Quello che devi sapere sullo scandalo offshore dell'amico di Putin. Punti salienti dell'inchiesta

Si prega di notare che è noto, tra l'altro, per aver studiato una vasta gamma di dati sulle transazioni di imprese di un giorno e pubblicato lavori pertinenti, quindi la sua opinione può essere considerata esperta.

Mironov cerca di rispondere a tre domande importanti:

1. I trasferimenti a società offshore dell'amico di Putin Sergei Roldugin sono tangenti?

E non "probabilmente tangenti", ma sicuramente tangenti. Posso dirlo con sicurezza: da molto tempo faccio ricerche su aziende di un giorno (anche per ricevere tangenti) e ho pubblicato diversi articoli scientifici su questo argomento. Un riassunto della mia ricerca originale è stato pubblicato su SmartMoney nel 2006. Descriveva, tra le altre cose, affari di un giorno di Gazprom e di altre grandi aziende russe. Per 10 anni né Gazprom né le altre società che ho citato hanno smentito le informazioni nel merito e non mi hanno denunciato per diffamazione.

Pertanto, se si studiano i modelli descritti delle operazioni offshore di Roldugin, quindi con una probabilità vicina al 100%, si può sostenere che si trattasse di tangenti.

2. I due miliardi di dollari finiti nei conti di Roldugin sono tanti o poco?

Due miliardi di dollari, anche su scala russa, sono soldi abbastanza significativi perché un vero affare di questo livello passi inosservato al grande pubblico. Per fare un confronto, l'utile netto di Sberbank per il 2015 è di $ 3,5 miliardi, l'utile di Rosneft nel 2015 dovrebbe essere di $ 5 miliardi, VTB24 - $ 50 milioni, VTB prevede una perdita per l'anno. La banca privata più redditizia nel 2015, Alfa-Bank, ha registrato un profitto di 720 milioni di dollari. Cioè, due miliardi: questo corrisponde al livello dei profitti annuali delle più grandi società russe, che impiegano migliaia e decine di migliaia di persone.

3. Per chi, dopotutto, Sergei Roldugin ha preso queste tangenti?

Escludendo i politici, che teoricamente avrebbero potuto raccogliere 2 miliardi di dollari in tangenti, Vladimir Putin resta l'unico della lista.
Nessun altro in Russia potrebbe raccogliere tangenti su tale scala, durante un tale periodo, da una così vasta gamma di persone. Tuttavia, potrei sbagliarmi e mi sono perso un politico che potrebbe raccogliere tangenti su tale scala. In questo caso, è nell'interesse di Vladimir Putin trovare questo politico il più rapidamente possibile e identificarlo pubblicamente per proteggere il suo buon nome. Inoltre, l'indagine può essere svolta di fatto in un giorno. Basti chiedere ai signori Vardanyan, Gref, Kostin, Kerimov, Mordashev e Rottenberg, a favore di quale politico hanno pagato tangenti durante le operazioni con le società offshore di Roldugin? E se in Russia ci fosse un politico segreto a livello federale di cui non abbiamo mai sentito parlare? Dopotutto, non abbiamo sentito parlare del violoncellista miliardario segreto fino a ieri, vero?
http://echo.msk.ru/blog/mmiron...

Proprio di questo parlavo ieri su Ekho Moskvy: non abbiamo ricevuta di Putin “confermo che i soldi di Roldugin mi appartengono”, però c'è un corpus di prove che non lascia dubbi.

Queste sono tangenti date al presidente russo Vladimir Putin. Questo insieme di prove è sufficiente per l'impeachment.

È stato scoperto uno dei veri portafogli di Putin. Questo non è un uomo d'affari che trae profitto dai contratti statali. Sergei Roldugin è un vecchio amico e padrino di una delle figlie di Putin.

Una persona che non ha causato sospetti, non era coinvolta negli affari.

Musicista, che tipo di denaro e offshore ci sono?

Ma si è scoperto che il modesto musicista ha investito almeno $ 200.000.000 in conti offshore.

Quando sei il presidente di un paese autoritario, è molto facile rubare soldi dal bilancio. È più difficile nasconderli. Ancora più difficile da spendere. Naturalmente, comprendiamo che anche le capitali di Timchenko, Rotenberg e Kovalchuk appartengono a Putin in un modo o nell'altro. Tuttavia, non si possono considerare, ad esempio, i Rotenberg come titolari completamente nominali: gestiscono completamente l'attività. Quando usi i soldi di Rotenberg per acquistare appartamenti per le tue ragazze (e le loro nonne), sono possibili scandali come quello recente.

L'idea di Putin era di conservare i soldi rubati personali nel posto più inaspettato, con il personaggio più inaspettato: un famoso musicista di violoncello, una persona leale e onesta (nei confronti del capo) e, a quanto pare, abbastanza modesta anche nella vita di tutti i giorni. Niente Ferrari rosse e altre sciocchezze.

