Evgeny Dvoskin και οι σωστοί άνθρωποι. Ο "Black Banker" Evgeny Dvoskin κατασκευάζει ένα νέο πλυντήριο στην Κριμαία Genbank dvoskin

21:53 , 05.12.2017

Η «τρύπα» στην «Genbank», η οποία ανήκε στον Evgeny Dvoskin, αποδείχθηκε ότι ήταν πολλαπλάσια από ό,τι πιστεύαμε.

Σύμφωνα με το Rucriminal.com, είναι τουλάχιστον 80 δισεκατομμύρια ρούβλια. Τόσα χρήματα απέσυρε ο Dvoskin από το πιστωτικό ίδρυμα υπό την αιγίδα της «βοήθειας στην Κριμαία». Ως αποτέλεσμα, όλο και περισσότερα «σύννεφα μαζεύονται» πάνω από το κεφάλι του.

Όπως είπαν στο Rucriminal.com αρκετές καλά πληροφορημένες πηγές στον τραπεζικό τομέα, όταν τον Αύγουστο του 2017 η Κεντρική Τράπεζα αναδιοργάνωσε την Genbank, άλλαξε τη διοίκηση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και εισήγαγε έναν νέο επενδυτή - τη Sobinbank ("κόρη" της Rossiya Bank) - όλοι , φυσικά, υποψιαζόταν ότι υπάρχει μια «τρύπα» στο «εγκεφαλικό παιδί» του Dvoskin. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, ανήλθε σε 15 δισεκατομμύρια ρούβλια, για τα οποία τόσο η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσο και η Rossiya Bank ήταν έτοιμες να «κλείσουν τα μάτια τους». Για να το πω, πληρωμή για την Κριμαία. Θυμηθείτε ότι ο Dvoskin είναι ένας από τους λίγους τραπεζίτες που «ρίσκαρε» να ξεκινήσει να εργάζεται στην Κριμαία (και γιατί να φοβάται τις κυρώσεις αν ήδη καταζητείται από την Ιντερπόλ) και άνοιξε υποκαταστήματα της «Genbank» του στη χερσόνησο. Για τέτοιο θάρρος, μπορεί κανείς να συγχωρήσει τα 15 δισεκατομμύρια ρούβλια που αποσύρθηκαν από την τράπεζα.

Ωστόσο, πρόσφατα εκπρόσωποι της Rossiya Bank ολοκλήρωσαν τον έλεγχο της Genbank και τους «άρπαξαν τα κεφάλια». Αποδείχθηκε ότι η οικονομική «τρύπα» στο πνευματικό τέκνο του Dvoskin είναι πολλαπλάσια. Είναι 80 δισεκατομμύρια ρούβλια. Αυτό είναι ήδη πάρα πολύ ακόμη και για να «πληρώσουμε για την Κριμαία». Ως αποτέλεσμα, τώρα η Κεντρική Τράπεζα και η "Ρωσία" συζητούν ένα περαιτέρω σχέδιο δράσης σε σχέση με τον Dvoskin. Θεωρητικά, φυσικά, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να σκεφτεί κανείς. Πρέπει να υπάρξει ποινική υπόθεση και προσγείωση. Αλλά ο Dvoskin είναι ελεύθερος εδώ και πολλά χρόνια χάρη στις ισχυρές του διασυνδέσεις.

Προηγουμένως, το αξιόπιστο «πίσω» του Dvoskin ήταν ο αναπληρωτής επικεφαλής του DEB του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Andrey Khvorev, και ο αναπληρωτής επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ελέγχου Ναρκωτικών, Nikolai Aulov. Ο πρώτος έφυγε με ένα τεράστιο σκάνδαλο: ποινικές υποθέσεις, κατηγορίες για διαφθορά. Πιστεύετε ότι «πνίγηκε»; Καθόλου. Σύμφωνα με το Rucriminal.com, αρχικά ο Khorev εντάχθηκε στην επιχειρηματική αυτοκρατορία των αδελφών Boris και Arkady Rotenberg. Στη συνέχεια ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια της επιχείρησής τους με αλκοόλ και στη συνέχεια πραγματοποίησε ειδικές αναθέσεις στη Mosoblbank, η οποία εξυγίαζε την SMP Bank των Rotenbergs. Από το 2014, ο Χόρεφ είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Eurasian JSC, μιας δομής στους ιδιοκτήτες της οποίας «δεν υπάρχει πουθενά να βάλουν γραμματόσημα». Ο Aulov έφυγε όχι λιγότερο «μαγευτικά» - η Ισπανία παρέδωσε στην Ιντερπόλ υλικό για την αναζήτησή του για διασυνδέσεις με την ομάδα οργανωμένου εγκλήματος Tambov και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αλλά και αυτός δεν εξαφανίστηκε και βρήκε ένα γλυκό σημείο.

Όταν ο Χόρεφ και ο Άουλοφ «έφυγαν από τον αγώνα», ο Ντβόσκιν είχε άλλους θαμώνες. Έτσι, ένας στενός φίλος του Dvoskin, ο δικηγόρος Vershinin Alexander Vladimirovich, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Genbank. Είναι επίσης γνωστός ως καλός φίλος του Oleg Feoktistov, πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικής Ασφάλειας της RF FSB. Ταυτόχρονα, ο Vershinin υπερασπίστηκε τον πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, Alexei Ulyukaev, τον οποίο ο Feoktistov φυλάκισε. Μεταξύ των πελατών του δικηγόρου είναι ο πρώην επικεφαλής του CSS του RF IC Mikhail Maksimenko. Όλοι αυτοί οι VIP φίλοι και πελάτες δεν εμποδίζουν τον Vershinin να υπερασπιστεί την κορυφή της μαφίας, για παράδειγμα, τον κλέφτη του νόμου Yuri Pichugin (Pichuga)

Στην πραγματικότητα, χάρη σε αυτές τις συνδέσεις, ο Dvoskin όχι μόνο δεν έχει καθίσει ακόμη, αλλά έχει την ευκαιρία να ασχοληθεί με τις τραπεζικές εργασίες. Άλλωστε, ένα άτομο με τέτοια βιογραφία δεν πρέπει να επιτρέπεται να πηγαίνει στις τράπεζες για «κανονιέρα».

Το Rucriminal.com δημοσιεύει αποσπάσματα και ένα πιστοποιητικό από τις ειδικές υπηρεσίες, το οποίο αναφέρει τον Dvoskin.

«Ο Evgeny Dvoskin (Slusker) καταζητείται με δικαστική απόφαση των ΗΠΑ αρ. 03-0063 της 05.02.2000 και τέθηκε υπό κράτηση και σύλληψη τον Δεκέμβριο του 2007 στην ποινική υπόθεση No. 169277 και κατηγορίες βάσει του μέρους 2 του άρθρου 172, μέρος 4 174, μέρος 4.174.1, μέρος 3 του άρθρου 186 και μέρος 3 του άρθρου 210 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το 2007, κατά τη διάρκεια έρευνας στο Dvoskin's, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχητικό πιστόλι. Φωτογραφία από την πραγματογνωμοσύνη του ΕΚΚ «Υπουργείο Δικαιοσύνης» για όπλα που βρέθηκαν στο Dvoskin E.V.

Η εξέταση αριθ. πυροβόλα όπλα .

Τα φυσίγγια των 7,62 mm, που βρέθηκαν στο Dvoskin E.V., είναι κατάλληλα για βολή από το Mauser (7,63 mm), κάτι που επιβεβαιώθηκε από ειδικούς κατά τη διάρκεια της βολής τους από αυτό το όπλο (Mauser K-96).

Παρά ταύτα, δεν του ασκήθηκε δίωξη.

05.12.2007 Dvoskin E.V. που τελεί υπό την κηδεμονία της Κεντρικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας για την Κεντρική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια (Aulov N.N.), θα εμπλακεί σε άλλη εγκληματική κατάσταση.

Σε ένα επιχειρησιακό αυτοκίνητο της Κεντρικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας για την Κεντρική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια (μεταμφιεσμένο σε ασθενοφόρο), ο Dvoskin με άγνωστα άτομα θα φτάσει στο CB "Intelfinance", όπου θα συντρίψει το κεφάλι του προέδρου της τράπεζας, μετά την οποία η τελευταία θα πέσει στο "Sklifosovsky", περισσότερα από 12 δισεκατομμύρια ρούβλια θα ξεπλυθούν μέσω της τράπεζας. Μέρος του

07.12.2007 όλα τα διαβατήρια ενός πολίτη της Ουκρανίας Dvoskin E.V. το FMS της Ρωσίας θα ακυρωθεί, αλλά οι θαμώνες δεν θα επιτρέψουν τη σύλληψή του, αν και εκτός από την ποινική υπόθεση No. 169277, αυτό το άτομο θα λάβει ένταλμα κράτησής του από την NCB Interpol - Red Corner. Από το 2000, ήταν στη λίστα καταζητούμενων του FBI (ΗΠΑ), εκδόθηκε ένταλμα από το αμερικανικό δικαστήριο, το επώνυμό του πριν από την παράνομη νομιμοποίηση στη Ρωσική Ομοσπονδία ήταν Slusker.

29/05/2008 πολίτης Dvoskin E.V. το παρατσούκλι "Zhenya the Fat", παρά το γεγονός ότι όλα τα διαβατήρια του έχουν ακυρωθεί, παρακάμπτοντας τους φύλακες που του έχουν βάλει, θα πετάξει από το Vnukovo-2 στη Νίκαια (Γαλλία).

Στις 09.06.2008, οι πληροφορίες σχετικά με την πτήση αυτού του ατόμου θα μεταφερθούν από τους επίσημους φορείς της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου της Ισπανίας και στο FBI (ΗΠΑ). Θα κρατηθεί στο Μονακό και θα τεθεί υπό κράτηση.

Ο Dvoskin δεν θα εκδοθεί στο FBI (ΗΠΑ), επομένως οι δικηγόροι του θα παρουσιάσουν εσκεμμένα ψευδή στοιχεία στο δικαστήριο του Μονακό.

Συνεχίζει να γιορτάζει τη νίκη επί των ρωσικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, τον προϋπολογισμό και την κοινή λογική. Με το πρόσχημα ότι βοηθά την Κριμαία, στην οποία άνοιξε υποκαταστήματα της Genbank του, ο Dvoskin έβγαλε 15 δισεκατομμύρια ρούβλια μπροστά σε όλους. Και όχι για κάποια κοινωνικά έργα, αλλά απλά «βάλ’ το στην τσέπη». Τι πρέπει να ακολουθήσει; Σωστά: ανάκληση άδειας από την Genbank, έναρξη υπόθεσης, αποστολή σε προφυλάκιο.

Τι έκαναν λοιπόν οι καλοί γνωστοί του Dvoskin, αντιπρόεδροι της Κεντρικής Τράπεζας, Vasily Pozdyshev και Dmitry Tulin; «Έκαναν τα στραβά μάτια» σε όλες τις φάρσες του τραπεζίτη και οργάνωσαν την αναδιοργάνωση της «Genbank». Ναι, ο Dvoskin το έχασε. Αλλά, σύμφωνα με τα δεδομένα μας, πέταξε με χαρά αυτό το βάρος ευθύνης με μια «τρύπα» 15 δισεκατομμυρίων ρούβλια. Και δεν θα πάρει τίποτα για αυτό. Ήδη το φθινόπωρο ή τις αρχές του 2018, θα πρέπει να περιμένουμε τη μεταφορά μιας νέας τράπεζας υπό τον έλεγχο του Dvoskin.

