Registro delle persone giuridiche e delle persone fisiche. Registro statale unificato delle persone giuridiche (USRUL)

egrul nalog ru è un database di registrazione statale di persone giuridiche, imprenditori individuali e aziende agricole contadine. Con il suo aiuto puoi verificare gratuitamente se esiste una persona giuridica e ottenere informazioni di registrazione di base. Il database fornisce tutte le informazioni gratuitamente.

Pagina principale del database

Non confondere i dati di questo database con un estratto elettronico completo del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Quest'ultimo contiene informazioni sulla persona giuridica in 35 sezioni, mentre egrul nalog ru fornirà dati solo su sei principali. Inoltre, l'estratto viene effettuato per denaro.

Su questo portale puoi verificare l'esistenza stessa di una persona giuridica e scoprire la data della sua registrazione statale. Il sito fornisce informazioni sull'indirizzo legale di una persona, la sua INN, OGRN. Il modulo di ricerca si trova nella pagina principale e dispone di due schede: una per la ricerca di persone giuridiche, l'altra per la ricerca di imprenditori individuali e aziende agricole contadine.

Ricerca

Seleziona la scheda che ti serve e imposta ulteriori criteri di ricerca. Puoi cercare le persone giuridiche tramite INN/OGRN e, se non conosci questi dati, in base al nome della persona giuridica. In quest'ultimo caso, devi indicare il nome: se lo conosci esattamente, seleziona la casella di controllo "Cerca per corrispondenza esatta del nome". Dal menu a tendina è possibile selezionare la regione in cui si trova la persona giuridica desiderata.

IP e KFK possono essere ricercati tramite OGRNIP/TIN. Se non li conosci utilizza la ricerca per nome e regione di residenza.

L'ultimo passaggio è inserire il captcha digitale e fare clic sul pulsante "trova".

Il sito web egrul nalog ru fornisce anche informazioni utili sull'inserimento dei dati nel registro delle persone giuridiche, le date di tali iscrizioni e le modifiche nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato per un'organizzazione specifica. Con l'aiuto di questo servizio elettronico scoprirai qual è stata la natura di questi cambiamenti e hanno influenzato anche i documenti costitutivi della persona giuridica. Inoltre, puoi inviare una richiesta per informazioni sul fatto che la persona giuridica che ti interessa è registrata presso tutti i fondi statali, ad esempio il Fondo delle assicurazioni sociali, la Cassa pensione, il Fondo dell'assicurazione sanitaria.

Nella parte inferiore della pagina principale di egrul nalog ru c'è un ampio blocco di collegamenti che ti aiutano a verificare quanto sia rischioso per la tua azienda collaborare con una determinata organizzazione o imprenditore.

Blocca i “Rischi aziendali”

Puoi controllare il tuo potenziale partner rispetto a un ampio elenco di criteri. Diamo un'occhiata ad alcuni di loro.

Informazioni pubblicate nella rivista “Bulletin of State Registration” sulle decisioni prese dalle autorità di registrazione sull'imminente esclusione delle persone giuridiche inattive dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Questo servizio ti dirà se la tua controparte verrà esclusa dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato nel prossimo futuro. Per utilizzare il servizio è necessario conoscere l'INN/OGRN.

Servizio di verifica

Non ci sono informazioni sulle persone giuridiche, i cui contatti all'indirizzo (sede) da loro indicato, sono iscritti nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Se hai trovato il tuo potenziale partner tramite questo servizio, significa che il fisco è già interessato a lui e lo sta cercando. A sua volta, ciò significa che il Servizio fiscale federale può bloccare il conto corrente di questa persona giuridica.

Informazioni sulle persone giuridiche e sui singoli imprenditori per i quali sono stati presentati i documenti per la registrazione statale. Qui controllerai l'imprenditore o l'azienda per vedere se hanno presentato domande di registrazione all'ufficio delle imposte. Tali azioni possono essere, ad esempio, la modifica dello statuto, la modifica dell'indirizzo legale, il cambiamento del fondatore o del direttore. Il servizio mostrerà la data della decisione presa dal servizio fiscale su tale domanda. Nel modulo di ricerca è necessario inserire l'OGRN e il nome della persona giuridica. Dagli elenchi a discesa ti verrà chiesto di selezionare la forma del documento richiesto (domanda di creazione di una persona giuridica, domanda di riorganizzazione, ecc.); ispezione dove è stato presentato; periodo di presentazione.

