Evgeniy Dvoskin va to'g'ri odamlar. "Qora bankir" Evgeniy Dvoskin Qrim Genbank dvoskinida yangi kir yuvish mashinasini qurmoqda.

21:53 , 05.12.2017

Evgeniy Dvoskinga tegishli bo'lgan "Genbank"dagi "teshik" ilgari o'ylanganidan bir necha baravar yuqori bo'lib chiqdi.

Rucriminal.com ma'lumotlariga ko'ra, bu kamida 80 milliard rubl. Dvoskin "Qrimga yordam" homiyligida kredit muassasasidan qancha pul olib chiqdi. Oqibatda uning boshiga tobora ko‘proq “bulutlar to‘planmoqda”.

Rucriminal.com ga bank sektoridagi bir qancha xabardor manbalar ma'lum qilganidek, 2017 yil avgust oyida Markaziy bank Genbankni qayta tashkil etganida, moliya instituti ma'muriyatini o'zgartirgan va yangi investor - Sobinbank (Rossiya bankining "qizi") - hammani joriy qilgan. , albatta, Dvoskinning "miya bolasi" da "teshik" borligiga shubha qilgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, u 15 milliard rublni tashkil etdi, buning uchun Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki ham, Rossiya banki ham "ko'zlarini yumishga" tayyor edi. Shunday qilib, Qrim uchun to'lov. Eslatib o'tamiz, Dvoskin Qrimda ishlashni "xavfga qo'ygan" (va agar u Interpol tomonidan qidiruvga berilgan bo'lsa, nega sanktsiyalardan qo'rqishi kerak) va yarim orolda o'zining "Genbank" filiallarini ochgan kam sonli bankirlardan biridir. Bunday jasorat uchun bankdan olingan 15 milliard rublni kechirish mumkin.

Biroq, yaqinda Rossiya banki vakillari Genbankning auditini yakunlab, "boshlarini ushlab olishdi". Ma'lum bo'lishicha, Dvoskinning miyasidagi moliyaviy "teshik" bir necha baravar kattaroqdir. Bu 80 milliard rubl. Bu hatto "Qrim uchun to'lov" uchun ham juda ko'p. Natijada, endi Markaziy bank va "Rossiya" Dvoskinga nisbatan keyingi harakatlar rejasini muhokama qilmoqdalar. Nazariy jihatdan, albatta, o'ylash uchun alohida narsa yo'q. Jinoiy ish va qo'nish bo'lishi kerak. Ammo Dvoskin kuchli aloqalari tufayli ko'p yillar davomida ozodlikda edi.

Ilgari Dvoskinning ishonchli "orqasi" Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi DEB boshlig'ining o'rinbosari Andrey Xvorev va Giyohvand moddalarni nazorat qilish federal xizmati boshlig'ining o'rinbosari Nikolay Aulov edi. Birinchisi katta janjal bilan qoldi: jinoiy ishlar, korruptsiyada ayblovlar. Sizningcha, u "cho'kdi"? Umuman yo'q. Rucriminal.com saytining yozishicha, dastlab Xorev aka-uka Boris va Arkadiy Rotenberglarning biznes imperiyasiga qo‘shilgan. Keyin u alkogol biznesining xavfsizligi uchun mas'ul edi, keyin u Mosoblbankda maxsus topshiriqlarni bajardi, u Rotenbergs SMP Bankini tozaladi. 2014 yildan beri Xorev "Evroosiyo" OAJ direktorlar kengashi a'zosi bo'lib, uning egalarida "shtamp qo'yish uchun joy yo'q". Aulov bundan kam "sehrli" qoldirdi - Ispaniya Interpolga uning Tambov uyushgan jinoiy guruhi va pul yuvish bilan aloqasi bo'yicha qidiruv materiallarini topshirdi. Lekin u ham g'oyib bo'lmadi va o'ziga shirin joy topdi.

Xorev va Aulov "poygani tark etganida", Dvoskinning boshqa homiylari bor edi. Shunday qilib, Dvoskinning yaqin do'sti, advokat Vershinin Aleksandr Vladimirovich Genbank direktorlar kengashi a'zosi. U, shuningdek, RF FSB Ichki xavfsizlik boshqarmasining sobiq rahbari Oleg Feoktistovning yaxshi do'sti sifatida tanilgan. Shu bilan birga, Vershinin Iqtisodiy rivojlanish vazirligining sobiq rahbari Feoktistov qamoqqa tashlagan Aleksey Ulyukaevni himoya qildi. Advokatning mijozlari orasida RF IC CSS sobiq rahbari Mixail Maksimenko ham bor. Bu barcha VIP do'stlar va mijozlar Vershininga mafiya tepasini himoya qilishiga to'sqinlik qilmaydi, masalan, qonun o'g'risi Yuriy Pichugin (Pichuga)

Aslida, bu aloqalar tufayli Dvoskin nafaqat o'tirmadi, balki bank biznesi bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega. Axir, bunday tarjimai holga ega bo'lgan odamga "to'p o'qlari" uchun banklarga borishga ruxsat berilmasligi kerak.

Rucriminal.com maxsus xizmatlardan ko'chirmalar va bitta sertifikatni nashr etadi, unda Dvoskin haqida so'z boradi.

“Evgeniy Dvoskin (Slusker) AQSh sudining 05.02.2000 yildagi 03-0063-son qarori bilan qidiruvga berilgan va 2007 yil dekabr oyida 169277-sonli jinoyat ishi boʻyicha hibsga olingan va hibsga olingan va 172-moddaning 2-qismi 4-qismi 174, Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 4.174.1-qismi, 186-moddasining 3-qismi va 210-moddasining 3-qismi.

2007 yilda Dvoskinni tintuv qilish chog‘ida jangovar to‘pponcha topilib, musodara qilingan. Dvoskindan topilgan qurollar bo'yicha "Adliya vazirligi" ECC ekspert xulosasidan olingan fotosurat E.V.

Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Rossiya Federatsiyasi Adliya vazirligining ECC tomonidan 2007 yil 10 sentyabrdagi 7546-sonli ekspertiza "48775" raqamli belgisi bo'lgan Mauzer K-96 avtomati jangovar ekanligini aniqladi, o'qotar qurollar .

Dvoskin E.V.da topilgan 7,62 mm patronlar Mauzerdan (7,63 mm) otish uchun mos keladi, bu ularni ushbu quroldan (Mauser K-96) otish jarayonida mutaxassislar tomonidan tasdiqlangan.

Shunga qaramay, u jinoiy javobgarlikka tortilmadi.

05.12.2007 Dvoskin E.V. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Markaziy Federal okrugi bo'yicha Bosh boshqarmasi (Aulov N.N.) qaramog'ida bo'lgan boshqa jinoiy vaziyatga aralashadi.

Rossiya Ichki ishlar vazirligining Markaziy Federal okrugi bo'yicha Bosh boshqarmasining tezkor mashinasida (tez yordam mashinasi sifatida niqoblangan) Dvoskin noma'lum shaxslar bilan "Interfinance" KBga keladi va u erda rais boshlig'ini urib yuboradi. bankning, undan keyin ikkinchisi "Sklifosovskiy" ga tushadi, bank orqali 12 milliard rubldan ortiq pul yuviladi. ning bir qismi

07.12.2007 Ukraina fuqarosi Dvoskin E.V.ning barcha pasportlari. Rossiya FMS tomonidan bekor qilinadi, ammo homiylar uni hibsga olishga ruxsat berishmaydi, garchi 2-sonli jinoiy ish bilan bir qatorda. 2000 yildan beri u FQB (AQSh) tomonidan qidiruvda bo'lgan, AQSh sudi tomonidan order berilgan, uning familiyasi Rossiya Federatsiyasi hududida noqonuniy qonuniylashtirishdan oldin Slusker edi.

29.05.2008 fuqaro Dvoskin E.V. "Semiz Jenya" laqabi, uning barcha pasportlari bekor qilinganiga qaramay, unga qo'yilgan qo'riqchilarni chetlab o'tib, Vnukovo-2 dan Nitssaga (Fransiya) uchadi.

06.09.2008 yilda ushbu shaxsning parvozi to'g'risidagi ma'lumotlar Rossiya Federatsiyasining rasmiy organlari tomonidan Ispaniya huquqni muhofaza qilish organlariga va FBIga (AQSh) yuboriladi. U Monakoda hibsga olinadi va hibsga olinadi.

Dvoskin FQBga (AQSh) ekstraditsiya qilinmaydi, shuning uchun uning advokatlari Monako sudiga ataylab yolg'on ma'lumotlarni taqdim etadilar.

Rossiya huquq-tartibot idoralari, byudjet va shunchaki sog'lom fikr ustidan qozonilgan g'alabani nishonlashda davom etmoqda. Dvoskin o'zining Genbankining filiallarini ochgan Qrimga yordam berish bahonasida hammaning ko'z o'ngida undan 15 milliard rubl yutib yubordi. Va ba'zi ijtimoiy loyihalar uchun emas, balki oddiygina "cho'ntagingizga qo'ying". Nimaga amal qilish kerak? To'g'ri: Genbankdan litsenziyani bekor qilish, ish qo'zg'atish, tergov izolyatoriga yuborish.

Xo'sh, Dvoskinning yaxshi tanishlari, Markaziy bank rais o'rinbosarlari Vasiliy Pozdyshev va Dmitriy Tulin nima qilishdi? Ular bankirning barcha nayranglariga “ko‘z yumib”, “Genbank”ni qayta tashkil etishni tashkil qilishdi. Ha, Dvoskin uni yo'qotdi. Ammo, bizning ma'lumotlarga ko'ra, u 15 milliard rubllik "teshik" bilan bu mas'uliyat yukini bajonidil tashladi. Va buning uchun u hech narsa olmaydi. 2018 yilning kuzida yoki boshida biz Dvoskin nazorati ostida yangi bankning o'tkazilishini kutishimiz kerak.