Τριφύλλι λοιπόν ζει πολύ καιρό, γεμίζοντας τις τσέπες του. Γιατί; Ναι, γιατί ο Evgeny Dvoskin ήξερε πάντα πώς να μοιράζεται με τους σωστούς ανθρώπους. Και όχι μόνο από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το επίδομα του επισκέφτηκαν και πολλοί στρατηγοί διαφόρων τμημάτων. Για παράδειγμα, ο πρώην αναπληρωτής επικεφαλής του DEB του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Andrey Khorev και ο αναπληρωτής επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ελέγχου Ναρκωτικών Nikolai Aulov. Ο πρώτος έφυγε με ένα τεράστιο σκάνδαλο: ποινικές υποθέσεις, κατηγορίες για διαφθορά. Πιστεύετε ότι «πνίγηκε»; Καθόλου.

Σύμφωνα με την πηγή, αρχικά ο Χόρεφ εντάχθηκε στην επιχειρηματική αυτοκρατορία των αδελφών. Στη συνέχεια ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια της επιχείρησής τους με αλκοόλ και στη συνέχεια πραγματοποίησε ειδικές αναθέσεις στη Mosoblbank, η οποία εξυγίαζε την SMP Bank των Rotenbergs. Από το 2014, ο Χόρεφ είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Eurasian JSC, μιας δομής στους ιδιοκτήτες της οποίας «δεν υπάρχει πουθενά να βάλουν γραμματόσημα». Ο Aulov έφυγε όχι λιγότερο «μαγευτικά» - η Ισπανία παρέδωσε στην Ιντερπόλ υλικό σχετικά με την αναζήτησή του για διασυνδέσεις και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αλλά και αυτός δεν εξαφανίστηκε και βρήκε ένα γλυκό σημείο.

Ο Ντβόσκιν, ο Χόρεφ, ο Άουλοφ είναι αβύθιστοι άνθρωποι. Και το περίεργο είναι ότι οι ειδικές υπηρεσίες γνώριζαν από καιρό τα πάντα για αυτούς. Αυτό προκύπτει από μια μακροχρόνια αναφορά ενός από τα τμήματα, που ήταν στη διάθεση των συντακτών.

Αναφορά

Από το 2000, λόγω παραγόντων της αγοράς, η οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει λάβει νέα ώθηση για την παγκόσμια αναδιάρθρωση του εσωτερικού της οικονομικού και πολιτικού δυναμικού.

Έτσι, ως αποτέλεσμα της σταθερής ανόδου των τιμών του πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών, η εισροή συναλλαγματικών κερδών δεκαπλασιάστηκε. Μέχρι το 2007, ο προϋπολογισμός της Ρωσίας είχε αυξηθεί στα 6,96 τρισεκατομμύρια ρούβλια. Τον Δεκέμβριο του 2007, η προσφορά χρήματος έφτασε τα 11,5 τρισεκατομμύρια ρούβλια και συνεχίζει να αυξάνεται (το 2000 - 2 τρισεκατομμύρια ρούβλια, τον Δεκέμβριο του 2006 - 8,5).

Σύμφωνα με τα στατιστικά του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, οι μακροοικονομικοί δείκτες πλησιάζουν κάθε χρόνο τους παγκόσμιους.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οι υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν εδώ και επτά χρόνια για την αδιάλλακτη καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος (φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ναρκωτικών κ.λπ.)

Συγκεντρώνεται ένας τεράστιος αριθμός υπαλλήλων της FSB της Ρωσίας, του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ελέγχου Ναρκωτικών της Ρωσίας, της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας της Ρωσίας, της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ρωσίας, της Rosfinmonitoring, της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας σε αυτόν τον τομέα του αγώνα.

Για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των διαφόρων ειδών οικονομικών εγκλημάτων, η Πολιτεία δημιουργεί όλο και περισσότερες νέες μονάδες σε αυτές τις δομές. Κυρίως με ηχηρά ονόματα και παγκόσμιες λειτουργίες. Σχεδόν μόνο ο τεμπέλης δεν γράφει και δεν μιλάει στις αναφορές του για τις λεγόμενες «μονοήμερες» εταιρείες και τις μεγάλες προσπάθειες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου με στόχο τον εντοπισμό και στη συνέχεια την απόδειξη μεμονωμένων εγκλημάτων οικονομικής φύσης.

Ωστόσο, κανείς, τα τελευταία 7 χρόνια, δεν ανέφερε καν ποιος συμβάλλει στα κύρια είδη εγκληματικότητας και τι συμβαίνει στον ρωσικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Μετά τη δολοφονία του πρώτου αναπληρωτή της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, στον Τύπο εμφανίστηκαν φρενήρη άρθρα σχετικά με ξέπλυμα χρήματος, «εξαργύρωση» μεγάλων κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκαν μέσω διαφόρων πιστωτικών οργανισμών, καθώς και κατάλογοι τραπεζών των οποίων οι άδειες για ξέπλυμα χρήματος και « εξαργύρωση» έχουν ήδη ανακληθεί. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν ουσιαστικά πρόσωπα που να εμπλέκονται σε τέτοιου είδους εγκλήματα που έχουν εντοπιστεί από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις ειδικές υπηρεσίες για επτά χρόνια. Βασικά, οι λεγόμενοι «υπογράφοντες» (άτομα που, σε ένα ορισμένο ποσοστό, είναι έτοιμα να παράσχουν τον πιστωτικό τους οργανισμό για αυτές τις πράξεις ή που είναι έτοιμα να αναλάβουν τη θέση του προέδρου της τράπεζας) οδηγούνται σε ποινική ευθύνη.

Έτσι, την περίοδο από το 2004 έως σήμερα έχουν ανακληθεί οι άδειες περισσότερων από 110 τραπεζών και Υπαξιωματικών για τις εργασίες αυτές. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της State Deposit Insurance Corporation, το ποσό των χρημάτων που ξεπλύθηκαν και εξαργυρώθηκαν μέσω αυτών των τραπεζών και των ΜΚΟ είναι πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ρούβλια. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός είναι πολύ υποτιμημένος. Έτσι, μόνο ένα OPS (οργανωμένη εγκληματική κοινότητα) από τον Απρίλιο του 2004 έως τον Φεβρουάριο του 2005 εξαργύρωσε 235 δισεκατομμύρια ρούβλια, 391 εκατομμύρια δολάρια. ΗΠΑ και 66 εκατ. ευρώ. Η OPS χρησιμοποίησε τα στοιχεία μόνο δύο τραπεζών «στόχων», της Rodnik και της AKA-Bank. Μέσω του NPO Komust Inkass, σε έξι μήνες του 2006, τέθηκαν σε σκιώδη κυκλοφορία 75 δισεκατομμύρια ρούβλια. Αυτή η λίστα μπορεί να συνεχιστεί.

Όμως τα δεδομένα της OPS έλαβαν την πιο «δωρεάν ζωή» από τον Νοέμβριο του 2006 μέχρι σήμερα.

Έτσι, σε αυτό το χρονικό διάστημα «κάηκαν» περισσότερα από 50 πιστωτικά ιδρύματα. Οι αρχές επιβολής του νόμου που είναι αρμόδιες για την οικονομική ασφάλεια της χώρας δεν έχουν ταυτοποιήσει ούτε διώξει ούτε ένα άτομο.

Ωστόσο, τον Μάιο του 2007, η νέα ηγεσία του DEB του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας έλαβε όλα τα μέτρα για να απολύσει υπαλλήλους που ανέπτυξαν το OPS, που συμμετείχαν σε παράνομες τραπεζικές εργασίες που σχετίζονται με εξαργύρωση, ξέπλυμα, ανάληψη συναλλάγματος στο εξωτερικό, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και εξτρεμισμός στη Ρωσία.

Άμεση συμμετοχή στην αποτροπή εισόδου υπαλλήλων στον κατάλογο προσωπικού του DES του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας έλαβε ο αναπληρωτής επικεφαλής του DES του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας, συνταγματάρχης της αστυνομίας Khorev A.V.

Προηγουμένως, αυτός ο υπάλληλος εργάστηκε στα όργανα της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας της Ρωσίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ελέγχου Ναρκωτικών της Ρωσίας. Από το 2000, έχει σταθερούς δεσμούς διαφθοράς με τους ηγέτες των μεγαλύτερων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκονται σε αυτές τις παράνομες επιχειρήσεις.

Έτσι, ο Khorev A.V. διέρχεται επανειλημμένα από μια σειρά από εξελίξεις που πραγματοποιούνται από το DBOPiT του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρέχει πλήρη υποστήριξη στην ομάδα Amerkhanov (εξαργύρωση, ξέπλυμα, χρηματοδότηση τρομοκρατίας κ.λπ.). Σχετίζεται άμεσα με την ομάδα των Myazin I.G., Sitnikov, Dvoskina E.V. (εξαργύρωση, ξέπλυμα, χρηματοδότηση τρομοκρατίας).

Η τελευταία ομάδα έχει «κάψει» περισσότερους από 40 πιστωτικούς οργανισμούς κατά τη διάρκεια της ύπαρξής της και αυτή τη στιγμή συνεχίζει την πορεία της. Αυτά τα εγκλήματα κατά της εθνικής ασφάλειας του κράτους βασίζονται σε στενές σχέσεις με τον Khorev A.V., καθώς και με τον επικεφαλής της κύριας διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας για την Κεντρική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια, Aulov A.A. "M") επιδέξια κλείνουν όλα προβλήματα αυτών των ομάδων.

Έτσι τον Νοέμβριο του 2006, αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της GU, ο Aulov N.N. οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα μέσω της KB Migros, την οποία εξαγόρασε η OPS Myazina I.G.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι υπάλληλοι της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Περιφέρειας, με κατεύθυνση N.N. χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ ημερησίως). Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του πιστωτικού ιδρύματος, το OPS εισέπραξε «κέρδος» περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων. ΗΠΑ σε 20 μέρες.

Για όλες σχεδόν τις «καμένες» τράπεζες, το κέρδος αυτού του OPS κυμαίνεται γύρω στα 20 εκατομμύρια δολάρια. Ηνωμένες Πολιτείες (κανείς δεν έχει διωχθεί).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, ο Aulov επισκέφτηκε προσωπικά την CB Migros κατά τη διεξαγωγή παράνομων τραπεζικών εργασιών.

Εγγύτητα Aulov N.N. στα πρόσωπα αυτά οφείλεται στη μακροχρόνια γνωριμία του με τον πολίτη Ε.Β. Ντβόσκιν. (εκπρόσωπος Ivankova K.V. "ψευδώνυμο Yaponchik"). Η γνωριμία έγινε μέσω του Malyshev A.N.

Σύμφωνα με το FBI, ο πολίτης Dvoskin E.V. Στις 21 Μαρτίου 1966 μετανάστευσε με τη μητέρα του στις ΗΠΑ από την ΕΣΣΔ. Εγκαταστάθηκε εκεί με το όνομα Slusker E.V.. Την περίοδο από το 1989 έως το 2001, κατηγορήθηκε επανειλημμένα από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των ΗΠΑ (ληστεία, όπλα, ναρκωτικά, πλαστά έγγραφα, απάτη). Οι πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών εντόπισαν περισσότερα από 10 ονόματα που χρησιμοποιούσε ο πολίτης για να πραγματοποιήσει τις παράνομες δραστηριότητές του.