Modulo di ricerca

Persone giuridiche i cui organi esecutivi includono persone inabilitate. La squalifica di un individuo è una delle forme di punizione per una persona che ha violato la legge come capo di un'organizzazione. I risultati di questa ricerca includono aziende in cui i direttori generali sono ufficialmente persone che non hanno il diritto di gestire persone giuridiche. Per effettuare la ricerca avrai bisogno del nome completo della persona giuridica e del suo OGRN. Se non conosci i dettagli, il sistema mostrerà l'intero elenco delle persone giuridiche con gestori squalificati: puoi effettuare la ricerca manualmente.

Ricerca persone squalificate

Tutte le informazioni e tutti gli elenchi della risorsa egrul nalog ru sono costantemente aggiornati e aggiornati, in modo che rappresentino una fonte informativa per la verifica preliminare del tuo potenziale partner commerciale. Ma riceverai informazioni complete solo sotto forma di un estratto elettronico a pagamento dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato.

Estratti da Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato(Registro unificato delle persone giuridiche dello Stato) e USRIP(Registro Unificato delle Imprenditrici Individuali dello Stato) si può ordinare/ricevere direttamente via Internet e non è nemmeno necessario recarsi all’Agenzia delle Entrate. Il Servizio fiscale federale della Federazione Russa ha lanciato un servizio speciale "Controlla te stesso e la tua controparte" per ottenere informazioni su organizzazioni e singoli imprenditori in formato elettronico.

Chi può usufruire di questo servizio e perché?

• individui(ottenere informazioni sul proprio o potenziale datore di lavoro);
• titolari di persone giuridiche(monitoraggio dei dati per prevenire scalate da parte dei raider);
• reparto contabilità(mantenere aggiornati i dati della controparte – emettere documenti corretti);
• servizi di sicurezza(per verificare le controparti, per verificare la partecipazione di potenziali dipendenti ad organizzazioni concorrenti);
• Servizi delle risorse umane(anche per verificare la partecipazione dei dipendenti ad organizzazioni concorrenti);
• singoli imprenditori(per verificare le controparti);
• solo curioso :-)

Si trova il servizio per gli estratti del Registro statale unificato delle persone giuridiche e del Registro statale unificato degli imprenditori individuali del Servizio fiscale federale della Federazione Russa.

Guarda il video per imparare come utilizzare le dichiarazioni online e altri servizi ufficiali gratuiti per verificare le controparti:

Ci sono anche molte organizzazioni sul mercato che forniscono servizi per ottenere estratti (anche urgenti) dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato/Registro degli imprenditori individuali dello Stato unificato, basta digitare nel motore di ricerca " estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato", vai sul sito dell'azienda che preferisci, compila lì il modulo online e attendi il corriere con un estratto (ma questo è già pagato).

*USRLE - Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Condotto dalle autorità fiscali. Qui inseriscono tutti i dati di registrazione, tra cui:

• cambio del direttore generale;
• cambiamenti nei documenti costitutivi;
• cambio di sede legale;
• cambiamento nella composizione dei fondatori;
• avviare procedure di fallimento, liquidazione, fusione, acquisizione, riorganizzazione, ecc.

Un estratto del Registro statale unificato degli imprenditori individuali per se stessi in forma cartacea un singolo imprenditore può ricevere gratuito. Per fare ciò, è necessario presentare una domanda in formato libero all'autorità fiscale competente (puoi scaricare un esempio di compilazione di una domanda per un estratto dal Registro dello Stato unificato degli imprenditori individuali su di te). Invece dei dati evidenziati a colori, sostituisci i tuoi dati con quelli del Servizio fiscale federale dove ricevi l'estratto. Prima di stampare, non dimenticare di selezionare l'intero documento in nero ("Modifica" - "Seleziona tutto" - e cambia il colore).

Prima di tutto, devi assicurarti che la società sia registrata secondo le modalità prescritte e operi. Questo può essere fatto in diversi modi.

Controlla il TIN

Assicurati che il TIN del fornitore non sia un insieme casuale di numeri, ma un vero e proprio codice digitale che appartiene alla società che offre la transazione.

È molto semplice verificarlo, poiché il codice fiscale ha un proprio algoritmo e molto probabilmente un numero falso non corrisponderà ad esso. Puoi riconoscere un errore nel TIN in qualsiasi programma per la preparazione delle informazioni sul reddito delle persone inserendo il numero nel campo "TIN del datore di lavoro". Se il numero non soddisfa l'algoritmo, verrà visualizzato un messaggio di errore.

Allo stesso tempo, puoi stabilire l'autenticità del TIN e la sua affiliazione con una particolare società sul sito web del Servizio fiscale federale o utilizzando il servizio di verifica della controparte.