Shunday qilib, yonca u cho'ntaklarini to'ldirib, juda uzoq vaqt yashadi. Nega? Ha, chunki Evgeniy Dvoskin har doim to'g'ri odamlar bilan qanday baham ko'rishni bilardi. Va nafaqat Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankidan. Uning nafaqasiga turli bo'limlarning ko'plab generallari ham tashrif buyurishdi. Masalan, Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi DEB boshlig'ining sobiq o'rinbosari Andrey Xorev va Federal Narkotik moddalarni nazorat qilish xizmati rahbari o'rinbosari Nikolay Aulov. Birinchisi katta janjal bilan qoldi: jinoiy ishlar, korruptsiyada ayblovlar. Sizningcha, u "cho'kdi"? Umuman yo'q.

Manbaga ko‘ra, dastlab Xorev aka-uka biznes imperiyasiga qo‘shilgan. Keyin u alkogol biznesining xavfsizligi uchun mas'ul edi, keyin u Mosoblbankda maxsus topshiriqlarni bajardi, u Rotenbergs SMP Bankini tozaladi. 2014 yildan beri Xorev "Evroosiyo" OAJ direktorlar kengashi a'zosi bo'lib, uning egalarida "shtamp qo'yish uchun joy yo'q". Aulov bundan kam "sehrli" qoldirdi - Ispaniya Interpolga uning pul yuvish va pul yuvish bilan aloqasi bo'yicha materiallarni topshirdi. Lekin u ham g'oyib bo'lmadi va o'ziga shirin joy topdi.

Dvoskin, Xorev, Aulovlar cho'kib bo'lmaydigan odamlardir. Va ajablanarlisi shundaki, maxsus xizmatlar ular haqida hamma narsani uzoq vaqtdan beri bilishadi. Buni tahririyat ixtiyorida bo‘lgan bo‘limlardan birining uzoq yillik ma’lumotnomasidan ham ko‘rish mumkin.

ma'lumotnoma

2000 yildan boshlab bozor omillari tufayli Rossiya Federatsiyasi iqtisodiyoti ichki iqtisodiy va siyosiy salohiyatini global qayta qurish uchun yangi turtki oldi.

Shunday qilib, neft va boshqa turdagi xomashyo narxlarining muttasil oshib borishi natijasida valyuta tushumlari oqimi o‘n barobar oshdi. 2007 yilga kelib, Rossiya byudjeti 6,96 trillion rublgacha o'sdi. 2007 yil dekabr holatiga ko'ra pul massasi 11,5 trillion rublga yetdi va o'sishda davom etmoqda (2000 yilda - 2 trillion rubl, 2006 yil dekabrda - 8,5).

Iqtisodiy rivojlanish vazirligining statistik maʼlumotlariga koʻra, har yili makroiqtisodiy koʻrsatkichlar jahon koʻrsatkichlariga yaqinlashib bormoqda.

Huquq-tartibot idoralari va razvedka idoralari yetti yildan beri iqtisodiy jinoyatlarga (soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash, jinoiy daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish, giyohvandlik va h.k.) qarshi murosasiz kurash olib borilayotgani haqida hisobot berib kelmoqda.

Rossiya FSB, Rossiya Ichki ishlar vazirligi, Rossiya Federal giyohvand moddalarni nazorat qilish xizmati, Rossiya Federal soliq xizmati, Rossiya Federal bojxona xizmati, Rosfinmonitoring, Rossiya Markaziy banki xodimlarining katta qismi to'plangan. bu kurash sohasida.

Har xil turdagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi yanada samaraliroq kurashish uchun davlat ushbu tuzilmalarda tobora ko'proq yangi bo'linmalar tashkil etmoqda. Ko'pincha ajoyib nomlar va global funktsiyalar bilan. Deyarli faqat dangasa "bir kunlik" deb ataladigan firmalar va huquqni muhofaza qilish organlarining iqtisodiy xarakterdagi alohida jinoyatlarni aniqlash va keyinchalik isbotlashga qaratilgan katta sa'y-harakatlari haqida yozmaydi va gapirmaydi.

Biroq, hech kim, so'nggi 7 yil ichida, jinoyatning asosiy turlariga kim hissa qo'shayotgani va Rossiya moliya sektorida nima sodir bo'layotganini eslatib o'tmadi.

Rossiya Markaziy bankining birinchi o'rinbosari o'ldirilganidan so'ng, matbuotda turli kredit tashkilotlari orqali amalga oshirilgan yirik mablag'larni yuvish, "naqd qilish" haqida g'azablangan maqolalar, shuningdek, pul yuvish uchun litsenziyaga ega bo'lgan banklar ro'yxati va " naqd pul olish” allaqachon bekor qilingan. Shu bilan birga, yetti yil davomida huquqni muhofaza qilish organlari va maxsus xizmatlar tomonidan aniqlangan ushbu turdagi jinoyatlarga aloqador jismoniy shaxslar deyarli yo‘q. Asosan, "imzolovchilar" deb ataladigan shaxslar (ma'lum foiz uchun ushbu operatsiyalar uchun o'z kredit tashkilotini taqdim etishga tayyor yoki bank raisi lavozimini egallashga tayyor bo'lgan shaxslar) jinoiy javobgarlikka tortiladi.

Shunday qilib, 2004 yildan hozirgi kungacha bo'lgan davrda 110 dan ortiq bank va nodavlat notijorat tashkilotlarining ushbu operatsiyalarni amalga oshirish uchun litsenziyalari bekor qilingan. Davlat omonatlarini sug‘urtalash korporatsiyasining rasmiy statistik ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu banklar va nodavlat notijorat tashkilotlari orqali qonuniylashtirilgan va naqd pul mablag‘lari 1 trillion rubldan ortiqni tashkil qiladi. Biroq, bu raqam juda kam baholanadi. Shunday qilib, faqat bitta OPS (uyushgan jinoiy hamjamiyat) 2004 yil aprelidan 2005 yil fevraligacha 235 milliard rubl, 391 million dollarni naqd qildi. AQSh va 66 million yevro. OPS faqat ikkita "maqsadli" bankning, Rodnik va AKA-Bankning tafsilotlaridan foydalangan. NPO Komust Inkass orqali 2006 yilning olti oyida 75 milliard rubl soyali muomalaga kiritildi. Ushbu ro'yxatni davom ettirish mumkin.

Ammo OPS ma'lumotlari 2006 yil noyabridan hozirgi kungacha eng "erkin hayot" ni oldi.

Shunday qilib, bu vaqt ichida 50 dan ortiq kredit tashkilotlari "yoqib yuborildi". Mamlakatning iqtisodiy xavfsizligiga mas’ul bo‘lgan huquq-tartibot idoralari biror shaxsni aniqlagani yoki jinoiy javobgarlikka tortmagan.

Biroq, 2007 yil may oyida Rossiya Ichki ishlar vazirligining DEBning yangi rahbariyati OPSni ishlab chiquvchi, naqd pul olish, pul yuvish, chet elda valyutani olib chiqish, terrorizmni moliyalashtirish va noqonuniy bank operatsiyalari bilan shug'ullangan xodimlarni ishdan bo'shatish uchun barcha choralarni ko'rdi. Rossiyada ekstremizm.

Xodimlarning Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi DESning shtat ro'yxatiga kirishiga yo'l qo'ymaslikda bevosita ishtirok etishni Rossiya Ichki ishlar vazirligi DES boshlig'ining o'rinbosari, politsiya polkovnigi Xorev A.V.

Ilgari bu xodim Rossiya Federal Soliq xizmati va Rossiyaning Narkotik moddalarni nazorat qilish federal xizmati organlarida ishlagan. 2000 yildan beri u ushbu noqonuniy operatsiyalarda ishtirok etgan eng yirik uyushgan jinoiy guruhlar rahbarlari bilan barqaror korruptsion aloqalarga ega.

Shunday qilib, Khorev A.V. bir necha marta Rossiya Ichki ishlar vazirligining DBOPiT tomonidan amalga oshirilgan bir qator ishlanmalardan o'tadi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, u Amerxanov guruhiga to'liq homiylik qiladi (naqd pul olish, pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish va boshqalar). Bu Myazin I.G., Sitnikov, Dvoskina E.V guruhiga bevosita bog'liq. (naqd pul olish, legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish).

Oxirgi guruh o‘z faoliyati davomida 40 dan ortiq kredit tashkilotini “yoqib yuborgan” va hozirda yurishini davom ettirmoqda. Davlatning milliy xavfsizligiga qarshi jinoyatlar Xorev A.V., shuningdek, Rossiya Ichki ishlar vazirligining Markaziy Federal okrugi bo'yicha Bosh boshqarmasi boshlig'i Aulov A.A. "M") bilan yaqin munosabatlarga asoslangan. bu guruhlarning muammolari.

Shunday qilib, 2006 yil noyabr oyida GU boshlig'i lavozimiga kirishgandan so'ng, Aulov N.N. OPS Myazina I.G. tomonidan sotib olingan KB Migros orqali uyushgan jinoiy faoliyat.

Ushbu maqsadga erishish uchun Markaziy Federal okrugi xodimlari, kuniga N.N. ming AQSh dollari yo'nalishi bo'yicha). Ushbu kredit muassasasining tafsilotlaridan foydalanib, OPS taxminan 30 million dollar "foyda" oldi. 20 kun ichida AQSh.

Deyarli barcha "yoqilgan" banklar uchun ushbu OPS foydasi 20 million dollar atrofida o'zgarib turadi. Qo'shma Shtatlar (hech kim jinoiy javobgarlikka tortilmagan).

To'plangan ma'lumotlarga ko'ra, Aulov noqonuniy bank operatsiyalarini amalga oshirayotganda CB Migrosga shaxsan tashrif buyurgan.

Aulov N.N.ning yaqinligi. ushbu shaxslarga fuqaro E.V.Dvoskin bilan uzoq vaqt tanish bo'lganligi sababli. (vakil Ivankova K.V. "laqabi Yaponchik"). Tanishuv Malyshev A.N.