Ma questo piano astuto ha anche un rovescio della medaglia. Un musicista, anche il più talentuoso e il più popolare al mondo, semplicemente non può avere così tanti soldi. Le banche statali non prestano ai violoncellisti centinaia di milioni di dollari. Gli oligarchi non danno (figuriamoci perdonare in seguito) ai violoncellisti debiti per miliardi di rubli. I gestori di Rosneft e Sberbank non realizzano accordi ovviamente criminali per arricchire il musicista offshore per un altro milione o due dollari.

Roldugin non può dire chiaramente una sola parola sul "suo" impero offshore. Anzi, che dire, la questione è delicata!

La cosa più interessante nella parte russa dell'indagine non è nemmeno lo stesso Roldugin, ma una descrizione di come funziona il principale piano di corruzione del paese: un piano per arricchire personalmente Putin e la sua famiglia. Da dove viene il denaro, come è stato distillato, come è stato riciclato, per cosa è stato speso.

Da dove proviene il denaro? Principalmente frode con titoli e prestiti. Viene descritta la storia della vendita delle azioni Rosneft. Un giorno fu firmato un contratto di compravendita di azioni con la società di Roldugin e subito risolto. Roldugin, secondo i termini del contratto, ha diritto a una penale di 750.000 dollari.

O più. La compagnia di Alexey Mordashov (Severstal) presta alla compagnia di Roldugin 6 milioni di dollari. E perdona immediatamente il debito.

Storie simili si ripetono con Kerimov e Rotenberg.

Chi altro ha preso parte a questa vacanza e ha scheggiato nell'offshore di Putin? Beh, certo, le banche statali. Russian Commercial Bank, una filiale cipriota di VTB, che ha emesso prestiti inesigibili all'offshore di Roldugin. Hanno aperto una linea di credito di 650 milioni di dollari (!!!) per la società panamense, fornendo così, più o meno, un accesso illimitato al denaro. Sberbank è stata anche coinvolta (tramite la sua controllata Troika), partecipando ad operazioni di vendita fittizia di azioni, che sono state riacquistate dai vecchi proprietari il giorno successivo.

Ma non è questa la parte più interessante della storia.

Un altro dettaglio curioso è descritto nel British Guardian. The Guardian scrive che nel 2012 "l'entourage di Putin" ha iniziato a innervosirsi e ha smesso di usare l'offshore panamense. Tutte le frodi finanziarie sono state trasferite da Panama alle Isole Vergini britanniche. Il nuovo offshore, secondo i giornalisti, è associato alle compagnie di Mikhail Lesin (quello morto in un hotel di terz'ordine per omosessuali, e poi resuscitato).

Non vediamo l'ora di continuare, dovrebbe essere molto interessante.

Sergei Roldugin è nato il 28 settembre 1951 a Sakhalin. Suo padre era un militare. Presto fu trasferito a Riga, dove Sergei crebbe e studiò in una scuola lettone. Parla un lettone perfetto. All'età di 5 anni, il ragazzo iniziò a imparare a suonare il pianoforte e all'età di 8 anni si interessò seriamente a suonare il violoncello. Nel 1970 si è diplomato alla E. Darzin Music School di Riga.

Nel 1975 si è diplomato con lode al Conservatorio Statale di Leningrado, classe di violoncello. Durante i suoi anni da studente, è diventato un musicista con l'Orchestra Sinfonica Filarmonica di Leningrado diretta da Evgeny Mravinsky. Nel 1978 ha completato gli studi post-laurea presso lo stesso conservatorio. Nel 1980, Sergei Roldugin ha vinto il 3° premio al concorso internazionale Primavera di Praga. Dal 1984 al 2003 è stato solista-accompagnatore del gruppo di violoncelli del Teatro Mariinsky.

Roldugin Sergey Pavlovich è un caro amico del presidente russo Vladimir Putin. La conoscenza è avvenuta negli anni '70 durante il servizio militare di Roldugin a Leningrado tramite il fratello maggiore del musicista, Evgeny Pavlovich Roldugin. Sergei Pavlovich è il padrino della figlia maggiore di Putin, Maria Vladimirovna, in questa veste ha autorevolmente confermato che Putin ha un nipote.

Dal 2002 al 2004, Roldugin è stato rettore del Conservatorio di San Pietroburgo. Nel 2004 ha iniziato a dirigere. Dal 2004 è invitato come direttore d'orchestra al Teatro Mariinsky. Dal 2006 è direttore artistico della Casa della Musica di San Pietroburgo, creata su sua iniziativa e con il sostegno di Vladimir Putin. L'iniziatore del restauro del Palazzo del Granduca Alexei Alexandrovich su Moika, 122, in cui si trovava la Casa della Musica nel 2008. Il palazzo è stato restaurato a spese della Fondazione di beneficenza Konstantinovsky e del bilancio cittadino. Nel 2008, Putin ha partecipato all'inaugurazione della restaurata Casa della Musica.

