يفغيني دفوسكين والناس المناسبين. "Black Banker" يبني Evgeny Dvoskin مغسلة جديدة في Crimea Genbank dvoskin

26.03.2022

المرجعي

منذ عام 2000 ، وبسبب عوامل السوق ، تلقى اقتصاد الاتحاد الروسي زخما جديدا لإعادة الهيكلة العالمية لإمكاناته الاقتصادية والسياسية الداخلية.

وبالتالي ، نتيجة للارتفاع المطرد في أسعار النفط وأنواع أخرى من المواد الخام ، زاد تدفق عائدات النقد الأجنبي إلى الداخل بمقدار عشرة أضعاف. بحلول عام 2007 ، نمت ميزانية روسيا إلى 6.96 تريليون روبل. اعتبارًا من ديسمبر 2007 ، بلغ المعروض النقدي 11.5 تريليون روبل ويستمر في النمو (في 2000 - 2 تريليون روبل ، في ديسمبر 2006 - 8.5).

وفقًا لإحصاءات وزارة التنمية الاقتصادية ، تقترب مؤشرات الاقتصاد الكلي من المؤشرات العالمية كل عام.

تقوم وكالات إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات بالإبلاغ منذ سبع سنوات عن الكفاح الذي لا هوادة فيه ضد الجريمة الاقتصادية (التهرب الضريبي ، وغسيل الأموال ، وتمويل الإرهاب ، والمخدرات ، وما إلى ذلك)

يتركز عدد كبير من موظفي FSB لروسيا ، ووزارة الشؤون الداخلية لروسيا ، ودائرة مراقبة المخدرات الفيدرالية في روسيا ، ودائرة الضرائب الفيدرالية لروسيا ، ودائرة الجمارك الفيدرالية لروسيا ، و Rosfinmonitoring ، والبنك المركزي لروسيا في منطقة النضال هذه.

من أجل مكافحة أكثر فعالية ضد أنواع مختلفة من الجرائم الاقتصادية ، تنشئ الدولة المزيد والمزيد من الوحدات الجديدة في هذه الهياكل. في الغالب بأسماء رنانة ووظائف عالمية. عمليًا ، الشخص الكسول وحده لا يكتب ولا يتحدث في تقاريره عن ما يسمى بشركات "اليوم الواحد" والجهود الكبيرة التي تبذلها وكالات إنفاذ القانون التي تهدف إلى تحديد وإثبات الجرائم الفردية ذات الطابع الاقتصادي لاحقًا.

ومع ذلك ، لم يذكر أحد ، خلال السنوات السبع الماضية ، من يساهم في الأنواع الرئيسية للجرائم وما يحدث في القطاع المالي الروسي.

بعد اغتيال النائب الأول للبنك المركزي الروسي ، ظهرت مقالات مسعورة في الصحافة حول غسل الأموال و "صرف" مبالغ كبيرة من خلال مؤسسات ائتمانية مختلفة ، وكذلك قوائم بالبنوك التي تراخيصها لغسيل الأموال و "صرف الأموال". خارج "تم إبطالها بالفعل. في الوقت نفسه ، لا يوجد عمليا أي أشخاص حقيقيين متورطين في هذه الأنواع من الجرائم التي حددتها وكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة لمدة سبع سنوات. في الأساس ، يتم تحميل من يسمى "الموقعين" (الأشخاص الذين ، بالنسبة لنسبة معينة ، على استعداد لتقديم تنظيم الائتمان الخاص بهم لهذه العمليات أو المستعدين لتولي منصب رئيس البنك) إلى المسؤولية الجنائية.

وبالتالي ، في الفترة من 2004 إلى الوقت الحاضر ، تم إلغاء تراخيص أكثر من 110 بنوك وضباط صف لهذه العمليات. وفقًا للإحصاءات الرسمية لمؤسسة تأمين الودائع الحكومية ، فإن كمية الأموال التي تم غسلها وصرفها من خلال هذه البنوك والمنظمات غير الهادفة للربح تزيد عن 1 تريليون روبل. ومع ذلك ، يتم التقليل من هذا الرقم إلى حد كبير. لذلك ، حصل مجتمع إجرامي منظم واحد فقط من أبريل 2004 إلى فبراير 2005 على 235 مليار روبل ، أي 391 مليون دولار. الولايات المتحدة و 66 مليون يورو. استخدمت OPS تفاصيل بنكين "مستهدفين" فقط ، وهما Rodnik و AKA-Bank. من خلال NPO Komust Inkass ، في ستة أشهر من عام 2006 ، تم وضع 75 مليار روبل في تداول الظل. هذه القائمة يمكن أن تستمر.

لكن بيانات OPS تلقت "الحياة الأكثر حرية" من تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 إلى الوقت الحاضر.

وهكذا ، خلال هذه الفترة الزمنية ، تم "إحراق" أكثر من 50 مؤسسة ائتمانية. وكالات إنفاذ القانون المسؤولة عن الأمن الاقتصادي للبلاد لم تحدد أو تلاحق أي شخص.

ومع ذلك ، في مايو 2007 ، اتخذت القيادة الجديدة لمكتب التنمية الاقتصادية بوزارة الشؤون الداخلية لروسيا جميع التدابير لفصل الموظفين الذين يقومون بتطوير OPS ، والمشاركة في عمليات مصرفية غير قانونية تتعلق بصرف الأموال وغسلها وسحب العملات الأجنبية في الخارج وتمويل الإرهاب و التطرف في روسيا.

شارك نائب رئيس DES بوزارة الشؤون الداخلية الروسية ، العقيد خوريف أ.ف.

في السابق ، عمل هذا الموظف في هيئات مصلحة الضرائب الفيدرالية في روسيا والخدمة الفيدرالية لمراقبة المخدرات في روسيا. منذ عام 2000 ، لديه علاقات فساد مستقرة مع قادة أكبر مجموعات الجريمة المنظمة المتورطة في هذه العمليات غير القانونية.

إذن ، Khorev A.V. يمر مرارًا وتكرارًا من خلال عدد من التطورات التي نفذتها DBOPiT التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا. وفقًا للبيانات المتاحة ، فإنه يوفر الرعاية الكاملة لمجموعة عامرخانوف (صرف الأموال ، غسيل الأموال ، تمويل الإرهاب ، إلخ). يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمجموعة Myazin I.G. و Sitnikov و Dvoskina E.V. (صرف ، غسيل ، تمويل الإرهاب).

وكانت المجموعة الأخيرة قد "أحرقت" أكثر من 40 مؤسسة ائتمانية خلال فترة وجودها وتواصل مسيرتها حاليًا. هذه الجرائم ضد الأمن القومي للدولة مبنية على علاقات وثيقة مع Khorev A.V. ، وكذلك رئيس المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا للمنطقة الفيدرالية المركزية ، Aulov A.A. "M") بمهارة إغلاق جميع مشاكل هذه المجموعات.

لذلك في نوفمبر 2006 ، بعد توليه منصب رئيس GU ، Aulov N.N. النشاط الإجرامي المنظم من خلال KB Migros ، التي حصلت عليها OPS Myazina I.G.

لتحقيق هذا الهدف ، قام موظفو المقاطعة الفيدرالية المركزية بتوجيهات NN ألف دولار أمريكي في اليوم). باستخدام تفاصيل هذه المؤسسة الائتمانية ، حصلت OPS على "ربح" بنحو 30 مليون دولار. الولايات المتحدة الأمريكية في 20 يومًا.

بالنسبة لجميع البنوك "المحروقة" تقريبًا ، تتقلب أرباح OPS هذه بحوالي 20 مليون دولار. الولايات المتحدة (لم تتم مقاضاة أحد).

وفقًا للمعلومات التي تم جمعها ، قام أولوف شخصيًا بزيارة سي بي ميغروس عند تنفيذ عمليات مصرفية غير قانونية.

قرب أولوف ن. لهؤلاء الأشخاص يرجع إلى معرفته طويلة الأمد مع المواطن E.V. Dvoskin. (الممثل Ivankova K.V. "لقب Yaponchik"). تم التعارف من خلال Malyshev A.N.