FQB ma'lumotlariga ko'ra, fuqaro Dvoskin E.V. 1966 yil 21 martda u onasi bilan SSSRdan AQShga hijrat qildi. U erda Slusker E.V. nomi bilan istiqomat qilgan. 1989 yildan 2001 yilgacha bo'lgan davrda u AQSh huquq-tartibot idoralari tomonidan bir necha bor jinoiy javobgarlikka tortilgan (talonchilik, qurol-yarog', giyohvand moddalar, soxta hujjatlar, firibgarlik). Federal qidiruv byurosi agentlari fuqaro o'zining noqonuniy faoliyatini amalga oshirgan 10 dan ortiq ismlarni aniqladi.

2001 yilda fuqaro Slusker E.V. AQShdan deportatsiya qilingan. Sheriklari yordamida Sankt-Peterburgda o‘zini qonuniylashtirdi. Ushbu fuqaroni to'liq qonuniylashtirish 2002 yil iyun oyida Rostov-Donning Oktyabrskiy tumani Ichki ishlar boshqarmasi pasport stoli orqali amalga oshirildi (soxta hujjatlarga ko'ra, u Dvoskin familiyasini oladi). Darhol u "Pelican" OAJ asoschisi bo'ladi, u erda 60% aktsiyalari (o'yin biznesi) unga o'tkazildi. 2002 yilda N. N. Aulovning yordami bilan u Moskvada qonuniylashtirildi va "Pelikan" OAJ vakolatxonasini ochdi. Keyinchalik u I.G.Myazin bilan uchrashadi. (ilgari bu fuqaro o'zlashtirish bo'yicha jinoiy ishda paydo bo'lgan va shuningdek, Sankt-Peterburgdagi RUOPning sobiq rahbari Aulov bilan aloqada bo'lgan) va naqd pul olish biznesiga qo'shiladi (aslida bu guruh NN homiylaridan biriga aylanadi. Aulovning rahbarlik lavozimlariga ko'tarilishi).

2007 yilda Rossiya Ichki ishlar vazirligining DBOPiT, Rossiya Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov qo'mitasi FQB va Rosfinmonitoring ko'magida ushbu uyushgan jinoiy guruhni moliyalashtirishda ishtirok etganligi to'g'risida rad etib bo'lmaydigan ma'lumotlarni oladi. terrorizm va Dvoskin EVni aniqlash bo'yicha ma'lumotlar

Rosfinmonitoring kanallari orqali Ispaniya, Fransiya, Monako, Germaniya, AQSH va boshqa mamlakatlarga yuqoridagi shaxslarning hisob raqamlari va ko‘chmas mulklarini ochish uchun so‘rovlar yuborildi.

Hozirgi vaqtda Aulov N.N., o'z vakolatlarini oshirib, fuqaro Slusker E.V.ni tergov va FQBdan yashirmoqda.Ehtimol, ularning noqonuniy xatti-harakatlari izlarini yashirish maqsadida fuqarolar Xorev A.V., Aulov N.N., shuningdek, boshqa shaxslar ekstremal choralar ko'rishlari mumkin. terrorizmni moliyalashtirish, Rossiya banki raisining birinchi o'rinbosarining o'ldirilishi va boshqalar haqida ma'lumotga ega bo'lgan keraksiz guvohlarni yo'q qilish choralari.

2006 yil 13 sentyabrgacha (Kozlovning o'ldirilishi) Myazin I.G., Dvoskin E.V. Elbakidze E.D. boshchiligidagi OPS tarkibiga kirgan. ("Juba" laqabi), Frenkel ham u erda yordamchi sifatida edi. Myazin va Frenkel o'rtasidagi so'nggi uchrashuv 2007 yil 10 yanvarda qayd etilgan, 2007 yil 11 yanvarda Frenkel hibsga olingan. Hozirgi vaqtda "Diskont" KBda moliyaviy operatsiyalar tahlili shuni ko'rsatadiki, pul massasi Myazin I.G. guruhi tomonidan nazorat qilingan "Belkom" KB dan kelgan.

Shu bilan birga, 2003 yilda FQB tergovi Slusker "Dvoskin" AQShda moliyaviy firibgarlik bilan shug'ullanganligini ko'rsatdi va u 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin.

Ushbu rivojlanishga ko'ra, u ham Aulov N.N., Khoreva A.V. uchun kerakli guvoh emas. va boshqa rasmiy shaxslar Elbakidze D.E. ("laqab Juba"). Ilgari u amerikalik senator va milliarder Jim Kerrining moliyaviy maslahatchisi bo‘lgan.

Ayni paytda shuni aytish mumkinki, jinoiy oqimlarga (terrorizmni moliyalashtirish) asoslangan moliyaviy kuchdan tashqari, ushbu shaxslar va ularning atrofidagilar Rossiya Ichki ishlar vazirligi, Rossiya FSBda yuqori lavozimlarni egallab olishga harakat qilishadi.

Buning uchun ular axborot resurslaridan ham, davlat tomonidan berilgan rasmiy vakolatlardan ham foydalanadilar.

O‘zlarining ochko‘zliklari tufayli yuqori lavozimli amaldorlarning bu guruhi Rossiyaga iqtisodiy va siyosiy zarar yetkazishdan tashqari, Shimoliy Kavkazda huquq-tartibot idoralari xodimlarining o‘limiga bevosita aloqador. Bu terrorizm va ekstremizmni moliyalashtirishda to'liq niqobdir.

Yaqinda Dvoskin Simferopoldagi ofisida pravoslav piktogrammalari va qo'lida sham yonayotgan prezident Vladimir Putinning fotosurati bilan bezatilgan intervyusida "Qrimda Rossiyaning boshqa joyida yo'q imkoniyatlar mavjud", dedi.

Qrim va Sevastopol uchun tayanch bo'lgan Genbank, mamlakat va Qrim byudjetidan o'g'irlangan xamirni yuvish uchun kir yuvish mashinasiga aylandi va Sevastopol bankdagi aktsiyalarni Dvoskin va uning sheriklariga hamkasblariga berishdan bosh tortganidan keyin. Qrim Vazirlar Kengashida keskin harakatlana boshladi.

Dvoskin kim, deb so'raysiz va u xalqaro qidiruvda bo'lib, qanday qilib bunday shaxsga aylandi? .

2003 yilda, Dvoskin allaqachon Rossiyaga qaytib kelganida, u Nyu-Yorkda 1990-yillarning oxirida sodir etilgan birja firibgarligida ayblangan. Ayblov xulosasida u Slutsker familiyasi ostida ko'rinadi; Amerika rasmiylari u Rossiyaga qaytib kelganida familiyasini o'zgartirganini bilishmagan. Ishda ayblanuvchilarning aksariyati aybdor deb topilib, qamoq jazosiga hukm qilingan. Dvoskin hamon ushbu ish bo‘yicha qidirilmoqda.

Prokurorlar uning soxta bitimlar amalga oshirilgan brokerlik uyida ulushga egalik qilishini taxmin qilmoqda, biroq uning o'zi u erda faqat hisob raqamiga ega ekanligini va hech qanday noqonuniy ishlarda ishtirok etmaganini da'vo qilmoqda.

“Albatta, men farishta emasman”, dedi u. "Men qanday qilib pul yuvishni bilaman va buni bankdagi hisobim bilan qilish mumkin emas."

Rossiyaga qaytib, pravoslavlikni qabul qilganidan so'ng, u, uning so'zlariga ko'ra, qimor o'yin jihozlarini sotgan va badavlat do'stlariga moliyaviy maslahatlar bergan. "Biz odamlarni ishonchli banklarga jo'natdik", dedi u.

u mana.

E. Dovskin Simferopoldagi ofisda.

Shu bilan birga, Genbank bepul byudjet pullari bilan mamlakatning TOP 150 bankiga kirdi va uning muammolari butun Rossiya uchun muammodir.
Nega Sevastopol hukumati Genbank aktsiyadori sifatida bank boshqaruvi, uning aktivlari va garovi sifati ustidan umumiy audit o‘tkazishni talab qilmayotganini tushunmayapman.
Endi ular muammoni Qrim darajasida jimgina hal qilishga harakat qilmoqdalar, ammo kengashdagi bunday teshik bilan buni qilish qiyin.
Endi Qrim ommaviy axborot vositalariga genbank muammolari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'xtash ro'yxatidan va bankning moliyaviy muammolari haqidagi ma'lumotlarni taqiq ostida qo'yish haqida buyruq berildi. 2014 yildan beri 2,5 bankka qisqargan Qrimning moliyaviy bozorida vahima hech kimga kerak emas.
Qrimdagi Genbank tomonidan moliyalashtirilgan "investitsiya loyihalari" 80% hollarda biznes bilan unchalik bog'liq emas. Bu aslida parklarni rivojlantirish loyihalariga va keyingi temir-beton investitsiya loyihalari bilan Janubiy qirg'oqqa kredit berishdir.

Shuning uchun men Sevastpol gubernatori Ovsyannikov va Sevastopol ONFni Sevastopol hukumati vakili bo'lgan Genbank egasi tomonidan bankning moliyaviy ahvoli ustidan nazorat choralarini ta'minlashga chaqiraman. Bank aksiyadorlari shahar aholisi hisoblanadi.
Shunday qilib, munosabat bildiring.

Dvoskin Evgeniy Vladimirovich

Batafsil biografik ma'lumotlar

Biografiya

1966 yilda Odessada tug'ilgan. Tug'ilganda u onasining familiyasini oldi - Slusker.

1970-yillarda Zhenyaning onasi emigratsiyaning "uchinchi to'lqini" bilan birgalikda AQShga ko'chib o'tdi va u erda o'g'lining ismini Amerika uslubiga - Evgeniyga o'zgartirdi. Oila Brayton-Bichda yashagan, u erda o'smir Zhenya-Yevgeniy rusiyzabon banditlar bilan uchrashgan.

Asosan, bu Marat Balagul (Katta odam) va Boris Nayfeld (Biba) guruhlari bilan bog'liq bo'lgan kichik rifraff edi.