È presidente del consiglio di amministrazione e fondatore della Talent and Success Foundation, che, insieme al Ministero della Cultura e al Ministero dello Sport, è il fondatore della Sirius Charitable Foundation. Quest'ultimo gestisce un centro educativo per bambini dotati dagli 11 ai 15 anni, creato a Sochi sulla base degli edifici olimpici, che hanno mostrato talenti nello sport, nelle scienze naturali, nella musica e nel balletto. Il progetto è stato inventato personalmente da Putin. Roldugin supervisiona anche, in qualità di direttore artistico, il programma "River of Talents" - un lungo tour di giovani artisti nella regione del Volga, e "Embassy of Excellence" - tour all'estero di artisti russi.

Insieme all'Orchestra Sinfonica del Teatro Mariinsky, il 5 maggio 2016, Sergei Pavlovich ha tenuto un concerto dal titolo "Con una preghiera per Palmyra" nell'antico anfiteatro della città siriana di Palmyra, liberata dall'esercito governativo siriano con il sostegno dell'esercito russo Forze aerospaziali dai terroristi il ​​27 marzo 2016 come parte di un'operazione militare congiunta. Il concerto è stato programmato per coincidere con il Giorno della Vittoria e dedicato alla memoria del custode di Palmyra, Khaled Asaad, giustiziato dai militanti, e dell'ufficiale russo, Eroe della Federazione Russa Alexander Prokhorenko, morto durante la liberazione della città .

Premi Sergej Roldugin

Ordine di Alexander Nevsky (4 luglio 2016) - per il suo grande contributo allo sviluppo dell'arte musicale e teatrale nazionale e mondiale, molti anni di attività creativa

Ordine d'Onore (28 settembre 2011) - per un grande contributo all'arte musicale nazionale e alla formazione del personale musicale e pedagogico

Medaglia "Per la liberazione di Palmira" (MO RF, 2016) - per l'assistenza nella risoluzione dei compiti assegnati alle Forze Armate della Federazione Russa durante l'operazione militare per liberare Palmira

People's Artist of the Russian Federation (1 agosto 2005) - per i grandi servizi nel campo dell'arte

Il Presidente ne ha parlato con particolare calore in un incontro con i giornalisti.

"Molti creativi in ​​\u200b\u200bRussia - non lo so, forse ogni secondo, se presti attenzione - stanno cercando di fare affari. Per quanto ne so, anche Sergey Pavlovich. Ma qual è il suo lavoro? È un azionista di minoranza in una delle nostre società e lì guadagnano dei soldi. Certo, non si tratta di miliardi di dollari, sciocchezze, non c'è niente del genere! in generale. Quasi tutti i soldi che ha guadagnato lì, li ha spesi per l'acquisto di strumenti musicali all'estero e li ha portati in Russia. Queste sono cose costose. Diamo sempre il benvenuto quando qualcuno fa qualcosa del genere. Ma va anche oltre. So che da diversi mesi è impegnato a rendere questi strumenti musicali proprietà delle istituzioni statali, e da molti anni organizza concerti, promuovendo la cultura russa all'estero, infatti, pagando tutto con i propri fondi. Più persone simili abbiamo, meglio è. E sono orgoglioso di avere amici del genere", ha detto.

Quindi di chi stava parlando Putin?

Quanto gli americani, alla ricerca di prove compromettenti su Putin, hanno voluto azzannare almeno San Pietroburgo, la città dove Putin è nato, dove probabilmente ha battezzato i suoi figli, dove, ovviamente, ci sono tante conoscenze. Beh, ci deve essere almeno qualcosa a cui aggrapparsi?!

Fino a che punto la città eroe di Leningrado si è rivelata troppo dura per gli amari. Inoltre, si scopre che la stessa capitale culturale può dare calci ai denti.

L'uomo che ha inventato il "Fiume dei talenti" trascorre del tempo nel palazzo sull'argine del fiume Moika dalla mattina alla sera - un sistema unico per trovare ed educare giovani talenti in Russia, per i quali è la Casa della musica statale di San Pietroburgo aperto in interni reali.

La persona che si preoccupa così tanto di preservare la storia del paese per generazioni è lo stesso violoncellista Sergei Roldugin, che gli scavatori dei Panama Papers chiamavano il custode di miliardi offshore. E a lui non importa. Tutti i cosiddetti miliardi nel Palazzo Alekseevsky sono completamente intatti e puoi toccarli.

Molto nel Palazzo Alekseevsky è stato salvato, ma qualcosa è stato rubato dalle dacie in epoca sovietica, qualcosa è stato barbaramente distrutto già negli anni '90. Gran parte degli interni è stata meticolosamente restaurata dalle fotografie.