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، قال المواطن دفوسكين إي. في 21 مارس 1966 ، هاجر مع والدته إلى الولايات المتحدة من الاتحاد السوفيتي. استقر هناك تحت اسم Slusker E.V. في الفترة من 1989 إلى 2001 ، تم تقديمه مرارًا وتكرارًا للمسؤولية الجنائية من قبل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية (السرقة ، الأسلحة ، المخدرات ، المستندات المزورة ، الاحتيال). حدد وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 10 أسماء استخدمها المواطن للقيام بأنشطته غير القانونية.

في عام 2001 ، المواطن Slusker E.V. تم ترحيله من الولايات المتحدة الأمريكية. بمساعدة شركائه ، شرّع نفسه في سان بطرسبرج. تم التصديق الكامل على هذا المواطن في يونيو 2002 من خلال مكتب الجوازات التابع لإدارة الشؤون الداخلية لمنطقة Oktyabrsky ، روستوف أون دون (وفقًا لوثائق مزورة ، حصل على لقب Dvoskin). على الفور ، أصبح مؤسس شركة Pelican OJSC ، حيث تم تحويل 60 ٪ من الأسهم (أعمال الألعاب) إليه. في عام 2002 ، وبمساعدة N.N. Aulov ، قام بإضفاء الشرعية في موسكو وافتتح مكتبًا تمثيليًا لشركة Pelikan OJSC. في وقت لاحق يلتقي IG Myazin. (ظهر هذا المواطن سابقًا في قضية اختلاس جنائية وكان له أيضًا اتصالات مع الرئيس السابق لـ RUOP لسانت بطرسبرغ ، Aulov) وانضم إلى أعمال السحب النقدي (في الواقع ، أصبحت هذه المجموعة واحدة من رعاة N.N. ترقية أولوف إلى مناصب قيادية).

في عام 2007 ، تلقى DBOPiT التابع لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا ، ولجنة التحقيق التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا ، بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي و Rosfinmonitoring ، بيانات لا يمكن دحضها حول تورط هذه الجماعة الإجرامية المنظمة في تمويل الإرهاب والبيانات الخاصة بتحديد هوية Dvoskin E.V.

من خلال قنوات Rosfinmonitoring ، تم إرسال طلبات إلى إسبانيا وفرنسا وموناكو وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى من أجل إنشاء حسابات وعقارات للأشخاص المذكورين أعلاه.

في الوقت الحالي ، يخفي أولوف ن.ن. ، بما يتجاوز صلاحياته ، المواطن سلوسكر إي.في عن التحقيق ومكتب التحقيقات الفيدرالي. ومن المحتمل أنه من أجل إخفاء آثار أنشطتهم غير القانونية ، سيتخذ المواطنون خوريف إيه في وأولوف ن. تدابير للقضاء على الشهود غير الضروريين الذين لديهم معلومات حول تمويل الإرهاب ، وقتل النائب الأول لرئيس بنك روسيا ، إلخ.

حتى 13 سبتمبر 2006 (مقتل كوزلوف) ميازين آي جي ودفوسكين إي. كانوا جزءًا من OPS ، برئاسة Elbakidze E.D. (لقب "جوبا") ، كان فرنكل هناك أيضًا كمساعد. تم تسجيل الاجتماع الأخير بين ميازين وفرينكل في 10 يناير 2007 ؛ في 11 يناير 2007 ، تم القبض على فرنكل. في الوقت الحاضر ، يوضح تحليل المعاملات المالية في CB "Discount" أن المعروض النقدي جاء من CB "Belkom" ، التي كانت تسيطر عليها مجموعة Myazin I.G.

في الوقت نفسه ، في عام 2003 ، أظهر تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن سلوسكر "Dvoskin" متورط في الاحتيال المالي في الولايات المتحدة ويواجه 25 عامًا في السجن.

وفقًا لهذا التطور ، فهو أيضًا ليس شاهدًا مرغوبًا فيه لـ Aulov N.N. ، Khoreva A.V. ومسؤولون آخرون قد يكون Elbakidze D.E. ("لقب جوبا"). في السابق ، كان مستشارًا ماليًا للسيناتور الأمريكي والملياردير جيم كاري.

في الوقت الحاضر ، يمكن القول أنه بالإضافة إلى القوة المالية القائمة على التدفقات الإجرامية (تمويل الإرهاب) ، فإن هؤلاء الأفراد وحاشيتهم سيحاولون احتلال مناصب عليا في وزارة الداخلية الروسية ، FSB.

لهذه الأغراض ، يستخدمون مصادر المعلومات والصلاحيات الرسمية الممنوحة لهم من قبل الدولة.

بسبب جشعهم ، فإن هذه المجموعة من كبار المسؤولين ، بالإضافة إلى التسبب في أضرار اقتصادية وسياسية لروسيا ، متورطة بشكل مباشر في وفاة ضباط إنفاذ القانون في شمال القوقاز. هذا غطاء كامل في تمويل الإرهاب والتطرف.

قال دفوسكين مؤخرًا في مقابلة في مكتبه في سيمفيروبول المزين بالأيقونات الأرثوذكسية وصورة للرئيس فلاديمير بوتين وهو يحمل شمعة مضاءة: "هناك فرص في شبه جزيرة القرم لا توجد في أي مكان آخر في روسيا".

بنك Genbank ، الذي كان العمود الفقري لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ، والذي أصبح مغسلة لغسيل العجين المسروق من ميزانية الدولة وشبه جزيرة القرم ، وبعد رفض سيفاستوبول تحويل كتلة من الأسهم في البنك إلى دفوسكين وشركائه إلى زملائه. في مجلس وزراء القرم ، بدأ يتحرك بشكل حاد.

من هو Dvoskin ، تسأل ، وكيف أصبح ، بصفته على قائمة المطلوبين الدوليين ، مثل هذا الرقم؟ .

في عام 2003 ، عندما عاد دفوسكين بالفعل إلى روسيا ، اتُهم في نيويورك بالاحتيال في البورصة الذي ارتكب في أواخر التسعينيات. في لائحة الاتهام ، ظهر تحت اسم Slutsker ؛ لم تكن السلطات الأمريكية تعلم أنه غيّر اسمه الأخير عند عودته إلى روسيا. أدين معظم المتهمين في القضية وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة. لا يزال Dvoskin مطلوبًا فيما يتعلق بهذه القضية.

يشير المدعون إلى أنه كان يمتلك حصة في شركة سمسرة تم من خلالها تنفيذ معاملات احتيالية ، لكنه يدعي هو نفسه أنه كان لديه حساب فقط هناك ولم يكن متورطًا في أي قضايا غير قانونية.

قال "بالطبع أنا لست ملاكًا". "أعرف كيف أغسل الأموال ، ومن المستحيل القيام بذلك باستخدام حسابي المصرفي."

بعد عودته إلى روسيا واعتناق الأرثوذكسية ، قام ، حسب قوله ، ببيع معدات المقامرة وتقديم المشورة المالية لأصدقائه الأثرياء. قال: "لقد أرسلنا أشخاصًا إلى بنوك موثوق بها".

ها هو.

E. Dovskin في المكتب في سيمفيروبول.

في الوقت نفسه ، دخل Genbank ، بسبب ضخ أموال الميزانية المجانية ، في أفضل 150 بنكًا في البلاد ومشاكله ، وهذه مشكلة بالنسبة لروسيا بأكملها.
لا أفهم سبب عدم مطالبة حكومة سيفاستوبول ، بصفتها مساهمًا في Genbank ، بإجراء تدقيق شامل لإدارة البنك وجودة أصوله وضماناته.
يحاولون الآن حل المشكلة بهدوء على مستوى شبه جزيرة القرم ، ولكن مع وجود مثل هذه الفتحة في اللوحة يصعب القيام بذلك.
تم الآن إعطاء أوامر لوسائل الإعلام في القرم لوضع معلومات عن مشاكل بنك الجينات من قائمة الإيقاف ، ومعلومات عن المشاكل المالية للبنك تحت الحظر. لا أحد يحتاج للذعر في السوق المالية لشبه جزيرة القرم ، التي تقلصت إلى 2.5 بنك منذ عام 2014.
"المشاريع الاستثمارية" التي يمولها Genbank في شبه جزيرة القرم ليس لها علاقة تذكر بالأعمال التجارية في 80٪ من الحالات. هذا هو في الواقع إقراض لمشاريع تطوير الحدائق والساحل الجنوبي مع المشاريع الاستثمارية التالية في الخرسانة المسلحة.

