Ką reikia žinoti apie Putino draugo ofšorinį skandalą. Akcentai iš tyrimo

Atkreipkite dėmesį, kad jis taip pat žinomas dėl to, kad tyrinėja didelius duomenų apie vienadienių įmonių sandorius masyvus ir publikuoja atitinkamus darbus, todėl jo nuomonę galima laikyti ekspertu.

Mironovas bando atsakyti į tris svarbius klausimus:

1. Ar Putino draugo Sergejaus Roldugino pervedimai ofšorinėms įmonėms yra kyšiai?

Ir ne „turbūt kyšiai“, o tikrai kyšiai. Galiu drąsiai teigti – gana ilgą laiką tyrinėju vienadienes firmas (taip pat ir dėl kyšių gavimo) ir šia tema paskelbiau keletą mokslinių straipsnių. Mano pradinio tyrimo santrauka buvo paskelbta SmartMoney 2006 m. Jame, be kita ko, buvo aprašyti Gazprom ir kitų didelių Rusijos įmonių vienos dienos sandoriai. 10 metų nei „Gazprom“, nei kitos mano minimos įmonės nepaneigė informacijos iš esmės ir nepadavė manęs į teismą dėl šmeižto.

Todėl, jei išstudijuosite aprašytus Roldugino operacijų atviroje jūroje modelius, su tikimybe, artima 100%, galima teigti, kad tai buvo kyšiai.

2. Ar tie du milijardai dolerių, kurie atsidūrė Roldugino sąskaitose, yra daug ar mažai?

Du milijardai dolerių, net ir Rusijos mastu, yra gana reikšmingi pinigai, kad tikras tokio lygio verslas liktų nepastebėtas plačiosios visuomenės. Palyginimui, „Sberbank“ 2015 metų grynasis pelnas yra 3,5 mlrd. USD, „Rosneft“ pelnas 2015 m. turėtų siekti 5 mlrd. USD, VTB24 – 50 mln. USD, VTB tikisi metų nuostolio. Pelningiausias 2015 metų privatus bankas „Alfa-Bank“ parodė 720 mln. Tai yra, du milijardai – tai atitinka didžiausių Rusijos korporacijų, kuriose dirba tūkstančiai ir dešimtys tūkstančių žmonių, metinio pelno lygį.

3. Už ką vis dėlto Sergejus Rolduginas paėmė šiuos kyšius?

Išbraukus politikus, teoriškai galėjusius surinkti 2 milijardus dolerių kyšių, Vladimiras Putinas lieka vienintelis sąraše.
Niekas kitas Rusijoje negalėtų rinkti kyšių tokiu mastu, per tokį laikotarpį iš tokio plataus spektro žmonių. Tačiau galiu klysti ir pasiilgau kažkokio politiko, kuris galėtų rinkti tokio masto kyšius. Šiuo atveju Vladimiras Putinas suinteresuotas kuo greičiau surasti šį politiką ir viešai nustatyti jo tapatybę, siekiant apsaugoti jo gerą vardą. Be to, tyrimas gali būti atliktas per vieną dieną. Užtenka paklausti ponų Vardanjano, Grefo, Kostino, Kerimovo, Mordaševo ir Rotenbergo, kurio politiko naudai jie davė kyšius atlikdami operacijas su Roldugino ofšorinėmis kompanijomis? O jei Rusijoje yra slaptas federalinio lygio politikas, apie kurį mes niekada negirdėjome? Juk iki vakar negirdėjome apie slaptą milijardierių violončelininką, ar ne?
http://echo.msk.ru/blog/mmiron...

Būtent apie tai kalbėjau vakar laidoje „Echo Moskvy“: mes neturime Putino kvito „Patvirtinu, kad Roldugino pinigai priklauso man“, tačiau yra įrodymų, kurie nekelia abejonių.

Tai kyšiai, duoti Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Šių įrodymų pakanka apkaltai.

Buvo aptikta viena tikrų Putino piniginių. Tai ne koks nors verslininkas, kuris pelnosi iš valstybės sutarčių. Sergejus Rolduginas yra senas vienos iš Putino dukterų draugas ir krikštatėvis.

Asmuo, kuris nesukėlė įtarimų, nebuvo susijęs su verslu.

Muzikantai, kokie ten pinigai ir ofšorai?

Tačiau paaiškėjo, kad kuklus muzikantas į ofšorines sąskaitas buvo įneštas mažiausiai 200 000 000 USD.

Kai esi autoritarinės šalies prezidentas, labai lengva pavogti pinigus iš biudžeto. Juos paslėpti sunkiau. Dar sunkiau išleisti. Žinoma, suprantame, kad Timčenkos, Rotenbergo ir Kovalčiuko sostinės taip pat vienaip ar kitaip priklauso Putinui. Bet vis tiek negalima laikyti, pavyzdžiui, Rotenbergų visiškai nominaliais savininkais – jie visiškai valdo verslą. Kai Rotenbergo pinigais perkate butus savo merginoms (ir jų močiutėms), galimi tokie skandalai kaip neseniai.

Putino idėja buvo asmeninius pavogtus pinigus laikyti pačioje netikėčiausioje vietoje, su pačiu netikėčiausiu charakteriu – garsiu violončelės muzikantu, ištikimu ir sąžiningu žmogumi (šefo atžvilgiu) ir, regis, gana kukliu net kasdieniame gyvenime. Jokių raudonų Ferrarių ir kitų nesąmonių.

Tačiau šis gudrus planas turi ir neigiamą pusę. Muzikantas, net pats talentingiausias ir populiariausias pasaulyje, tiesiog negali turėti tiek pinigų. Valstybiniai bankai neskolina violončelininkams šimtų milijonų dolerių. Oligarchai neduoda (tegul vėliau atleidžia) violončelininkams skolų, kurių vertė milijardai rublių. „Rosneft“ ir „Sberbank“ vadovai nesudaro akivaizdžiai nusikalstamų sandorių, siekdami praturtinti ofšorinį muzikantą dar milijonu ar dviem dolerius.