C'è stato un tempo in cui nel parco principesco fuori dalle finestre ogni tanto sparavano. A San Pietroburgo, le sfere di influenza erano divise e le ragazze del corteo si affollavano nel palazzo per banditi di ogni tipo.

"Il palazzo è stato affittato da una società di Mosca per 11 anni. Non lo nominerò per sopravvivere, ma l'hanno portato a uno stato tale da poter essere acquistato per niente. Il solito schema. Tutto è stato distrutto. Loro trasformato i tubi di scarico nel seminterrato, in modo che tutto si bagni e crolli, in modo che in seguito possa essere demolito o acquistato per un centesimo.In effetti, abbiamo salvato il palazzo ", ha dichiarato Sergey Roldugin, People's Artist of Russia, direttore artistico del Casa della musica di San Pietroburgo.

E poi hanno riempito il palazzo salvato con i migliori insegnanti del mondo, hanno acquistato i migliori strumenti del mondo e la tenuta sul fiume Moika ribolliva di talenti russi.

Quando il 3 aprile sono stati pubblicati i cosiddetti Panama Papers, il famoso musicista ha appreso di essere anche un miliardario. Anche se per la maggior parte della sua vita, secondo lui, al contrario, ha chiesto ai miliardari di sostenere la cultura e la Casa della Musica.

"Sono andato a chiedere l'elemosina a tutti quelli che potevo, perché gli strumenti sono costosi. Professori che possono dare i migliori consigli. E volevo solo i migliori strumenti, i migliori professori, le migliori aule. Tutto il meglio per i nostri ragazzi russi, per i musicisti . Costa soldi pazzi. E sono andato a chiedere ", ricorda Roldugin.

Ad un certo punto, i mecenati hanno offerto a Sergei Roldugin una piccola quota dell'attività, in modo da non mendicare, ma avere i propri soldi per sostenere la grande scuola di musica russa.

"Le opere dei maestri Guarneri, Stradivari. Pianoforti Steinway. Voglio donare quattro strumenti al centro educativo per bambini di Sochi. Quattro strumenti straordinari. Piano Fazioli. Se uno specialista sente quanto sopra, dirà: sì, davvero, questo è un sacco di soldi! Violoncello Stradivari. Il periodo d'oro di Antonio Stradivari. Quanti milioni di dollari può costare? Chiedi ", dice Roldugin.

Noi abbiamo chiesto. Quegli stessi strumenti nei cataloghi mondiali. Ci sono poco più di dieci violoncelli Stradivari simili sul pianeta. Uno ha persino il suo nome: Steward. 1732. Questi strumenti non sono in vendita. Il mercato mette solo la barra inferiore del prezzo per il quale qualcuno una volta ogni cento anni può avere la fortuna di acquistarlo: $ 11,5 milioni.

Ma il violoncello del maestro Gofriller è un altro fiore all'occhiello della Casa della Musica. E anche diversi milioni. Ma Roldugin è interessato a un'altra figura: il 1698. Anche prima della fondazione di San Pietroburgo.

"Questi numeri da soli stupiscono sia i professionisti che gli intenditori. Tutto questo è già proprietà russa, è già tutto qui. I nostri ragazzi russi suonano questi strumenti", ha osservato Sergey Roldugin.

Per lui, questo è il momento più emozionante. Lo strumento ricorda ancora Pietro il Grande. Uno dei proprietari è il re prussiano Wilhelm. "Ora questo strumento vivrà in Russia. Il suono, come ha detto Raikin, è "speciale". Come ho detto, la voce di Caruso. Questa è la sua voce", ha detto Roldugin.

"Un musicista meraviglioso che, come ha detto il presidente, è impegnato negli affari e, a differenza di molti personaggi della cultura, ha avuto successo negli affari, che acquista strumenti musicali con questi soldi, che sono più costosi di tanti reperti museali che lo stato acquista. Tutto "è assolutamente chiaro con Sergei Pavlovich. una persona troppo brillante nella cultura, quindi a volte gli si riversano addosso degli urti ostili. E questo dovrebbe essere incluso anche nelle descrizioni del lavoro ", ha affermato Mikhail Piotrovsky, direttore dell'Hermitage.

Sergei Roldugin non si vanta, ma non nasconde di conoscere Vladimir Putin dal 1977. Il musicista ha davvero battezzato la figlia maggiore del futuro presidente. E, probabilmente, ammette Roldugin, questa conoscenza aiuta gli affari a sostenere volentieri la cultura in Russia. Sebbene sia lui che Valery Gergiev spendano più spesso soldi della loro attività in tournée di giovani dotati.