لذلك أدعو محافظ Sevastpol Ovsyannikov و ONF في Sevastopol إلى ضمان تدابير الرقابة من قبل مالك Genbank الذي تمثله حكومة Sevastopol على الوضع المالي للبنك. مساهمو البنك هم من سكان المدينة.
رد فعل ذلك.

دفوسكين يفغيني فلاديميروفيتش

معلومات مفصلة عن السيرة الذاتية

سيرة شخصية

ولد عام 1966 في أوديسا. عند الولادة ، حصل على لقب والدته - سلوسكر.

في السبعينيات ، انتقلت والدة زينيا ، مع "الموجة الثالثة" من الهجرة ، إلى الولايات المتحدة ، حيث غيرت اسم ابنها إلى النمط الأمريكي - يوجين. عاشت العائلة في شاطئ برايتون ، حيث التقى المراهق زينيا يوجين بقطاع الطرق الناطقين بالروسية.

كان هذا في الأساس عبارة عن حماقة تافهة ، والتي ، مع ذلك ، كانت مرتبطة بمجموعات مارات بالاغول (الرجل الكبير) وبوريس نايفيلد (بيبا).

المساومة على الأدلة

تم اعتقال سلوسكر مرارًا وتكرارًا من قبل شرطة نيويورك بتهمة السلوك غير المنضبط وسرقة سيارات الأجرة وما إلى ذلك. لكنه لم يحصل على الوقت الحقيقي. يزعم مصدر إنفاذ القانون لموقع المافيا الروسية (rumafia.com) أن هذا التساهل كان بسبب قيام سلوسكر في وقت مبكر بتزويد مكتب التحقيقات الفيدرالي بمعلومات حول المافيا الروسية. مع تضخم ملفات الشرطة على يوجين ، قام بتغيير الأسماء واحدة تلو الأخرى. زار الشاب ألتمان وكوزين وسلوشكا حتى استقر على اللقب شستر.

استمر يوجين شوستر في كونه عضوًا عاديًا في مجموعة بيبا. كان عملها الرئيسي ، بالإضافة إلى الابتزاز ، هو الاحتيال على الوقود. بموجب قانون الولايات المتحدة ، إذا تم استخدام الوقود لتدفئة المباني السكنية ، فإنه يخضع لنسبة ضريبية مخفضة. استفادت المافيا الروسية من هذا وبدأت تشير في الوثائق إلى أن الوقود يستخدم لتدفئة الشقق. في الواقع ، لقد تحقق ذلك من خلال محطات الوقود التي يسيطرون عليها. خسرت الخزينة المحلية مبالغ ضخمة.

بالإضافة إلى ذلك ، استهانت الوثائق أيضًا بكمية الوقود المباعة. في الثمانينيات من القرن الماضي ، شارك Shuster بنشاط في عمليات الاحتيال هذه ، حيث كان "في مأزق" لقطاع الطرق من مختلف المستويات. في عام 1991 ، تم القبض عليه بسبب هذا النوع من الاحتيال في ولاية كاليفورنيا وحكم عليه هذه المرة. لكن المدة كانت قصيرة والغرامة كانت صغيرة. يبدو أنه في مقابل تجدد التساهل ، سرعان ما كان على شوستر أن يقدم خدمة للشرطة.

في عام 1992 ، أصبح أحد المشاركين في عملية اعتقال مونيا إلسون (مونيا كيشينفسكي) ، أحد قادة المافيا الروسية في الولايات المتحدة ومنافس بيبا الرئيسي. واجه يوجين متجرًا في برايتون يسيطر عليه Money. جاء إلسون شخصيًا للتحقيق ، وسحب يوجين إلى الشارع ووعده بتمزيق رأسه. سجل الطرفان "مطلق النار" ، وعندما وصل كيشينفسكي ، تم القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي. اتهم بخطف وتهديد يوجين شوستر.

ابن شقيق جاب

استمر الشاب المغامر في المشاركة بنشاط في تجارة الوقود غير القانونية ، وتعلم تدريجياً كيفية غسل العائدات. في عام 1994 ، ذهب يوجين إلى السجن مرة أخرى - الآن في أوهايو. اتُهم بعدم دفع ضرائب على بيع وقود الديزل - وأفرج عنه بكفالة. كان من المفترض إعلان الحكم في هذه القضية في عام 1995 ، لكن يوجين ببساطة لم يمثل أمام المحكمة.

ونتيجة لذلك ، تم اعتقاله في نيويورك وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهرًا. ثم عقد سلوسكر شوستر اجتماعا تاريخيا. انتهى به الأمر في نفس السجن مع اللص في القانون فياتشيسلاف إيفانكوف ، المعروف بلقب يابونتشيك.

تم القبض على إيفانكوف في الولايات المتحدة لابتزازه رجال أعمال مرتبطين ببنك شارا. بدأ السجناء الناطقون بالروسية يتحدثون واكتشفوا أن والدة يوجين هي من أقارب زوجة إيفانكوف. اللص في القانون أحب العضو الجديد في الأسرة. مازحًا ، بدأ يناديه على ابن أخيه. كان يابونتشيك مهتمًا أيضًا بمعرفة يوجين بالجرائم المالية وأساليب غسيل الأموال. تم إطلاق سراح Slusker-Shuster برسالة توصية من Yaponchik القوي. أتاحت هذه التوصية الانضمام إلى فريق "اللصوص" ألكسندر بور (المعروف أيضًا باسم تيموكا) ، الذي كان مسؤولاً عن جميع المشاريع التجارية الأمريكية لإيفانكوف أثناء وجوده في السجن. في 1996-1997 ، قرر بور وممثلو عائلات مافيا جامبينو وغرافانو تنفيذ سلسلة من عمليات الاحتيال واسعة النطاق. اتفقوا مع شعوبهم في البورصة على أنهم سيضخمون بشكل مصطنع أسعار أسهم الشركات الصغيرة التي يملكها قطاع الطرق. عندما وصلت قيمة الأوراق إلى أعلى الدرجات ، باعتها المافيا ، وكسبت عشرات الملايين من الدولارات. وجد مشترو الأسهم والمستثمرون أنفسهم في حالة من الانهيار - في الواقع ، لم تكن هذه الشركات تساوي شيئًا. اجتاحت موجة الاحتيال في سوق الأسهم الولايات المتحدة. قام Slusker-Schuster بدور مباشر فيها. سرعان ما أصبح مكتب التحقيقات الفيدرالي مهتمًا بهذه الحيل. في إحدى القضايا التي بدأت في عام 1999 ، بدأت الاعتقالات الجماعية ، واضطر تيموكا بور إلى الفرار من الولايات المتحدة إلى ألمانيا. واعتقل هناك للاشتباه في مقتل "السلطة" إفيم لاسكين.

وصل المحاسب المظلل من اللصوص في القانون جمبر البكدزه (جوبا) إلى الولايات المتحدة ليحل محله. بالعودة إلى الحقبة السوفيتية ، مثل مصالح "الجنرالات المجرمين" الجورجيين في أبخازيا ، ثم شارك في الحرب الجورجية الأبخازية إلى جانب تبليسي. في النهاية ، عاد جوبا إلى عمله السابق - الخدمة المالية للصوص في القانون. بما في ذلك الأكبر والأكثر نفوذاً - أصلان أوسويان (المعروف أيضًا باسم Ded Khasan) وفياتشيسلاف إيفانكوف. ومع ذلك ، فإن تعاون جوبا الأمريكي مع يوجين لم يدم طويلاً. على ما يبدو ، فإن Slusker-Shuster خرج أخيرًا عن سيطرة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

في عام 2000 ، احتُجز يوجين في بروكلين بجواز سفر كندي مزور وطُرد لانتهاكه قوانين الهجرة (لم يكن سوسكر شوستر قادرًا على الحصول على الجنسية الأمريكية). ولكن ، بعد أن عاد إلى وطنه التاريخي في أوديسا ، تمكن الأمريكي الفاشل من الحصول على جواز سفر روسي ، حيث تم إدراج Evgeny Dvoskin (الذي سمي على اسم جدته). في وقت لاحق ، أعلنت FMS الروسية أن هذه الوثيقة باطلة ، وفي عام 2002 وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي Dvoskin على قائمة المطلوبين بتهمة "التآمر لارتكاب أنشطة احتيالية وإضفاء الشرعية على عائدات الجريمة".