Rolduginas negali aiškiai pasakyti nė žodžio apie „savo“ ofšorinę imperiją. Iš tiesų, ką aš galiu pasakyti, klausimas subtilus!

Įdomiausias dalykas rusiškoje tyrimo dalyje yra net ne pats Rolduginas, o aprašymas, kaip veikia pagrindinė šalies korupcijos schema – schema praturtinti asmeniškai V. Putiną ir jo šeimą. Iš kur buvo gauti pinigai, kaip jie buvo distiliuojami, kaip buvo išplauti, kam buvo išleisti.

Iš kur atsiranda pinigų? Dažniausiai sukčiavimas su vertybiniais popieriais ir paskolomis. Aprašyta „Rosneft“ akcijų pardavimo istorija. Vieną dieną su Roldugino įmone buvo sudaryta ir nedelsiant nutraukta akcijų pardavimo sutartis. Rolduginas, pagal sutarties sąlygas, turi teisę į 750 000 USD baudą.

Arba daugiau. Aleksejaus Mordašovo įmonė („Severstal“) paskolina Roldugino įmonei 6 mln. Ir iškart atleidžia skolą.

Panašios istorijos kartojasi su Kerimovu ir Rotenbergu.

Kas dar dalyvavo šioje šventėje ir čipavo Putino ofšoruose? Na, žinoma, valstybiniai bankai. Rusijos komercinis bankas, VTB dukterinė įmonė Kipre, išdavusi blogas paskolas „Roldugin“ ofšorui. Jie atidarė 650 milijonų dolerių (!!!) kredito liniją Panamos įmonei, taip suteikdami plius ar minus neribotą prieigą prie pinigų. „Sberbank“ taip pat dalyvavo (per dukterinę įmonę „Troika“), dalyvaudamas sandoriuose dėl fiktyvaus akcijų pardavimo, kurias kitą dieną atpirko senieji savininkai.

Tačiau tai nėra pati įdomiausia istorijos dalis.

Dar viena kurioziška detalė aprašyta britų „Guardian“. „The Guardian“ rašo, kad 2012 metais „Putino aplinka“ pradėjo nervintis ir nustojo naudotis Panamos ofšoru. Visos finansinės apgaulės buvo perkeltos iš Panamos į Britų Mergelių salas. Naujasis ofšoras, anot žurnalistų, siejamas su Michailo Lesino (to, kuris mirė trečiarūšiame homoseksualų viešbutyje, o paskui prisikėlė) įmonėmis.

Laukiame tęsinio, turėtų būti labai įdomu.

Sergejus Rolduginas gimė 1951 metų rugsėjo 28 dieną Sachaline. Jo tėvas buvo kariškis. Netrukus jis buvo perkeltas į Rygą, kur Sergejus užaugo ir mokėsi Latvijos mokykloje. Puikiai kalba latviškai. Būdamas 5 metų berniukas pradėjo mokytis groti pianinu, o būdamas 8 metų rimtai susidomėjo groti violončele. 1970 metais baigė Rygos E. Dārzino muzikos mokyklą.

1975 m. su pagyrimu baigė Leningrado valstybinės konservatorijos violončelės klasę. Studijų metais jis tapo Leningrado filharmonijos simfoninio orkestro, vadovaujamo Jevgenijaus Mravinskio, muzikantu. 1978 m. baigė aspirantūrą toje pačioje konservatorijoje. 1980 m. Sergejus Rolduginas tarptautiniame konkurse Prahos pavasaris laimėjo III vietą. 1984–2003 m. buvo Mariinskio teatro violončelių grupės solistas-akompaniatorius.

Rolduginas Sergejus Pavlovičius yra artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino draugas. Pažintis įvyko aštuntajame dešimtmetyje per Roldugino karinę tarnybą Leningrade per vyresnįjį muzikanto brolį Jevgenijų Pavlovičių Rolduginą. Sergejus Pavlovičius yra vyriausios V. Putino dukters Marijos Vladimirovnos krikštatėvis, eidamas šias pareigas, jis autoritetingai patvirtino, kad Putinas turi anūką.

2002–2004 metais Rolduginas ėjo Sankt Peterburgo konservatorijos rektoriaus pareigas. 2004 metais jis pradėjo diriguoti. Nuo 2004 m. buvo kviečiamas dirigentu į Mariinskio teatrą. Nuo 2006-ųjų jis yra Sankt Peterburgo muzikos namų, sukurtų jo iniciatyva ir remiamas Vladimiro Putino, meno vadovas. Didžiojo kunigaikščio Aleksejaus Aleksandrovičiaus rūmų Moika, 122, kuriuose 2008 metais buvo įsikūrę Muzikos namai, atkūrimo iniciatorius. Rūmai buvo restauruoti Konstantinovskio labdaros fondo ir miesto biudžeto lėšomis. 2008 metais V. Putinas dalyvavo atkurtų muzikos namų atidaryme.

Jis yra Talentų ir sėkmės fondo, kuris kartu su Kultūros ir Sporto ministerija yra labdaros fondo „Sirius“ steigėjas, valdybos pirmininkas ir steigėjas. Pastarasis valdo Sočyje olimpinių pastatų pagrindu sukurtą edukacinį centrą gabiems vaikams nuo 11 iki 15 metų, kurie demonstravo talentus sporto, gamtos mokslų, muzikos ir baleto srityse. Projektą sugalvojo asmeniškai Putinas. Rolduginas, kaip meno vadovas, taip pat prižiūri programą „Talentų upė“ – ilgą jaunųjų atlikėjų turą po Volgos regioną, „Embassy of Excellence“ – Rusijos atlikėjų gastroles užsienyje.