Muvofiq dalillar

Slusker Nyu-York politsiyasi tomonidan mayda tartibsizlik, taksi o'g'irlash va hokazolar uchun bir necha bor hibsga olingan. Ammo u haqiqiy vaqtni olmadi. Rossiya mafiyasi (rumafia.com) veb-saytining huquqni muhofaza qilish organlaridagi manbasining ta'kidlashicha, bunday yumshoqlik Sluskerning FQBga rus mafiyasi haqida ma'lumot berishni erta boshlagani bilan bog'liq. Yevgeniyga oid politsiya fayllari ko'payib borar ekan, u birin-ketin ismlarni o'zgartirdi. Yigit Shuster familiyasiga joylashguncha Altman, Kozin, Slushkaga tashrif buyurdi.

Evgeniy Shuster Biba guruhining oddiy a'zosi bo'lishni davom ettirdi. Uning asosiy biznesi, reketchilikdan tashqari, yoqilg'i firibgarliklari edi. AQSh qonunchiligiga ko'ra, agar yoqilg'i turar-joy binolarini isitish uchun ishlatilsa, unga soliq stavkasi pasaytirilgan. Rossiya mafiozi bundan foydalanib, hujjatlarda yoqilg‘i kvartiralarni isitish uchun ishlatilishini ko‘rsata boshladi. Darhaqiqat, bu ular tomonidan nazorat qilinadigan yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali amalga oshdi. Mahalliy xazina katta mablag'larni yo'qotdi.

Bundan tashqari, hujjatlarda sotilgan yoqilg‘i miqdori ham kam baholangan. 1980-yillarda Shuster bu firibgarliklarda faol ishtirok etib, turli darajadagi banditlar uchun “ilgakka tushib qolgan”. 1991 yilda u Kaliforniyada bunday firibgarlik uchun hibsga olingan va bu safar hukm qilingan. Ammo muddat qisqa, jarima unchalik katta bo‘lmagan. Ko'rinishidan, yangilangan yumshoqlik evaziga Shuster tez orada politsiyaga yaxshilik qilishga majbur bo'ldi.

1992 yilda u AQShdagi rus mafiyasi yetakchilaridan biri va Bibaning asosiy raqibi Monya Elsonni (Monya Kishenevskiy) hibsga olish operatsiyasi ishtirokchilaridan biriga aylandi. Eugene Money tomonidan boshqariladigan Brighton do'koniga yugurdi. Elson shaxsan tergov qilish uchun keldi, Evgeniyni ko'chaga sudrab chiqdi va uning boshini yirtib tashlashga va'da berdi. Tomonlar "otishma" ni urishdi va Kishenevskiy unga etib kelganida, u FBI tomonidan qo'lga olindi. U Evgeniy Shusterni o'g'irlash va tahdid qilishda ayblangan.

Yaponning jiyani

Tashabbuskor yigit noqonuniy yonilg‘i biznesi bilan faol shug‘ullanishda davom etib, daromadlarni yuvish usullarini bosqichma-bosqich o‘rgandi. 1994 yilda Evgeniy yana qamoqqa tushdi - hozir Ogayo shtatida. U dizel yoqilg'isini sotishdan tushgan soliqlarni to'lamaganlikda ayblangan va garov evaziga ozod qilingan. Bu ish bo'yicha hukm 1995 yilda e'lon qilinishi kerak edi, ammo Evgeniy sudga kelmadi.

Natijada u Nyu-Yorkda hibsga olingan va 27 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Va keyin Slusker-Schuster muhim uchrashuv o'tkazdi. U Yaponchik laqabi bilan tanilgan qonun o'g'risi Vyacheslav Ivankov bilan bir xil qamoqxonada o'tirdi.

Ivankov AQShda Chara Bank bilan aloqador tadbirkorlarni tovlamachilik qilgani uchun hibsga olingan. Rusiyzabon mahbuslar gaplashib, Yevgeniyning onasi Ivankovning xotinining qarindoshi ekanligini bilib olishdi. Qonun o'g'riga oilaning yangi a'zosi yoqdi. U hazillashib uni jiyani dey boshladi. Yaponchik, shuningdek, Yevgeniyning moliyaviy jinoyatlar va pul yuvish usullari haqidagi bilimlari bilan qiziqdi. Slusker-Shuster kuchli Yaponchikning tavsiyanomasi bilan ozod qilindi. Bunday tavsiya "qonun o'g'ri" Aleksandr Bor (aka Timoxa) jamoasiga qo'shilish imkonini berdi, u qamoqda bo'lganida Ivankovning Amerika biznes loyihalari uchun mas'ul edi. 1996-1997 yillarda Bor va Gambino va Gravano mafiya oilalari vakillari bir qator yirik firibgarliklarni yo'q qilishga qaror qilishdi. Ular birjadagi o'z odamlari bilan banditlarga tegishli bo'lgan kichik firmalarning aktsiyalari narxini sun'iy ravishda oshirib yuborishga kelishib oldilar. Qog'ozlarning qiymati yuqori ko'rsatkichlarga yetganda, mafiya ularni sotib, o'nlab million dollar ishlab oldi. Aktsiyalarning xaridorlari va investorlar o'zlarini singan chuqurlikka duchor qilishdi - aslida bu firmalar hech narsaga arzimas edi. Qimmatli qog'ozlar bozoridagi firibgarlik to'lqini Qo'shma Shtatlar bo'ylab tarqaldi. Ularda Slyusker-Schuster bevosita ishtirok etdi. Tez orada FQB bu firibgarliklarga qiziqib qoldi. 1999 yilda boshlangan ishlarning birida ommaviy hibslar boshlandi va Timoxa Bor AQShdan Germaniyaga qochishga majbur bo'ldi. U erda u "avtoritet" Efim Laskinni o'ldirishda gumonlanib hibsga olingan.

Qonun o'g'rilarining xira hisobchisi Jumber Elbakidze (Juba) uning o'rniga AQShga keldi. Sovet davrida u Abxaziyadagi gruzin "jinoyatchi generallari" manfaatlarini himoya qilgan, keyin Tbilisi tomonida Gruziya-Abxaziya urushida qatnashgan. Oxir-oqibat, Juba o'zining sobiq biznesiga - qonun o'g'rilarining moliyaviy xizmatiga qaytdi. Jumladan, eng katta va eng nufuzli - Aslan Usoyan (aka Ded Xasan) va Vyacheslav Ivankov. Biroq, Djubaning Yevgeniy bilan amerikalik hamkorligi uzoq davom etmadi. Ko'rinishidan, Slusker-Shuster nihoyat FBI nazoratidan chiqib ketgan.

2000 yilda Evgeniy Bruklinda soxta Kanada pasporti bilan hibsga olingan va immigratsiya qonunlarini buzgani uchun chiqarib yuborilgan (Slusker-Schuster hech qachon Amerika fuqaroligini ololmagan). Ammo, Odessadagi tarixiy vataniga qaytib, muvaffaqiyatsiz amerikalik Rossiya pasportini olishga muvaffaq bo'ldi, unda Evgeniy Dvoskin (buvisining nomi bilan atalgan) ro'yxatga olingan. Keyinchalik, Rossiya FMS bu hujjatni haqiqiy emas deb e'lon qildi va 2002 yilda FQB Dvoskinni "firibgarlik faoliyatini amalga oshirish va jinoyatdan olingan daromadlarni qonuniylashtirish" ayblovi bilan qidiruvga berdi.

Rossiya Federatsiyasining moliyaviy siyosati "sxodnyak" tomonidan belgilandi.

Rossiya Federatsiyasi fuqarosining "qobig'ini" sotib olgan Evgeniy Dvoskin 2002 yil oxirida Moskvaga ko'chib o'tdi. Bu vaqtga kelib, Elbakidze allaqachon u erda edi, u darhol amerikalik tanishini o'z jamoasiga qabul qildi. Qonun o'g'rilari ham Ded Xasandan boshlab unga juda yaxshi munosabatda bo'lishdi (axir, gap Yaponchikning jiyani haqida edi...). Evgeniy hatto ulardan laqab oldi - Chegrash.

Dvoskinning Rossiyada paydo bo'lishi ulkan jinoiy loyihaning rivojlanishiga to'g'ri keldi - pul yuvish, naqdlash va chet elga pul o'tkazish uchun turli kanallarni yagona kuchli oqimga birlashtirish. Nihoyat, 2003 yil 20-21 martda bo‘lib o‘tgan keng ko‘lamli yig‘ilishda barcha masalalar hal etildi. Ispaniyaning Alikante shahridagi Montiboli mehmonxonasida o‘g‘rilar o‘tish joyi sodir bo‘ldi. Bu "jinoyatchi general" Zaxariy Kalashovning tug'ilgan kuniga to'g'ri keldi. Tadbirda qonun o'g'rilari Aslan Usoyan, Vladimir Tyurin (Tyurik), Vitaliy Izgilov (Yirtqich), Tariel Oniani (Taro), Merab Gogia (Merab), Jamol Xachidze (Jamal, Solntsevskaya OPG manfaatlarini himoya qiluvchi) ishtirok etdi. Vaxtang Kardava, Mamuka Mikeladze, Armen Arutyunov, shuningdek, bir nechta jinoiy tadbirkorlar, jumladan Konstantin Manukyan va Leon Lann. Ikkinchisining vazifasi yuvilgan mafiya mablag'larini foydali investitsiya qilish edi. Va Rossiyada texnik ishlarni amalga oshirish Elbakidze va uning eng yaqin yordamchilari - Dvoskin va Ivan Myazinga topshirildi. Myazin 1964 yilda Krasnoyarsk o'lkasida tug'ilgan. U talonchilikda ayblanib sudlangan, keyin u korxonalarni bosqinchilik bilan olib qo'yish uchun javobgar bo'lgan shubhali senator Andrey Ischuk jamoasiga qo'shilgan. Bir vaqtlar Myazin Samara tank metallurgiya zavodining yirik aktsiyadorini o'ldirishda gumon qilingan (bu ob'ekt Ishchukning e'tiboriga tushgan). Myazin Elbakidze jamoasiga egalarni majburan almashtirish bo'yicha mutaxassis sifatida jalb qilingan. Bu borada bank tuzilmalari alohida qiziqish uyg'otdi.