تم تحديد السياسة المالية للاتحاد الروسي من قبل "skhodnyak"

بعد أن حصل على "قشرة" مواطن من الاتحاد الروسي ، انتقل Evgeny Dvoskin إلى موسكو في نهاية عام 2002. بحلول ذلك الوقت ، كان البكيدزه موجودًا بالفعل ، والذي قبل على الفور أحد معارفه الأمريكيين في فريقه. كما عامله اللصوص في القانون بشكل إيجابي للغاية ، بدءًا من ديد خسان (بعد كل شيء ، كان الأمر يتعلق بابن أخ يابونشيك نفسه ...). حتى أن يوجين حصل على لقب منهم - Chegrash.

تزامن ظهور Dvoskin في روسيا مع تطوير مشروع إجرامي ضخم - توحيد القنوات المتباينة لغسيل الأموال وصرفها وتحويلها إلى الخارج في تيار قوي واحد. أخيرًا ، تم حل جميع القضايا في اجتماع واسع النطاق في 20-21 مارس 2003. وقع ممر لصوص في فندق مونتيبولي في مدينة أليكانتي الإسبانية. وقد تم توقيته ليتزامن مع ذكرى ميلاد "الجنرال الجنائي" زخاري كالاشوف. حضر الحدث اللصوص في القانون أصلان أوسويان وفلاديمير تيورين (تيوريك) وفيتالي إيزجيلوف (الوحش) وتارييل أونياني (تارو) وميراب جوجيا (مراب) وجمال خاشيدزه (جمال ، ممثلاً لمصالح Solntsevskaya OPG) ، فاختانغ كاردافا ، وماموكا ميكيلادزه ، وأرمين أروتيونوف ، بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال المجرمين ، بما في ذلك كونستانتين مانوكيان وليون لان. كانت مهمة الأخير استثمارًا مربحًا لأموال المافيا المغسولة. وعهد بتنفيذ الأعمال الفنية في روسيا إلى Elbakidze وأقرب مساعديه - Dvoskin و Ivan Myazin. ولد ميازين عام 1964 في إقليم كراسنويارسك. تمت محاكمته بتهمة السطو ، ثم انضم إلى فريق السناتور المشكوك فيه أندريه إيشوك ، الذي كان مسؤولاً عن عمليات الاستيلاء على الشركات. في وقت من الأوقات ، كان ميازين يشتبه في قتل مساهم رئيسي في مصنع سامارا للصناعات المعدنية للدبابات (تم لفت انتباه إيشوك إلى هذا الكائن). شارك Myazin في فريق Elbakidze كمتخصص في الاستبدال القوي للمالكين. كانت الهياكل المصرفية ذات أهمية خاصة في هذا الصدد.

بسرعة كبيرة ، لفتت الخدمات الخاصة الانتباه إلى القناة المالية للمافيا. صحيح ، في شكل غريب نوعًا ما. ومن ثم ، فقد بدأ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في الإشراف على هذه القناة ، مستخدمًا خدماته لتحقيق مصالحه التجارية. وبحسب وزارة الشؤون الداخلية ، تم إسناد هذه المهام مباشرة إلى الإدارة "M" التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي ورئيسها فلاديمير كريوتشكوف.

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات الخاصة الروسية لها تفسيرها الخاص للحب الغريب لـ Yevgeny Dvoskin. وفقًا لمصدر موقع المافيا الروسية (rumafia.com) في FSB ، خلال التسعينيات ، كانت هناك سلسلة من الإخفاقات الكبرى بسبب عدم القدرة المبتذلة على إخفاء مصادر وقنوات التمويل - سواء الوكلاء الفرديين أو العمليات ، أو بالكامل. أنظمة الدولة. بعد أن كانت قناة Elbakidze و Dvoskin تحت تصرف الخدمات الخاصة ، لم تكن هناك مثل هذه الثقوب. وقال مصدرنا: "لا أحد أفضل من دفوسكين يعرف كيف يربك آثار الأموال في الغرب ، فهو يساعد بجدية في ضمان أمن روسيا". بالإضافة إلى الخدمات الخاصة ، تم استخدام هذه القناة من قبل القلة والمسؤولين. بالنسبة لرجال الأعمال العاديين ، عرضت Dvoskin and Co خدمات السحب غير القانوني السريع بنسبة 5-8٪ من المبلغ.

تؤكد وزارة الداخلية أن لهذا النظام أيضًا أمناء قيمون رفيعو المستوى في البنك المركزي. هؤلاء هم جينادي ميليكيان ، نائب رئيس البنك المركزي للاتحاد الروسي ، وديمتري يان ، نائب رئيس الجامعة التقنية الحكومية في موسكو التابعة للبنك المركزي للاتحاد الروسي ، وألكسندر كورنيشوف ، ضابط FSB بالإنابة المعار إلى منصب الرئيس. من القسم الخامس من جامعة موسكو التقنية الحكومية التابعة للبنك المركزي للاتحاد الروسي. محررو موقع المافيا الروسية (rumafia.com) لديهم لقطات للعمليات ، والتي تصور Dvoskin مع حراس الأمن ، الذين وصلوا إلى مكتب جامعة موسكو التقنية الحكومية في شارع Balchug للقاء يان.

أيضًا ، بدأت مجموعات إجرامية روسية مختلفة ، بشكل أساسي من سانت بطرسبرغ ، في استخدام قناة اللصوص في القانون: Malyshevskaya ، Tambovskaya ، إلخ. على وجه الخصوص ، شاركت "السلطات" من العاصمة الشمالية ألكسندر ماليشيف (المعروف أيضًا باسم غونزاليس) وجينادي بيتروف ، الذي استقر في هذا البلد ، في تقنين الأموال في إسبانيا.

النظام المصرفي تحت سيطرة Chegrash

منذ عام 2003 ، كان أكثر من 30 بنكًا روسيًا تحت سيطرة Elbakidze و Dvoskin الضمنية. من خلالها مئات المليارات من الروبلات وعشرات المليارات من الدولارات "جرفت" وغادرت روسيا. في 2003-2004 ، اشترت جوبا وشيجراش البنوك "Rodnik" و "AKA-Bank" و "Centurion" و "Vertical" و "Vitas" و NEP من خلال هياكل التوريد. لقد وضعوا رجال الأعمال بوريس سوكالسكي وسيرجي توربين لإدارة هذه الأصول. نتيجة لذلك ، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية ، تم صرف 235 مليار روبل و 391 مليون دولار و 66 مليون يورو وسحبها في الخارج من خلال هذه الهياكل على مدى عدة سنوات.

عندما علمت هذه البنوك وكالات إنفاذ القانون ، نفذ Elbakidze و Dvoskin مشروعًا جديدًا ، للسيطرة على بنك الخصم. في الفترة من 30 يونيو إلى 29 أغسطس 2006 ، تم تحويل 41 مليار روبل إلى حسابات "خصم" من شركتين واجهة ، تم تحويلها إلى ثلاث شركات خارجية وحلها في الخارج. في نفس عام 2006 ، صرف جوبا وشغراش 75 مليار روبل من خلال RZhO KomusInkass وسحبهما من روسيا.

في الوقت نفسه ، اشترى الزوجان المجرمان بنك Europrominvest من المصرفي Alexei Frenkel ، والذي تمكنوا من خلاله أيضًا من غسل عشرات المليارات من الدولارات. بالنسبة لأعماله الإجرامية ، حاول Elbakidze استخدام هيكل Frenkel آخر - VIP Bank. ولكن بعد ذلك ، تدخل أندريه كوزلوف ، نائب رئيس البنك المركزي للاتحاد الروسي ، في الموقف. أمر بشيك على بنك ديسكونت وكبار الشخصيات - وفي سبتمبر 2006 قُتل بالرصاص في موسكو.

أدين فرنكل بقتل كوزلوف. وفقا للمحققين ، فقد أمر كوزلوف لأنه يعتقد أن نائب رئيس البنك المركزي كان يدمر عمله من خلال عدم قبول بنك VIP في نظام تأمين الودائع. في الوقت نفسه ، مباشرة بعد اغتيال كوزلوف ، غادر دزومبر البكدزه روسيا على عجل. في وقت لاحق ، تم وضع جوبا على قائمة المطلوبين بتهمة التزوير. وأصبح يفغيني دفوسكين هو الملك الوحيد في عمليات الصرف والغسيل. بحلول هذا الوقت ، كان "العم" يفغيني يابونتشيك وألكسندر بور قد عادوا بالفعل إلى روسيا.