2016 m. gegužės 5 d. kartu su Mariinskio teatro simfoniniu orkestru Sergejus Pavlovičius surengė koncertą „Su malda už Palmyrą“ senoviniame Sirijos Palmyros miesto amfiteatre, kurį išlaisvino Sirijos vyriausybės armija, remiama Rusijos aviacijos ir kosmoso pajėgos nuo teroristų 2016 m. kovo 27 d., kaip bendros karinės operacijos dalis. Koncertas sutampa su Pergalės diena ir skirtas Palmyros prižiūrėtojui Khaledui Asaadui, kuriam kovotojai įvykdė mirties bausmę, ir Rusijos karininkui, Rusijos Federacijos didvyriui Aleksandrui Prokhorenko, žuvusiam išlaisvinant miestą.

Sergejaus Roldugino apdovanojimai

Aleksandro Nevskio ordinas (2016 m. liepos 4 d.) - už didelį indėlį į šalies ir pasaulio muzikos ir teatro meno plėtrą, ilgametę kūrybinę veiklą.

Garbės ordinas (2011 m. rugsėjo 28 d.) – už didelį indėlį į nacionalinį muzikos meną ir muzikinio bei pedagoginio personalo rengimą.

Medalis „Už Palmyros išlaisvinimą“ (MO RF, 2016) – už pagalbą sprendžiant Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms pavestas užduotis per karinę Palmyros išlaisvinimo operaciją.

Rusijos Federacijos liaudies menininkas (2005 m. rugpjūčio 1 d.) - už puikias paslaugas meno srityje

Apie jį prezidentė su ypatinga šiluma kalbėjo susitikime su žurnalistais.

„Rusijoje daug kuriančių žmonių – nežinau, gal kas antras, jei atkreipsi dėmesį – bando užsiimti verslu. Kiek žinau, Sergejus Pavlovičius – irgi. Bet koks jo reikalas? vienos mūsų įmonės smulkusis akcininkas ir jie ten uždirba.Žinoma, tai ne milijardai dolerių, nesąmonė, nieko tokio! apskritai.Beveik visus pinigus, kuriuos uždirbo ten, išleido muzikos instrumentų pirkimui užsienyje. ir atvežė į Rusiją.Tai brangūs dalykai.Visada laukiame kai kas nors taip daro.Bet jis eina dar toliau.Aš žinau,kad jau keletą mėnesių užsiima šių muzikos instrumentų registravimu valstybinių institucijų nuosavybėje , o jau daug metų rengia koncertus, propaguoja rusų kultūrą užsienyje, tiesą sakant Esky viską moka iš savo lėšų. Kuo daugiau tokių žmonių turėsime, tuo geriau. Ir aš didžiuojuosi, kad turiu tokių draugų“, – sakė jis.

Taigi apie ką Putinas kalbėjo?

Kiek amerikiečiai, ieškodami kompromituojančių įrodymų apie Putiną, norėjo įkąsti bent jau Sankt Peterburgui, miestui, kuriame Putinas gimė, kur tikriausiai krikštijo savo vaikus, kur, žinoma, tiek daug pažįstamų. Na, turi būti bent prie ko prikibti?!

Kiek didvyrių miestas Leningradas pasirodė per sunkus kandžiotojams. Negana to, pasirodo, kad pati kultūros sostinė gali išspirti per dantį.

„Talentų upę“ išradęs vyras nuo ryto iki vakaro leidžia laiką rūmuose ant Moikos upės krantinės – tai unikali Rusijoje jaunųjų talentų paieškos ir ugdymo sistema, kuriai valstybiniai Sankt Peterburgo muzikos namai yra. atidaryti karališkuose interjeruose.

Žmogus, kuriam taip rūpi išsaugoti šalies istoriją kartoms, yra tas pats violončelininkas Sergejus Rolduginas, kurį Panamos popierių duobkasiai vadino ofšorinių milijardų saugotoju. Ir jis neprieštarauja. Visi vadinamieji milijardai Aleksejevskio rūmuose yra visiškai nepažeisti, ir jūs galite juos liesti.

Aleksejevskio rūmuose daug kas buvo išgelbėta, bet kažkas iš vasarnamių buvo pavogta dar sovietmečiu, kažkas buvo barbariškai sunaikinta jau 90-aisiais. Didelė dalis interjerų buvo kruopščiai atkurta iš nuotraukų.

Buvo laikas, kai kunigaikščių parke už langų karts nuo karto šaudydavo. Sankt Peterburge įtakos sferos buvo padalintos, rūmuose būriavosi kortežinės merginos įvairiausio plauko banditams.

"Rūmai buvo išnuomoti iš Maskvos įmonės 11 metų. Nevardinsiu, kad išliktų gyvas, bet jie juos atnešė iki tokios būklės, kad būtų galima nusipirkti beveik už dyką. Įprasta schema. Viskas buvo sugriauta . Nutekamuosius vamzdžius įsuko į rūsį, kad viskas sušlaptų ir griūtų, kad vėliau būtų galima nugriauti ar nusipirkti už centą. Tiesą sakant, rūmus išgelbėjome“, – sakė Rusijos liaudies artistas, meno vadovas Sergejus Rolduginas. Sankt Peterburgo muzikos namų.

Ir tada jie užpildė išgelbėtus rūmus geriausiais pasaulio mokytojais, nupirko geriausius pasaulio instrumentus, o dvaras prie Moikos upės užvirė rusų talentais.

Kai balandžio 3 dieną buvo paskelbti vadinamieji Panamos dokumentai, žinomas muzikantas sužinojo, kad jis taip pat yra milijardierius. Nors didžiąją gyvenimo dalį, anot jo, atvirkščiai, prašė milijardierių paremti kultūrą ir Muzikos namus.