Tez orada maxsus xizmatlar mafiyaning moliyaviy kanaliga e'tibor qaratdi. To'g'ri, juda o'ziga xos shaklda. Va shuning uchun alohida qonun o'g'rilariga, xususan, Yaponchik va Ded Xasanga ehtiyotkorlik bilan g'amxo'rlik qilgan Rossiya Federatsiyasi FSB haqiqatan ham ushbu kanalni o'zining tijorat manfaatlarini amalga oshirish uchun xizmatlaridan foydalangan holda nazorat qila boshladi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bu funktsiyalar to'g'ridan-to'g'ri FSBning "M" boshqarmasi va uning boshlig'i Vladimir Kryuchkovga yuklangan.

Eslatib o‘tamiz, Rossiya maxsus xizmatlari Yevgeniy Dvoskinga bo‘lgan g‘alati muhabbatni o‘ziga xos tushuntirishga ega. FSBdagi rus mafiya veb-sayti (rumafia.com) manbasiga ko'ra, 1990-yillarda moliyalashtirish manbalari va kanallarini - alohida agentlarni ham, operatsiyalarni ham, umuman yashira olmaslik tufayli bir qator katta muvaffaqiyatsizliklar yuz berdi. davlat rejimlari. Elbakidze va Dvoskin kanali maxsus xizmatlar ixtiyorida bo'lganidan keyin bunday teshiklar bo'lmagan. "Dvoskindan yaxshiroq hech kim G'arbdagi pul izlarini qanday chalg'itishni bilmaydi, u Rossiya xavfsizligini ta'minlashga jiddiy yordam beradi", dedi bizning manbamiz. Maxsus xizmatlardan tashqari bu kanaldan oligarxlar va amaldorlar ham foydalangan. Oddiy ishbilarmonlar uchun Dvoskin and Co. summaning 5-8% miqdorida tezkor noqonuniy naqd pul olish xizmatlarini taklif qildi.

Ichki ishlar vazirligi ushbu tizimda Markaziy bankda ham yuqori martabali kuratorlar borligiga ishontirmoqda. Bular Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki raisining oʻrinbosari Gennadiy Melikyan, Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki Moskva davlat texnika universiteti rahbari oʻrinbosari Dmitriy Yan va rahbari lavozimiga ishga yuborilgan FSB xodimi vazifasini bajaruvchi Aleksandr Korneshov. Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki Moskva davlat texnika universitetining 5-kafedrasi. Rossiya mafiyasi (rumafia.com) sayti muharrirlarida Dvoskinning Yan bilan uchrashish uchun Balchug ko'chasidagi Moskva davlat texnika universiteti ofisiga kelgan qo'riqchilar bilan birga tasvirlangan operativ kadrlar bor.

Shuningdek, Rossiyaning turli jinoiy guruhlari, birinchi navbatda, Sankt-Peterburgdan, qonundagi o'g'rilar kanalidan foydalanishni boshladilar: Malyshevskaya, Tambovskaya va boshqalar. Xususan, Ispaniyada pullarni qonuniylashtirishda Shimoliy poytaxtdan Aleksandr Malyshev (aka Gonsales) va Gennadiy Petrovlar ishtirok etgan.

Chegrash nazorati ostidagi bank tizimi

2003 yildan beri 30 dan ortiq Rossiya banklari Elbakidze va Dvoskinning jimgina nazorati ostida. Bu orqali yuzlab milliardlab rubl va o'nlab milliard dollarlar "yuvilib" Rossiyani tark etdi. 2003-2004 yillarda Juba va Chegrash ta'minot tuzilmalari orqali "Rodnik", "AKA-Bank", "Centurion", "Vertical", "Vitas", NEP banklarini sotib oldilar. Ular ushbu aktivlarni boshqarish uchun tadbirkorlar Boris Sokalskiy va Sergey Turbinni qo'yishdi. Natijada, Ichki ishlar vazirligi maʼlumotlariga koʻra, bir necha yil davomida ushbu tuzilmalar orqali 235 milliard rubl, 391 million dollar va 66 million yevro naqd pulga aylantirilgan va xorijga olib chiqilgan.

Ushbu banklar huquq-tartibot idoralari e'tiboriga tushganida, Elbakidze va Dvoskin Discount bankini nazorat qilib, yangi loyihani amalga oshirdi. 2006 yil 30 iyundan 29 avgustgacha ikkita front kompaniyasining "chegirma" hisob raqamlariga 41 milliard rubl o'tkazildi, ular uchta offshor kompaniyaga o'tkazildi va chet elda tarqatib yuborildi. Xuddi shu 2006 yilda Juba va Chegrash RZhO KomusInkass orqali 75 milliard rublni naqd qildilar va uni Rossiyadan olib ketishdi.

Shu bilan birga, jinoiy er-xotin bankir Aleksey Frenkeldan Europrominvest bankini sotib oldilar, ular orqali ular bir necha o'n milliardlab pullarni yuvishga muvaffaq bo'lishdi. Elbakidze o'zining jinoiy biznesi uchun boshqa Frenkel tuzilmasi - VIP Bankdan foydalanishga harakat qildi. Ammo keyin vaziyatga Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki raisining o'rinbosari Andrey Kozlov aralashdi. U Discount va VIP Bankni tekshirishni buyurdi - va 2006 yil sentyabr oyida u Moskvada otib o'ldirilgan.

Frenkel Kozlovni o'ldirishda ayblangan. Tergov maʼlumotlariga koʻra, u Kozlovga buyruq bergan, chunki u Markaziy bank raisi oʻrinbosari VIP bankni depozitlarni sugʻurtalash tizimiga qabul qilmay, uning biznesini yoʻq qilmoqda, deb hisoblagan. Shu bilan birga, Kozlov o'ldirilganidan so'ng, Jumber Elbakidze shoshilinch ravishda Rossiyani tark etdi. Keyinchalik Djuba soxtalashtirishda ayblanib, qidiruvga berilgan. Va Yevgeniy Dvoskin naqd pul olish va yuvishning yagona qiroli bo'ldi. Bu vaqtga kelib, "amaki" Yevgeniy Yaponchik va Aleksandr Bor allaqachon Rossiyaga qaytib kelishgan.

Banklar turli yo'llar bilan Dvoskin nazorati ostiga o'tdi. Avvaliga ular rahbarlarga pora berishga harakat qilishgan. Agar bu yordam bermasa, kuch ishlatildi. Shunday qilib, 2007 yilda Intelfinance rahbari Mixail Zavertyaev Chegrash va uning qo'riqchisi tomonidan o'z kabinetida kaltaklangan, shundan so'ng u deyarli uch oy kasalxonada yotgan. Bankir davolanayotgan vaqtda Intelfinance orqali 11,7 milliard rubl naqd qilingan va yuvilgan. Bunda Dvoskinga o'sha paytda Intelfinanceda ishlagan Elena Chernix yordam berdi. Xuddi shu 2007 yilda Falcon bankining rahbari Dvoskin va Myazin shunchalik qo'rqib ketishdiki, u o'z kredit muassasasini atigi 30 ming dollarga moliyaviy axlatxonaga aylantirishga rozi bo'ldi. Natijada, qisqa vaqt ichida Falcon orqali 100 milliard rublga yaqin jinoiy pul o'tkazib yuborildi.

Dvoskin tomonidan yaratilgan pul yuvish mexanizmi Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqilayotgan 5 milliard dollarni legallashtirish bo'yicha jinoiy ishda yaqqol ko'rinib turibdi.

2007 yilda politsiya xodimlari Dog'istonning uchta banki - "Antares", "Rubin" va "Union-bank" bilan qiziqib qolishdi, ular orqali 80 milliard rubl "yuvib" ketdi. Tergovchilar Dog'iston banklarida pul hisoblari Moskva banklari "Exportbank", "Printbank", "Creditimpex Bank", "Alfa-Bank" da ochilgan 250 dan ortiq bir kunlik firmalardan kelganligini aniqladilar. Dog'iston banklari bilan bog'liq materiallar ushbu respublikada qoldi. Qolgan barcha hujjatlar Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov qo‘mitasiga topshirilib, u alohida jinoiy ish qo‘zg‘atdi. 2007 yil kuzida ushbu ish doirasida Rubin va Antaresda vakillik hisoblari, shuningdek o'zaro hisob-kitob hisoblari bo'lgan Alfa-Bankning bosh ofisida hujjatlar olib qo'yildi. Natijada, Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov qo‘mitasi pul mablag‘larini qonuniylashtirish va naqdlashtirishning eng yirik sxemasini fosh qildi, bu orqali faqat bir necha milliard dollar xorijga chiqdi.

Yig'ilgan materiallarga ko'ra, sxema quyidagicha ishlagan. Yuzlab axlat firmalarining hisobvaraqlaridan milliardlab dollar mablag'lar Alfa-Bank, Uralsib bank va Smolenskiy bankidagi hisoblari bo'lgan bir kunlik to'plangan firmalarga o'tdi. Bundan tashqari, mablag'lar Creditimpex (2006 yilda), Intelfinance (2007 yilda), shuningdek, Eksportbank va Printbankdagi boshqa axlatxonalar hisob raqamlariga tushdi. Mablag'larning bir qismi u erda naqd pulga tushdi, ikkinchisi mintaqaviy banklarga, shu jumladan Dog'iston banklariga o'tkazildi. Aytgancha, shu tarzda, nima uchun har kuni kurerlar Dog'istondan Moskvaga o'n millionlab rubllarni olib o'tishlari (ko'pincha bosqinchilar yoki hatto politsiyachilar qurboni bo'lishlari) haqida tushuntirish topildi. Bular Dog'istonda naqdlangan va poytaxtdagi mijozlarga yuborilgan mablag'lardir.

Pulning yana bir qismi (asosan Creditimpex orqali) xayoliy shartnomalar asosida xorijga ketgan. Bu yo'nalish uchun bir vaqtlar "gangster-Peterburg" ning tojsiz qiroli Aleksandr Malyshev mas'ul edi.