"Spesso progettiamo queste cose insieme. Molti violinisti e violoncellisti, pianisti - posso nominare Sergey Redkin, è un pianista molto bravo, uno dei vincitori del Concorso Tchaikovsky, Pavel Milyukov, questo è un violinista meraviglioso - lo sono in via di sviluppo, in crescita. In realtà ne ho sentito parlare per la prima volta da Roldugin, non ho sentito nomi del genere", ha dichiarato Valery Gergiev, People's Artist of Russia, direttore artistico del Teatro Mariinsky.

Gli amici dicono che Sergei Roldugin è rimasto uno scolaro. Quando c'erano i soldi per la colazione, comprava gli spartiti.

"Per aiutare centinaia di giovani musicisti a trovare una vita felice, chi può? Ma io posso. Non è felicità questa?" chiede Sergei Roldugin.

Il violinista Pavel Milyukov, un talento trovato da Roldugin a Perm, è una delle centinaia a cui è caduta questa felicità. Ora si esibisce in tutto il mondo. E nelle sue mani c'è un'altra copia dai cataloghi del patrimonio mondiale della cultura, rilasciata alla Casa della Musica, un capolavoro del valore di diversi milioni di dollari: un violino del maestro Pietro Guarneri, 1701.

"Cerca in Occidente che qualcuno affitti una sala per giovani sconosciuti. Questi sono casi eccezionali, e dietro ci sono sempre investitori finanziariamente interessati che ci credono. E noi investiamo in centinaia di giovani. Il ritorno di questi investimenti tanto che hanno vinto il concorso Tchaikovsky, il concorso Elisabeth, il concorso Chopin. Ecco i risultati!" Roldugin si rallegra.

E anche concerti infiniti in giro per il mondo e nelle regioni russe, festival nel vicino estero, dove milioni di persone sognano di restare nell'orbita della grande cultura russa.

"Roldugin è una persona che ama il suo lavoro. E il suo lavoro è soprattutto. Lavora con bambini piccoli. Viene a Vilnius, Kaunas per il festival, tiene corsi di perfezionamento, incontra ragazzi giovani, dà loro l'opportunità di andare oltre avanza, impara. Sono generosi, condividono quando hai bisogno di aiuto in qualche paese o in Russia. Ti rivolgi sempre alla Casa della Musica - ti ascoltano. È molto prezioso ", ha ammesso Gentoltas Zelvis, presidente del Consiglio dei lituani in Russia, Onorato Operaio d'Arte, Professore.

Zelvis dice che tutti questi Panama Papers sono schiuma. In ogni caso, sicuramente non danneggiano la Russia. Infatti, se ricordiamo altri imputati dalle liste off-shore, il quadro è ancora chiaro. Il primo ministro della Gran Bretagna ha utilizzato la società offshore di suo padre. Poroshenko ha proibito i suoi offshore al presidente. Il primo ministro islandese non ha pagato le tasse. Tutto chiaro. Ma che dire di Putin?

"Sono molto contento che mi abbia colpito. Non c'è niente da catturare qui. Tutto è aperto qui. Sono ancora più ricco - possiedo i talenti della Russia!" disse Roldugin.

I materiali su cui volevano catturare qualcosa o qualcuno sono stati pubblicati per conto di un certo Centro per lo studio della corruzione e della criminalità organizzata (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP). Il suo capo, Drew Sullivan, ha ammesso apertamente di essere stato finanziato dall'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID).

Il Centro Sullivan ha lavorato in collaborazione con un'altra organizzazione: l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

E qui si trova la matrioska. Per niente russo. L'Investigative Journalism Consortium, a sua volta, è nato nel 1997 come progetto del cosiddetto Center for Public Integrity (CPI). È questo centro, finanziato da sovvenzioni della Fondazione Soros, della Fondazione MacArthur, della Fondazione Ford e altri, che da molti anni accumula intorno a sé giornalisti di vari paesi. Ad esempio, recentemente tutti i giornalisti hanno lavorato insieme per sovvenzioni per indagare sul contrabbando di tabacco. E ora - un nuovo compito comune. Veniva dall'organizzazione di supervisione: questo è l'American Broadcasting Board of Governors (BBG), dove lavora Richard Lobo, un ex subordinato di John Kerry al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. In precedenza, ha ricoperto posizioni elevate nelle strutture dei media statunitensi e negli appuntamenti personali di Barack Obama.

Qui nel Broadcasting Council - e personalmente John Kerry, cioè, questa è già la curatela dello stesso Dipartimento di Stato. E ora attenzione: nel 2015 il Dipartimento di Stato americano e l'Agenzia per lo sviluppo internazionale (USAID) hanno speso 65 milioni e 400mila dollari per sostenere "la libertà di informazione e una stampa indipendente nel mondo". E l'International Consortium for Investigative Journalism (ICIJ) e il Center for the Investigation of Corruption (OCCRP) hanno ricevuto una parte impressionante di questo denaro. Ora il cerchio è chiuso. Manca solo l'ultimo dettaglio. Il materiale per la "fognatura" informativa di questa matrioska è fornito dalla NSA - la US National Security Agency.