"Nuėjau ir prašiau visų, ką tik galėjau, nes instrumentai brangūs. Profesorių, kurie gali duoti geriausią patarimą. O aš tiesiog norėjau geriausių įrankių, geriausių profesorių, geriausių salių. Viso ko geriausio mūsų rusų vaikinams, muzikantams . Tai kainuoja beprotiškus pinigus. O aš nuėjau ir paklausiau “, - prisimena Rolduginas.

Kažkuriuo metu mecenatai Sergejui Rolduginui pasiūlė nedidelę verslo dalį, kad ne elgetauti, o turėti savo pinigų didžiajai Rusijos muzikos mokyklai paremti.

"Meistrų darbai Guarneri, Stradivari. Steinway fortepijonai. Noriu padovanoti keturis instrumentus edukaciniam vaikų centrui Sočyje. Keturi nuostabūs instrumentai. Fazioli fortepijonas. Specialistas, išgirdęs tai, kas pasakyta, pasakys: taip, tikrai, tai yra dideli pinigai! Stradivari violončelė. Antonio auksinis laikotarpis Stradivari. Kiek milijonų dolerių tai gali kainuoti? Paklauskite “, – sako Rolduginas.

Mes klausėme. Tie patys įrankiai pasaulio kataloguose. Planetoje yra šiek tiek daugiau nei dešimt panašių Stradivari violončelių. Vienas netgi turi savo pavadinimą – Steward. 1732 m. Šie įrankiai neparduodami. Rinka uždeda tik žemesnę kartelę kainos, už kurią kas nors kartą per šimtą metų gali pasisekti jį nusipirkti – 11,5 mln.

Tačiau meistro Gofriller violončelė yra dar vienas Muzikos namų pasididžiavimas. Ir taip pat keli milijonai. Tačiau Rolduginą domina kita figūra – 1698 m. Dar iki Sankt Peterburgo įkūrimo.

"Vien šios figūros stebina ir profesionalus, ir žinovus. Visa tai jau yra Rusijos nuosavybė, visa tai jau čia. Mūsų rusai groja šiais instrumentais", – pažymėjo Sergejus Rolduginas.

Jam tai yra labiausiai jaudinantis momentas. Instrumentas iki šiol mena Petrą Didįjį. Vienas iš savininkų – Prūsijos karalius Vilhelmas. "Dabar šis instrumentas gyvens Rusijoje. Garsas, kaip sakė Raikinas, yra "ypatingas". Kaip sakiau, Caruso balsas. Tai jo balsas", - sakė Rolduginas.

„Nuostabus muzikantas, kuris, kaip sakė prezidentė, užsiima verslu, o versle, skirtingai nei daugeliui kultūros veikėjų, pasisekė, už šiuos pinigus perka muzikos instrumentus, brangesnius nei daugelis muziejų eksponatų, kuriuos perka valstybė. Viskas. Su Sergejumi Pavlovičiumi yra visiškai aišku. Per šviesus žmogus kultūroje, todėl kartais jam užpilami nedraugiški bumbulai. Ir tai taip pat turėtų būti įtraukta į pareigybių aprašymus “, - sakė Ermitažo direktorius Michailas Piotrovskis.

Sergejus Rolduginas nesigiria, tačiau neslepia, kad Vladimirą Putiną pažįsta nuo 1977 m. Muzikantas tikrai pakrikštijo būsimo prezidento vyriausiąją dukrą. Ir tikriausiai, prisipažįsta Rolduginas, ši pažintis padeda, kad verslas noriai remia kultūrą Rusijoje. Nors tiek jis, tiek Valerijus Gergijevas dažniau išleidžia pinigus iš savo verslo gabaus jaunimo kelionėms.

„Dažnai tokius dalykus planuojame kartu. Daug smuikininkų ir violončelininkų, pianistų – galiu pavadinti Sergejų Redkiną, jis labai geras pianistas, vienas iš Čaikovskio konkurso laureatų Pavelas Miljukovas, tai nuostabus smuikininkas – jie yra. vystosi, auga. Iš Roldugino iš tikrųjų pirmą kartą apie juos išgirdau, tokių vardų negirdėjau“, – sakė Rusijos liaudies artistas, Mariinskio teatro meno vadovas Valerijus Gergijevas.

Draugai sako, kad Sergejus Rolduginas liko moksleivis. Kai buvo pinigų pusryčiams, nusipirko natų.

"Kas gali padėti šimtams jaunų muzikantų rasti laimingą gyvenimą? Bet aš galiu. Ar tai ne laimė?" – klausia Sergejus Rolduginas.

Smuikininkas Pavelas Miljukovas, Roldugino Permėje surastas talentas, yra vienas iš šimtų, kuriems atiteko ši laimė. Dabar jis koncertuoja visame pasaulyje. O jo rankose dar vienas egzempliorius iš pasaulio kultūros paveldo katalogų, išleistas Muzikos namuose, kelių milijonų dolerių vertės šedevras – meistro Pietro Guarnerio smuikas, 1701 m.

"Pabandykite Vakaruose, kad kas nors išnuomotų salę jauniems nepažįstamiems vaikinams. Tai išskirtiniai atvejai, o už jų visada stovi finansiškai suinteresuoti investuotojai, kurie tuo tiki. O mes investuojame į šimtus jaunų žmonių. Šių investicijų grąža. kad jie laimėjo Čaikovskio konkursą, Elizabetos konkursą, Šopeno konkursą. Štai rezultatai!" – džiaugiasi Rolduginas.

Taip pat nesibaigiantys koncertai visame pasaulyje ir Rusijos regionuose, festivaliai artimajame užsienyje, kur milijonai žmonių svajoja likti didžiosios Rusijos kultūros orbitoje.