Richiedere copia del certificato di registrazione statale (o foglio di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato)

Il certificato di registrazione statale conferma che la controparte esiste come persona giuridica ed è registrata come contribuente. Dal 1 gennaio 2017, quando si registrano persone giuridiche e imprenditori individuali, invece di un certificato di registrazione statale, viene rilasciato un foglio di iscrizione del registro richiesto: il registro statale delle persone giuridiche o il registro statale unificato degli imprenditori individuali. Pertanto, il foglio di iscrizione è un documento che conferma il fatto di effettuare l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato o nel registro degli imprenditori individuali dello Stato unificato.

In conformità con la clausola 13 delle Norme per la tenuta del registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, la scheda di registrazione del registro statale è inclusa nel file di registrazione di una persona giuridica. In conformità con la clausola 19 delle Norme per la tenuta del registro statale unificato degli imprenditori individuali, il foglio di iscrizione del registro statale è incluso nel fascicolo di registrazione di un singolo imprenditore.

Ottieni un estratto dal Registro statale unificato delle persone giuridiche/Registro statale unificato degli imprenditori individuali

Un nuovo estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato conferma che la controparte è iscritta e non è stata cancellata al momento della sua ricezione. Inoltre, utilizzando l'estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, è possibile verificare i dettagli specificati dalle controparti nei contratti e in altri documenti.

Un estratto può essere richiesto direttamente a un potenziale partner o utilizzando il servizio del Servizio fiscale federale.

Il bilancio consente di trarre diverse conclusioni importanti sull'azienda:

• In primo luogo, conferma che la società presenta relazioni.
• In secondo luogo, consente di stabilire se l'organizzazione ha svolto attività economiche.
• In terzo luogo, dai registri contabili è possibile conoscere il "portafoglio" di fondi di cui dispone l'azienda. Se la società ha un valore patrimoniale praticamente pari a zero, obblighi di debito significativi e un capitale sociale di 10.000 rubli, questo è un motivo per pensare se valga la pena concedere a tale società, ad esempio, un prestito commerciale. Un fatturato dell'azienda troppo basso rispetto all'importo dell'operazione proposta può anche indicare che il fornitore nasconde una parte dei ricavi. In questo caso è meglio rifiutare l'accordo.

Sulla base dei dati di rendicontazione finanziaria, è facile creare un’analisi finanziaria che mostrerà le dinamiche delle attività dell’azienda e consentirà di valutarne la stabilità finanziaria. Nel servizio, sulla scheda aziendale, puoi trovare collegamenti a rendiconti finanziari e mini-analisi finanziarie, che ti permetteranno di vedere immediatamente i punti chiave nei moduli contabili senza la necessità di studiare un resoconto finanziario ampio e complesso per l'azienda.

Informazioni sulle persone giuridiche che hanno arretrati fiscali e/o che non hanno presentato dichiarazioni fiscali per più di un anno possono essere ottenute anche sul sito web del Servizio fiscale federale.

Analisi aggiuntive

È necessario verificare l'integrità della controparte e raccogliere evidenza di aver effettuato i necessari controlli. Perché è importante? In caso di controversia, ciò confermerà che la tua azienda ha dimostrato.

Dal punto di vista delle autorità fiscali (), una società non ha esercitato la dovuta diligenza se non ha:

• contatti personali della direzione della società controparte nella discussione dei termini di consegna e nella firma dei contratti;
• conferma documentale dell'autorità del capo della società controparte, copie del suo documento di identità;
• informazioni sull'ubicazione effettiva della controparte, nonché sull'ubicazione del magazzino, della produzione e dello spazio commerciale;
• informazioni sul metodo per ottenere informazioni sulla controparte (pubblicità, raccomandazioni dei partner, sito web ufficiale, ecc.);
• informazioni sulla registrazione statale della controparte nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato;
• informazioni sul fatto che la controparte abbia la licenza necessaria (se la transazione è conclusa nell'ambito di un'attività autorizzata), un certificato di ammissione a un determinato tipo di lavoro rilasciato da un organismo di autoregolamentazione;
• informazioni su altri partecipanti al mercato di beni, lavori, servizi simili, compresi quelli che offrono prezzi più bassi.

Informazioni aziendali

Indirizzo di registrazione collettiva

Un indirizzo di massa è uno dei segni delle aziende inaffidabili. Alla fine del 2017, il Ministero delle Finanze ha emesso un avvertimento secondo cui se vengono confermate informazioni sull'inaffidabilità delle informazioni fornite sull'indirizzo di una persona giuridica, l'autorità di registrazione ha il diritto di rifiutare la registrazione. Secondo il documento, l'inclusione delle informazioni sull'indirizzo di registrazione di massa è la base per verificare l'accuratezza dei dati nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Pertanto, registrando le società presso un indirizzo di massa, una persona giuridica o un singolo imprenditore rischia di vedersi negata la registrazione.

