do rozsiahlych pochybných bankových transakcií, ako je napríklad prevod 20 miliárd dolárov z Ruska do Moldavska, uvádza OCCRP. povedal minulý rok. Príchod veľkých ruských „pokladníkov“ na Krym môže tiež naznačovať, že hrozí, že polostrov sa zmení na „centrum“ nelegálneho bankovníctva a organizovaného zločinu, ako sa to už stalo v prípade Podnesterska a Osetska.

finančná katastrofa

Po tom, čo obyvatelia Krymu pod „ochranou“ ruskej armády v referende hlasovali za pripojenie k Rusku, došlo na polostrove k finančnej katastrofe.

Ukrajinské banky pôsobiace na Kryme sa ponáhľali zatvoriť takmer 1000 svojich pobočiek a Národná banka Ukrajiny zakázala finančné transakcie na polostrove. Obchod s Ukrajinou sa takmer zastavil a potom nasledovali medzinárodné sankcie: Visa a Mastercard pozastavili svoju činnosť na Kryme, čím sa zákaznícke karty zmenili na zbytočný plast.

Čoskoro sa ruské úrady pokúsili vytvoriť nový finančný systém na Kryme a v Sevastopole. Bolo prijatých niekoľko zákonov na ochranu vkladateľov bývalých ukrajinských bánk, ako aj na správu aktív bánk, ktoré opustili polostrov. Na implementáciu týchto zákonov bola vytvorená nová organizácia - Fond na ochranu vkladateľov (podriadený Ruskej agentúre pre poistenie vkladov).

Len čo boli tieto zákony prijaté, architekti nového finančného systému sa nahrnuli na Krym. Ako prví dostali k dispozícii aktíva odchádzajúcich ukrajinských bánk, prví ťažili zo svojho vtedajšieho monopolného postavenia – na ich bankové účty smerovali finančné toky tak z federálneho centra, ako aj zo samotného Krymu.

A hoci o mnohých z týchto bánk v tom čase v Rusku počulo len málo ľudí, na polostrove začali rýchlo rásť. Prvými na Kryme boli bankári s kriminálnou minulosťou a veľmi dobrými konexiami v ruských špeciálnych službách.

Z amerického väzenia - ku krymským brehom

4. apríla 2014 sa Genbank stala prvou ruskou bankou, ktorá otvorila brány svojich pobočiek v Sevastopole. Stalo sa tak niekoľko týždňov po „pristúpení“ polostrova k Rusku. V tom čase bola Genbank v Rusku málo známa: medzi ruskými bankami bola na 315. mieste z hľadiska aktív a mala len dve pobočky – v Omsku a Rostove na Done.

Od apríla to však pre banku ide do kopca. Súdiac podľa oficiálnej webovej stránky Genbank, spravuje viac ako 90 pobočiek na Kryme - ide o druhú najväčšiu bankovú sieť na polostrove. Genbank dostala k dispozícii majetok bývalých ukrajinských úverových inštitúcií - Kredobank, Brokbiznesbank a Pivdenny Bank. Banka vydáva aj kreditné karty, no s obmedzením: nemožno ich použiť na online platby. Genbank je napojená na medzinárodné platobné systémy prostredníctvom moskovskej Rosbank, dcérskej spoločnosti francúzskej skupiny Societe Generale.

Genbank ovládaná kontroverzným ruským bankárom Jevgenij Dvoskin. Vlastní 4,8 % akcií banky, jeho manželka stojí na čele predstavenstva. Dvoskina sa spomínali vo viacerých trestných veciach v Rusku a Spojených štátoch, najmä v súvislosti s rozsiahle operácie prania špinavých peňazí. Ale Dvoskin nebol braný na zodpovednosť za žiadny z prípadov. Naopak, za mrežami boli častejšie tí, ktorí vyšetrovali jeho bankové aktivity.