خضعت البنوك لسيطرة Dvoskin بعدة طرق. في البداية حاولوا رشوة القادة. إذا لم يساعد ذلك ، تم استخدام القوة. وهكذا ، في عام 2007 ، تعرض رئيس Intelfinance ، ميخائيل زافرتيايف ، للضرب من قبل Chegrash وحارسه الشخصي في مكتبه مباشرة ، وبعد ذلك أمضى قرابة ثلاثة أشهر في المستشفى. أثناء معالجة المصرفي ، تم صرف 11.7 مليار روبل وغسلها من خلال Intelfinance. ساعدت Dvoskin في ذلك من قبل Elena Chernykh ، التي عملت بعد ذلك في Intelfinance. في نفس عام 2007 ، شعرت رئيسة بنك فالكون ، دفوسكين وميازين ، بالخوف الشديد لدرجة أنها وافقت على تحويل مؤسستها الائتمانية إلى مكب نفايات مالي مقابل 30 ألف دولار فقط. نتيجة لذلك ، تم ضخ حوالي 100 مليار روبل من الأموال الإجرامية عبر شركة فالكون في فترة زمنية قصيرة.

آلية الغسيل التي أنشأتها Dvoskin واضحة تمامًا في القضية الجنائية المتعلقة بإضفاء الشرعية على 5 مليارات دولار ، والتي كانت قيد المعالجة من قبل لجنة التحقيق التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في الاتحاد الروسي.

في عام 2007 ، أصبح ضباط الشرطة مهتمين بثلاثة بنوك في داغستان - أنتاريس وروبين ويونيون بانك - والتي من خلالها تم "إهدار" 80 مليار روبل. ووجد المحققون أن الأموال في بنوك داغستان أتت من أكثر من 250 شركة تعمل في اليوم الواحد ، وفتحت حساباتها في بنوك موسكو "إكسبورت بنك" ، "برينت بانك" ، "كريديتيمبيكس بنك" ، "ألفا بنك". ظلت المواد المتعلقة ببنوك داغستان في هذه الجمهورية. تم نقل جميع الوثائق الأخرى إلى لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية ، والتي رفعت دعوى جنائية منفصلة. في خريف عام 2007 ، وكجزء من هذه القضية ، تم الاستيلاء على المستندات في المكتب الرئيسي لـ Alfa-Bank ، الذي كان لديه حسابات مراسلة في Rubin و Antares ، بالإضافة إلى حسابات التسوية المتبادلة. ونتيجة لذلك ، كشفت لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية ، عن أكبر مخطط لإضفاء الشرعية وصرف الأموال ، والذي من خلاله ذهب عدة مليارات من الدولارات إلى الخارج وحدها.

وفقًا للمواد التي تم جمعها ، يعمل المخطط على النحو التالي. من حسابات مئات من شركات جمع القمامة ، تدفقت مليارات الدولارات من الأموال إلى الشركات المتراكمة ليوم واحد مع حسابات في Alfa-Bank و Uralsib Bank و Smolensky Bank. علاوة على ذلك ، ذهبت الأموال إلى حسابات مقالب قمامة أخرى في Creditimpex (في عام 2006) ، و Intelfinance (في عام 2007) ، وكذلك في Exportbank و Printbank. تم صرف جزء من الأموال هناك ، وذهب الآخر إلى النقد في البنوك الإقليمية ، بما في ذلك بنوك داغستان. بالمناسبة ، بهذه الطريقة ، تم العثور على تفسير لماذا ينقل السعاة كل يوم صناديق بعشرات الملايين من الروبل من داغستان إلى موسكو (غالبًا ما يصبحون ضحايا المغيرين أو حتى رجال الشرطة). هذه أموال يتم صرفها في داغستان وإرسالها إلى العملاء في العاصمة.

ذهب جزء آخر من الأموال (من خلال Creditimpex بشكل أساسي) إلى الخارج بموجب عقود وهمية. كان ألكسندر ماليشيف ، ملك "العصابات بطرسبرغ" غير المتوج ، مسؤولاً عن هذا الاتجاه.

وفقًا لمحققي الشرطة ، تولى يفغيني دفوسكين وإيفان ميازين السيطرة على البنوك المتوسطة ، والتي شاركت بعد ذلك في هذا المخطط. كانوا مسؤولين عن أنشطة بنوك داغستان ، Kreditimpex ، Intelfinance ، Exportbank ، Printbank. مع الهياكل المالية الرئيسية للمخطط - "Alfa-Bank" و "Uralsib" و "Smolensk" - عمل رؤساء قسم "M" في FSB مباشرة. على وجه الخصوص ، ترأس والد أمين الاتجاه نيكولاييف جهاز الأمن في بنك أورالسيب.

أصبح Dvoskin سبب حرب الخدمات الخاصة

وتولت لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية بحماس التحقيق في هذه القضية. تمت مصادرة المستندات مرة أخرى في Alfa-Bank ومؤسسات ائتمانية أخرى. في 13 سبتمبر 2007 ، فتش المحققون كوخ دفوسكين في قرية تروسوفو ، حيث وجدوا مسدسًا. وبحسب ضباط الشرطة ، أوضح لهم جهاز الأمن الفيدرالي على الفور أنهم "يتدخلون في أمور أخرى غير أعمالهم" و "ليس لديهم المعلومات اللازمة ، إنهم يتدخلون في نظام الأمن في روسيا".

لكن هذا لم يوقف المحققين. وبعد ذلك تم اتخاذ الخطوات. في أكتوبر 2007 ، كتب إيفجيني دفوسكين بيانًا لرئيس المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية للمنطقة الفيدرالية المركزية ، نيكولاي أولوف. في هذا البيان ، اتُهم ألكسندر سولوفيوف ، موظف في DBOPiT ، بابتزاز مليون دولار لعدم مقاضاة Dvoskin لحيازته أسلحة بشكل غير قانوني. تم تطوير تطوير سولوفيوف من قبل نفس المديرية "M" التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي.

اتضح أن ألكسندر شاركفيتش ، موظف DBOPiT ، يعمل تحت هذا الاسم ، والذي تم تقديمه مرارًا وتكرارًا في مجموعات مختلفة من أجل فضح قادتهم. في وقت من الأوقات ، تمكن Sharkevich من التسلل إلى بيئة الإرهابيين الشيشان ، وبفضل أفعاله ، تم اعتقال مفجرين انتحاريين في موسكو. لهذه العملية ، منح وزير الداخلية Sharkevich سلاحًا رمزيًا. كان Sharkevich صديقًا مقربًا لـ Dmitri Tselyakov ، موظف في إدارة الجريمة والأمن ، وكان مسؤولاً عن الدعم التشغيلي في حالة غسل الأموال.

في 23 أكتوبر ، اعتقل ضباط مكافحة التجسس شاركفيتش. ومع ذلك ، رفض التعاون ولم يقدم الأدلة المطلوبة على أن الأموال كانت مخصصة لتسيلياكوف. (في وقت لاحق ، سوف تجد هيئة المحلفين أن Sharkevich غير مذنب بتلقي رشوة وستعين فترة قصيرة فقط لحيازة خراطيش لمسدس ممتاز). ومع ذلك ، فإن هذا الوضع غير مقيد أيدي FSB.

تم التحقيق في القضية الجنائية ضد Sharkevich من قبل لجنة التحقيق التابعة لمكتب المدعي العام. الرجل رقم 2 كان هناك رئيس إدارة الأمن الداخلي فلاديمير ماكسيمنكو - موظف في مكتب "M" ، معار إلى اتحاد الوطنيين الكونغوليين.

في مطلع عام 2008 ، وفي إطار "قضية شاركفيتش" ، سحبت لجنة التحقيق قضية غسل الأموال من وزارة الداخلية. وأوضح محققو المدعي العام ذلك من خلال التحقق من المعلومات حول "زرع" محققي الشرطة أسلحة في كوخ دفوسكين. بدأت لجنة التحقيق في استجواب أعضاء مجموعة التحقيق العملياتية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية ألكسندر نوسينكو وديمتري تسيلياكوف ورئيسها جينادي شانتين. ثم تدخل رئيس لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية أليكسي أنيشين ومكتب المدعي العام في الموقف. أمر نائب المدعي العام غرين لجنة التحقيق بإعادة القضية إلى الشرطة. تجاهل UPC الطلب في البداية ، لكنه أعاد المواد بعد ذلك. صحيح ، بدون دليل - مسدس تم الاستيلاء عليه من Dvoskin. تم أخذ دفوسكين نفسه ، بصفته الضحية في قضية شاركفيتش ، تحت حماية الدائرة M.