Το 2001, ο πολίτης Slusker E.V. απελάθηκε από τις ΗΠΑ. Με τη βοήθεια των συνεργών του νομιμοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη. Η πλήρης νομιμοποίηση αυτού του πολίτη πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2002 μέσω του γραφείου διαβατηρίων του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Oktyabrsky, Rostov-on-Don (σύμφωνα με πλαστά έγγραφα, λαμβάνει το επώνυμο Dvoskin). Αμέσως γίνεται ο ιδρυτής της Pelican OJSC, όπου του μεταβιβάστηκε το 60% των μετοχών (gaming business). Το 2002, με τη βοήθεια του N. N. Aulov, νομιμοποίησε στη Μόσχα και άνοιξε ένα γραφείο αντιπροσωπείας της Pelikan OJSC. Αργότερα συναντά τον I.G. Myazin. (προηγουμένως, ο πολίτης αυτός εμφανίστηκε σε ποινική υπόθεση υπεξαίρεσης και είχε επίσης επαφές με τον πρώην επικεφαλής του RUOP για την Αγία Πετρούπολη, Aulov) και εντάσσεται στην επιχείρηση cash-out (στην πραγματικότητα, η ομάδα αυτή γίνεται ένας από τους χορηγούς του N.N. προαγωγή του Aulov σε ηγετικές θέσεις).

Το 2007, το DBOPiT του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας, η Ερευνητική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας, με τη βοήθεια του FBI και της Rosfinmonitoring, έλαβαν αδιαμφισβήτητα στοιχεία για τη συμμετοχή αυτής της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας στη χρηματοδότηση τρομοκρατία και δεδομένα για την ταυτοποίηση του Dvoskin E.V.

Μέσω των καναλιών του Rosfinmonitoring απεστάλησαν αιτήματα σε Ισπανία, Γαλλία, Μονακό, Γερμανία, ΗΠΑ και άλλες χώρες προκειμένου να βεβαιωθούν οι λογαριασμοί και η ακίνητη περιουσία των παραπάνω προσώπων.

Προς το παρόν, ο Aulov N.N., υπερβαίνοντας τις εξουσίες του, κρύβει τον υπήκοο Slusker E.V. από την έρευνα και το FBI. Είναι πιθανό ότι για να κρύψουν τα ίχνη των παράνομων δραστηριοτήτων τους, οι πολίτες Khorev A.V., Aulov N.N., καθώς και άλλα άτομα θα πάρουν άκρα. μέτρα για την εξάλειψη περιττών μαρτύρων που έχουν πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τη δολοφονία του πρώτου αντιπροέδρου της Τράπεζας της Ρωσίας κ.λπ.

Μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2006 (η δολοφονία του Κοζλόφ) Myazin I.G., Dvoskin E.V. αποτελούσαν μέρος του ΟΠΣ, με επικεφαλής τον Ελμπακίντζε Ε.Δ. (ψευδώνυμο «Τζούμπα»), ήταν εκεί και ο Φρένκελ, ως βοηθός. Η τελευταία συνάντηση μεταξύ Myazin και Frenkel καταγράφηκε στις 10 Ιανουαρίου 2007· στις 11 Ιανουαρίου 2007, ο Frenkel συνελήφθη. Επί του παρόντος, μια ανάλυση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών στην CB "Discount" δείχνει ότι η προσφορά χρήματος προήλθε από την CB "Belkom", η οποία ελεγχόταν από τον όμιλο Myazin I.G.

Την ίδια στιγμή, το 2003, μια έρευνα του FBI έδειξε ότι ο Slusker «Dwoskin» είχε εμπλακεί σε οικονομική απάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες και αντιμετωπίζει 25 χρόνια φυλάκιση.

Σύμφωνα με αυτή την εξέλιξη, δεν είναι επίσης επιθυμητός μάρτυρας για τους Aulov N.N., Khoreva A.V. και άλλοι αξιωματούχοι μπορεί να είναι ο Elbakidze D.E. («ψευδώνυμο Τζούμπα»). Προηγουμένως, ήταν οικονομικός σύμβουλος του Αμερικανού γερουσιαστή και δισεκατομμυριούχου Τζιμ Κάρεϊ.

Επί του παρόντος, μπορεί να ειπωθεί ότι εκτός από την οικονομική δύναμη που βασίζεται σε εγκληματικές ροές (χρηματοδότηση της τρομοκρατίας), αυτά τα άτομα και το περιβάλλον τους θα επιχειρήσουν να καταλάβουν κορυφαίες θέσεις στο ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών, τη ρωσική FSB.

Για τους σκοπούς αυτούς, χρησιμοποιούν τόσο πόρους πληροφοριών όσο και επίσημες εξουσίες που τους παρέχονται από το κράτος.

Λόγω της απληστίας τους, αυτή η ομάδα ανώτατων αξιωματούχων, εκτός από την πρόκληση οικονομικής και πολιτικής ζημιάς στη Ρωσία, εμπλέκεται άμεσα στον θάνατο αξιωματικών επιβολής του νόμου στον Βόρειο Καύκασο. Αυτό είναι ένα πλήρες κάλυμμα στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού.

«Υπάρχουν ευκαιρίες στην Κριμαία που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στη Ρωσία», είπε πρόσφατα ο Ντβόσκιν σε συνέντευξή του στο γραφείο του στη Συμφερούπολη, στολισμένο με ορθόδοξες εικόνες και μια φωτογραφία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να κρατά ένα αναμμένο κερί.

Η Genbank, που ήταν η ραχοκοκαλιά για την Κριμαία και τη Σεβαστούπολη, που έγινε πλυντήριο για το ξέπλυμα της ζύμης που έκλεψε από τον προϋπολογισμό της χώρας και της Κριμαίας, και αφού η Σεβαστούπολη αρνήθηκε να μεταβιβάσει ένα πακέτο μετοχών στην τράπεζα στον Dvoskin και τους συνεργούς του σε συναδέλφους στο Υπουργικό Συμβούλιο της Κριμαίας, άρχισε να κινείται απότομα.

Ποιος είναι ο Dvoskin, ρωτάτε, και πώς, όντας στη λίστα διεθνών καταζητούμενων, έγινε τέτοια φιγούρα; .

Το 2003, όταν ο Dvoskin είχε ήδη επιστρέψει στη Ρωσία, κατηγορήθηκε στη Νέα Υόρκη για χρηματιστηριακή απάτη που διαπράχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Στο κατηγορητήριο, εμφανίζεται με το επώνυμο Slutsker. οι αμερικανικές αρχές δεν γνώριζαν ότι είχε αλλάξει το επίθετό του όταν επέστρεψε στη Ρωσία. Οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση καταδικάστηκαν και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης. Ο Dvoskin εξακολουθεί να αναζητείται σε σχέση με αυτή την υπόθεση.

Οι εισαγγελείς προτείνουν ότι είχε μερίδιο σε χρηματιστηριακό οίκο μέσω του οποίου γίνονταν δόλιες συναλλαγές, αλλά ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είχε λογαριασμό μόνο εκεί και δεν εμπλεκόταν σε παράνομες υποθέσεις.

«Φυσικά δεν είμαι άγγελος», είπε. «Ξέρω πώς να ξεπλένω χρήματα και είναι αδύνατο να το κάνω με τον τραπεζικό μου λογαριασμό».

Αφού επέστρεψε στη Ρωσία και ασπάστηκε την Ορθοδοξία, σύμφωνα με τον ίδιο, πούλησε εξοπλισμό τυχερών παιχνιδιών και έδινε οικονομικές συμβουλές σε πλούσιους φίλους. «Στείλαμε ανθρώπους σε έμπιστες τράπεζες», είπε.

νατος.

Ο Ε. Ντόβσκιν στο γραφείο στη Συμφερούπολη.

Ταυτόχρονα, η Genbank, λόγω της άντλησης δωρεάν χρημάτων προϋπολογισμού, μπήκε στις TOP 150 τράπεζες της χώρας και τα προβλήματά της, αυτό είναι ένα πρόβλημα για όλη τη Ρωσία.
Δεν καταλαβαίνω γιατί η κυβέρνηση της Σεβαστούπολης δεν απαιτεί, ως μέτοχος της Genbank, συνολικό έλεγχο της διοίκησης της τράπεζας και της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και των εξασφαλίσεων της.
Τώρα προσπαθούν να επιλύσουν αθόρυβα το πρόβλημα στο επίπεδο της Κριμαίας, αλλά με μια τέτοια τρύπα στον πίνακα είναι δύσκολο να το κάνουν.
Τώρα έχουν δοθεί εντολές στα μέσα ενημέρωσης της Κριμαίας να βάλουν πληροφορίες για τα προβλήματα της τράπεζας από τη λίστα διακοπής και πληροφορίες για τα οικονομικά προβλήματα της τράπεζας υπό ταμπού. Κανείς δεν χρειάζεται πανικό στην χρηματοπιστωτική αγορά της Κριμαίας, η οποία έχει συρρικνωθεί σε 2,5 τράπεζες από το 2014.
Τα «επενδυτικά έργα» που χρηματοδοτούνται από την Genbank στην Κριμαία έχουν μικρή σχέση με τις επιχειρήσεις στο 80% των περιπτώσεων. Αυτό είναι στην πραγματικότητα δανεισμός σε έργα ανάπτυξης πάρκων και στη Νότια Ακτή με τα επόμενα επενδυτικά έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Καλώ λοιπόν τον κυβερνήτη της Σεβαστούπολης Ovsyannikov και το ONF της Σεβαστούπολης να εξασφαλίσουν μέτρα ελέγχου από τον ιδιοκτήτη της Genbank που εκπροσωπείται από την κυβέρνηση της Σεβαστούπολης σχετικά με την οικονομική κατάσταση της τράπεζας. Οι μέτοχοι της τράπεζας είναι κάτοικοι της πόλης.
Αντέδρασε λοιπόν.

Ντβόσκιν Ευγένι Βλαντιμίροβιτς

Αναλυτικά βιογραφικά στοιχεία

Βιογραφία

Γεννήθηκε το 1966 στην Οδησσό. Κατά τη γέννηση, έλαβε το επώνυμο της μητέρας του - Slusker.

Στη δεκαετία του 1970, η μητέρα του Zhenya, μαζί με το "τρίτο κύμα" της μετανάστευσης, μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου άλλαξε το όνομα του γιου της σε αμερικανικό στυλ - Eugene. Η οικογένεια ζούσε στην παραλία του Μπράιτον, όπου ο έφηβος Zhenya-Eugene συναντήθηκε με ρωσόφωνους ληστές.

Ουσιαστικά, επρόκειτο για ένα μικροκαμωμένο, το οποίο όμως είχε σχέση με τις ομάδες των Marat Balagul (Big Man) και Boris Nayfeld (Biba).