V roku 2006 spustila skupina pracovníkov ruského ministerstva vnútra jedno z najväčších finančných vyšetrovaní v histórii krajiny. Toto vyšetrovanie sa týkalo tuctu malých ruských bánk, prostredníctvom ktorých sa uskutočnili nelegálne bankové transakcie v hodnote desiatok miliárd dolárov. Niekoľko dôstojníkov na dôchodku zo skupiny povedalo OCCRP, že nezákonné transakcie, ktoré odhalili, presiahli za niekoľko rokov bilión rubľov.

Vedenie tejto skupiny Dmitrij Tseljakov, dôstojník KGB a potom hlavný pracovník Oddelenia boja proti organizovanému zločinu a terorizmu (DBOPiT). Tseljakov povedal OCCRP, že jemu a kolegom sa podarilo identifikovať niekoľko skupín organizovaného zločinu, ktoré ovládali desiatky malých bánk. Tieto úverové inštitúcie podľa Tseljakova nevykonávali skutočné bankové činnosti, ale zaoberali sa prijímaním peňazí pochybného pôvodu na svoje účty a ich následným posielaním do zahraničia alebo ich preplácaním v Rusku.

Podľa Tseljakova bola stredobodom ich vyšetrovania aj „skupina Dvoskin“, ako ju nazýva bývalý policajt. „Dvoskin a jeho partneri boli zapojení do aktivít viacerých ruských bánk, ktorým centrálna banka neskôr odobrala povolenia na pranie špinavých peňazí. V priebehu niekoľkých rokov tieto banky preprali miliardy dolárov,“ hovorí Tseljakov.

Počas ich vyšetrovania sa skupine Ceľakov spolu s americkou FBI podarilo zistiť podrobné informácie o Dvoskinovej minulosti.

Evgeny Dvoskin sa narodil v Odese v roku 1966 av roku 1977 emigroval so svojou rodinou do Spojených štátov. V tom čase mal ruský bankár priezvisko Slusker. V Amerike podľa FBI Sluskera prvýkrát zatkli v roku 1989 newyorskí policajti „za lúpeže, držbu ukradnutého majetku a prechovávanie tvrdých drog zadržaných z voľného obehu“. V nasledujúcich 10 rokoch bol Evgeny Slusker zatknutý ešte mnohokrát - za krádež, nelegálne držanie zbraní, podplácanie verejného činiteľa a iné trestné činy.

Jevgenij Dvoskin vo svojom nedávnom rozhovore pre magazín Profile uviedol, že dobrovoľne odišiel zo Spojených štátov do Ruska, pretože jeho manželke „dochádzalo povolenie na pobyt“. FBI však mala o tom iné informácie: americkí kolegovia v oficiálnom liste ruskému ministerstvu vnútra napísali, že v roku 2000 bol Slusker opäť zatknutý za použitie falošného pasu a v roku 2001 bol deportovaný zo Spojených štátov.

Pred núteným odchodom z Ameriky sa Dvoskin stihol zoznámiť s niektorými z najvplyvnejších predstaviteľov ruského kriminálneho sveta. V liste FBI adresovanom ruskému ministerstvu vnútra sa napríklad uvádza: „Vyšetrovanie FBI ukazuje, že Slusker/Dvoskin a Vjačeslav Kirillovič Ivankov spoločne odsedel čas vo väzení v Spojených štátoch. Existuje dôvod domnievať sa, že Slusker/Dvoskin je Ivankovovým blízkym spojením.“ Vjačeslav Ivankov, prezývaný Japončik, jeden z legendárnych ruských zlodejov v práve, zomrel v roku 2009 v Moskve po pokuse o atentát.

Po návrate do Ruska Dvoskin vstúpil do bankovníctva, hoci nebol formálne uvedený ako akcionár alebo šéf žiadnej z bánk. Takto sám pri jednom z výsluchov opísal špecifiká svojej práce: „Podstatou mojej profesionálnej činnosti je, že zabezpečujem bezpečnosť a stabilitu finančných tokov svojich klientov prichádzajúcich do určitých bánk, ktoré som ako finančný poradca odporučil. ... Medzi mojich klientov teda patria rôzne banky a podniky, ktorých zoznam je pomerne veľký.