Politsiya tergovchilarining so'zlariga ko'ra, Yevgeniy Dvoskin va Ivan Myazin o'rtacha banklarni o'z nazoratiga olishgan, keyinchalik ular ushbu sxemada qatnashgan. Aynan ular Dog'iston banklari, Kreditimpex, Intelfinance, Exportbank, Printbank faoliyati uchun javobgar edi. Sxemaning asosiy moliyaviy tuzilmalari bilan - "Alfa-Bank", "Uralsib" va "Smolensk" - FSBning "M" bo'limi boshliqlari bevosita ishladilar. Xususan, bir yo'nalish kuratorining otasi Nikolaev Uralsib bankining xavfsizlik xizmatini boshqargan.

Dvoskin maxsus xizmatlar urushining sababi bo'ldi

Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov qo‘mitasi ushbu holat yuzasidan tergov ishlarini faollik bilan boshladi. Hujjatlarni musodara qilish yana Alfa-Bank va boshqa kredit tashkilotlarida amalga oshirildi. 2007 yil 13 sentyabrda tergovchilar Dvoskinning Trusovo qishlog'idagi dachasini tintuv qilishdi va u erdan to'pponcha topdilar. Politsiya xodimlarining so‘zlariga ko‘ra, FSB ularga “ular o‘z biznesidan tashqari boshqa ishlarga aralashishayotganini” va “zarur ma’lumotga ega bo‘lmagani uchun Rossiya xavfsizlik tizimiga aralashishayotganini” darhol tushuntirgan.

Biroq, bu tergovchilarni to'xtata olmadi. Va keyin qadamlar qo'yildi. 2007 yil oktyabr oyida Evgeniy Dvoskin Ichki ishlar vazirligining Markaziy federal okrug bo'yicha Bosh boshqarmasi boshlig'i Nikolay Aulovga ariza yozdi. Ushbu bayonotda DBOPiT xodimi Aleksandr Solovyov Dvoskinni noqonuniy qurol saqlash uchun javobgarlikka tortmagani uchun million dollar undirishda ayblangan. Solovyovning rivojlanishi FSBning o'sha "M" boshqarmasi tomonidan amalga oshirildi.

Ma’lum bo‘lishicha, DBOPiT xodimi Aleksandr Sharkevich shu nom ostida faoliyat yuritib, o‘z rahbarlarini fosh qilish maqsadida bir necha bor turli guruhlarga kiritilgan. Bir vaqtlar Sharkevich hatto chechen terrorchilarining muhitiga kirib borishga muvaffaq bo'lgan va uning harakatlari tufayli Moskvada xudkush terrorchilar qo'lga olingan. Ushbu operatsiya uchun Ichki ishlar vaziri Sharkevichni nominal qurol bilan taqdirladi. Sharkevich jinoiy ishlar va xavfsizlik departamenti xodimi Dmitriy Tselyakovning yaqin do‘sti bo‘lib, u pul yuvish bo‘yicha ishda tezkor yordam ko‘rsatishga mas’ul bo‘lgan.

23 oktyabr kuni kontrrazvedka xodimlari Sharkevichni hibsga olishdi. Biroq, u hamkorlik qilishdan bosh tortdi va pul Tselyakov uchun mo'ljallanganligi haqida kerakli dalillarni keltirmadi. (Keyinchalik hakamlar hay'ati Sharkevichni pora olishda aybsiz deb topadi va faqat yuqori sifatli to'pponcha uchun patronlarni noqonuniy egallaganlik uchun qisqa muddat tayinlaydi). Shunga qaramay, bu holat FSBning qo'lini bo'shatdi.

Sharkevichga nisbatan jinoyat ishi prokuratura huzuridagi Tergov qo‘mitasi tomonidan tekshirilgan. U erda 2-sonli odam ichki xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i Vladimir Maksimenko edi - UPCga yuborilgan "M" idorasining xodimi.

2008 yil boshida "Sharkevich ishi" doirasida Tergov qo'mitasi jinoiy daromadlarni legallashtirish bo'yicha ishni Ichki ishlar vazirligidan qaytarib oladi. Prokuror tergovchilari buni politsiya tergovchilari Dvoskinning kottejiga qurol “o‘tqazgani” haqidagi ma’lumotlarni tekshirish bilan izohladi. Tergov qoʻmitasi Ichki ishlar vazirligi tezkor-tergov guruhi aʼzolari Aleksandr Nosenko, Dmitriy Tselyakov va uning rahbari Gennadiy Shantinni faol ravishda soʻroq qilishni boshladi. Keyin vaziyatga Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov qo‘mitasi rahbari Aleksey Anichin va Bosh prokuratura aralashdi. Bosh prokuror o‘rinbosari Grin Tergov qo‘mitasiga ishni politsiyaga qaytarishni topshirdi. UPC dastlab buyurtmani e'tiborsiz qoldirdi, ammo keyin materiallarni qaytarib berdi. To'g'ri, dalilsiz - Dvoskindan olingan to'pponcha. Dvoskinning o'zi Sharkevich ishi bo'yicha jabrlanuvchi sifatida M bo'limi tomonidan himoyaga olingan.

Materiallar qaytarilgach, Ichki ishlar vazirligi xodimlari yana ishini kuchaytirdilar. Alfa-Bank va boshqa kredit tashkilotlaridan tortib olingan hujjatlarni tahlil qilib, ular kir yuvish kanalining ispaniyalik ishtirokchisi Aleksandr Malyshevning iziga tushishdi. U haqidagi materiallar Interpol NCB kanallari orqali Ispaniya rasmiylariga yuborilgan, ularning o'zlari allaqachon bu xarakterga qiziqish bildirishgan. 2008 yil iyun oyida ispan politsiyasi keng ko'lamli operatsiya o'tkazdi, uning davomida Malyshev, Gennadiy Petrov va Moskva va Sankt-Peterburgning bir qator boshqa "hokimiyatlari" hibsga olindi. Va deyarli shundan so'ng, Ichki ishlar vazirligining tezkor-tergov guruhi mag'lubiyatga uchradi.

Dvoskinning pul yuvish biznesidagi sheriklari, bir qator banklar egalari German Gorbuntsov va Petr Chuvilin FSBga Nosenko va Tselyakov ulardan million yevro undirayotgani haqida ariza bilan murojaat qilishdi. Aytilishicha, bu miqdor uchun tezkor xodimlar endi o'z tuzilmalarini "silkitmaslik"ga va'da berishgan. Jinoyat prokuraturasi tegishli jinoiy ish qo‘zg‘atdi. Va 2008 yil noyabr oyida FSB nomaqbul operalarni hibsga oldi. Ular pora bilan qo'lga olinmagan, biroq katta summani olayotgan paytda Chuvilin va Gorbuntsovning latviyalik biznes sheriklari, Kastuevas va Baydenko qo'lga olingan. Ular bu pullar Ichki ishlar vazirligi xodimlari uchun mo‘ljallanganligini ko‘rsatgan.

Shuni ta'kidlash kerakki, Tselyakov va Nosenko oddiy odamlar emas. Dmitriy Tselyakov Ichki ishlar vazirligiga qadar SSSR KGB 9-boshqarmasida xizmat qilgan, bir vaqtlar u Mixail Gorbachevning qo'riqchisi bo'lgan. Aleksandr Nosenkoning xolasi - Ichki ishlar vazirligining iste'fodagi generali, Davlat Dumasi deputati Tatyana Moskalkova. Operativ xodimlar hibsga olinganidan ko'p o'tmay, Gorbuntsov va Chuvilin FSBga Moskalkova ularga tahdid solayotgani haqida ariza yozishgan va ular ham qo'riqlarga olingan.

"Tselyakov-Nosenko ishi" doirasida Tergov qo'mitasi pul yuvish bo'yicha ishni yana Ichki ishlar vazirligidan qaytarib oldi. Ular Gennadiy Shantinni jinoiy javobgarlikka tortishga ham harakat qilishdi. Ichki ishlar vazirligi rahbariyati katta qiyinchilik bilan uni himoya qilishga muvaffaq bo'ldi. Ammo shu bilan birga, FSB bir shart qo'ydi: Shantin endi banklar bilan bog'liq hech qanday tergovda ishtirok etmasligi kerak. Natijada u IIV huzuridagi Tergov qo‘mitasining Nazorat-uslubiy boshqarmasiga o‘tkazilgan va 2010 yilda nafaqaga chiqqan.

Milliardlab dollarlarni yuvish va naqd qilish bo'yicha umumiy tergov alohida ishlarga bo'lingan bo'lib, ular Ichki ishlar vazirligi va UPCning turli bo'limlari o'rtasida tarqalib ketgan. U erda ular dafn qilindi. Evgeniy Dvoskinga qarshi so'nggi ish - Intelfinance rahbarini kaltaklash va ushbu bank orqali katta summalarni qonuniylashtirish bo'yicha - 2010 yil dekabrida yopilgan. Sudga faqat Intelfinance kompaniyasining sobiq xodimi Elena Chernix keldi.

Monakodagi ponksiyon

Ammo, barcha daxlsizligiga qaramay, 2008 yil avgust oyida Evgeniy Dvoskin muvaffaqiyatsizlik yoqasida edi. U Monakoga ish bilan borganida, Amerika FQB bundan xabar topdi va mahalliy hokimiyatdan Chegrashni hibsga olishni so'radi. AQSh razvedka idoralari birinchi navbatda Dvoskinga Rossiyadan moliyaviy oqimlar haqidagi ma'lumotlar ombori sifatida qiziqish bildirishgan. Va shundan keyingina - qidiruvdagi firibgar sifatida.

Evgeniy qiyin savolga duch keldi: FBI bilan hamkorlikni davom ettirish yoki hozirgi homiylariga sodiq qolish. Monako hukumati kutilmaganda yordamga keldi. Ular AQSh (Dvoskinni ekstraditsiya qilishni talab qilgan) bilan ham, Rossiya bilan ham (bunga norozilik bildirgan) janjal qilishni xohlamadilar. Shuning uchun biz masalani sof huquqiy nuqtai nazardan ko‘rib chiqdik. Monako qonunchiligida "firibgarlik uchun fitnada ishtirok etish" tushunchasi yo'q, shuning uchun AQShga ekstraditsiya qilish rad etildi. Dvoskin Moskvaga yuborildi. Biroq, bundan oldin knyazlik rasmiylari Amerika razvedka xizmatlari vakillariga Dvoskinni so'roq qilishlariga ruxsat berishgan.