Συμβιβαστικά στοιχεία

Ο Slusker κρατήθηκε επανειλημμένα από την αστυνομία της Νέας Υόρκης για άτακτη συμπεριφορά, κλοπή ταξί και ούτω καθεξής. Αλλά δεν βρήκε πραγματικό χρόνο. Πηγή επιβολής του νόμου για τον ιστότοπο της ρωσικής μαφίας (rumafia.com) ισχυρίζεται ότι αυτή η επιείκεια οφειλόταν στο ότι ο Slusker έδωσε νωρίς στο FBI πληροφορίες σχετικά με τη ρωσική μαφία. Καθώς οι φάκελοι της αστυνομίας για τον Eugene διογκώθηκαν, άλλαξε ένα-ένα ονόματα. Ο νεαρός επισκέφτηκε τους Altman, Kozin, Slushka, μέχρι να εγκατασταθεί στο επώνυμο Shuster.

Ο Eugene Shuster συνέχισε να είναι ένα συνηθισμένο μέλος της ομάδας του Biba. Κύρια δουλειά της, εκτός από τον εκβιασμό, ήταν οι απάτες με καύσιμα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, εάν χρησιμοποιούνται καύσιμα για τη θέρμανση κτιρίων κατοικιών, υπόκεινται σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή. Οι Ρώσοι μαφιόζοι το εκμεταλλεύτηκαν και άρχισαν να αναφέρουν στα έγγραφα ότι τα καύσιμα χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση διαμερισμάτων. Μάλιστα έγινε πραγματικότητα μέσω πρατηρίων που ελέγχονται από αυτούς. Το τοπικό ταμείο έχασε τεράστια ποσά.

Επιπλέον, τα έγγραφα υποτίμησαν επίσης την ποσότητα των καυσίμων που πωλήθηκαν. Τη δεκαετία του 1980, ο Shuster συμμετείχε ενεργά σε αυτές τις απάτες, όντας «στο γάντζο» για ληστές διαφόρων επιπέδων. Το 1991, συνελήφθη για τέτοιου είδους απάτη στην Καλιφόρνια και αυτή τη φορά καταδικάστηκε. Όμως η θητεία ήταν σύντομη και το πρόστιμο μικρό. Φαίνεται ότι σε αντάλλαγμα για την ανανεωμένη επιείκεια, ο Σούστερ έπρεπε σύντομα να κάνει τη χάρη στην αστυνομία.

Το 1992, έγινε ένας από τους συμμετέχοντες στην επιχείρηση σύλληψης της Monya Elson (Monya Kishenevsky), μιας από τις ηγετικές θέσεις της ρωσικής μαφίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και κύριος αντίπαλος του Biba. Ο Γιουτζίν έτρεξε σε ένα κατάστημα του Μπράιτον που ελέγχεται από την Money. Ο Έλσον ήρθε προσωπικά να ερευνήσει, έσυρε τον Γιουτζίν στον δρόμο και υποσχέθηκε να του σκίσει το κεφάλι. Τα μέρη σημείωσαν το "shooter", και όταν ο Kishenevsky έφτασε σε αυτό, συνελήφθη από το FBI. Κατηγορήθηκε για απαγωγή και απειλή του Ευγένιου Σούστερ.

Ο ανιψιός του Τζαπ

Ο επιχειρηματίας νεαρός συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στην παράνομη επιχείρηση καυσίμων, μαθαίνοντας σταδιακά πώς να ξεπλένει τα έσοδα. Το 1994, ο Eugene πήγε ξανά στη φυλακή - τώρα στο Οχάιο. Κατηγορήθηκε για μη καταβολή φόρων από την πώληση καυσίμου ντίζελ - και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Η ετυμηγορία σε αυτή την υπόθεση έπρεπε να ανακοινωθεί το 1995, αλλά ο Eugene απλά δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Ως αποτέλεσμα, κρατήθηκε στη Νέα Υόρκη και του επιβλήθηκε φυλάκιση 27 μηνών. Και τότε ο Slusker-Schuster είχε μια συνάντηση ορόσημο. Κατέληξε στην ίδια φυλακή με τον κλέφτη του νόμου Vyacheslav Ivankov, γνωστό με το παρατσούκλι Yaponchik.

Ο Ιβάνκοφ συνελήφθη στις ΗΠΑ για εκβιασμό επιχειρηματιών που σχετίζονταν με τη Chara Bank. Οι ρωσόφωνοι κρατούμενοι άρχισαν να μιλάνε και ανακάλυψαν ότι η μητέρα του Ευγένιου είναι συγγενής της συζύγου του Ιβάνκοφ. Το νέο μέλος της οικογένειας άρεσε στον κλέφτη νόμου. Αστειευόμενος άρχισε να τον αποκαλεί ανιψιό του. Ο Yaponchik ενδιαφερόταν επίσης για τις γνώσεις του Eugene για το οικονομικό έγκλημα και τις μεθόδους ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ο Slusker-Shuster αφέθηκε ελεύθερος με συστατική επιστολή από τον ισχυρό Yaponchik. Μια τέτοια σύσταση κατέστησε δυνατή την ένταξη στην ομάδα του «κλέφτη στο νόμο» Alexander Bor (γνωστός και ως Timokha), ο οποίος ήταν υπεύθυνος για όλα τα αμερικανικά επιχειρηματικά έργα του Ivankov ενώ ήταν στη φυλακή. Το 1996-1997, ο Bor και εκπρόσωποι των οικογενειών της μαφίας Gambino και Gravano αποφάσισαν να κάνουν μια σειρά από απάτες μεγάλης κλίμακας. Συμφώνησαν με τους ανθρώπους τους στο χρηματιστήριο ότι θα διόγκωναν τεχνητά τις τιμές των μετοχών των μικρών επιχειρήσεων που ανήκουν σε ληστές. Όταν η αξία των χαρτιών έφτασε στα κορυφαία σημεία, η μαφία τα πούλησε, κερδίζοντας δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Οι αγοραστές μετοχών και οι επενδυτές βρέθηκαν με ένα σπασμένο κατώφλι - στην πραγματικότητα, αυτές οι εταιρείες δεν άξιζαν τίποτα. Ένα κύμα απάτης στο χρηματιστήριο έχει σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Slusker-Schuster πήρε άμεσα μέρος σε αυτά. Σύντομα το FBI άρχισε να ενδιαφέρεται για αυτές τις απάτες. Σε μία από τις υποθέσεις που κινήθηκαν το 1999, άρχισαν μαζικές κρατήσεις και ο Τιμόχα Μπορ αναγκάστηκε να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Γερμανία. Εκεί συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της «αυθεντίας» Εφίμ Λάσκιν.

Ο σκιερός λογιστής των κλεφτών Jumber Elbakidze (Juba) έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να τον αντικαταστήσει. Πίσω στη σοβιετική εποχή, εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των γεωργιανών «εγκληματιών στρατηγών» στην Αμπχαζία και στη συνέχεια συμμετείχε στον πόλεμο Γεωργίας-Αμπχαζίας στο πλευρό της Τιφλίδας. Στο τέλος, ο Juba επέστρεψε στην πρώην επιχείρησή του - την οικονομική υπηρεσία των κλεφτών. Συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου και πιο σημαντικού - Aslan Usoyan (γνωστός και ως Ded Khasan) και Vyacheslav Ivankov. Ωστόσο, η αμερικανική συνεργασία του Juba με τον Eugene δεν κράτησε πολύ. Προφανώς, το Slusker-Shuster είναι τελικά εκτός ελέγχου του FBI.

Το 2000, ο Eugene κρατήθηκε στο Μπρούκλιν με πλαστό καναδικό διαβατήριο και απελάθηκε για παραβίαση της νομοθεσίας περί μετανάστευσης (η Slusker-Schuster δεν μπόρεσε ποτέ να αποκτήσει την αμερικανική υπηκοότητα). Αλλά, έχοντας επιστρέψει στην ιστορική του πατρίδα στην Οδησσό, ο αποτυχημένος Αμερικανός κατάφερε να πάρει ένα ρωσικό διαβατήριο, στο οποίο ο Evgeny Dvoskin (που πήρε το όνομά του από τη γιαγιά του). Αργότερα, το FMS της Ρωσίας κήρυξε αυτό το έγγραφο άκυρο και το 2002 το FBI έθεσε τον Dvoskin στη λίστα καταζητούμενων με την κατηγορία της "συνωμοσίας για τη διάπραξη δόλιων δραστηριοτήτων και νομιμοποίησης εσόδων από εγκλήματα".

Η οικονομική πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθορίστηκε από το "skhodnyak"

Έχοντας αποκτήσει την «κρούστα» ενός πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Evgeny Dvoskin μετακόμισε στη Μόσχα στα τέλη του 2002. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Elbakidze ήταν ήδη εκεί, ο οποίος δέχτηκε αμέσως έναν Αμερικανό γνωστό στην ομάδα του. Οι κλέφτες του νόμου τον αντιμετώπισαν επίσης πολύ ευνοϊκά, ξεκινώντας από τον Ded Khasan (εξάλλου, επρόκειτο για τον ανιψιό του ίδιου του Yaponchik ...). Ο Eugene πήρε ακόμη και ένα ψευδώνυμο από αυτούς - Chegrash.

Η εμφάνιση του Dvoskin στη Ρωσία συνέπεσε με την ανάπτυξη ενός μεγαλεπήβολου εγκληματικού έργου - την ενοποίηση ανόμοιων καναλιών για ξέπλυμα, εξαργύρωση και μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό σε ένα ενιαίο ισχυρό ρεύμα. Τελικά όλα τα ζητήματα επιλύθηκαν σε ευρεία σύσκεψη στις 20-21 Μαρτίου 2003. Διαδρομή κλεφτών σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Montiboli στην ισπανική πόλη Αλικάντε. Ήταν χρονικά να συμπέσει με τα γενέθλια του «εγκληματία στρατηγού» Zakhary Kalashov. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι κλέφτες του νόμου Aslan Usoyan, Vladimir Tyurin (Tyurik), Vitaly Izgilov (The Beast), Tariel Oniani (Taro), Merab Gogia (Merab), Jamal Khachidze (Jamal, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Solntsevskaya OPG), Vakhtang Kardava , Mamuka Mikeladze, Armen Arutyunov, καθώς και αρκετοί εγκληματίες επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων των Konstantin Manukyan και Leon Lann. Το καθήκον του τελευταίου ήταν μια κερδοφόρα επένδυση από ξεπλυμένα κεφάλαια της μαφίας. Και η υλοποίηση των τεχνικών εργασιών στη Ρωσία ανατέθηκε στον Elbakidze και τους στενότερους βοηθούς του - Dvoskin και Ivan Myazin. Ο Myazin γεννήθηκε το 1964 στην επικράτεια Krasnoyarsk. Δικάστηκε για ληστείες και μετά εντάχθηκε στην ομάδα του αμφίβολου γερουσιαστή Andrei Ischuk, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις κατασχέσεις επιχειρήσεων. Κάποτε, ο Myazin ήταν ύποπτος για τη δολοφονία ενός βασικού μετόχου του εργοστασίου μεταλλουργίας δεξαμενών Samara (αυτό το αντικείμενο ήρθε στην προσοχή του Ishchuk). Ο Myazin συμμετείχε στην ομάδα Elbakidze ως ειδικός στη δυναμική αντικατάσταση των ιδιοκτητών. Οι τραπεζικές δομές είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αυτή την άποψη.