بعد عودة المواد ، كثف موظفو وزارة الداخلية عملهم مرة أخرى. بعد تحليل المستندات التي تم الاستيلاء عليها من Alfa-Bank ومؤسسات ائتمانية أخرى ، ساروا على أثر المشارك الإسباني في قناة غسيل الأموال ، ألكسندر ماليشيف. تم إرسال المواد الموجودة عليه من خلال قنوات "الإنتربول" التابع للمكتب المركزي الأوروبي إلى السلطات الإسبانية ، التي أصبحت هي نفسها مهتمة بالفعل بهذه الشخصية. في يونيو 2008 ، نفذت الشرطة الإسبانية عملية واسعة النطاق تم خلالها اعتقال ماليشيف وجينادي بتروف وعدد من "السلطات" الأخرى من موسكو وسان بطرسبرغ. وبعد ذلك مباشرة تقريبًا ، هُزمت مجموعة التحقيق العملياتية التابعة لوزارة الداخلية.

تحول شركاء Dvoskin في مجال غسيل الأموال ، أصحاب عدد من البنوك ، German Gorbuntsov و Petr Chuvilin ، إلى FSB بتصريح بأن Nosenko و Tselyakov كانا يبتزان مليون يورو منهم. مقابل هذا المبلغ ، زُعم أن العناصر وعدوا بعدم "هز" مبانيهم بعد الآن. بدأ اتحاد الوطنيين الكونغوليين في قضية جنائية مقابلة. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 ، اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي المسلسلات البغيضة. لم يتم القبض عليهم برشوة ، ومع ذلك ، أثناء تلقيهم مبلغًا كبيرًا ، تم القبض على شركاء الأعمال اللاتفيين من Chuvilin و Gorbuntsov و Kastuevas و Baidenko. وشهدوا أن الأموال كانت مخصصة لموظفي وزارة الداخلية.

وتجدر الإشارة إلى أن تسيلياكوف ونوسينكو ليسا عاديين. ديمتري تسيلياكوف أمام وزارة الشؤون الداخلية خدم في المديرية التاسعة للكي جي بي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، وكان في وقت من الأوقات الحارس الشخصي لميخائيل جورباتشوف. عمة ألكسندر نوسينكو هي جنرال متقاعد في وزارة الشؤون الداخلية ونائبة مجلس الدوما تاتيانا موسكالكوفا. بعد وقت قصير من إلقاء القبض على النشطاء ، كتب جوربونتسوف وتشوفلين بيانًا إلى FSB بأن موسكالكوفا كان يهددهم ، وتم أيضًا وضعهم تحت الحراسة.

كجزء من "قضية تسيلياكوف - نوسينكو" ، سحبت لجنة التحقيق مرة أخرى قضية غسيل الأموال من وزارة الداخلية. كما حاولوا جلب جينادي شانتين إلى المسؤولية الجنائية. بصعوبة كبيرة تمكنت قيادة وزارة الداخلية من الدفاع عنها. لكن في الوقت نفسه ، وضع FSB شرطًا: يجب ألا يشارك شانتين في أي تحقيقات تتعلق بالبنوك. ونتيجة لذلك ، تم نقله إلى إدارة الرقابة والمنهجية في لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية ، وفي عام 2010 تقاعد.

تم تقسيم التحقيق العام في غسيل وصرف مليارات الدولارات إلى قضايا منفصلة ، كانت مبعثرة بين مختلف إدارات وزارة الداخلية واتحاد الوطنيين الكونغوليين. هناك دفنوا. تم إغلاق القضية الأخيرة ضد Evgeny Dvoskin - حول ضرب رئيس Intelfinance وإضفاء الشرعية على مبالغ كبيرة من خلال هذا البنك - في ديسمبر 2010. فقط الموظفة السابقة في Intelfinance ، Elena Chernykh ، مثلت أمام المحكمة.

ثقب في موناكو

ولكن ، على الرغم من كل مناعته ، في أغسطس 2008 ، كان Evgeny Dvoskin على وشك الفشل. عندما ذهب في رحلة عمل إلى موناكو ، اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ذلك وطلب من السلطات المحلية احتجاز Chegrash. كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية مهتمة بشكل أساسي بـ Dvoskin كمخزن للمعلومات حول التدفقات المالية من روسيا. وعندها فقط - بصفته محتالًا مطلوبًا.

واجه يوجين سؤالًا صعبًا: هل سيستأنف التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي أو يظل مخلصًا لرعاته الحاليين. جاءت سلطات موناكو للإنقاذ بشكل غير متوقع. لم يرغبوا في الخلاف مع الولايات المتحدة (التي طالبت بتسليم دفوسكين) أو مع روسيا (التي احتجت على ذلك). لذلك نظرنا إلى الموضوع من وجهة نظر قانونية بحتة. لا يوجد مفهوم "المشاركة في مؤامرة لارتكاب احتيال" في قانون موناكو ، لذلك تم رفض التسليم إلى الولايات المتحدة. تم إرسال Dvoskin إلى موسكو. ومع ذلك ، قبل ذلك ، سمحت سلطات الإمارة لممثلي أجهزة المخابرات الأمريكية باستجواب دفوسكين.

الآن تقاعد Dvoskin إلى حد ما ، حيث انسحب جميع رعاته الرئيسيين من اللعبة. في اتحاد الوطنيين الكونغوليين ، تمت تصفية إدارة الأمن الداخلي ، وغادر ماكسيمنكوف هذه الدائرة. تمت إقالة كريوتشكوف من منصب رئيس قسم FSB "M". أصيب يابونشيك برصاص قناص (في جنازته أرسل دفوسكين إكليلاً من الزهور عليه نقش "عمي العزيز"). أصيب الجد حسن برصاصة في بطنه من قبل قاتل ولن يشفى من جرحه. وفقًا للنشطاء ، يواصل Dvoskin زيارة البنك المركزي للاتحاد الروسي ، ويتواصل في الدوائر المصرفية ، لكن نطاق أنشطته ليس كما كان من قبل.

اشترى Dvoskin و Myazin مؤخرًا جزيرة في جمهورية الدومينيكان. يقضي ميازين معظم وقته هناك. لكن يفغيني لا يزال خائفًا من السفر إلى جمهورية الدومينيكان ، ولم يتم إلغاء مذكرة توقيف مكتب التحقيقات الفيدرالي. لذلك ، في الوقت الحالي ، يفضل العيش في شقة بنتهاوس فاخرة في وسط موسكو.

يشتهر بعض المصرفيين الروس الذين أتوا إلى شبه جزيرة القرم بعد أن أصبحت شبه الجزيرة جزءًا من روسيا بتورطهم في غسيل الأموال أكثر من كونهم معروفين بأعمالهم المصرفية. قام مراسلون من مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) بدراسة مالكي بنوك القرم ووجدوا أن بعضها متورط في معاملات مصرفية مشبوهة واسعة النطاق ، مثل تحويل 20 مليار دولار من روسيا إلى مولدوفا ، وفقًا لـ OCCRP قال العام الماضي. قد يشير وصول "صرافين" روسيين كبار إلى شبه جزيرة القرم إلى أن شبه الجزيرة تخاطر بالتحول إلى "مركز" للأعمال المصرفية غير القانونية والجريمة المنظمة ، كما حدث في وقت سابق مع ترانسنيستريا وأوسيتيا.

كارثة مالية

بعد أن صوت سكان القرم ، تحت "حماية" الجيش الروسي ، لصالح الانضمام إلى روسيا في استفتاء ، حدثت كارثة مالية في شبه الجزيرة.

سارعت البنوك الأوكرانية العاملة في شبه جزيرة القرم إلى إغلاق ما يقرب من 1000 من فروعها ، وحظر البنك الوطني الأوكراني المعاملات المالية في شبه الجزيرة. كادت التجارة مع أوكرانيا أن توقفت ، ثم أعقب ذلك عقوبات دولية: علقت Visa و Mastercard عملياتهما في شبه جزيرة القرم ، وحولت بطاقات العملاء إلى بلاستيك عديم الفائدة.