"Rolduginas yra žmogus, kuris myli savo darbą. O jo verslas yra aukščiau už viską. Jis dirba su mažais vaikais. Atvažiuoja į Vilnių, Kauną į festivalį, turi meistriškumo kursus, susitinka su jaunais vaikinais, suteikia jiems galimybę išvykti. toliau tobulėti, mokytis. Jie dosnūs, dalijasi, kai reikia pagalbos kokioje nors šalyje ar Rusijoje. Visada kreipiesi į Muzikos namus – jie tave išgirsta. Tai labai vertinga“, – prisipažino Gentoltas Zelvis Rusijos lietuviai, nusipelnęs meno darbuotojas, profesorius.

Zelvis sako, kad visi šie Panamos popieriai yra putplastis. Bet kokiu atveju jie tikrai nekenkia Rusijai. Iš tiesų, jei prisimintume kitus kaltinamuosius iš ofšorinių sąrašų, vaizdas vis tiek aiškus. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas naudojosi savo tėvo ofšorine kompanija. Porošenka turi savo ofšorus, uždraustus prezidentui. Islandijos premjeras nemokėjo mokesčių. Viskas aišku. Bet kaip su Putinu?

"Labai džiaugiuosi, kad tai mane ištiko. Nėra čia ko gaudyti. Čia viskas atvira. Aš vis dar turtingesnis – man priklauso Rusijos talentai!" Rolduginas pasakė.

Medžiaga, kurioje jie norėjo ką nors ar ką nors sugauti, buvo paskelbta tam tikro Korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo centro (Organized Crime and Corruption Reporting Project – OCCRP) vardu. Jos vadovas Drew Sullivan atvirai prisipažino, kad ją finansavo JAV tarptautinės plėtros agentūra (USAID).

Sullivano centras dirbo kartu su kita organizacija – Tarptautiniu tiriamųjų žurnalistų konsorciumu (ICIJ).

Ir štai randasi matrioška. Visai ne rusiškai. Tiriamosios žurnalistikos konsorciumas savo ruožtu pasirodė 1997 m. kaip vadinamojo Visuomenės sąžiningumo centro (CPI) projektas. Būtent šis centras, finansuojamas iš Soroso fondo, MacArthuro fondo, Fordo fondo ir kitų dotacijų, aplink daug metų buria žurnalistus iš įvairių šalių. Pavyzdžiui, pastaruoju metu visi žurnalistai kartu siekė dotacijų tabako kontrabandai tirti. O dabar – nauja bendra užduotis. Tai atėjo iš prižiūrinčios organizacijos – tai Amerikos transliuotojų valdybos (BBG), kurioje dirba buvęs Johno Kerry pavaldinys JAV valstybės departamente Richardas Lobo. Prieš tai jis ėjo aukštas pareigas JAV žiniasklaidos struktūrose ir dėl asmeninių Baracko Obamos paskyrimų.

Čia, Transliavimo taryboje – ir asmeniškai Johnas Kerry, tai yra, tai jau yra paties Valstybės departamento kuratorė. O dabar dėmesys: 2015 metais JAV Valstybės departamentas ir Tarptautinės plėtros agentūra (USAID) išleido 65 milijonus 400 tūkstančių dolerių, kad paremtų „informacijos laisvę ir nepriklausomą spaudą pasaulyje“. O Tarptautinis tiriamosios žurnalistikos konsorciumas (ICIJ) ir Korupcijos tyrimų centras (OCCRP) gavo įspūdingą dalį šių pinigų. Dabar ratas uždarytas. Trūksta tik paskutinės detalės. Medžiagą šios matrioškos informacinei „kanalizacijai“ tiekia NSA – JAV Nacionalinio saugumo agentūra.

Ir tai jau kita istorija. Mažai kas žino, kad prieš pat Maidaną Kijeve, vykstant diskusijoms apie tai, ar Ukraina turėtų susitarti dėl asociacijos sutarties su Europa, nepriklausomas TVi kanalas šalyje buvo išjungtas.

Tada per Maidano gaisrus Kijevas pradėjo netekti Krymo gyventojų. Tačiau ukrainiečiams taip pat nepavyko suprasti, kas vyksta pusiasalyje. 2014 metų kovą Ukrainoje užgeso visi kabeliniu tinklu „Volya“ transliuojami Rusijos informaciniai kanalai. Didžiausias televizijos tinklų operatorius elgėsi taip, kaip liepė iš Vašingtono, nes strateginį Ukrainos išteklį iš anksto nupirko didelis JAV rizikos kapitalo fondas. Taip pat 2008 metais amerikiečiai užsimojo supirkti Rusijos televizijos tinklus.

"Beje, gerai, kad mes apskritai dar turime kabelinius tinklus. Žinote, kad mes jų beveik netekome. Prieš keletą metų, jei tik šiek tiek daugiau, visi mūsų kabeliniai tinklai būtų atitekę užsienio operatoriui. Tik vienas prisilietimas Bet taip neatsitiko. Dabar jie yra Rusijoje ir pas Rusijos savininkus“, – pabrėžė Vladimiras Putinas.

Tuo metu ne visi pastebėjo šį daugiašalį sandorį rinkoje, nes jis buvo vykdomas prisidengus FSB. Koks buvo susitarimas 2008 m.

„2008 m. gavome operatyvinę informaciją apie Amerikos žvalgybos tarnybų susidomėjimą Rusijos telekomunikacijų turtu. Visų pirma didžiausia kabelinės televizijos ir interneto operatorė, kurios turtas buvo perkeltas į ofšorą, ruošėsi sandoriui dėl šio turto pardavimo Amerikos įmonė, finansuojama iš specialių fondų“, – sakė vienas iš FSB pareigūnų.

Nacionalinę telekomunikacijų bendrovę, kurios auditorija siekia keliasdešimt milijonų žiūrovų, verslininkas Suleimanas Kerimovas išvežė parduoti biržoje. Ir Amerikos privataus kapitalo fondai iškart pažvelgė į turtą.