Πολύ γρήγορα, οι ειδικές υπηρεσίες επέστησαν την προσοχή στο οικονομικό κανάλι της μαφίας. Αλήθεια, σε μια μάλλον περίεργη μορφή. Και φροντίζοντας έτσι προσεκτικά τους μεμονωμένους κλέφτες του νόμου, ιδιαίτερα τους Yaponchik και Ded Khasan, η FSB της Ρωσικής Ομοσπονδίας άρχισε στην πραγματικότητα να επιβλέπει αυτό το κανάλι, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του για να πραγματοποιήσει τα εμπορικά του συμφέροντα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτές οι λειτουργίες ανατέθηκαν απευθείας στο Τμήμα "M" του FSB και στον επικεφαλής του Βλαντιμίρ Κριούτσκοφ.

Να σημειωθεί ότι οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες έχουν τη δική τους εξήγηση για τον περίεργο έρωτα για τον Yevgeny Dvoskin. Σύμφωνα με την πηγή του ιστότοπου της ρωσικής μαφίας (rumafia.com) στο FSB, κατά τη δεκαετία του 1990 σημειώθηκε μια σειρά από μεγάλες αποτυχίες λόγω της κοινότυπης αδυναμίας απόκρυψης των πηγών και των καναλιών χρηματοδότησης - τόσο μεμονωμένοι πράκτορες όσο και επιχειρήσεις, και ολόκληρες κρατικά καθεστώτα. Αφού το κανάλι Elbakidze και Dvoskin ήταν στη διάθεση των ειδικών υπηρεσιών, δεν υπήρξαν τέτοια τρυπήματα. «Κανείς καλύτερος από τον Ντβοσκίν δεν ξέρει πώς να μπερδεύει τα ίχνη του χρήματος στη Δύση, βοηθά σοβαρά να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Ρωσίας», είπε η πηγή μας. Εκτός από τις ειδικές υπηρεσίες, αυτό το κανάλι χρησιμοποιούσαν ολιγάρχες και αξιωματούχοι. Για απλούς επιχειρηματίες, η Dvoskin and Co. προσέφερε υπηρεσίες γρήγορης παράνομης εξαργύρωσης στο 5-8% του ποσού.

Το υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαιώνει ότι το σύστημα αυτό έχει και υψηλόβαθμους επιμελητές στην Κεντρική Τράπεζα. Αυτοί είναι ο Gennady Melikyan, Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Dmitry Yan, Αναπληρωτής Επικεφαλής του Κρατικού Τεχνικού Πανεπιστημίου της Μόσχας της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ο Alexander Korneshov, εν ενεργεία αξιωματικός της FSB που αποσπάστηκε στη θέση του επικεφαλής. του 5ου Τμήματος του Κρατικού Τεχνικού Πανεπιστημίου της Μόσχας της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι συντάκτες του ιστότοπου της Ρωσικής Μαφίας (rumafia.com) έχουν πλάνα από επιχειρησιακά πλάνα, τα οποία απεικονίζουν τον Dvoskin με φρουρούς ασφαλείας, οι οποίοι έφτασαν στο γραφείο του Κρατικού Τεχνικού Πανεπιστημίου της Μόσχας στην οδό Balchug για να συναντηθούν με τον Yan.

Επίσης, διάφορες ρωσικές εγκληματικές ομάδες, κυρίως από την Αγία Πετρούπολη, άρχισαν να χρησιμοποιούν το κανάλι των κλεφτών: Malyshevskaya, Tambovskaya κ.λπ. Συγκεκριμένα, οι «αρχές» από τη βόρεια πρωτεύουσα Alexander Malyshev (γνωστός και ως Gonzalez) και ο Gennady Petrov, που εγκαταστάθηκαν στη χώρα αυτή, συμμετείχαν στη νομιμοποίηση του χρήματος στην Ισπανία.

Το τραπεζικό σύστημα υπό τον έλεγχο του Chegrash

Από το 2003, περισσότερες από 30 ρωσικές τράπεζες βρίσκονται υπό τον σιωπηρό έλεγχο των Elbakidze και Dvoskin. Μέσω των οποίων εκατοντάδες δισεκατομμύρια ρούβλια και δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια «ξεπλύθηκαν» και εγκατέλειψαν τη Ρωσία. Το 2003-2004, οι Juba και Chegrash εξαγόρασαν τις τράπεζες "Rodnik", "AKA-Bank", "Centurion", "Vertical", "Vitas", NEP μέσω των δομών εφοδιασμού. Έβαλαν τους επιχειρηματίες Boris Sokalsky και Sergey Turbin να διαχειρίζονται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, 235 δισεκατομμύρια ρούβλια, 391 εκατομμύρια δολάρια και 66 εκατομμύρια ευρώ εξαργυρώθηκαν και αποσύρθηκαν στο εξωτερικό μέσω αυτών των δομών για αρκετά χρόνια.

Όταν αυτές οι τράπεζες ήρθαν στην προσοχή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, ο Elbakidze και ο Dvoskin πραγματοποίησαν ένα νέο έργο, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο της τράπεζας Discount. Από τις 30 Ιουνίου έως τις 29 Αυγούστου 2006, 41 δισεκατομμύρια ρούβλια μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς «εκπτωτικών» δύο εταιρειών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε τρεις υπεράκτιες εταιρείες και διαλύθηκαν στο εξωτερικό. Το ίδιο 2006, οι Juba και Chegrash εξαργύρωσαν 75 δισεκατομμύρια ρούβλια μέσω της RZhO KomusInkass και τα απέσυραν από τη Ρωσία.

Την ίδια ώρα, το εγκληματικό ζευγάρι αγόρασε την τράπεζα Europrominvest από τον τραπεζίτη Alexei Frenkel, μέσω της οποίας κατάφερε επίσης να ξεπλύνει αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια. Για την εγκληματική του επιχείρηση, ο Elbakidze προσπάθησε να χρησιμοποιήσει μια άλλη δομή Frenkel - VIP Bank. Αλλά τότε ο Αντρέι Κοζλόφ, Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, παρενέβη στην κατάσταση. Παρήγγειλε επιταγή στο Discount και στην VIP Bank - και τον Σεπτέμβριο του 2006 πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στη Μόσχα.

Ο Φρένκελ καταδικάστηκε για τη δολοφονία του Κοζλόφ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, διέταξε τον Κοζλόφ επειδή πίστευε ότι ο αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας κατέστρεφε την επιχείρησή του μη αποδεχόμενος την τράπεζα VIP στο σύστημα ασφάλισης καταθέσεων. Την ίδια στιγμή, αμέσως μετά τη δολοφονία του Κοζλόφ, ο Τζούμπερ Ελμπακίντζε εγκατέλειψε βιαστικά τη Ρωσία. Αργότερα, ο Τζούμπα τέθηκε στη λίστα καταζητούμενων με την κατηγορία της πλαστογραφίας. Και ο Yevgeny Dvoskin έγινε ο μοναδικός βασιλιάς της εξαργύρωσης και του ξεπλύματος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο "θείος" Yevgeny Yaponchik και ο Alexander Bor είχαν ήδη επιστρέψει στη Ρωσία.

Οι τράπεζες τέθηκαν υπό τον έλεγχο του Dvoskin με διάφορους τρόπους. Στην αρχή προσπάθησαν να δωροδοκήσουν τους ηγέτες. Εάν αυτό δεν βοηθούσε, χρησιμοποιήθηκε βία. Έτσι, το 2007, ο επικεφαλής της Intelfinance, Mikhail Zavertyaev, ξυλοκοπήθηκε από τον Chegrash και τον σωματοφύλακά του ακριβώς στο γραφείο του, μετά τον οποίο πέρασε σχεδόν τρεις μήνες στο νοσοκομείο. Ενώ ο τραπεζίτης νοσηλευόταν, 11,7 δισεκατομμύρια ρούβλια εξαργυρώθηκαν και ξεπλύθηκαν μέσω της Intelfinance. Ο Dvoskin βοήθησε σε αυτό η Elena Chernykh, η οποία στη συνέχεια εργάστηκε στην Intelfinance. Το ίδιο 2007, η επικεφαλής της τράπεζας Falcon, Dvoskin και Myazin, ήταν τόσο εκφοβισμένοι που συμφώνησε να μετατρέψει το πιστωτικό της ίδρυμα σε χρηματοοικονομική χωματερή για μόνο 30 χιλιάδες δολάρια. Ως αποτέλεσμα, περίπου 100 δισεκατομμύρια ρούβλια εγκληματικού χρήματος διοχετεύθηκαν μέσω του Falcon σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο μηχανισμός ξεπλύματος που δημιούργησε ο Dvoskin είναι απόλυτα ορατός στην ποινική υπόθεση για τη νομιμοποίηση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία επεξεργαζόταν η Ερευνητική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το 2007, οι αστυνομικοί ενδιαφέρθηκαν για τρεις τράπεζες του Νταγκεστάν - Antares, Rubin και Union-Bank - μέσω των οποίων «ξεβράστηκαν» 80 δισεκατομμύρια ρούβλια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα χρήματα στις τράπεζες του Νταγκεστάν προέρχονταν από περισσότερες από 250 εταιρείες μιας ημέρας, των οποίων οι λογαριασμοί άνοιξαν στις τράπεζες της Μόσχας "Exportbank", "Printbank", "Creditimpex Bank", "Alfa-Bank". Υλικά που αφορούσαν τις τράπεζες του Νταγκεστάν παρέμειναν σε αυτή τη δημοκρατία. Όλα τα άλλα έγγραφα διαβιβάστηκαν στην Ανακριτική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κίνησε ξεχωριστή ποινική υπόθεση. Το φθινόπωρο του 2007, στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, κατασχέθηκαν έγγραφα στα κεντρικά γραφεία της Alfa-Bank, η οποία είχε λογαριασμούς ανταποκριτών στο Rubin και στο Antares, καθώς και λογαριασμούς αμοιβαίου διακανονισμού. Ως αποτέλεσμα, η Ερευνητική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών αποκάλυψε το μεγαλύτερο σχέδιο νομιμοποίησης και εξαργύρωσης κεφαλαίων, μέσω του οποίου πολλά δισεκατομμύρια δολάρια πήγαν μόνο στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα υλικά που συγκεντρώθηκαν, το πρόγραμμα λειτουργούσε ως εξής. Από τους λογαριασμούς εκατοντάδων εταιρειών σκουπιδιών, δισεκατομμύρια δολάρια εισρέουν σε εταιρείες που συσσωρεύονταν μια μέρα με λογαριασμούς στην Alfa-Bank, Uralsib Bank και Smolensky Bank. Επιπλέον, τα κεφάλαια πήγαν σε λογαριασμούς άλλων χωματερών στην Creditimpex (το 2006), στην Intelfinance (το 2007), καθώς και στην Exportbank και την Printbank. Μέρος των κεφαλαίων εξαργυρώθηκε εκεί, το άλλο πήγε σε μετρητά σε περιφερειακές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Νταγκεστάν. Παρεμπιπτόντως, με αυτόν τον τρόπο, βρέθηκε μια εξήγηση γιατί καθημερινά ταχυμεταφορείς μεταφέρουν μπαούλα με δεκάδες εκατομμύρια ρούβλια από το Νταγκεστάν στη Μόσχα (συχνά γίνονται θύματα επιδρομέων ή ακόμη και αστυνομικών). Πρόκειται για κεφάλαια που εξαργυρώνονται στο Νταγκεστάν και αποστέλλονται σε πελάτες στην πρωτεύουσα.