Endi Dvoskin biroz nafaqaga chiqdi, chunki uning barcha asosiy homiylari o'yinni tark etishdi. UPCda Ichki xavfsizlik boshqarmasi tugatildi va Maksimenkov bu bo'limni tark etdi. Kryuchkov "M" FSB boshqarmasi boshlig'i lavozimidan chetlatildi. Yaponchikni snayper otib tashladi (dafn marosimida Dvoskin "Aziz amaki" yozuvi bilan gulchambar yubordi). Hasan boboning qorniga qotil otib tashlagan va u yarasidan hech qachon tuzalmaydi. Operativ xodimlarning so'zlariga ko'ra, Dvoskin Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankiga tashrif buyurishni davom ettiradi, bank doiralarida muloqot qiladi, ammo uning faoliyati ko'lami avvalgidek emas.

Dvoskin va Myazin yaqinda Dominikan Respublikasida bir orol sotib olishdi. Myazin ko'p vaqtini u erda o'tkazadi. Ammo Yevgeniy hali ham Dominikan Respublikasiga uchishdan qo'rqadi, FBI hibsga olish orderi bekor qilinmagan. Shuning uchun, hozircha u Moskva markazidagi hashamatli penthausda yashashni afzal ko'radi.

Yarim orol Rossiya tarkibiga kirgach, Qrimga kelgan ba'zi rossiyalik bankirlar bank biznesi bilan emas, balki pul yuvishdagi ishtiroki bilan ko'proq tanilgan. Uyushgan jinoyatchilik va korruptsiya haqida hisobot berish loyihasi (OCCRP) muxbirlari Qrim banklari egalarini o'rganib chiqdi va ularning ba'zilari Rossiyadan Moldovaga 20 milliard dollar o'tkazish kabi yirik miqyosdagi yashirin bank operatsiyalarida ishtirok etganini aniqladi, deb xabar beradi OCCRP. o'tgan yili aytgan. Rossiyaning yirik “kassirlari” Qrimga kelishi, yarim orol, avvalroq Dnestrovye va Osetiya bilan sodir bo‘lganidek, noqonuniy bank faoliyati va uyushgan jinoyatchilik uchun “markaz”ga aylanib qolish xavfi borligini ham ko‘rsatishi mumkin.

moliyaviy falokat

Qrim aholisi rossiyalik harbiylarning “himoyasi” ostida referendumda Rossiyaga qo‘shilish yoqlab ovoz berganidan so‘ng, yarim orolda moliyaviy falokat yuz berdi.

Qrimda faoliyat yuritayotgan Ukraina banklari o‘zlarining 1000 ga yaqin filiallarini yopishga shoshilishdi va Ukraina Milliy banki yarim orolda moliyaviy operatsiyalarni taqiqladi. Ukraina bilan savdo deyarli to‘xtab qoldi, keyin esa xalqaro sanksiyalar boshlandi: Visa va Mastercard Qrimdagi faoliyatini to‘xtatib, mijozlar kartalarini keraksiz plastikka aylantirdi.

Tez orada Rossiya hukumati Qrim va Sevastopolda yangi moliyaviy tizim yaratishga harakat qildi. Ukrainaning sobiq banklari depozitorlarini himoya qilish, shuningdek, yarimorolni tark etgan banklarning aktivlarini boshqarish uchun bir nechta qonunlar qabul qilindi. Ushbu qonunlarni amalga oshirish uchun yangi tashkilot - Omonatchilarni himoya qilish jamg'armasi (Rossiya omonatlarini sug'urtalash agentligiga bo'ysunuvchi) tashkil etildi.

Bu qonunlar qabul qilinishi bilanoq, yangi moliya tizimining arxitektorlari Qrimga oqib kelishdi. Ular birinchi bo'lib o'z ixtiyoriga chiqib ketgan Ukraina banklarining aktivlarini oldilar, birinchi bo'lib o'sha paytdagi monopol mavqeidan foyda ko'rdilar - moliyaviy oqimlar federal markazdan ham, Qrimning o'zidan ham ularning bank hisoblariga tushdi.

Garchi o'sha paytda Rossiyada bu banklarning ko'plari haqida kam odam eshitgan bo'lsa-da, ular yarim orolda tez o'sishni boshladilar. Qrimda birinchi bo'lib jinoiy o'tmish va Rossiya maxsus xizmatlarida juda yaxshi aloqalarga ega bo'lgan bankirlar edi.

Amerika qamoqxonasidan - Qrim qirg'oqlariga

2014 yil 4 aprelda Genbank Sevastopolda o'z filiallarini ochgan birinchi rus banki bo'ldi. Bu yarim orolning Rossiyaga "qo'shilishi" dan bir necha hafta o'tgach sodir bo'ldi. O'sha vaqtga kelib, Genbank Rossiyada kam tanilgan edi: u aktivlari bo'yicha Rossiya banklari orasida 315-o'rinni egallagan va faqat ikkita filialga ega edi - Omsk va Rostov-Donda.

Ammo aprel oyidan beri bank uchun ishlar ko'tarildi. Genbankning rasmiy veb-saytiga ko'ra, u Qrimdagi 90 dan ortiq filiallarni boshqaradi - bu yarim oroldagi ikkinchi yirik bank tarmog'idir. Genbank o'z ixtiyorida Ukrainaning sobiq kredit tashkilotlari - Kredobank, Brokbiznesbank va Pivdenny Bankning mulkini oldi. Bank kredit kartalarini ham chiqaradi, ammo cheklov bilan: ularni onlayn to'lovlar uchun ishlatib bo'lmaydi. Genbank frantsuz Societe Generale guruhining sho''ba korxonasi bo'lgan Moskvaning Rosbanki orqali xalqaro to'lov tizimlariga ulangan.

Genbank munozarali rossiyalik bankir tomonidan nazorat qilinadi Evgeniy Dvoskin. U bankning 4,8% aksiyalariga egalik qiladi, rafiqasi esa direktorlar kengashini boshqaradi. Dvoskin Rossiya va Qo'shma Shtatlardagi bir nechta jinoiy ishlarda, asosan, aloqadorlikda tilga olingan yirik pul yuvish operatsiyalari. Ammo Dvoskin hech qanday holatda javobgarlikka tortilmadi. Aksincha, uning bank faoliyatini tekshirganlar ko'proq panjara ortida edi.

2006 yilda Rossiya Ichki ishlar vazirligining bir guruh tezkor xodimlari mamlakat tarixidagi eng yirik moliyaviy tekshiruvlardan birini boshladi. Ushbu tergov Rossiyaning o'nlab kichik banklariga tegishli bo'lib, ular orqali o'nlab milliard dollarlik noqonuniy bank operatsiyalari amalga oshirilgan. Guruhning bir qancha nafaqadagi zobitlari OCCRPga ular fosh etgan noqonuniy operatsiyalar bir necha yil ichida trillion rubldan oshganini aytdi.

Bu guruhni boshqarmoqda Dmitriy Tselyakov, KGB zobiti, so'ngra Uyushgan jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi (DBOPiT) mayori. Tselyakov OCCRPga u va uning hamkasblari o‘nlab kichik banklarni nazorat qilgan bir nechta uyushgan jinoiy guruhlarni aniqlashga muvaffaq bo‘lganini aytdi. Ushbu kredit tashkilotlari, Tselyakovning so'zlariga ko'ra, haqiqiy bank faoliyatini amalga oshirmagan, balki ularning hisob raqamlariga kelib chiqishi shubhali pullarni qabul qilish, keyin esa ularni chet elga tranzitga jo'natish yoki Rossiyada naqdlashtirish bilan shug'ullangan.

Tselyakovning so'zlariga ko'ra, sobiq politsiyachi ta'kidlaganidek, "Dvoskin guruhi" ham tergov markazida bo'lgan. “Dvoskin va uning sheriklari bir qator Rossiya banklari faoliyatida ishtirok etgan, keyinchalik Markaziy bank ulardan pul yuvish litsenziyalarini bekor qilgan. Bir necha yil ichida bu banklar milliardlab dollarlarni yuvishdi”, - deydi Tselyakov.

Tergov jarayonida Tselyakov guruhi Amerika Federal qidiruv byurosi bilan birgalikda Dvoskinning o'tmishi haqida batafsil ma'lumot olishga muvaffaq bo'ldi.

Evgeniy Dvoskin 1966 yilda Odessada tug'ilgan va 1977 yilda oilasi bilan AQShga hijrat qilgan. O'sha paytda rossiyalik bankir Slusker familiyasiga ega edi. Amerikada, FQB ma'lumotlariga ko'ra, Slusker birinchi marta 1989 yilda Nyu-York politsiyasi xodimlari tomonidan "talonchilik, o'g'irlangan mol-mulkka egalik qilish va erkin muomaladan olib qo'yilgan og'ir giyohvand moddalarni saqlash uchun" hibsga olingan. Keyingi 10 yil ichida Evgeniy Slusker yana ko'p marta hibsga olingan - o'g'irlik, noqonuniy qurol saqlash, davlat xizmatchisiga pora berish va boshqa jinoyatlar uchun.

Evgeniy Dvoskin yaqinda "Profil" jurnaliga bergan intervyusida rafiqasi "yashash uchun ruxsatnomasi tugab qolgani" sababli AQShdan Rossiyaga o'z ixtiyori bilan ketganini aytdi. Biroq, FQB bu haqda boshqa ma'lumotlarga ega edi: Rossiya Ichki ishlar vazirligiga yo'llagan rasmiy maktubida amerikalik hamkasblar 2000 yilda Slusker yana soxta pasport ishlatgani uchun hibsga olingani va 2001 yilda u AQShdan deportatsiya qilingani haqida yozishgan.