Súdiac podľa dokumentov z trestného prípadu, Dvoskin a jeho partneri boli spriaznení s mnohými ruskými bankami, ktorým centrálna banka odobrala licencie za účasť na praní špinavých peňazí. Napríklad v spise sa Dvoskinovo meno spájalo s bankami Migros, Falcon a Sibírskou rozvojovou bankou. V rokoch 2006-2007 boli týmto bankám odobraté licencie za pranie špinavých peňazí. Len v týchto troch úverových inštitúciách dosiahol obrat pochybných transakcií približne 3 miliardy USD.

Jevgenij Dvoskin v rozhovore pre Profile tvrdil, že s týmito bankami nikdy nemal a informácie si vymysleli bývalí strážcovia zákona, ktorí od neho vymáhali peniaze.

Dmitrij Tseljakov hovorí, že keď on a jeho kolegovia začali pracovať na Dvoskine, bol na ich skupinu vyvíjaný bezprecedentný tlak. „Vypočuli sme si telefóny Dvoskina a jeho partnerov a zistili sme, že majú veľmi vplyvných priateľov v ruských špeciálnych službách. Veľakrát sa ma pokúšali vyhodiť. Raz prišli do kancelárie vyšetrovateľa, ktorý mal na starosti prípad bánk spojených s Dvoskinom, dôstojníci FSB a ministerstva vnútra a zhabali všetky dôležité dokumenty. Zaujímali sa o materiály o Dvoskinovi,“ hovorí Tseljakov.

V roku 2008 bol Dmitrij Tselyakov zatknutý za pokus o podvod proti inému známemu bankárovi. Germana Gorbuntsová. Tseljakov strávil vo väzení štyri a pol roka. Na German Gorbuntsov v roku 2012 v Londýne bol pokus o atentát, ale bankár zázračne prežil. A prípad proti bankám, podľa Tseljakova, spojený s Jevgenijom Dvoskinom, sa rozpadol; Samotný Dvoskin dostal štátnu ochranu, strážili ho pracovníci odboru vnútornej bezpečnosti FSB. List o udelení ochrany Dvoskinovi podpísal generál FSB Necht Mukhitov, dnes šéfuje bezpečnostnej službe Rosneftu.

Ľudia z "Práčovne"

V roku 2014 OCCRP písalo o možno najväčšej operácii prania špinavých peňazí vo východnej Európe. Novinári túto operáciu nazvali „Práčovňa“. Táto schéma fungovala v rokoch 2011 až 2014, umožnila zločincom stiahnuť asi 20 miliárd dolárov z Ruska do Moldavska a potom do Lotyšska. Takmer všetky prevody peňazí sa uskutočnili na základe sfalšovaných rozhodnutí moldavských sudcov. Mnoho moldavských sudcov zapojených do schémy je teraz vyšetrovaných v trestných prípadoch prijímania úplatkov.

Súdiac podľa dokumentov z moldavského kriminálneho prípadu bola petrohradská banka Baltika jedným z najaktívnejších užívateľov Laundromatu. Moldavskí strážcovia zákona napísali, že klienti Baltiky previedli do Moldavska 77 miliárd rubľov (približne 2 miliardy dolárov pri súčasnom výmennom kurze) na pochybné platby.

Oksana Chernyak, predsedníčka predstavenstva Baltiky, v liste OCCRP poprela akékoľvek pochybenia zo strany banky a jej klientov. Hlavný vlastník Baltiky, Oleg Vlasov, odmietol diskutovať o týchto otázkach s OCCRP.