Ma il rafforzamento del controllo sugli indirizzi di massa riguarda non solo le nuove imprese, ma anche le società già registrate: l'ufficio delle imposte invia lettere alle aziende che devono fornire informazioni affidabili sul loro indirizzo all'autorità di registrazione. Non sarà possibile ignorare la notifica delle autorità fiscali: se l'indirizzo non è confermato, i documenti presentati non corrispondono all'attendibilità, quindi nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato viene inserita una registrazione su informazioni errate sull'indirizzo, che può portare all'esclusione dell'organizzazione dal registro, secondo. Tanto più pericoloso è concludere accordi con controparti registrate presso indirizzi di massa.

Come verificare la “massa” di un indirizzo? Innanzitutto, sul sito web del Servizio fiscale federale è disponibile un servizio che controlla l'indirizzo inserito dall'utente con un elenco di indirizzi di massa. In secondo luogo, mostra quali aziende sono registrate allo stesso indirizzo della controparte o del servizio a cui l’utente è interessato. In alcuni casi, tale “vicinato”, anche se non si tratta di registrazione di massa, potrebbe rivelarsi significativo.

Ubicazione effettiva della controparte

La difformità tra l'indirizzo effettivo e quello legale di per sé non caratterizza in alcun modo la controparte. Secondo il Servizio fiscale federale, quasi l'80% delle aziende russe non ha sede presso l'indirizzo legale specificato durante la registrazione. Ma l'ufficio delle imposte consiglia di verificare insieme ad altri dati anche l'effettiva ubicazione della controparte.

Tali informazioni possono essere ottenute visitando l'indirizzo legale o effettivo del partner previsto. Ciò consentirà non solo di chiarire se l’ufficio della controparte si trova effettivamente lì, ma anche di visionare i locali, gli spazi di produzione o di vendita al dettaglio e di parlare con i dipendenti e i vicini nell’edificio degli uffici. Tale visita può essere particolarmente produttiva se effettuata in incognito, sotto le spoglie di un acquirente o di un potenziale partner.

In Contour.Focus puoi visualizzare con un clic un panorama degli edifici e delle aree circostanti per una determinata persona giuridica. Questa opzione si chiama .

Esecutività dei termini del contratto per la controparte

È necessario avere prove evidenti che la controparte abbia una reale opportunità di rispettare i termini del contratto. Innanzitutto, viene preso in considerazione il tempo impiegato per la consegna o la produzione di beni, l'esecuzione del lavoro o la fornitura di servizi.

Violazioni delle leggi fiscali

Il contribuente ha il diritto di richiedere alle autorità fiscali informazioni sul pagamento delle imposte da parte delle controparti. Non importa se l’ispezione risponde alla richiesta dell’azienda. Il Codice non stabilisce l'obbligo per le autorità fiscali di fornire ai contribuenti, su loro richiesta, informazioni sull'adempimento da parte delle controparti degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di imposte e tasse, o sulle loro violazioni di legge ().

Come dimostra la pratica arbitrale, la due diligence della società è testimoniata dal fatto stesso di contattare l'ufficio delle imposte con una richiesta di assistenza nella verifica dell'integrità delle controparti.

Affinché il fatto di contattare l'ispettorato venga registrato, la richiesta deve essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (avrai una copia dell'inventario e della notifica restituita) o presentare la richiesta di persona all'ufficio delle imposte ( in questo caso avrai copia della richiesta con segno di accettazione).

Casi arbitrali

"Lista nera" sul sito web del Servizio fiscale federale

Stiamo parlando di un registro degli squalificati. L'interdizione è una sanzione amministrativa che consiste nel privare un individuo di determinati diritti, in particolare del diritto di occupare posizioni dirigenziali nell'organo esecutivo di una persona giuridica, di entrare a far parte del consiglio di amministrazione (consiglio di sorveglianza) e di svolgere attività imprenditoriali. gestire una persona giuridica.

La base per l'esclusione può essere il fallimento deliberato o fittizio, l'occultamento di beni o obblighi patrimoniali, la falsificazione di documenti contabili e di altri documenti contabili, ecc.

Per evitare la collaborazione con aziende il cui capo è stato squalificato, è sufficiente verificare un potenziale partner tramite un servizio speciale sul sito web del Servizio fiscale federale. La ricerca viene effettuata per nome della persona giuridica e OGRN.

Entro la fine del 2018, il Servizio fiscale federale ha lanciato in modalità test il servizio “Transparent Business”, che può essere utilizzato per raccogliere informazioni complete sull’organizzazione dei contribuenti ed esercitare la dovuta diligenza.