Ένα άλλο μέρος των χρημάτων (κυρίως μέσω της Creditimpex) πήγε στο εξωτερικό με εικονικά συμβόλαια. Υπεύθυνος για αυτή την κατεύθυνση ήταν ο Alexander Malyshev, κάποτε ο ασύστεφος βασιλιάς της «γκάνγκστερ Πετρούπολης».

Σύμφωνα με αστυνομικούς ανακριτές, ο Yevgeny Dvoskin και ο Ivan Myazin ανέλαβαν τον έλεγχο μέτριων τραπεζών, οι οποίες στη συνέχεια συμμετείχαν σε αυτό το σχέδιο. Ήταν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες των τραπεζών του Νταγκεστάν, της Kreditimpex, της Intelfinance, της Exportbank, της Printbank. Με τις κύριες χρηματοοικονομικές δομές του συστήματος - "Alfa-Bank", "Uralsib" και "Smolensk" - οι επικεφαλής του τμήματος "M" του FSB εργάστηκαν άμεσα. Συγκεκριμένα, ο πατέρας του επιμελητή μιας κατεύθυνσης, Νικολάεφ, ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της Uralsib Bank.

Ο Dvoskin έγινε η αιτία του πολέμου των ειδικών υπηρεσιών

Η Ερευνητική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών ανέλαβε με ζήλο τη διερεύνηση της υπόθεσης. Κατασχέσεις εγγράφων έγιναν ξανά στην Alfa-Bank και σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2007, οι ερευνητές ερεύνησαν το εξοχικό σπίτι του Dvoskin στο χωριό Trusovo, όπου βρήκαν ένα πιστόλι. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η FSB τους κατέστησε αμέσως σαφές ότι «επεμβαίνουν σε άλλα εκτός από την επιχείρησή τους» και «μη έχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες, παρεμβαίνουν στο σύστημα ασφαλείας της Ρωσίας».

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τους ερευνητές. Και μετά έγιναν τα βήματα. Τον Οκτώβριο του 2007, ο Evgeny Dvoskin έγραψε μια δήλωση στον επικεφαλής της κύριας διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών για την Κεντρική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια, Nikolai Aulov. Σε αυτή τη δήλωση, ο Alexander Solovyov, υπάλληλος του DBOPiT, κατηγορήθηκε ότι απέσπασε ένα εκατομμύριο δολάρια επειδή δεν άσκησε δίωξη στον Dvoskin για παράνομη κατοχή όπλων. Η ανάπτυξη του Solovyov ανελήφθη από την ίδια Διεύθυνση "M" του FSB.

Αποδείχθηκε ότι με αυτό το όνομα λειτουργεί ο Alexander Sharkevich, υπάλληλος του DBOPiT, ο οποίος επανειλημμένα εισήχθη σε διάφορες ομάδες για να εκθέσει τους ηγέτες τους. Κάποτε, ο Σαρκέβιτς κατάφερε ακόμη και να διεισδύσει στο περιβάλλον των Τσετσένων τρομοκρατών και χάρη στις ενέργειές του, βομβιστές αυτοκτονίας συνελήφθησαν στη Μόσχα. Για αυτήν την επιχείρηση, ο Υπουργός Εσωτερικών βράβευσε τον Sharkevich με ένα ονομαστικό όπλο. Ο Sharkevich ήταν στενός φίλος του Dmitri Tselyakov, ενός υπαλλήλου του Τμήματος Εγκλήματος και Ασφάλειας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την επιχειρησιακή υποστήριξη στην υπόθεση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Στις 23 Οκτωβρίου, αξιωματικοί της αντικατασκοπείας συνέλαβαν τον Σαρκέβιτς. Ωστόσο, αρνήθηκε να συνεργαστεί και δεν έδωσε τα απαιτούμενα στοιχεία ότι τα χρήματα προορίζονταν για τον Tselyakov. (Αργότερα, η κριτική επιτροπή θα βρει τον Sharkevich αθώο για δωροδοκία και θα ορίσει μια σύντομη θητεία μόνο για παράνομη κατοχή φυσιγγίων για πιστόλι υψηλής ποιότητας). Ωστόσο, αυτή η κατάσταση έλυσε τα χέρια της FSB.

Η ποινική υπόθεση σε βάρος του Σαρκέβιτς διερευνήθηκε από την Ανακριτική Επιτροπή της Εισαγγελίας. Ο άνθρωπος νούμερο 2 ήταν ο επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικής Ασφάλειας Βλαντιμίρ Μαξιμένκο - υπάλληλος του Γραφείου "Μ", αποσπασμένος στο UPC.

Στις αρχές του 2008, στο πλαίσιο της «υπόθεσης Σαρκέβιτς», η Ερευνητική Επιτροπή αποσύρει την υπόθεση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από το υπουργείο Εσωτερικών. Οι ανακριτές του εισαγγελέα το εξήγησαν ελέγχοντας τις πληροφορίες για αστυνομικούς που «φύτεψαν» όπλα στο εξοχικό του Ντβόσκιν. Η Ερευνητική Επιτροπή άρχισε να ανακρίνει ενεργά τα μέλη της επιχειρησιακής-ανακριτικής ομάδας του Υπουργείου Εσωτερικών Alexander Nosenko, τον Dmitry Tselyakov και τον επικεφαλής της Gennady Shantin. Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της Ερευνητικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών Αλεξέι Ανίχιν και η Γενική Εισαγγελία παρενέβησαν στην κατάσταση. Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Γκριν έδωσε εντολή στην Ερευνητική Επιτροπή να επιστρέψει την υπόθεση στην αστυνομία. Το UPC αρχικά αγνόησε την παραγγελία, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε τα υλικά. Αλήθεια, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία - ένα πιστόλι κατασχέθηκε από τον Dvoskin. Ο ίδιος ο Dvoskin, ως θύμα στην υπόθεση Sharkevich, τέθηκε υπό προστασία από το Τμήμα Μ.

Μετά την επιστροφή των υλικών, οι υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών ενέτειναν ξανά τη δουλειά τους. Αφού ανέλυσαν τα έγγραφα που κατασχέθηκαν από την Alfa-Bank και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, βρέθηκαν στα ίχνη του Ισπανού συμμετέχοντος στο κανάλι ξεπλύματος, Alexander Malyshev. Υλικά για αυτόν μέσω των καναλιών της ΕθνΚΤ «Interpol» στάλθηκαν στις ισπανικές αρχές, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να ενδιαφέρονται για αυτόν τον χαρακτήρα. Τον Ιούνιο του 2008, η ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν οι Malyshev, Gennady Petrov και μια σειρά από άλλες «αρχές» από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Και σχεδόν αμέσως μετά ηττήθηκε η επιχειρησιακή-ανακριτική ομάδα του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι εταίροι του Dvoskin στην επιχείρηση του ξεπλύματος, οι ιδιοκτήτες ορισμένων τραπεζών, ο German Gorbuntsov και ο Petr Chuvilin, απευθύνθηκαν στην FSB με δήλωση ότι ο Nosenko και ο Tselyakov τους εκβίαζαν ένα εκατομμύριο ευρώ. Για αυτό το ποσό, οι πράκτορες φέρεται να υποσχέθηκαν να μην «ταρακουνήσουν» πια τις δομές τους. Το UPC κίνησε αντίστοιχη ποινική υπόθεση. Και τον Νοέμβριο του 2008, η FSB συνέλαβε απαράδεκτες όπερες. Δεν πιάστηκαν με δωροδοκία, ωστόσο, ενώ έλαβαν ένα μεγάλο ποσό, συνελήφθησαν οι Λετονοί συνεργάτες των Chuvilin και Gorbuntsov, Kastuevas και Baidenko. Κατέθεσαν ότι τα χρήματα προορίζονταν για υπαλλήλους του υπουργείου Εσωτερικών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Τσέλιακοφ και ο Νοσένκο δεν είναι απλοί άνθρωποι. Ο Ντμίτρι Τσέλιακοφ πριν από το Υπουργείο Εσωτερικών υπηρέτησε στην 9η Διεύθυνση της KGB της ΕΣΣΔ, κάποτε ήταν ο σωματοφύλακας του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Η θεία του Αλεξάντερ Νοσένκο είναι συνταξιούχος στρατηγός του Υπουργείου Εσωτερικών, βουλευτής της Κρατικής Δούμας Τατιάνα Μοσκάλκοβα. Λίγο μετά τη σύλληψη των επιχειρηματιών, ο Γκορμπουντσόφ και ο Τσουβίλιν έγραψαν μια δήλωση στο FSB ότι η Μοσκάλκοβα τους απειλούσε και επίσης τέθηκαν υπό φρουρά.

Στο πλαίσιο της «υπόθεσης Tselyakov-Nosenko», η Ερευνητική Επιτροπή απέσυρε εκ νέου την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από το Υπουργείο Εσωτερικών. Προσπάθησαν επίσης να φέρουν ποινικά τον Gennady Shantin. Με μεγάλη δυσκολία κατάφερε να το υπερασπιστεί η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών. Αλλά την ίδια στιγμή, η FSB έθεσε έναν όρο: ο Shantin δεν θα έπρεπε πλέον να εμπλέκεται σε έρευνες που σχετίζονται με τράπεζες. Ως αποτέλεσμα, μετατέθηκε στη Διεύθυνση Ελέγχου και Μεθοδολογίας της Ανακριτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών και το 2010 συνταξιοδοτήθηκε.

Η γενική έρευνα για το ξέπλυμα και την εξαργύρωση δισεκατομμυρίων δολαρίων χωρίστηκε σε ξεχωριστές υποθέσεις, οι οποίες διασκορπίστηκαν σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του UPC. Εκεί τους έθαψαν. Η τελευταία υπόθεση εναντίον του Evgeny Dvoskin - για ξυλοδαρμό του επικεφαλής της Intelfinance και νομιμοποίηση μεγάλων ποσών μέσω αυτής της τράπεζας - έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2010. Μόνο μια πρώην υπάλληλος της Intelfinance, η Elena Chernykh, εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου.

Παρακέντηση στο Μονακό

Όμως, παρ' όλο το άτρωτο του, τον Αύγουστο του 2008, ο Evgeny Dvoskin ήταν στα πρόθυρα της αποτυχίας. Όταν πήγε για δουλειές στο Μονακό, το αμερικανικό FBI το έμαθε και ζήτησε από τις τοπικές αρχές να συλλάβουν τον Chegrash. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ ενδιαφέρθηκαν πρωτίστως για τον Dvoskin ως αποθήκη πληροφοριών σχετικά με τις χρηματοοικονομικές ροές από τη Ρωσία. Και μόνο τότε - ως καταζητούμενος απατεώνας.

Ο Γιουτζίν αντιμετώπισε ένα δύσκολο ερώτημα: αν θα ξαναρχίσει τη συνεργασία με το FBI ή θα παραμείνει πιστός στους σημερινούς προστάτες του. Οι αρχές του Μονακό ήρθαν απροσδόκητα στη διάσωση. Δεν ήθελαν να τσακωθούν ούτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες (που ζήτησαν την έκδοση του Ντβόσκιν) ούτε με τη Ρωσία (η οποία διαμαρτυρήθηκε για αυτό). Επομένως, εξετάσαμε το θέμα από καθαρά νομική σκοπιά. Δεν υπάρχει έννοια της «συμμετοχής σε συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης» στη νομοθεσία του Μονακό, επομένως η έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκε. Ο Ντβοσκίν στάλθηκε στη Μόσχα. Ωστόσο, πριν από αυτό, οι αρχές του πριγκιπάτου επέτρεψαν σε εκπροσώπους των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών να ανακρίνουν τον Dvoskin.