„Buvo priimtas sprendimas grąžinti valstybės kontrolę šiam turtui“, – sakė vienas iš FSB pareigūnų.

„National Telecommunications“ akcijų vertę savininkai įvertino pusantro milijardo dolerių. Norėdama surinkti tokią sumą jūroje, o ten reikėjo išpirkti mūsų kabelinius tinklus, valstybė pasuko į verslą. „Nacionalinė žiniasklaidos grupė“ įsipareigojo sumokėti liūto dalį. Mažesnį paketą perėmė „Severstal“ ir „Surgutneftegaz“. Siekiant paremti buvo suformuotas bankų fondas. Lygiomis dalimis - Sberbank, VTB ir Gazprombank. 2008 m. balandžio mėn. Rusijos įmonių grupė išpirko visas 100 % Nacionalinės telekomunikacijų bendrovės akcijų. Iš po amerikiečių nosies buvo atimtas strateginis Rusijos išteklius. Tai buvo Sankt Peterburgo smūgis į dantis.

„Ir įmonės turto perdavimas valstybinei įmonei „Rostelecom“, – aiškino vienas iš FSB darbuotojų. Šiuo atžvilgiu reikšminga, kad už tuos pačius pinigus „Rostelecom“ buvo perduoti nacionaliniai tinklai.

Tai yra, šis įmonių telkinys, už pusantro milijardo dolerių nusipirkęs ofšorą National Telecommunications, paskui už tuos pačius pinigus, negaudamas sau pelno, iš tikrųjų perleido valstybei?

Visiškai teisingai“, – sakė vienas iš FSB pareigūnų.

„Didelio masto įtartini V.Putino draugų sandoriai“ – taip vakarų žiniasklaidos antraštėse, kurios visą praėjusią savaitę pasirodė su nuoroda į tuos pačius Panamos dokumentus. Tyrėjai rašo, kad 200 milijonų dolerių pelnas iš sandorio su National Communications, kurio naudos gavėjas galėtų būti Putinas. Pelnas, kaip paaiškėjo, yra nulis. Tačiau kaip valstybės vadovas Putinas ir Rusija yra akivaizdžios naudos gavėjai.

Nesimuliuosime situacijos, kai dešimtys milijonų mūsų šalies žiūrovų eitų pas amerikiečius. Pažiūrėkime, kam šie amerikiečiai atsidūrė Ukrainoje.

„Providence Equity Partners“ yra vienas didžiausių žiniasklaidos ir telekomunikacijų privataus kapitalo fondų. Turtas – 21 milijardas dolerių. Tai dalis USIS įmonės, kuri yra atsakinga už JAV vyriausybinių agentūrų personalo patikrą žvalgybos ir karinėse srityse. Ta pati įmonė pasamdė Edwardą Snowdeną. Daugiau pasakoti nereikia. Galima tik įsivaizduoti, kokius likučius Amerikos žvalgybos tarnybos paliko ofšoruose, kur jos liko be rusiškos produkcijos. Mažai tikėtina, kad NSA įtarė, kad jie atviroje jūroje susidurs su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Ir būtent taip atsitiko.

"Mes atlikome užduotį išlaikyti Rusijos Federacijos strateginio turto valstybės kontrolę. Ir ji buvo atlikta", – pažymėjo vienas iš FSB pareigūnų.

Mums nebuvo pasakyta, kieno kitas ofšoras mūsų specialiosios tarnybos galėtų pasinaudoti šalies interesais, įtraukdamos į valstybinį verslą. Tegul kitą kartą tai būna staigmena CŽV. Ir šį kartą jie dirbo blogai ir susidūrė su netinkamais žmonėmis

Sergejus Rolduginas (kairėje) yra Putino vaikystės draugas ir jo vyriausios dukters krikštatėvis

Kaip geriausias Putino draugas sukūrė kolosalią ofšorinę imperiją – „Novaya Gazeta“ žurnalistai sužinojo per bendrą tyrimą su Süddeutsche Zeitung, OCCRP, The Guardian, BBC, Le Monde ir kt.

Pagrindinis tyrimo veikėjas – ne Rusijos Federacijos prezidentas, o jo geriausias draugas violončelininkas Sergejus Rolduginas.

Rolduginas – geriausias prezidento draugas nuo mažens: tuo metu audringame Sankt Peterburge jie kartu išgyveno gatvės muštynes ​​ir kartu išėjo AWOL.

Skirtingai nei kiti Vladimiro Putino draugai, apie Sergejaus Roldugino turtus nieko nebuvo žinoma. Nors violončelininkas neslepia draugystės su prezidentu, vienintelis viešai kalbamas jo turtas yra mažumos dalis komerciniame banke „Rossija“, vadinamame „prezidento draugų banku“.

Sergejus Rolduginas – rusų violončelininkas, muzikos mokytojas ir dirigentas / Nuotrauka: spdm.ru

Panamos ofšorinio registratoriaus „Mossak Fonseca“ (MF) informacijos nutekėjimo dėka žurnalistai sužinojo, kad su garsiuoju violončelininku siejamų įmonių veikla siekia milijardus dolerių.

Tyrimas susijęs su keturiomis įmonėmis, iš kurių dvi tiesiogiai priklausė Rusijos violončelininkui, likusios priklausė su juo susijusiems asmenims.

Nuotrauka: Novaja Gazeta

Visų pirma, Rolduginas buvo „Sonnette Overseas“ iš Britų Mergelių salų ir „International Media Overseas“ (IMO) iš Panamos savininkas. Šiose įmonėse prezidento bičiulio interesams atstovavo Sankt Peterburgo verslininkai Olegas Gordinas ir Aleksandras Plehovas, jie abu siejami su „Rossiya Bank“, taip pat buvo „Sandalwood Continental“ ir „Sunbarn Ltd“ akcininkai.