Se nella ricerca inserisci informazioni su TIN, OGRN o nome dell'azienda, verranno visualizzate le seguenti informazioni:

• data di registrazione statale e numero di registrazione statale principale della persona giuridica, metodo di formazione della persona giuridica e nome dell'autorità di registrazione;
• informazioni sulla registrazione dell’organizzazione presso l’autorità fiscale;
• stato della persona giuridica;
• indirizzo della persona giuridica e informazioni sull'indirizzo di registrazione di massa;
• OKVED;
• dimensione del capitale autorizzato;
• informazioni inesatte sul capo dell'azienda, gestione delle attività di molte altre persone giuridiche;
• categoria delle piccole e medie imprese.

Dovresti prestare attenzione al segno del triangolo, che potrebbe apparire nella sezione come avvertimento. Ciò significa che le informazioni richiedono un'attenzione speciale.

Poteri di chi firma gli atti

Durante il controllo delle controparti, il Ministero delle Finanze raccomanda di ottenere prove documentali dell'autorità del gestore (il suo rappresentante). Se i documenti sono firmati da un rappresentante della società, è necessario ottenere dalla controparte una procura o altro documento che autorizzi una persona a firmare i documenti per conto della società.

Il Ministero delle Finanze raccomanda inoltre ai contribuenti di richiedere i documenti di identificazione al responsabile della società controparte. Ciò confermerà che i documenti sono firmati dalla persona che ha l'autorità per farlo. Inoltre, potrebbero esserci casi in cui la controparte è registrata su un passaporto smarrito o rubato. Puoi scoprirlo sul sito web di FMS.

Informazioni sulla transazione

Conferma dei contatti personali al momento della conclusione di una transazione

La mancanza di contatto personale al momento della conclusione di una transazione può indicare che il contribuente non ha esercitato la dovuta diligenza. I dati raccolti sulle circostanze della conclusione di un accordo con la controparte (chi ha partecipato alle trattative, chi ha venduto la merce, ecc.) Aiuteranno a dimostrare il contrario.

Verifica dei documenti di transazione

Questa procedura consente di evitare non solo pretese da parte del fisco, ma anche possibili contenziosi legali.

• verificare l’indirizzo indicato nei documenti della controparte, in particolare nelle fatture;
• assicurarsi che i documenti del fornitore non contengano contraddizioni logiche e siano conformi al Codice Fiscale della Federazione Russa e ad altre leggi;
• confrontare le firme dei dipendenti sui documenti al fine di eliminare la situazione in cui vengono apposte firme diverse per conto di una persona (è meglio escludere tali documenti in modo che il Servizio fiscale federale non li dichiari fittizi).

L'elenco fornito di "filtri" è incompleto. Esistono altri modi per esercitare cautela nella scelta di una controparte e ottenere le informazioni più complete su di essa.

Come sapete, il Servizio fiscale federale russo controlla la riscossione e il pagamento delle imposte da parte di persone fisiche, persone giuridiche e imprenditori individuali. Questa ispezione ha un proprio sito Web con molte funzionalità utili e popolari. Sulla risorsa ogni tipologia di contribuente può registrare il proprio conto personale, il cui utilizzo è assolutamente gratuito e facilita notevolmente il processo di comunicazione tra il cliente e l'ufficio delle imposte.

Per le persone giuridiche, l'ispettorato fiscale ha creato per loro un database speciale, le cui informazioni possono essere trovate visitando il sito ufficiale egrul.nalog.ru. Fornisce accesso aperto al database a assolutamente tutti.

Come accedere al sito?

Il registro statale unificato delle persone giuridiche è un registro statale unificato delle persone giuridiche, i cui dati sono archiviati da egrul.nalog.ru, il sito web ufficiale dell'ispettorato fiscale. Tutte le persone interessate possono accedere a questa risorsa e verificare gratuitamente le informazioni sulla presenza di una determinata persona giuridica nel registro e ottenere informazioni di base al riguardo. Il sito può essere visitato all'indirizzo ufficiale https://egrul.nalog.ru.

Le informazioni fornite dal sito ufficiale egrul.nalog.ru contengono una quantità minore di informazioni su richiesta e una dichiarazione completa dei fatti viene fornita dopo il pagamento. Le informazioni fornite gratuitamente contengono solo sei sezioni, mentre le informazioni ordinate a pagamento comprendono 35 voci di questo tipo.

Sito web

Informazioni utili sul sito web egrul.nalog.ru

Un cliente, dopo aver visitato il sito ufficiale egryul.nalog.ru, capisce immediatamente di essere soggetto al servizio fiscale, poiché lavora sotto il suo logo.