Τώρα ο Dvoskin έχει αποσυρθεί κάπως, αφού όλοι οι κύριοι θαμώνες του έχουν αποχωρήσει από το παιχνίδι. Στο UPC, το Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας εκκαθαρίστηκε και ο Maksimenkov έφυγε από αυτό το τμήμα. Ο Κριούτσκοφ απομακρύνθηκε από τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος FSB "M". Ο Yaponchik πυροβολήθηκε από ελεύθερο σκοπευτή (στην κηδεία του ο Dvoskin έστειλε ένα στεφάνι με την επιγραφή "Αγαπητέ θείο"). Ο παππούς Χασάν πυροβολήθηκε στο στομάχι από έναν δολοφόνο και δεν θα συνέλθει ποτέ από την πληγή του. Σύμφωνα με επιχειρηματίες, ο Dvoskin συνεχίζει να επισκέπτεται την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, επικοινωνεί σε τραπεζικούς κύκλους, αλλά το εύρος των δραστηριοτήτων του δεν είναι το ίδιο με πριν.

Ο Dvoskin και ο Myazin αγόρασαν πρόσφατα ένα νησί στη Δομινικανή Δημοκρατία. Ο Myazin περνά τον περισσότερο χρόνο του εκεί. Αλλά ο Yevgeny εξακολουθεί να φοβάται να πετάξει στη Δομινικανή Δημοκρατία, το ένταλμα σύλληψης του FBI δεν έχει ακυρωθεί. Ως εκ τούτου, προς το παρόν προτιμά να μένει σε ένα πολυτελές ρετιρέ στο κέντρο της Μόσχας.

Ορισμένοι Ρώσοι τραπεζίτες που ήρθαν στην Κριμαία αφού η χερσόνησος έγινε μέρος της Ρωσίας είναι περισσότερο γνωστοί για τη συμμετοχή τους στο ξέπλυμα χρήματος παρά για τις τραπεζικές τους δραστηριότητες. Δημοσιογράφοι από το Οργανωμένο Έργο Αναφοράς Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς (OCCRP) μελέτησαν τους ιδιοκτήτες τραπεζών της Κριμαίας και διαπίστωσαν ότι ορισμένοι από αυτούς συμμετείχαν σε σκιώδεις τραπεζικές συναλλαγές μεγάλης κλίμακας, όπως η μεταφορά 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία στη Μολδαβία, σύμφωνα με το OCCRP είπε πέρυσι. Η άφιξη μεγάλων Ρώσων «ταμείων» στην Κριμαία μπορεί επίσης να υποδηλώνει ότι η χερσόνησος κινδυνεύει να μετατραπεί σε «κόμβο» για παράνομες τραπεζικές συναλλαγές και οργανωμένο έγκλημα, όπως συνέβη νωρίτερα με την Υπερδνειστερία και την Οσετία.

οικονομική καταστροφή

Αφού οι κάτοικοι της Κριμαίας, υπό την «προστασία» του ρωσικού στρατού, ψήφισαν υπέρ της ένταξης στη Ρωσία σε δημοψήφισμα, σημειώθηκε οικονομική καταστροφή στη χερσόνησο.

Οι ουκρανικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κριμαία έσπευσαν να κλείσουν σχεδόν 1.000 υποκαταστήματά τους και η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας απαγόρευσε τις οικονομικές συναλλαγές στη χερσόνησο. Το εμπόριο με την Ουκρανία σχεδόν σταμάτησε και στη συνέχεια ακολούθησαν διεθνείς κυρώσεις: η Visa και η Mastercard ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους στην Κριμαία, μετατρέποντας τις κάρτες πελατών σε άχρηστο πλαστικό.

Σύντομα οι ρωσικές αρχές προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη. Αρκετοί νόμοι εγκρίθηκαν για την προστασία των καταθετών πρώην ουκρανικών τραπεζών, καθώς και για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών που έφυγαν από τη χερσόνησο. Για την εφαρμογή αυτών των νόμων, δημιουργήθηκε ένας νέος οργανισμός - το Ταμείο Προστασίας Καταθετών (που υπάγεται στον Ρωσικό Οργανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων).

Μόλις εγκρίθηκαν αυτοί οι νόμοι, οι αρχιτέκτονες του νέου χρηματοπιστωτικού συστήματος συνέρρεαν στην Κριμαία. Ήταν οι πρώτοι που έλαβαν στη διάθεσή τους τα περιουσιακά στοιχεία των ουκρανικών τραπεζών που έφυγαν, οι πρώτοι που επωφελήθηκαν από την τότε μονοπωλιακή τους θέση - οι χρηματοοικονομικές ροές πήγαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τόσο από το ομοσπονδιακό κέντρο όσο και από την ίδια την Κριμαία.

Και παρόλο που στη Ρωσία λίγοι άνθρωποι άκουσαν για πολλές από αυτές τις τράπεζες εκείνη την εποχή, άρχισαν να αναπτύσσονται γρήγορα στη χερσόνησο. Οι πρώτοι στην Κριμαία ήταν τραπεζίτες με εγκληματικό παρελθόν και πολύ καλές διασυνδέσεις στις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες.

Από μια αμερικανική φυλακή - στις ακτές της Κριμαίας

Στις 4 Απριλίου 2014, η Genbank έγινε η πρώτη ρωσική τράπεζα που άνοιξε τις πόρτες των υποκαταστημάτων της στη Σεβαστούπολη. Αυτό συνέβη λίγες εβδομάδες μετά την «ένταξη» της χερσονήσου στη Ρωσία. Μέχρι εκείνη την εποχή, η Genbank ήταν ελάχιστα γνωστή στη Ρωσία: κατείχε την 315η θέση μεταξύ των ρωσικών τραπεζών όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και είχε μόνο δύο υποκαταστήματα - στο Omsk και στο Rostov-on-Don.

Αλλά από τον Απρίλιο, τα πράγματα έχουν ανέβει για την τράπεζα. Κρίνοντας από τον επίσημο ιστότοπο της Genbank, διαχειρίζεται περισσότερα από 90 υποκαταστήματα στην Κριμαία - αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό δίκτυο στη χερσόνησο. Η Genbank έλαβε στη διάθεσή της την περιουσία πρώην ουκρανικών πιστωτικών ιδρυμάτων - Kredobank, Brokbiznesbank και Pivdenny Bank. Η τράπεζα εκδίδει επίσης πιστωτικές κάρτες, αλλά με έναν περιορισμό: δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρονικές πληρωμές. Η Genbank συνδέεται με διεθνή συστήματα πληρωμών μέσω της Rosbank της Μόσχας, θυγατρικής του γαλλικού ομίλου Societe Generale.

Η Genbank ελέγχεται από αμφιλεγόμενο Ρώσο τραπεζίτη Evgeny Dvoskin. Κατέχει το 4,8% των μετοχών της τράπεζας και η σύζυγός του είναι επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου. Ο Dvoskin έχει αναφερθεί σε πολλές ποινικές υποθέσεις στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως σε σχέση με μαζικές επιχειρήσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Αλλά ο Dvoskin δεν λογοδοτούσε για καμία από τις περιπτώσεις. Αντίθετα, όσοι ερευνούσαν τις τραπεζικές του δραστηριότητες βρίσκονταν συχνότερα πίσω από τα κάγκελα.

Το 2006, μια ομάδα στελεχών του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών ξεκίνησε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές έρευνες στην ιστορία της χώρας. Αυτή η έρευνα αφορούσε μια ντουζίνα μικρές ρωσικές τράπεζες μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκαν παράνομες τραπεζικές συναλλαγές δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αρκετοί απόστρατοι αξιωματικοί της ομάδας είπαν στο OCCRP ότι οι παράνομες συναλλαγές που αποκάλυψαν ξεπέρασαν το ένα τρισεκατομμύριο ρούβλια μέσα σε λίγα χρόνια.

ηγείται αυτής της ομάδας Ντμίτρι Τσελιακόφ, αξιωματικός της KGB και στη συνέχεια ταγματάρχης στο Τμήμα Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας (DBOPiT). Ο Τσέλιακοφ είπε στο OCCRP ότι αυτός και οι συνάδελφοί του κατάφεραν να εντοπίσουν πολλές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που έλεγχαν δεκάδες μικρές τράπεζες. Αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον Tselyakov, δεν διεξήγαγαν πραγματικές τραπεζικές δραστηριότητες, αλλά συμμετείχαν στην αποδοχή χρημάτων αμφιβόλου προέλευσης στους λογαριασμούς τους και στη συνέχεια στην αποστολή τους σε διαμετακόμιση στο εξωτερικό ή στην εξαργύρωση τους στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Tselyakov, η «ομάδα Dvoskin», όπως την αποκαλεί ο πρώην αστυνομικός, ήταν επίσης στο επίκεντρο της έρευνάς τους. «Ο Dvoskin και οι συνεργάτες του συμμετείχαν στις δραστηριότητες ορισμένων ρωσικών τραπεζών, από τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα ανακάλεσε αργότερα τις άδειες για ξέπλυμα χρήματος. Μέσα σε λίγα χρόνια, αυτές οι τράπεζες ξέπλυναν δισεκατομμύρια δολάρια», λέει ο Tselyakov.

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, η ομάδα του Tselyakov, μαζί με το αμερικανικό FBI, κατάφεραν να ανακαλύψουν λεπτομερείς πληροφορίες για το παρελθόν του Dvoskin.

Ο Evgeny Dvoskin γεννήθηκε στην Οδησσό το 1966 και το 1977 μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την οικογένειά του. Τότε ο Ρώσος τραπεζίτης είχε το επώνυμο Slusker. Στην Αμερική, σύμφωνα με το FBI, ο Slusker συνελήφθη για πρώτη φορά το 1989 από αστυνομικούς της Νέας Υόρκης «για ληστεία, κατοχή κλεμμένης περιουσίας και κατοχή σκληρών ναρκωτικών που κατασχέθηκαν από ελεύθερη κυκλοφορία». Στα επόμενα 10 χρόνια, ο Evgeny Slusker συνελήφθη πολλές φορές - για κλοπή, παράνομη κατοχή όπλων, δωροδοκία δημόσιου υπαλλήλου και άλλα εγκλήματα.

Στην πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Profile, ο Evgeny Dvoskin είπε ότι έφυγε οικειοθελώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Ρωσία λόγω του γεγονότος ότι η γυναίκα του «τέλειωνε άδεια παραμονής». Ωστόσο, το FBI είχε άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτό: σε επίσημη επιστολή προς το ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών, Αμερικανοί συνάδελφοι έγραψαν ότι το 2000 ο Slusker συνελήφθη και πάλι για χρήση πλαστού διαβατηρίου και το 2001 απελάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πριν από την αναγκαστική αναχώρησή του από την Αμερική, ο Dvoskin κατάφερε να γνωρίσει μερικούς από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του ρωσικού εγκληματικού κόσμου. Η επιστολή του FBI προς το ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών, για παράδειγμα, αναφέρει: «Η έρευνα του FBI δείχνει ότι οι Slusker/Dvoskin και Βιάτσεσλαβ Κιρίλοβιτς Ιβάνκοφεξέτισαν από κοινού ποινή φυλάκισης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι ο Slusker/Dvoskin είναι ο στενός δεσμός του Ivankov». Ο Βιάτσεσλαβ Ιβάνκοφ, με το παρατσούκλι Yaponchik, ένας από τους θρυλικούς Ρώσους κλέφτες με νόμο, πέθανε το 2009 στη Μόσχα μετά από απόπειρα δολοφονίας.