Sprendžiant iš sandorių, kuriuos žurnalistams pavyko atsekti, kiekvienas ofšoras atliko savo vaidmenį.

"Vieni be jokio užstato gavo šimtus milijonų dolerių iš Kipro RCB banko (nemažą jo dalį valdo valstybinis VTB), o vėliau šias lėšas paskirstė kitoms įmonėms įvairiems poreikiams. Kiti buvo naudojami kontroliuojant stambias. Rusijos įmonių akcijų paketų. Dar kitos vaidino techninės firmos, per kurias buvo varomi pinigai arba nurašomos blogos skolos“, – sakė žurnalistai.

Tačiau kartu visos šios ofšorinės bendrovės sudaro tik vienos schemos dalį: tie patys darbuotojai vykdė verslą jų vardu; jų dokumentai buvo išsiųsti vienoje pakuotėje; daug sandorių buvo atlikta ir pasirašyta tą pačią dieną. Be to, šios įmonės buvo valdomos iš vienos vietos – „Bank Rossiya“.

Bendra „Sandalwood Continental“ banko sąskaitų apyvarta siekė apie 2 mlrd. USD, o 2009 m. ataskaitose nurodoma, kad jos turto vertė siekia 18 mlrd.
Roldugin priklausančios ofšorinės grupės finansavimo šaltinius galima suskirstyti į tris grupes:

a) abejotinus nebiržinius sandorius su didžiausių Rusijos valstybinių įmonių – Rosneft ir Gazprom – akcijomis;
b) didžiųjų Rusijos verslininkų „aukos“;
c) lengvatinės paskolos iš Kipro RCB banko.

„Pavyzdžiui, 2010 metais Roldugino įmonė TJO turėjo sudaryti sandorį dėl „Rosneft“ akcijų pirkimo iš kitos ofšorinės struktūros. MF duomenų bazėje yra dvi sutartys. Viena – dėl akcijų pirkimo, o kita – dėl šios sutarties nutraukimo. .Kokia prasmė?Roldugino įmonė iš karto gavo kompensaciją už sutarties gedimą – 750 tūkstančių dolerių“, – rašoma tyrime.

Žurnalistams pavyko rasti daug panašių sandorių su kitomis su Sergejumi Rolduginu susijusiomis įmonėmis. Tokios operacijos „leido uždirbti milijonus dolerių tiesiog iš oro“.

Roldugino įmonės pirko Rusijos įmonių akcijas, o kitą dieną jas pardavė tiems, iš kurių pirko vakar, tačiau su dideliu pelnu, o tai leido uždirbti 400–500 tūkst. Roldugino sandorio šalys prarado visą laiką šiose operacijose. Tai buvo įmonės, pirmiausia susijusios su investiciniu fondu „Troika Dialog“, o vėliau – su „Sberbank“.

Ekspertų teigimu, realiai šie sandoriai negalėjo būti atlikti ir, matyt, buvo tik dokumentinis pagrindas mokėjimams iš kitų šaltinių. Šią versiją patvirtina ir tai, kad kai kurios sutartys buvo uždarytos atgaline data, kai jau buvo žinomi rinkos svyravimai.

Muzikanto įmonės pinigus laikė užsienio antrinėse Rusijos bankų įmonėse, kurios ne itin atidžiai vykdė klientų tikrinimo procedūras. Tai gali paaiškinti faktą, kad bankai nereagavo į tokius abejotinus sandorius.

Kalbant apie verslininkų „aukas“, kalbame ne apie aukas tikrąja to žodžio prasme, o apie mokėjimus su neaiškiu ekonominiu pagrįstumu.

Pavyzdžiui, 2007 m. liepos mėn. Roldugino įmonė iš ofšorinės „Levens Trading“ gavo 6 mln. USD skolos po 2% per metus. Ir po poros mėnesių skolintojas šią skolą prezidento draugui atleido vos už 1 dolerį.

Žurnalistai „Levens Trading“ sieja su verslininku Aleksejumi Mordašovu: vieningo valstybinio juridinių asmenų registro duomenimis, ši ofšorinė bendrovė „Severstal-Vtormet“ valdė 100 proc.. Matyt, Mordašovui artimos struktūros mokėjo ir kitoms su Rolduginu susijusioms įmonėms.

Be to, MF duomenų bazėje taip pat yra sutartys dėl paskolų suteikimo Sunbarn Ltd iš trijų Arkadijaus Rotenbergo ir jo sūnaus Igorio ofšorinių struktūrų. Visi jie datuojami viena diena – 2013 m. balandžio 25 d. Pagal paskolų sąlygas „Sunbarn Ltd“ iš buvusio Vladimiro Putino dziudo sparingo partnerio gali gauti 185 mln. Tačiau kitų dokumentų šia tema duomenų bazėje nėra, todėl nėra žinoma, ar šios sutartys buvo įvykdytos.

Žurnalistai išsiaiškino, kad su Sergejumi Rolduginu siejamoms ofšorinėms kompanijoms klestėti padėjo ir Suleimanui Kerimovui artimos struktūros.
Tik dėl dviejų sudėtingų sandorių Roldugino ofšorinės bendrovės gavo atitinkamai 4 milijardų rublių ir 200 milijonų dolerių pretenzijų, už tai sumokėjus ne mažiau nei 2 dolerius.

2007 metais ofšorinė „Tokido Holdings“ paskolino 4 milijardus rublių didžiausiam Rusijos kabelinės televizijos ir interneto operatoriui „National Telecommunications OJSC“ (NTK). Tuo metu NTK, remiantis jų metine ataskaita, buvo kontroliuojama Suleimano Kerimovo įmonių grupės „Nafta“. 2008 m. NTK akcijos buvo parduotos „Rossiya Bank“ priklausančiai „National Media Group“, tačiau skola „Tokido Holdings“ tuo metu dar nebuvo grąžinta“, – teigiama tyrime.