Il contribuente può immediatamente vedere gli atti legislativi in ​​base ai quali vengono fornite tutte le informazioni sulla persona giuridica e gli estratti della stessa.

Qui il cliente può impostare immediatamente i seguenti criteri di ricerca per ottenere informazioni sull'organizzazione di cui ha bisogno:

• scegliere tra una persona giuridica e un imprenditore individuale;
• barrare l'OGRN/TIN o il Nome della persona giuridica per la quale verranno fornite le informazioni;
• inserisci OGRN o TIN;
• inserire i numeri dall'immagine di sicurezza;
• premere il pulsante di ricerca.

Criterio di ricerca

Inoltre, il sito web ufficiale egrul.nalog.ru offre al cliente l'opportunità di visualizzare materiale video tematico sulla propria ispezione e sull'ispezione della controparte.

Nella pagina principale del sito è presente una sezione utile per l'utente sul controllo dei rischi aziendali, dove si possono vedere elenchi di persone giuridiche inabilitate, non possono partecipare a questa attività, hanno debiti e tante altre informazioni utili.

Controllo del rischio

Informazioni generali sul Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato

Nel caso in cui una persona giuridica abbia aperto con successo la propria attività, è necessario che registri le informazioni su se stessa nel registro statale. Questo registro è gestito dal servizio fiscale del paese al fine di classificare tutte le entità commerciali esistenti. Tutte le transazioni che effettueranno in futuro richiederanno un estratto del registro.

Il registro delle persone giuridiche sul sito ufficiale egrul.nalog.ru contiene le seguenti informazioni:

• dati di registrazione – ricevuti dopo l'apertura, la chiusura o la riorganizzazione dell'entità;
• cambiamenti registrati - aspetti che emergono durante il processo di lavoro;
• documentazione – richiesta per la presentazione a determinate autorità.

Informazioni sulla registrazione statale

La registrazione delle informazioni può essere effettuata per iscritto, nel qual caso acquisisce valore ufficiale. L’informazione elettronica non ha tale potere. Nel registro sono presenti anche alcuni dati che potrebbero essere a disposizione del soggetto stesso e delle agenzie governative.

Informazioni sulla dimissione

Un estratto del registro è un documento che include informazioni di base sulla persona giuridica stessa e sul suo tipo di attività, che può essere ordinato sul sito ufficiale egrul.nalog.ru. Un'organizzazione può, a sua discrezione, presentare questo documento alle agenzie governative per ricevere determinati vantaggi. L'estratto può essere messo a disposizione di tutti e può essere ordinato:

• qualsiasi organizzazione;
• Un individuo;
• agenzie governative;
• altri soggetti interessati.

Gli estratti sono:

• regolare: vengono fornite informazioni disponibili al pubblico;
• esteso: contiene dati del passaporto, informazioni su licenze e conti bancari.

Campione

Le dichiarazioni informative possono anche essere:

• non urgente - costa 200 rubli per conto terzi e viene fornita 5 giorni dalla richiesta, puoi pagare tramite coordinate bancarie o tramite terminale di controllo;
• urgente - costa 400 rubli per tutti i cittadini, viene rilasciato entro il giorno successivo, tale estratto viene rilasciato esclusivamente sulla base della tassa pagata allo Stato.

Un estratto dal sito web ufficiale egrul.nalog.ru include dati come:

• dettagli e nome dell'istituto;
• numero di partecipanti e volume degli investimenti di capitale;
• indirizzo legale;
• status ufficiale;
• informazioni sui successori legali;
• dipartimenti e divisioni;
• persona che rappresenta gli interessi della persona giuridica;
• licenze;
• tipologie di attività;
• nomi della direzione e dei membri;
• documentazione;
• fatti di registrazione in fondi fuori bilancio.

Come ottenere un estratto?

L'estratto richiesto dal sito ufficiale egrul.nalog.ru viene rilasciato secondo un determinato algoritmo, che consiste nei seguenti passaggi:

1. processo di richiesta – in questa fase non esiste un modulo ufficiale, ma il cliente deve scrivere il nome dell'organizzazione e le informazioni che desidera ricevere. È inoltre necessario indicare il numero di copie, e talvolta lo scopo per cui si ottiene l'estratto;

Richiesta

1. presentazione di una richiesta al Servizio fiscale federale: i documenti completati possono essere portati all'ispettorato o inviati per posta;
2. emissione di un estratto: un documento viene rilasciato alla direzione dell'organizzazione o a un dipendente con procura.

Estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato

Il periodo di validità dell'estratto è determinato dallo scopo per il quale è stato rilasciato e ufficialmente confermato dalla legge:

• ai fini dell'alienazione di una determinata quota di capitale - il certificato è valido fino a 30 giorni;
• per la partecipazione alla gara – sei mesi;
• per scopi giudiziari – un mese.