Επιστρέφοντας στη Ρωσία, ο Dvoskin ασχολήθηκε με τις τραπεζικές δραστηριότητες, αν και δεν ήταν επίσημα εισηγμένος ως μέτοχος ή επικεφαλής κάποιας από τις τράπεζες. Έτσι περιέγραψε ο ίδιος τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς του σε μια από τις ανακρίσεις: «Η ουσία της επαγγελματικής μου δραστηριότητας είναι ότι διασφαλίζω την ασφάλεια και τη σταθερότητα των χρηματοοικονομικών ροών των πελατών μου που έρχονται σε ορισμένες τράπεζες που προτείνω ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ... Έτσι, στους πελάτες μου περιλαμβάνονται διάφορες τράπεζες και επιχειρήσεις, ο κατάλογος των οποίων είναι αρκετά μεγάλος.

Κρίνοντας από τα έγγραφα της ποινικής υπόθεσης, ο Dvoskin και οι συνεργάτες του είχαν σχέση με πολλές ρωσικές τράπεζες των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα για συμμετοχή σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Για παράδειγμα, στη δικογραφία, το όνομα του Dvoskin συνδέθηκε με τις τράπεζες Migros, Falcon και Siberian Development Bank. Το 2006-2007, αυτές οι τράπεζες ανακλήθηκαν οι άδειές τους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μόνο σε αυτά τα τρία πιστωτικά ιδρύματα, ο τζίρος των αμφισβητούμενων συναλλαγών ανήλθε σε περίπου 3 δισ. δολάρια.

Σε συνέντευξή του στο Profile, ο Yevgeny Dvoskin ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ποτέ εμπλακεί με αυτές τις τράπεζες και ότι οι πληροφορίες είχαν κατασκευαστεί από πρώην αστυνομικούς που του απέσπασαν χρήματα.

Ο Ντμίτρι Τσελιάκοφ λέει ότι όταν ο ίδιος και οι συνάδελφοί του άρχισαν να εργάζονται στο Dvoskin, υπήρξε άνευ προηγουμένου πίεση στην ομάδα τους. «Ακούσαμε τα τηλέφωνα του Dvoskin και των συνεργατών του και ανακαλύψαμε ότι έχουν φίλους με μεγάλη επιρροή στις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες. Προσπάθησαν να με απολύσουν πολλές φορές. Κάποτε, αξιωματικοί του FSB και του Υπουργείου Εσωτερικών ήρθαν στο γραφείο του ανακριτή που ήταν υπεύθυνος για την υπόθεση των τραπεζών που σχετίζονται με τον Dvoskin και κατέσχεσαν όλα τα σημαντικά έγγραφα. Ενδιαφέρονταν για τα υλικά για τον Ντβοσκίν», λέει ο Τσέλιακοφ.

Το 2008, ο Ντμίτρι Τσελιακόφ συνελήφθη για απόπειρα απάτης σε βάρος ενός άλλου γνωστού τραπεζίτη. Γερμανά Γκορμπούντσοβα. Ο Tselyakov πέρασε τεσσεράμισι χρόνια στη φυλακή. Επί Γερμανού Γκορμπούντσοφ το 2012 στο Λονδίνο ήταν απόπειρα δολοφονίας, αλλά ο τραπεζίτης επέζησε από θαύμα. Και η υπόθεση κατά των τραπεζών, σύμφωνα με τον Tselyakov, που σχετίζεται με τον Yevgeny Dvoskin, κατέρρευσε. Ο ίδιος ο Dvoskin έλαβε κρατική προστασία, τον φρουρούσαν υπάλληλοι του Τμήματος Εσωτερικής Ασφάλειας του FSB. Η επιστολή για την παροχή προστασίας στον Dvoskin υπογράφηκε από τον στρατηγό της FSB Nail Mukhitov, σήμερα επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της Rosneft.

Άνθρωποι από το "Laundromat"

Το 2014, η OCCRP έγραψε για τη μεγαλύτερη επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος στην Ανατολική Ευρώπη. Οι δημοσιογράφοι ονόμασαν αυτή την επιχείρηση «Πλυντήριο». Αυτό το σχέδιο λειτούργησε από το 2011 έως το 2014, επέτρεψε στους εγκληματίες να αποσύρουν περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία στη Μολδαβία και στη συνέχεια στη Λετονία. Σχεδόν όλες οι μεταφορές χρημάτων πραγματοποιήθηκαν με βάση παραποιημένες αποφάσεις Μολδαβών δικαστών. Πολλοί Μολδαβοί δικαστές που εμπλέκονται στο σύστημα ερευνώνται τώρα σε ποινικές υποθέσεις αποδοχής δωροδοκιών.

Κρίνοντας από τα έγγραφα από την ποινική υπόθεση της Μολδαβίας, η τράπεζα της Αγίας Πετρούπολης Baltika ήταν ένας από τους πιο ενεργούς χρήστες του Laundromat. Οι αρχές επιβολής του νόμου της Μολδαβίας έγραψαν ότι οι πελάτες της Baltika μετέφεραν 77 δισεκατομμύρια ρούβλια (περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια με την τρέχουσα ισοτιμία) στη Μολδαβία για αμφίβολες πληρωμές.

Η Oksana Chernyak, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Baltika, αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία από την τράπεζα και τους πελάτες της σε επιστολή της προς την OCCRP. Ο κύριος ιδιοκτήτης της Baltika, Oleg Vlasov, αρνήθηκε να συζητήσει αυτά τα θέματα με την OCCRP.

Το όνομα του Oleg Vlasov αναφέρθηκε επίσης στην έρευνα που διεξήγαγε η ομάδα του αξιωματικού Tselyakov. «Σύμφωνα με τις υποκλοπές, ο Βλάσοφ γνώριζε καλά τους τραπεζίτες που συμμετείχαν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τον ανακρίναμε, αλλά στη συνέχεια η υπόθεση κατέρρευσε και συνελήφθηκα», λέει ο Τσέλιακοφ.

Ο Βλάσοφ, μαζί με τους συνεργάτες του στη Βαλτική, εργάζεται αυτή τη στιγμή στην Κριμαία. Κατέχουν την τράπεζα Verkhnevolzhsky, η οποία, πριν από την «προσάρτηση» της Κριμαίας, εργαζόταν κυρίως στην περιοχή Yaroslavl.

Ο Verkhnevolzhsky ήρθε στην Κριμαία το 2014: σήμερα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, υπάρχουν 26 τραπεζικά γραφεία στη χερσόνησο. Τον Δεκέμβριο του 2014, η Κεντρική Τράπεζα επέβαλε πρόστιμο στον Verkhnevolzhsky για παραβίαση του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η ρυθμιστική αρχή δεν διευκρίνισε ποιες ήταν αυτές οι παραβιάσεις.

Κρίνοντας από τα έγγραφα των Μολδαβών αξιωματικών επιβολής του νόμου, πελάτες συμμετείχαν επίσης στο πρόγραμμα για ανάληψη χρημάτων από τη Ρωσία στη Μολδαβία Tempbank. Σήμερα η Tempbank έχει δύο υποκαταστήματα στην Κριμαία - στη Συμφερούπολη και τη Σεβαστούπολη.

Το 2014, η Tempbank συμπεριλήφθηκε στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ, αλλά όχι λόγω της Κριμαίας, αλλά λόγω της Συρίας. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε: «Η Moscow Tempbank και ο κορυφαίος διευθυντής της Mikhail Gagloev παρείχαν υλική υποστήριξη και υπηρεσίες στη συριακή κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας και της SYTROL, της κρατικής εταιρείας πετρελαίου».

Άλλοι σύνδεσμοι για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Η K2 Bank είναι ένας μικρός πιστωτικός οργανισμός από το Karachay-Cherkessia. Η τράπεζα κατατάσσεται στην 466η θέση όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία. Μετά την «προσάρτηση» της Κριμαίας, η K2 άνοιξε έξι υποκαταστήματα στη Σεβαστούπολη, τη Συμφερούπολη, τη Φεοδοσία και την Ευπατόρια. Οι μετοχές της τράπεζας διανέμονται σε 12 άτομα, καθένα από τα οποία ελέγχει όχι περισσότερο από το 10%. Τα ονόματα αυτών των μετόχων δεν είναι καλά γνωστά στον ρωσικό τραπεζικό κόσμο. Η OCCRP μπόρεσε να ανακαλύψει ότι ορισμένοι από τους συνιδιοκτήτες της K2 Bank μπορεί να είχαν σχέση με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετείχαν σε ξέπλυμα χρήματος.

Ένας από τους βασικούς μετόχους της K2 Bank είναι η Margarita Chukanova, η οποία κατέχει το 10% των μετοχών. Ένα άτομο με το ίδιο όνομα κατείχε μειοψηφικό μερίδιο στον μη τραπεζικό πιστωτικό οργανισμό RK-Center. Η Κεντρική Τράπεζα ανακάλεσε την άδεια από αυτόν τον οργανισμό το 2006 για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο δελτίο τύπου της, η ρυθμιστική αρχή ισχυρίστηκε ότι μέσα σε μόλις δύο μήνες του 2006, "πελάτες του πιστωτικού ιδρύματος πραγματοποίησαν πληρωμές υπέρ μη κατοίκων που έχουν σημάδια εικονικότητας, συνολικού ύψους 25,3 δισεκατομμυρίων ρούβλια".

Μια άλλη ρωσική τράπεζα που ήρθε στην Κριμαία είναι η Adelantbank. Η τράπεζα κατατάσσεται στην 561η θέση στη Ρωσία ως προς το ενεργητικό και τρία από τα υποκαταστήματά της λειτουργούν στη χερσόνησο.

Οι μετοχές της Adelantbank διανέμονται σε έντεκα άτομα, καθένα από τα οποία ελέγχει μια μικρή μετοχή. Ένας από αυτούς είναι ο Μαξίμ Λίπσκι. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, ένα άτομο με το ίδιο όνομα ήταν μέτοχος της τράπεζας της Μόσχας Sovinkom (μέσω της βρετανικής εταιρείας Brys Worldwide Ltd). Το 2014, η Κεντρική Τράπεζα ανακάλεσε την άδεια από τη Sovinkom για παραβίαση διαφόρων νόμων, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η ρυθμιστική αρχή ισχυρίστηκε ότι οι πελάτες της Sovinkom το 2013 πραγματοποίησαν αμφίβολες συναλλαγές συνολικού ύψους 6,8 δισεκατομμυρίων ρούβλια.

Άλλος μέτοχος της Adelantbank είναι η Άννα Λύγκα. Ένα άτομο με το ίδιο όνομα μέσω ορισμένων ρωσικών εταιρειών το 2013 κατείχε μερίδιο στη Genbank, η οποία ελέγχεται από τον Evgeny Dvoskin.