Dėl to 2010 m. rugsėjo 20 d. buvo sudaryti du sandoriai: pirma, Tokido Holdings pagal perleidimo sutartį perleido teisę reikalauti 4 mlrd. rublių iš NTK į kitą ofšorą – „Desmin Holdings“; ir Desmin tą pačią dieną perleido tą pačią teisę su Sergejumi Rolduginu susijusiai įmonei Sandalwood Continental vos už 1 dolerį.

2011–2012 metais NTK nupirko valstybės įmonė „Rostelecom“. Ir būtent ji galiausiai sumokėjo senas skolas, sumokėjusi 4 milijardus rublių.

Kitas ne mažiau svarbus „Roldugino“ ofšorinės grupės finansavimo šaltinis buvo paskolos iš Kipro RCB banko, kurį kontroliavo valstybinis VTB.

„Dokumentai rodo, kad 2010–2012 metais „Sandalwood Continental“ buvo atidaryta kredito linija už mažiausiai 650 mln. finansuoti įvairius projektus“, – sakė žurnalistai.

Kai kurios paskolos sutartys buvo parengtos taip, kad net MF teisininkams kilo klausimų, ar bankas grąžins pinigus. MF darbuotojai abejojo, ar pasirašyti tokias sutartis, kuriose nebuvo aiškiai nurodyta paskolos paskirtis ir grąžinimo tvarka.

Savo ruožtu RCB banko atstovas teigė, kad jis laikosi visų įstatymo reikalavimų, todėl „prielaida, kad RCB bankas yra vadinamoji“ piniginė „aukštiems Rusijos pareigūnams, neturi jokio pagrindo ir neatitinka dabartinių reikalų padėtis“.

Dalis lėšų, kurios buvo sukauptos ofšoruose, buvo investuotos Rusijoje. Šias investicijas sąlyginai galima skirstyti į dvi grupes – „rekreacijai“ ir strateginiam turtui įsigyti.

2011 m. su Roldugin siejama įmonė Sandalwood Continental išdavė apie 200 milijonų rublių dviem paskolomis Rusijos firmai Ozon tokiomis sąlygomis: viena paskola buvo 10 metų, kita 20 metų ir abiem po 1 proc. metinis.

„Kitais, 2012 m., Ozonas tapo didelio sklypo, esančio Leningrado srities Priozersky rajone, savininku. Šioje vietoje yra slidinėjimo kurortas „Igora“. Pernai „Reuters“ pranešė, kad prezidento dukters vestuvės tariamai truko. vietą šioje vietoje 2013 metų vasarį“, – aiškino žurnalistai.
Ir tai tik viena iš tokių sukčių poilsio srityje.

Tyrimo autoriai teigia, kad su Sergejumi Rolduginu siejamos ofšorinės bendrovės taip pat kontroliavo akcijas didžiausiose šalies įmonėse įvairiuose ūkio sektoriuose – nuo ​​sunkvežimių gamybos iki televizijos reklamos pardavimo.

Pavyzdžiui, „Video International“ (Vi) yra didžiausia televizijos reklamos pardavėja Rusijoje. Įmonės kūrime dalyvavo neseniai Jungtinėse Valstijose miręs buvęs spaudos ministras ir prezidento patarėjas Michailas Lesinas.

2010 metais žiniasklaida pranešė, kad Vi pateko į struktūrų, susijusių su „Rossiya Bank“, kontrolę.

"Prieš šį įsigijimą buvo imtasi įstatymų leidybos iniciatyvų, galinčių reikšmingai paveikti įmonės rinkos vertę. Tuo metu "Vi" valdė 70% reklamos rinkos, tačiau tada buvo priimtos "Reklamos" įstatymo pataisos, apribojančios vienos įmonės dalį. pardavėjo iki 35% naujienų, kurios dažniausiai lemia reikšmingą turto vertės sumažėjimą, tapo žinoma, kad įmonę įsigijo Rusijos banko struktūros.Tačiau tarp šių struktūrų buvo Sergejui Rolduginui priklausančios ofšorinės įmonės, “, – sako žurnalistai.

„Vi“ atsiradus naujiems savininkams, įmonės pajamos, nepaisant įstatyminių apribojimų, nesumažėjo – tiesiog vietoj tiesioginių sutarčių su kanalais buvo pradėtos sudaryti konsultacinės sutartys.

„Rosstat“ duomenimis, 20% „Vi“ priklauso Kipro bendrovei „Med Media Network“. MF duomenų bazėje yra vienintelio Med Media Network akcininko 2010 m. gruodžio 15 d. sprendimas įsigyti 12,5% Vi akcijų už 20 mln. Šis vienintelis „Med Media Network“ akcininkas buvo ofšorinė TJO, kurios naudos gavėjas yra Sergejus Rolduginas.

Kai TJO atidarė sąskaitą „Gazprombank“ Šveicarijoje, „Med Media Network“ buvo nurodyta kaip vienintelė bendrovės dukterinė įmonė. O paraiškoje atidaryti sąskaitą buvo parašyta, kad „Med Media Network“ savo pagrindinei struktūrai turėtų sumokėti beveik 270 milijonų rublių dividendų.

Žurnalistai taip pat išsiaiškino detales apie Roldugino dalyvavimą KAMAZ.

Daugelį metų didelis KAMAZ akcijų paketas priklausė Kipro įmonei Avtoinvest Ltd, priklausančiai „Troika Dialog“. 2008 metais „Troikos“ struktūroms pavyko padidinti savo dalį didžiausiame Rusijos sunkvežimių gamintoja iki beveik 51%.