Scopo del certificato

Se il certificato viene richiesto dalla persona giuridica stessa, potrebbe essere necessario nelle seguenti situazioni:

• per l'autenticazione di documenti;
• ottenere un nuovo conto bancario;
• per qualsiasi operazione immobiliare;
• cambiare la tipologia di attività;
• quando si partecipa ad un'asta o ad una gara;
• per i rapporti ufficiali con le controparti.

Un certificato può essere necessario anche per i seguenti scopi:

• aprire una controversia con il servizio fiscale;
• intentare una causa davanti a un tribunale arbitrale;
• ai fini dell'identificazione della controparte nella stipula del contratto;
• per un'operazione di rimozione di parte del capitale.

Dove posso ottenere un certificato?

Un cittadino che desidera ottenere un estratto ufficiale dal registro delle persone giuridiche può farlo in tre modi:

• nel dipartimento del Servizio fiscale federale - è possibile ottenere qualsiasi certificato, tranne quello elettronico. Per fare ciò, il cliente deve compilare una domanda con il nome del dipartimento, persona giuridica e codice, nonché il motivo della richiesta. Allegare la domanda con firma e data, nonché il sigillo dell'istituzione, e pagare l'importo dichiarato;
• attraverso organizzazioni commerciali: in tale organizzazione l'utente può presentare una domanda via Internet e ricevere un certificato via e-mail;
• tramite il sito ufficiale egrul.nalog.ru - in questo caso, l'utente deve disporre di una firma digitale in formato elettronico, che viene rilasciata in centri specializzati.

Maggiori informazioni sul controllo delle aziende e dei singoli imprenditori

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• Che cos'è una verifica fiscale in loco?

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• Caratteristiche del lavoro moderno con le controparti

  L'autorità fiscale comprende la verifica: dei poteri delle persone che agiscono per conto della controparte; disponibilità di adeguate... caratterizzanti la reputazione aziendale del partner; solvibilità della controparte; il rischio di inadempimento degli obblighi e di previsione... del loro adempimento; disponibilità della controparte con le necessarie risorse lavorative e produttive... sono maggiori i servizi di controllo delle controparti che consentono l'esecuzione di... contratti; sul corretto adempimento da parte della controparte degli obblighi del contribuente, tra cui...

• Cosa deve dimostrare il fisco nelle controversie relative a controparti inaffidabili?
• Tutela da contenziosi fiscali nei confronti di controparti senza scrupoli

  E la cautela dimostra di controllare la controparte secondo diversi criteri. Successivamente... prova della loro attuazione: a) verifica dell'integrità della controparte come contribuente: certificato di... informazione. Ciò dimostrerà che la verifica della controparte è stata effettuata prima della conclusione dell'accordo con... informazioni sugli strumenti di controllo delle controparti. Data (periodo) dell'ispezione: 20 novembre 2016- ... controparte, ottenuti durante l'ispezione. Informazioni sui referenti della controparte; sugli specialisti della controparte...

• Quanto tempo occorre prima che l'ufficio delle imposte possa richiedere i documenti durante il controllo di una controparte?

  L'organismo che effettua la verifica fiscale ha il diritto di richiedere alla controparte o ad altri... dalla domanda, la controparte dell'Organizzazione sta effettuando una verifica fiscale. Pertanto, a causa... dell'obbligo durante la verifica documentale dei documenti delle controparti ai sensi dell'art. ... Inoltre, secondo i giudici, la controparte del contribuente sottoposto a verifica non ha il diritto di valutare... la mancata preparazione o ricezione da parte del contribuente della controparte, ovvero la scadenza del periodo di conservazione). ... riguarda la corrispondenza con una controparte su questioni aziendali. ...

• Società di copertura: come individuare una controparte pericolosa?

  Poteri, informazioni sull'effettiva ubicazione della controparte, nonché sull'ubicazione... transazioni commerciali reali con le sue controparti che presentano segni di attività nominale (... hanno dimostrato la dovuta diligenza nella scelta delle controparti. L'ispettorato fiscale ha quindi identificato... raccomanda addirittura alle società di implementare le norme di audit delle controparti come parte del programma del flusso di documenti in... un massimo di documenti quando interagiscono con le controparti, che serviranno come prova della manifestazione...

• Come concludere un contratto affidabile?