E questa è un'altra storia. Pochi sanno che proprio prima del Maidan a Kiev, nel bel mezzo di una discussione sull'opportunità che l'Ucraina dovesse accettare un accordo di associazione con l'Europa, il canale indipendente TVi è stato spento nel Paese.

Quindi, negli incendi di Maidan, Kiev iniziò a perdere la popolazione della Crimea. Ma anche gli ucraini non sono riusciti a capire cosa stesse succedendo nella penisola. Nel marzo 2014, tutti i canali di informazione russi trasmessi dalla rete via cavo Volya sono usciti in Ucraina. Il più grande operatore di reti televisive si è comportato come gli è stato detto da Washington, perché la risorsa strategica dell'Ucraina è stata acquistata in anticipo da un grande fondo di capitale di rischio statunitense. Sempre nel 2008, gli americani hanno deciso di acquistare le reti televisive russe.

"A proposito, è positivo che abbiamo ancora reti via cavo in generale. Sai che le abbiamo quasi perse. Qualche anno fa, anche se solo un po' di più, tutte le nostre reti via cavo sarebbero andate a un operatore straniero. Basta un tocco Ma questo non è successo. Ora sono in Russia e con proprietari russi", ha sottolineato Vladimir Putin.

A quel tempo, non tutti hanno notato questo accordo a più vie sul mercato, poiché è stato effettuato sotto la copertura dell'FSB. Qual era l'accordo nel 2008?

"Nel 2008, abbiamo ricevuto informazioni operative sull'interesse dei servizi di intelligence americani per le risorse di telecomunicazioni della Russia. In particolare, il più grande operatore di televisione via cavo e Internet, le cui attività sono state portate all'estero, si stava preparando per un accordo per vendere queste attività a una società americana , finanziato da fondi speciali", ha detto uno degli ufficiali dell'FSB.

La società nazionale delle telecomunicazioni, con un pubblico di diverse decine di milioni di telespettatori, è stata portata al largo dall'uomo d'affari Suleiman Kerimov per la vendita in borsa. E i fondi di private equity americani hanno subito messo gli occhi sugli asset.

"È stata presa la decisione di restituire il controllo statale su questa risorsa", ha detto uno degli ufficiali dell'FSB.

Il valore delle azioni della National Telecommunications è stato stimato dai proprietari in un miliardo e mezzo di dollari. Per raccogliere una tale somma offshore, ed era necessario acquistare lì le nostre reti via cavo, lo stato si è rivolto agli affari. Il "National Media Group" si è impegnato a fare la parte del leone. Un pacchetto più piccolo è stato rilevato da Severstal e Surgutneftegaz. A supporto è stato costituito un pool di banche. In parti uguali - Sberbank, VTB e Gazprombank. Nell'aprile 2008, un pool di società russe ha acquistato il 100% delle azioni della National Telecommunications. La risorsa strategica della Russia è stata portata via da sotto il naso degli americani. Questo è stato un colpo ai denti di San Pietroburgo.

"E il trasferimento dei beni dell'azienda alla società statale Rostelecom", ha spiegato uno dei dipendenti dell'FSB, a questo proposito è significativo che le reti nazionali siano state trasferite a Rostelecom per gli stessi soldi.

Cioè, questo pool di società, avendo acquistato la National Telecommunications offshore per un miliardo e mezzo di dollari, poi, per gli stessi soldi, senza alcun profitto per sé, l'ha effettivamente trasferita allo stato?

Assolutamente giusto, - ha detto uno degli ufficiali dell'FSB.

"Transazioni sospette su larga scala degli amici di Putin" - questo è il titolo dei media occidentali, uscito tutta la scorsa settimana con riferimento agli stessi Panama Papers. $ 200 milioni di profitto da un accordo con National Communications, in cui Putin potrebbe essere il beneficiario, scrivono gli investigatori. Il profitto, a quanto pare, è zero. Tuttavia, come capo di stato, Putin e la Russia ne sono chiaramente i beneficiari.

Non simuleremo una situazione in cui decine di milioni di telespettatori del nostro paese andrebbero dagli americani. Vediamo solo chi sono finiti questi americani in Ucraina.

Providence Equity Partners è uno dei più grandi fondi di private equity nei media e nelle telecomunicazioni. Attività: 21 miliardi di dollari. Fa parte della società USIS, che si occupa della verifica del personale per le agenzie governative statunitensi, in campo di intelligence e militare. La stessa compagnia ha assunto Edward Snowden. Non c'è bisogno di dire altro. Si può solo immaginare quale residuo abbiano lasciato i servizi segreti americani al largo, dove sono rimasti senza produzione russa. È improbabile che la NSA sospettasse che avrebbero incontrato i servizi speciali russi al largo. Ed è esattamente quello che è successo.