Amerikadan majburan ketishidan oldin Dvoskin Rossiya jinoiy dunyosining eng nufuzli vakillari bilan tanishishga muvaffaq bo'ldi. Masalan, FQBning Rossiya Ichki ishlar vazirligiga yozgan maktubida shunday deyiladi: “FQB tergovi shuni ko'rsatadiki, Slusker/Dvoskin va Vyacheslav Kirillovich Ivankov Qo'shma Shtatlardagi qamoqxonada birgalikda o'tagan. Slusker/Dvoskin Ivankov bilan yaqin aloqada, deb ishonishga asos bor”. Rossiyalik afsonaviy qonun o‘g‘rilaridan biri, Yaponchik laqabli Vyacheslav Ivankov 2009-yilda Moskvada suiqasddan so‘ng vafot etgan.

Rossiyaga qaytib, Dvoskin bank biznesiga kirdi, garchi u rasmiy ravishda biron bir bankning aktsiyadori yoki rahbari sifatida ro'yxatga olinmagan bo'lsa ham. So‘roqlardan birida uning o‘zi ishining o‘ziga xosligini shunday ta’riflagan edi: “Mening kasbiy faoliyatimning mohiyati shundan iboratki, men moliyaviy maslahatchi sifatida tavsiya qilgan ayrim banklarga keladigan mijozlarimning moliyaviy oqimlarining xavfsizligi va barqarorligini ta’minlayman. ... Shunday qilib, mening mijozlarim qatoriga turli banklar va korxonalar kiradi, ularning ro'yxati juda katta.

Jinoyat ishi hujjatlariga ko'ra, Dvoskin va uning sheriklari Rossiyaning ko'plab banklari bilan aloqador bo'lgan, ularning litsenziyalari Markaziy bank tomonidan pul yuvishda ishtirok etgani uchun bekor qilingan. Masalan, ish materiallarida Dvoskinning nomi Migros, Falcon va Sibir taraqqiyot banki banklari bilan bog'langan. 2006-2007 yillarda ushbu banklarning jinoiy daromadlarni legallashtirish uchun litsenziyalari bekor qilingan. Faqatgina ushbu uchta kredit muassasasida shubhali operatsiyalar aylanmasi taxminan 3 milliard dollarni tashkil etdi.

“Profile” nashriga bergan intervyusida Yevgeniy Dvoskin bu banklar bilan hech qachon aloqasi bo‘lmagani va bu ma’lumot undan pul undirgan sobiq huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan uydirilganligini ta’kidladi.

Dmitriy Tselyakovning aytishicha, u va uning hamkasblari Dvoskin ustida ish boshlaganlarida, ularning guruhiga misli ko'rilmagan bosim bo'lgan. “Biz Dvoskin va uning sheriklarining telefonlarini tingladik va ularning Rossiya maxsus xizmatlarida juda nufuzli do‘stlari borligini aniqladik. Ular meni ko'p marta ishdan bo'shatishga harakat qilishdi. Bir kuni FSB va Ichki ishlar vazirligi xodimlari Dvoskin bilan bog'liq banklar ishi bo'yicha mas'ul bo'lgan tergovchining kabinetiga kelib, barcha muhim hujjatlarni tortib olishdi. Ular Dvoskin haqidagi materiallarga qiziqish bildirishdi”, - deydi Tselyakov.

2008 yilda Dmitriy Tselyakov boshqa taniqli bankirga nisbatan firibgarlikka urinish uchun hibsga olingan. Germana Gorbuntsova. Tselyakov to'rt yarim yil qamoqda o'tirdi. German Gorbuntsov 2012 yilda Londonda bo'lgan suiqasd urinishi, lekin bankir mo''jizaviy tarzda omon qoldi. Va Tselyakovning so'zlariga ko'ra, Yevgeniy Dvoskin bilan bog'liq bo'lgan banklarga qarshi ish parchalanib ketdi; Dvoskinning o'zi davlat himoyasiga olingan, uni FSB Ichki xavfsizlik boshqarmasi xodimlari qo'riqlagan. Dvoskinni himoya qilish to'g'risidagi xat FSB generali tomonidan imzolangan Nail Muxitov, bugungi kunda Rosneft xavfsizlik xizmatini boshqaradi.

"Kirxona" xodimlari

2014 yilda OCCRP Sharqiy Evropadagi eng yirik pul yuvish operatsiyasi nima bo'lishi mumkinligi haqida yozgan. Jurnalistlar bu operatsiyani “Kirxona” deb atashgan. Ushbu sxema 2011 yildan 2014 yilgacha ishlagan, jinoyatchilarga Rossiyadan Moldovaga, keyin esa Latviyaga 20 milliard dollarga yaqin pul olib chiqishga imkon bergan. Deyarli barcha pul o‘tkazmalari Moldova sudyalarining soxta qarorlari asosida amalga oshirilgan. Hozirda ushbu sxemaga aloqador ko‘plab Moldova sudyalari pora olish bo‘yicha jinoiy ishlar bo‘yicha tergov qilinmoqda.

Moldova jinoiy ishining hujjatlariga ko'ra, Sankt-Peterburgdagi Baltika banki Laundromatning eng faol foydalanuvchilaridan biri bo'lgan. Moldova huquq-tartibot organlarining yozishicha, “Baltika” mijozlari shubhali to‘lovlar bo‘yicha Moldovaga 77 milliard rubl (joriy kurs bo‘yicha taxminan 2 milliard dollar) o‘tkazgan.

"Baltika" boshqaruvi raisi Oksana Chernyak OCCRPga yo'llagan maktubida bank va uning mijozlari tomonidan har qanday qonunbuzarliklarni rad etdi. "Baltika" ning asosiy egasi Oleg Vlasov ushbu masalalarni OCCRP bilan muhokama qilishdan bosh tortdi.

Oleg Vlasovning ismi ofitser Tselyakov guruhi tomonidan olib borilgan tergovda ham tilga olingan. “Quloqqa tinglash maʼlumotlariga koʻra, Vlasov pul yuvish bilan shugʻullangan bankirlar bilan yaxshi tanish boʻlgan. Biz hatto uni so'roq qildik, lekin keyin ish parchalanib ketdi va men hibsga olindim, - deydi Tselyakov.

Vlasov Baltikadagi sheriklari bilan birgalikda hozirda Qrimda ishlamoqda. Ular Qrimning "anneksiya qilinishidan" oldin asosan Yaroslavl viloyatida ishlagan Verxnevoljskiy bankiga egalik qilishadi.

Verxnevoljskiy Qrimga 2014 yilda kelgan: bugungi kunda Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, yarim orolda 26 ta bank idorasi mavjud. 2014 yil dekabr oyida Markaziy bank Verxnevoljskiyni jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi qonunni buzgani uchun jarimaga tortdi. Regulyator bu qonunbuzarliklar nima ekanligini aniqlamadi.

Moldova huquq-tartibot idoralari xodimlarining hujjatlariga ko'ra, mijozlar Rossiyadan Moldovaga pul olib chiqish sxemasida ham qatnashgan. Tempbank. Bugungi kunda Tempbank Qrimda ikkita filialga ega - Simferopol va Sevastopolda.

2014-yilda Tempbank AQShning sanksiyalar ro‘yxatiga kiritilgan edi, lekin Qrim tufayli emas, Suriya tufayli. AQSh G'aznachiligining press-relizida shunday deyilgan: "Moskva Tempbanki va uning top-menejyeri Mixail Gagloev Suriya hukumatiga, jumladan, Suriya Markaziy banki va SYTROL davlat neft kompaniyasiga moddiy yordam va xizmatlar ko'rsatdi".

Pul yuvish uchun boshqa havolalar

K2 Bank - Karachay-Cherkesiyaning kichik kredit tashkiloti. Bank Rossiyadagi aktivlari bo‘yicha 466-o‘rinni egalladi. Qrimning "anneksiyasi" dan keyin K2 Sevastopol, Simferopol, Feodosiya va Evpatoriyada oltita filialini ochdi. Bank aktsiyalari 12 kishi o'rtasida taqsimlanadi, ularning har biri 10% dan ko'p bo'lmagan ulushni nazorat qiladi. Ushbu aktsiyadorlarning nomlari Rossiya bank olamida yaxshi ma'lum emas. OCCRP K2 Bankning ba'zi egalari pul yuvishda ishtirok etgan boshqa moliya institutlari bilan aloqador bo'lishi mumkinligini aniqladi.

K2 Bankning asosiy aktsiyadorlaridan biri Margarita Chukanova bo'lib, u 10% aktsiyalarga egalik qiladi. Xuddi shu ismga ega bo'lgan shaxs RK-Center nobank kredit tashkilotining ozchilik ulushiga ega edi. Markaziy bank ushbu tashkilotdan 2006 yilda jinoiy daromadlarni legallashtirish uchun litsenziyani qaytarib olgan. O'zining press-relizida regulyator 2006 yilning ikki oyida "kredit tashkiloti mijozlari norezidentlar foydasiga soxtalik belgilariga ega bo'lgan jami 25,3 milliard rubl miqdorida to'lovlarni amalga oshirgan" deb ta'kidladi.

Qrimga kelgan yana bir rus banki - Adelantbank. Bank aktivlari bo'yicha Rossiyada 561-o'rinni egallaydi va uning uchta filiali yarim orolda ishlaydi.

Adelantbank aktsiyalari o'n bir kishi o'rtasida taqsimlanadi, ularning har biri kichik ulushni nazorat qiladi. Ulardan biri - Maksim Lipskiy. Markaziy bank maʼlumotlariga koʻra, xuddi shu ismli shaxs Moskvadagi “Sovinkom” banki (Brys Worldwide Ltd. Britaniya kompaniyasi orqali) aksiyadori boʻlgan. 2014-yilda Markaziy bank turli qonunlarni, shu jumladan jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonunlarni buzgani uchun Sovinkom litsenziyasini qaytarib oldi. Regulyatorning ta'kidlashicha, Sovinkom mijozlari 2013 yilda umumiy qiymati 6,8 milliard rubl bo'lgan shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan.

Adelantbankning yana bir aktsiyadori - Anna Lyga. 2013 yilda bir qator rus kompaniyalari orqali xuddi shu nomdagi shaxs Evgeniy Dvoskin tomonidan boshqariladigan Genbankning ulushiga ega edi.