  Lavorare sulla ricerca di una controparte (partner contrattuale) o sul controllo della controparte. Inoltre... lavorare sulla ricerca di una controparte (partner contrattuale) o sul controllo della controparte. Più... Metodologia per la conclusione di un contratto Controllo della controparte ai sensi del contratto Lo scopo del controllo è sapere... le controparti influenzeranno negativamente l'immagine dell'azienda agli occhi dei partner e dei clienti. La verifica... nella scelta della controparte dovrebbe diventare la norma... la conferma della capacità giuridica della controparte ispezionata e della capacità di adempiere agli obblighi assunti...

• Difetto fiscale? Il tribunale ha riconosciuto le spese della società “grigia”.

  Una controparte grigia è un motivo per ammettere che le transazioni sono fittizie? A seguito di un'ispezione in loco presso la società... le "peculiarità" della controparte sono servite come base per ulteriori accantonamenti. Dopo aver analizzato le attività di una strana società, ... un cheat sheet per il controllo delle controparti. Si consiglia ai contribuenti di verificare con le proprie controparti se hanno la necessaria... prudenza nella scelta delle controparti; verificare che le controparti abbiano le proprietà necessarie,... valutare la reputazione aziendale, la solvibilità della controparte, nonché il rischio di inadempimento...

• Interrogazioni durante una verifica fiscale: caratteristiche della condotta e riconoscimento di un'azienda come società di un giorno

  Informarsi dal manager sulla selezione dei contraenti, sulla procedura di firma dei contratti, sulla contabilità... fondatori? 9. Concordate sulla scelta delle controparti o sulle spese da sostenere... stabilendo l'identità del gestore della controparte e la reputazione aziendale dell'organizzazione della controparte. 25. Nel corso di un audit viene esaminato il rapporto tra il contribuente e le sue controparti dubbie. Gestori di tali controparti... prove, inclusa la mancanza di dipendenti, proprietà, uffici, mancanza di...

• Presentazione di documenti come parte di un audit documentale

  Documenti nell'ambito di una verifica documentale di una specifica dichiarazione dei redditi (probabilmente... i documenti sono necessari all'autorità fiscale per verificare la validità delle spese dichiarate (detrazioni fiscali... la persona dell'autorità fiscale che effettua la verifica fiscale ha il diritto diritto di richiedere al soggetto sottoposto a verifica... il termine richiesto nell'ambito della verifica fiscale dei documenti (mancato avviso di impossibilità... delle dichiarazioni dell'ente e della sua controparte (persona incaricata dalla controparte di adempiere agli obblighi previsti ...

Definizioni e istruzioni passo passo per la verifica di una controparte... Sembrano giuste, ma... previsto il Regolamento per la selezione delle controparti e un Questionario per la verifica della controparte secondo i siti ufficiali... al fisco autorità; verificare l'avvenuta iscrizione delle informazioni relative alla controparte nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato; ricevuta..., poi la commissione ha agitato la mano alla controparte. Se l'audit confermasse il presente impeccabile e... si possono prevedere lifehack per la verifica impeccabile delle controparti? Foglio di approvazione dell'accordo. Nel documento...

• “I robot lavorano duro, non le persone”: la “cucina interna” dell’analisi pre-test

  Vengono inoltre fornite informazioni in merito alle controispezioni delle controparti e delle controparti delle controparti); Conclusioni (ovviamente si parla di... in minima parte le controparti includono potenziali fly-by-nights, non ci sono risorse... si prende per le controparti del fornitore “problematico”, e poi le controparti della controparte, ecc... in tribunale Quindi, se le controparti del contribuente sottoposto a verifica non sono presenti nell'anagrafica... richiedere documenti relativi ad operazioni con controparti...; svolgere le seguenti attività:... 4 ....

• Lavorare in anticipo: come e perché prepararsi per una verifica fiscale?

  Sul contribuente, proveniente da controparti o da banche al servizio... sul contribuente, proveniente da controparti o da banche al servizio... controparti nella fase di analisi pre-audit, e durante l'audit, ... due diligence. L'audit può andare in diverse direzioni: controparti per la maggior parte... consulenza e altri servizi), verifica delle controparti più grandi (in base all'importo del fatturato del contribuente... tale audit dovrebbe essere effettuato anche prima della conclusione di accordi con controparti....

• Ottimizzazione fiscale o criminalità?

  Qualcosa di simile esiste nei database per la verifica delle controparti “Kommersant Kartoteka”, “Kontur-Focus”, “... la verifica della controparte diventa importante nella questione in esame. Nella fase di conclusione di un accordo, ci sarà... conclusione di accordi con controparti-rivenditori o intermediari ("catene di controparti") senza la presenza di ragionevoli... La presenza dei seguenti segni tra società e controparti: manager di massa ; fondatore di massa; ...o altre persone); mancanza del sito web della controparte. Questi fattori ti permettono...