"Abbiamo svolto il compito di mantenere il controllo statale sulla risorsa strategica della Federazione Russa. Ed è stato completato", ha osservato uno degli ufficiali dell'FSB.

Non ci è stato detto di quali altri offshore i nostri servizi speciali potrebbero utilizzare nell'interesse del paese con il coinvolgimento di imprese statali. Lascia che sia una sorpresa per la CIA la prossima volta. E questa volta hanno funzionato male e si sono imbattuti nelle persone sbagliate

Sergei Roldugin (a sinistra) è l'amico d'infanzia di Putin e il padrino della figlia maggiore

Come il migliore amico di Putin ha costruito un colossale impero offshore: i giornalisti di Novaya Gazeta hanno appreso durante un'indagine congiunta con Süddeutsche Zeitung, OCCRP, The Guardian, BBC, Le Monde e altri

Il protagonista delle indagini non è il presidente della Federazione Russa, ma il suo migliore amico, il violoncellista Sergei Roldugin.

Roldugin è il migliore amico del presidente fin dalla tenera età: hanno affrontato risse di strada insieme a San Pietroburgo, che all'epoca era turbolenta, e sono andati insieme per assente.

A differenza di altri amici di Vladimir Putin, non si sapeva nulla della ricchezza di Sergei Roldugin. Sebbene il violoncellista non abbia fatto mistero della sua amicizia con il presidente, la sua unica risorsa di cui si parla pubblicamente è una quota di minoranza nella banca commerciale Rossiya, conosciuta come la "banca degli amici del presidente".

Sergei Roldugin - violoncellista russo, insegnante di musica e direttore d'orchestra / Foto: spdm.ru

Grazie a una fuga di notizie dal registrar offshore panamense Mossak Fonseca (MF), i giornalisti hanno appreso che le società associate al famoso violoncellista operano per miliardi di dollari.

L'inchiesta riguarda quattro società, due delle quali appartenevano direttamente al violoncellista russo, il resto apparteneva a persone a lui legate.

Foto: Novaja Gazeta

In particolare, Roldugin era il proprietario di Sonnette Overseas dalle Isole Vergini britanniche e International Media Overseas (IMO) da Panama. In queste società, gli interessi dell'amico del presidente erano rappresentati da imprenditori di San Pietroburgo, Oleg Gordin e Alexander Plekhov, entrambi associati alla Rossiya Bank ed erano anche azionisti di Sandalwood Continental e Sunbarn Ltd.

A giudicare dalle transazioni che i giornalisti sono riusciti a rintracciare, ogni offshore ha svolto il suo ruolo.

"Alcuni senza alcuna garanzia hanno ricevuto centinaia di milioni di dollari dalla banca cipriota RCB (una quota significativa è controllata dalla VTB di proprietà statale), e poi hanno distribuito questi fondi ad altre società per varie esigenze. Altri sono stati utilizzati per controllare grandi blocchi di azioni in imprese russe. Altri ancora hanno svolto un ruolo in società tecniche attraverso le quali il denaro veniva spinto o i crediti inesigibili venivano cancellati", hanno detto i giornalisti.

Ma insieme, tutte queste società offshore rappresentano solo una parte di uno schema: gli stessi dipendenti svolgevano affari per loro conto; i loro documenti sono stati inviati in un unico pacco; molte transazioni sono state effettuate e firmate lo stesso giorno. Inoltre, queste società erano gestite da un unico luogo: la Banca Rossiya.

Il fatturato totale sui conti bancari della sola Sandalwood Continental ammontava a circa $ 2 miliardi e nei rapporti per il 2009 è indicato che il valore delle sue attività è di 18 miliardi di rubli.
Le fonti di finanziamento del gruppo offshore di proprietà di Roldugin possono essere suddivise in tre gruppi:

a) dubbie operazioni da banco con azioni delle maggiori società statali russe - Rosneft e Gazprom;
b) "donazioni" di importanti uomini d'affari russi;
c) prestiti agevolati della banca cipriota RCB.

"Ad esempio, nel 2010, la società IMO di Roldugin avrebbe dovuto concludere un accordo per l'acquisto di azioni Rosneft da un'altra struttura offshore. Ci sono due contratti nel database MF. Uno per l'acquisto di azioni e il secondo per la risoluzione di questo accordo "Qual è il punto? La società di Roldugin ha ricevuto immediatamente un risarcimento per il fallimento del contratto: 750mila dollari", afferma l'inchiesta.

I giornalisti sono riusciti a trovare molti accordi simili con altre società associate a Sergei Roldugin. Tali operazioni "hanno permesso di guadagnare milioni di dollari dal nulla".