Meno Olega Vlasova bolo spomenuté aj vo vyšetrovaní vedenom skupinou dôstojníka Tseljakova. „Podľa odposluchu bol Vlasov dobre oboznámený s bankármi, ktorí boli zapojení do prania špinavých peňazí. Dokonca sme ho vypočúvali, ale potom sa prípad rozpadol a bol som zatknutý,“ hovorí Tseljakov.

Vlasov spolu so svojimi partnermi na Baltike momentálne pôsobí na Kryme. Vlastní banku Verkhnevolzhsky, ktorá pred „anexiou“ Krymu pracovala najmä v regióne Jaroslavľ.

Verchnevolzhsky prišiel na Krym v roku 2014: dnes je podľa centrálnej banky na polostrove 26 bankových kancelárií. V decembri 2014 udelila centrálna banka Verkhnevolzhskému pokutu za porušenie zákona proti praniu špinavých peňazí. O aké porušenia išlo, regulátor nešpecifikoval.

Podľa dokumentov moldavských orgánov činných v trestnom konaní sa klienti zúčastnili aj na schéme výberu peňazí z Ruska do Moldavska Tempbank. Dnes má Tempbank dve pobočky na Kryme – v Simferopole a Sevastopole.

V roku 2014 bola Tempbank zaradená na americký sankčný zoznam, no nie kvôli Krymu, ale kvôli Sýrii. Tlačová správa amerického ministerstva financií uviedla: "Moskva Tempbank a jej najvyšší manažér Michail Gaglojev poskytli materiálnu podporu a služby sýrskej vláde vrátane centrálnej banky Sýrie a štátnej ropnej spoločnosti SYTROL."

Ďalšie prepojenia na pranie špinavých peňazí

K2 Bank je malá úverová organizácia z Karachay-Cherkessia. Banka je z hľadiska aktív v Rusku na 466. mieste. Po „anexii“ Krymu K2 otvorila šesť pobočiek v Sevastopole, Simferopole, Feodosii a Evpatorii. Akcie banky sú rozdelené medzi 12 ľudí, z ktorých každý neovláda viac ako 10 %. Mená týchto akcionárov nie sú v ruskom bankovom svete dobre známe. OCCRP dokázalo zistiť, že niektorí spoluvlastníci K2 Bank mohli byť spriaznení s inými finančnými inštitúciami, ktoré boli zapojené do prania špinavých peňazí.

Jedným z hlavných akcionárov K2 Bank je Margarita Chukanova, ktorá vlastní 10% akcií. Osoba s rovnakým menom vlastnila menšinový podiel v nebankovej úverovej organizácii RK-Center. Centrálna banka v roku 2006 odobrala tejto organizácii licenciu za pranie špinavých peňazí. Vo svojej tlačovej správe regulátor tvrdil, že len za dva mesiace roku 2006 „klienti úverovej inštitúcie uskutočnili platby v prospech nerezidentov, ktorí majú znaky fiktívnosti, v celkovej výške 25,3 miliárd rubľov“.

Ďalšou ruskou bankou, ktorá prišla na Krym, je Adelantbank. Banka je z hľadiska aktív na 561. mieste v Rusku a na polostrove pôsobia tri jej pobočky.

Akcie Adelantbank sú rozdelené medzi jedenásť ľudí, z ktorých každý ovláda malý podiel. Jedným z nich je Maxim Lipsky. Osoba s rovnakým menom bola podľa centrálnej banky akcionárom moskovskej banky Sovinkom (prostredníctvom britskej spoločnosti Brys Worldwide Ltd). V roku 2014 centrálna banka odňala Sovinkomu licenciu za porušenie rôznych zákonov vrátane boja proti praniu špinavých peňazí. Regulátor tvrdil, že klienti Sovinkomu v roku 2013 uskutočnili pochybné transakcie v celkovej hodnote 6,8 miliardy rubľov.

Ďalším akcionárom Adelantbank je Anna Lyga. Osoba s rovnakým menom prostredníctvom niekoľkých ruských spoločností v roku 2013 vlastnila podiel v Genbank, ktorú ovláda Evgeny Dvoskin.