سرعان ما حاولت السلطات الروسية إنشاء نظام مالي جديد في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول. تم اعتماد العديد من القوانين لحماية المودعين في البنوك الأوكرانية السابقة ، وكذلك لإدارة أصول البنوك التي غادرت شبه الجزيرة. لتنفيذ هذه القوانين ، تم إنشاء منظمة جديدة - صندوق حماية المودعين (تابع لوكالة تأمين الودائع الروسية).

بمجرد اعتماد هذه القوانين ، توافد مهندسو النظام المالي الجديد إلى شبه جزيرة القرم. كانوا أول من حصل تحت تصرفهم على أصول البنوك الأوكرانية المغادرة ، وأول من استفاد من مركزهم الاحتكاري في ذلك الوقت - ذهبت التدفقات المالية إلى حساباتهم المصرفية من المركز الفيدرالي وشبه جزيرة القرم نفسها.

وعلى الرغم من أن القليل من الناس في روسيا سمعوا عن العديد من هذه البنوك في ذلك الوقت ، إلا أنها بدأت تنمو بسرعة في شبه الجزيرة. كان الأول في شبه جزيرة القرم مصرفيين لهم ماض إجرامي واتصالات جيدة جدًا في الخدمات الخاصة الروسية.

من سجن أمريكي - إلى شواطئ القرم

في 4 أبريل 2014 ، أصبح Genbank أول بنك روسي يفتح أبواب فروعه في سيفاستوبول. حدث هذا بعد أسابيع قليلة من "انضمام" شبه الجزيرة إلى روسيا. بحلول ذلك الوقت ، لم يكن Genbank معروفًا كثيرًا في روسيا: فقد احتل المرتبة 315 بين البنوك الروسية من حيث الأصول وكان له فرعين فقط - في أومسك وروستوف أون دون.

ولكن منذ أبريل ، تصاعدت الأمور بالنسبة للبنك. إذا حكمنا من خلال الموقع الرسمي لـ Genbank ، فإنه يدير أكثر من 90 فرعًا في شبه جزيرة القرم - وهي ثاني أكبر شبكة مصرفية في شبه الجزيرة. تلقى Genbank تحت تصرفه ممتلكات مؤسسات الائتمان الأوكرانية السابقة - Kredobank و Brokbiznesbank و Pivdenny Bank. يقوم البنك أيضًا بإصدار بطاقات الائتمان ، ولكن مع وجود قيود: لا يمكن استخدامها للمدفوعات عبر الإنترنت. يرتبط Genbank بأنظمة الدفع الدولية من خلال Rosbank في موسكو ، وهي شركة تابعة لمجموعة Societe Generale الفرنسية.

يسيطر على Genbank مصرفي روسي مثير للجدل يفغيني دفوسكين. يمتلك 4.8٪ من أسهم البنك وتتولى زوجته رئاسة مجلس الإدارة. تم ذكر Dvoskin في العديد من القضايا الجنائية في روسيا والولايات المتحدة ، ولا سيما فيما يتعلق بـ عمليات غسيل أموال ضخمة. لكن لم يتم تحميل دفوسكين المسؤولية عن أي من القضايا. على العكس من ذلك ، فإن أولئك الذين حققوا في أنشطته المصرفية كانوا في كثير من الأحيان خلف القضبان.

في عام 2006 ، أطلقت مجموعة من عملاء وزارة الداخلية الروسية أحد أكبر التحقيقات المالية في تاريخ البلاد. يتعلق هذا التحقيق بعشرات البنوك الروسية الصغيرة التي تم من خلالها تنفيذ عشرات المليارات من الدولارات من المعاملات المصرفية غير القانونية. أخبر العديد من الضباط المتقاعدين من المجموعة OCCRP أن المعاملات غير المشروعة التي اكتشفوها تجاوزت تريليون روبل في بضع سنوات.

يقود هذه المجموعة ديمتري تسيلياكوف، ضابط KGB ، ثم تخصص في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب (DBOPiT). أخبر تسيلياكوف OCCRP أنه وزملاؤه تمكنوا من تحديد العديد من جماعات الجريمة المنظمة التي كانت تسيطر على عشرات البنوك الصغيرة. هذه المؤسسات الائتمانية ، وفقًا لتسيلياكوف ، لم تقم بأنشطة مصرفية حقيقية ، لكنها انخرطت في قبول أموال ذات أصل مشكوك فيه في حساباتها ، ثم إرسالها إلى الخارج أو صرفها في روسيا.

وبحسب تسيلياكوف ، فإن "مجموعة دفوسكين" ، كما يسميها ضابط الشرطة السابق ، كانت أيضًا في مركز تحقيقاتهم. شارك Dvoskin وشركاؤه في أنشطة عدد من البنوك الروسية ، والتي قام البنك المركزي في وقت لاحق بإلغاء تراخيص غسيل الأموال. يقول تسيلياكوف: "في غضون سنوات قليلة فقط ، قامت هذه البنوك بغسل مليارات الدولارات".

في سياق التحقيق ، تمكنت مجموعة Tselyakov ، مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ، من العثور على معلومات مفصلة حول ماضي Dvoskin.

ولد يفجيني دفوسكين في أوديسا عام 1966 ، وهاجر عام 1977 إلى الولايات المتحدة مع عائلته. في ذلك الوقت ، كان المصرفي الروسي يحمل لقب سلوسكر. في أمريكا ، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، تم القبض على سالوسكر لأول مرة في عام 1989 من قبل ضباط شرطة نيويورك "بتهمة السرقة وحيازة ممتلكات مسروقة وحيازة مخدرات قوية تمت مصادرتها من التداول الحر". في السنوات العشر التالية ، تم القبض على إيفجيني سلوسكر عدة مرات - بتهمة السرقة والحيازة غير القانونية للأسلحة ورشوة موظف حكومي وجرائم أخرى.

في مقابلته الأخيرة مع مجلة Profile ، قال Evgeny Dvoskin إنه غادر الولايات المتحدة طواعية إلى روسيا بسبب حقيقة أن زوجته "كانت تنفد من تصريح الإقامة". ومع ذلك ، كان لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات أخرى حول هذا الأمر: في رسالة رسمية إلى وزارة الشؤون الداخلية الروسية ، كتب الزملاء الأمريكيون أنه في عام 2000 تم القبض على سلوسكر مرة أخرى لاستخدامه جواز سفر مزور ، وفي عام 2001 تم ترحيله من الولايات المتحدة.

قبل رحيله القسري عن أمريكا ، تمكن Dvoskin من التعرف على بعض أكثر ممثلي العالم الإجرامي الروسي نفوذاً. تنص رسالة مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى وزارة الشؤون الداخلية الروسية ، على سبيل المثال ، على ما يلي: "يُظهر تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي أن سلوسكر / دفوسكين و فياتشيسلاف كيريلوفيتش إيفانكوفخدم معًا وقتًا في السجن في الولايات المتحدة. هناك سبب للاعتقاد بأن سلوسكر / دفوسكين هو صلة وثيقة إيفانكوف ". توفي فياتشيسلاف إيفانكوف ، الملقب بيابونتشيك ، أحد اللصوص الروس الأسطوريين في القانون ، في عام 2009 في موسكو بعد محاولة اغتيال.

بالعودة إلى روسيا ، ذهب Dvoskin إلى الأعمال المصرفية ، على الرغم من أنه لم يتم إدراجه رسميًا كمساهم أو رئيس لأي من البنوك. هذه هي الطريقة التي وصف بها هو نفسه تفاصيل عمله أثناء إحدى الاستجوابات: "إن جوهر نشاطي المهني هو أنني أضمن سلامة واستقرار التدفقات المالية لعملائي القادمين إلى بعض البنوك التي أوصيت بها كمستشار مالي ... وهكذا ، لعملائي تشمل مختلف البنوك والشركات ، قائمة كبيرة جدا منهم.

بناءً على وثائق القضية الجنائية ، كان Dvoskin وشركاؤه مرتبطين بالعديد من البنوك الروسية التي ألغى البنك المركزي تراخيصها لمشاركتها في غسيل الأموال. على سبيل المثال ، في ملف القضية ، ارتبط اسم Dvoskin ببنوك Migros و Falcon و Siberian Development Bank. في 2006-2007 ، تم إلغاء تراخيص هذه البنوك لغسيل الأموال. في هذه المؤسسات الائتمانية الثلاث وحدها ، بلغ حجم المعاملات المشكوك فيها حوالي 3 مليارات دولار.

في مقابلة مع الملف الشخصي ، ادعى يفغيني دفوسكين أنه لم يشارك مطلقًا مع هذه البنوك ، وأن المعلومات ملفقة من قبل ضباط إنفاذ القانون السابقين الذين ابتزوا الأموال منه.

يقول ديمتري تسيلياكوف إنه عندما بدأ هو وزملاؤه العمل على Dvoskin ، كان هناك ضغط غير مسبوق على مجموعتهم. "لقد استمعنا إلى هواتف Dvoskin وشركائه واكتشفنا أن لديهم أصدقاء مؤثرين جدًا في الخدمات الخاصة الروسية. حاولوا طردني عدة مرات. مرة واحدة ، جاء ضباط FSB ووزارة الشؤون الداخلية إلى مكتب المحقق الذي كان مسؤولاً عن قضية البنوك المرتبطة بـ Dvoskin وصادروا جميع المستندات المهمة. لقد كانوا مهتمين بالمواد المتعلقة بدفوسكين "، كما يقول تسيلياكوف.

في عام 2008 ، ألقي القبض على دميتري تسيلياكوف بتهمة محاولته الاحتيال ضد مصرفي معروف آخر. جيرمانا جوربونتسوفا. أمضى تسيلياكوف أربع سنوات ونصف في السجن. على Gorbuntsov الألمانية في عام 2012 في لندن كان محاولة اغتيال، ولكن المصرفي نجا بأعجوبة. وانهارت القضية المرفوعة ضد البنوك ، بحسب تسيلياكوف ، المرتبط بيفغيني دفوسكين ؛ تلقى دفوسكين نفسه حماية الدولة ، وكان يحرسه موظفو إدارة الأمن الداخلي في FSB. تم التوقيع على خطاب منح الحماية لدفوسكين من قبل الجنرال FSB نيل موخيتوف، يرأس اليوم خدمة الأمن في Rosneft.

أشخاص من "Laundromat"

في عام 2014 ، كتب OCCRP عما قد يكون أكبر عملية غسيل أموال في أوروبا الشرقية. أطلق الصحفيون على هذه العملية اسم "المغسلة". نجح هذا المخطط من عام 2011 إلى عام 2014 ، حيث سمح للمجرمين بسحب حوالي 20 مليار دولار من روسيا إلى مولدوفا ثم إلى لاتفيا. نُفِّذت جميع التحويلات المالية تقريبًا على أساس قرارات مزورة صادرة عن قضاة مولدوفا. ويجري الآن التحقيق مع العديد من قضاة مولدوفا المشاركين في المخطط في قضايا جنائية لقبول رشاوى.

استنادًا إلى وثائق القضية الجنائية في مولدوفا ، كان بنك سانت بطرسبرغ بالتيكا أحد أكثر مستخدمي لوندرومات نشاطًا. كتب المسؤولون عن تطبيق القانون في مولدوفا أن عملاء بلتيكا قاموا بتحويل 77 مليار روبل (حوالي 2 مليار دولار بسعر الصرف الحالي) إلى مولدوفا على مدفوعات مشكوك فيها.

نفى Oksana Chernyak ، رئيس مجلس إدارة Baltika ، ارتكاب أي مخالفات من قبل البنك وعملائه في خطاب إلى OCCRP. رفض المالك الرئيسي لشركة Baltika ، أوليغ فلاسوف ، مناقشة هذه القضايا مع OCCRP.

تم ذكر اسم أوليغ فلاسوف أيضًا في التحقيق الذي أجرته مجموعة الضابط تسيلياكوف. وفقًا للتنصت ، كان فلاسوف على معرفة جيدة بالمصرفيين المتورطين في غسيل الأموال. حتى أننا استجوبناه ، لكن القضية انهارت بعد ذلك ، وتم اعتقالي "، يقول تسيلياكوف.

يعمل فلاسوف مع شركائه في البلتيكا حاليًا في شبه جزيرة القرم. إنهم يمتلكون بنك Verkhnevolzhsky ، الذي كان يعمل بشكل أساسي في منطقة ياروسلافل قبل "ضم" شبه جزيرة القرم.

جاء Verkhnevolzhsky إلى شبه جزيرة القرم في عام 2014: اليوم ، وفقًا للبنك المركزي ، يوجد 26 مكتبًا مصرفيًا في شبه الجزيرة. في ديسمبر 2014 ، فرض البنك المركزي غرامة على Verkhnevolzhsky لانتهاكه قانون مكافحة غسيل الأموال. ولم يحدد المنظم ما هي هذه الانتهاكات.

بناءً على وثائق ضباط إنفاذ القانون في مولدوفا ، شارك العملاء أيضًا في مخطط سحب الأموال من روسيا إلى مولدوفا تيمبانك. يوجد لدى Tempbank اليوم فرعين في شبه جزيرة القرم - في سيمفيروبول وسيفاستوبول.

في عام 2014 ، تم إدراج Tempbank في قائمة العقوبات الأمريكية ، ولكن ليس بسبب شبه جزيرة القرم ، ولكن بسبب سوريا. وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن "موسكو Tempbank ومديرها الأعلى ميخائيل جاجليف قدموا دعمًا ماديًا وخدمات للحكومة السورية ، بما في ذلك البنك المركزي السوري وشركة النفط الحكومية SYTROL".

روابط أخرى لغسيل الأموال

K2 Bank هو مؤسسة ائتمانية صغيرة من قراتشاي - شركيسيا. يحتل البنك المرتبة 466 من حيث الأصول في روسيا. بعد "ضم" شبه جزيرة القرم ، افتتحت K2 ستة فروع في سيفاستوبول ، سيمفيروبول ، فيودوسيا وإيفباتوريا. وتتوزع حصص البنك على 12 شخصاً لا يسيطر كل منهم على أكثر من 10٪. أسماء هؤلاء المساهمين ليست معروفة جيدًا في عالم البنوك الروسي. كان OCCRP قادرًا على اكتشاف أن بعض المالكين المشاركين لبنك K2 قد يكونون مرتبطين بمؤسسات مالية أخرى كانت متورطة في غسيل الأموال.

مارغريتا تشوكانوفا هي واحدة من المساهمين الرئيسيين في K2 Bank ، وتمتلك 10 ٪ من الأسهم. يمتلك شخص يحمل نفس الاسم حصة أقلية في منظمة الائتمان غير المصرفية RK-Center. وقام البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لهذه المنظمة في عام 2006 بتهمة غسل الأموال. في بيان صحفي ، زعمت الهيئة التنظيمية أنه في شهرين فقط من عام 2006 ، "قام عملاء مؤسسة الائتمان بدفع مبالغ لصالح غير المقيمين الذين تظهر عليهم علامات الوهم ، بلغ مجموعها 25.3 مليار روبل".

بنك روسي آخر جاء إلى شبه جزيرة القرم هو Adelantbank. يحتل البنك المرتبة 561 في روسيا من حيث الأصول ، وتعمل ثلاثة من فروعه في شبه الجزيرة.

يتم توزيع أسهم Adelantbank على أحد عشر شخصًا ، يتحكم كل منهم في حصة صغيرة. واحد منهم هو مكسيم ليبسكي. وفقًا للبنك المركزي ، كان الشخص الذي يحمل نفس الاسم مساهمًا في بنك موسكو سوفينكوم (من خلال الشركة البريطانية Brys Worldwide Ltd). في عام 2014 ، ألغى البنك المركزي الترخيص المقدم من شركة Sovinkom لانتهاكها قوانين مختلفة ، بما في ذلك قوانين مكافحة غسيل الأموال. ادعى المنظم أن عملاء سوفينكوم في عام 2013 أجروا معاملات مشبوهة بلغ مجموعها 6.8 مليار روبل.

مساهم آخر في Adelantbank هي Anna Lyga. امتلك شخص يحمل نفس الاسم من خلال عدد من الشركات الروسية في عام 2013 حصة في Genbank ، التي يسيطر عليها Evgeny Dvoskin.