Le società di Roldugin hanno acquistato azioni di imprese russe e il giorno dopo le hanno vendute a coloro da cui avevano acquistato ieri, ma con un profitto significativo, che ha permesso loro di guadagnare 400-500mila dollari. Le controparti di Roldugin hanno perso tutto il tempo in queste operazioni. Erano società associate prima al fondo di investimento Troika Dialog e poi a Sberbank.

Secondo gli esperti, in realtà, queste operazioni non potevano essere effettuate e, a quanto pare, servivano solo come base documentale per pagamenti da altre fonti. Questa versione è supportata anche dal fatto che alcuni contratti sono stati chiusi retroattivamente, quando le fluttuazioni del mercato erano già note.

Le società del musicista detenevano denaro in "figlie" estere di banche russe, che non seguivano molto attentamente le procedure di verifica dei clienti. Ciò potrebbe spiegare il fatto che le banche non hanno risposto a transazioni così dubbie.

Per quanto riguarda le "donazioni" da parte di imprenditori, non si tratta di donazioni nel vero senso della parola, ma di pagamenti con poco chiara convenienza economica.

Ad esempio, nel luglio 2007, la società di Roldugin ha ricevuto un debito di 6 milioni di dollari dall'offshore Levens Trading al 2% annuo. E dopo un paio di mesi, l'istituto di credito ha condonato questo debito a un amico del presidente per solo $ 1.

I giornalisti collegano Levens Trading con l'uomo d'affari Alexei Mordashov: secondo il Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, questa società offshore possedeva il 100% in Severstal-Vtormet, a quanto pare strutture vicine a Mordashov pagavano anche altre società associate a Roldugin.

Inoltre, il database MF contiene anche accordi sulla concessione di prestiti a Sunbarn Ltd da tre strutture offshore di Arkady Rotenberg e suo figlio Igor. Tutti sono datati un giorno - 25 aprile 2013. Secondo i termini dei prestiti, Sunbarn Ltd potrebbe ricevere 185 milioni di dollari per 10 anni al 2% annuo dall'ex sparring partner di Vladimir Putin. Tuttavia, non ci sono altri documenti su questo argomento nel database, quindi non è noto se questi accordi siano stati eseguiti.

I giornalisti hanno scoperto che le strutture vicine a Suleiman Kerimov hanno anche aiutato la prosperità delle società offshore associate a Sergei Roldugin.
Come risultato di sole due transazioni complesse, le società offshore di Roldugin hanno ricevuto richieste rispettivamente per 4 miliardi di rubli e 200 milioni di dollari, pagando non meno di 2 dollari.

Nel 2007, la società offshore Tokido Holdings ha prestato 4 miliardi di rubli alla National Telecommunications OJSC (NTK), il più grande operatore russo di TV via cavo e Internet.A quel tempo, secondo il loro rapporto annuale, NTK era controllata dal gruppo di società Nafta di Suleiman Kerimov. Nel 2008, le azioni di NTK sono state vendute al National Media Group, di proprietà di Rossiya Bank, ma a quel tempo il debito con Tokido Holdings non era ancora stato rimborsato", afferma l'inchiesta.

Di conseguenza, il 20 settembre 2010, sono state effettuate due transazioni: in primo luogo, Tokido Holdings, in base a un accordo di cessione, ha trasferito il diritto di richiedere 4 miliardi di rubli da NTC a un altro offshore - Desmin Holdings; e Desmin nello stesso giorno ha trasferito lo stesso diritto a Sandalwood Continental, una società associata a Sergei Roldugin, per solo $ 1.

Nel 2011-2012, NTK è stata acquistata dalla società statale Rostelecom. Ed è stata lei che alla fine ha saldato i vecchi debiti, pagando 4 miliardi di rubli.

Un'altra fonte di finanziamento altrettanto importante per il gruppo offshore di Roldugin erano i prestiti della banca cipriota RCB, che era controllata dalla statale VTB.

"I documenti mostrano che una linea di credito per almeno $ 650 milioni è stata aperta per Sandalwood Continental nel 2010-2012. Ciò significa che l'offshore potrebbe in qualsiasi momento utilizzare RCB Bank come un enorme sacco di soldi, da cui potrebbe essere per ottenere fondi per finanziare una varietà di progetti", hanno detto i giornalisti.

Alcuni contratti di prestito sono stati redatti in modo tale che persino gli avvocati di MF avevano dubbi sul fatto che la banca avrebbe restituito i suoi soldi. I dipendenti di MF erano cauti sull'opportunità di firmare tali accordi, che non specificavano chiaramente lo scopo del prestito e la procedura di rimborso.

A sua volta, un rappresentante di RCB Bank ha affermato di seguire tutti i requisiti della legge, quindi "l'ipotesi che RCB Bank sia il cosiddetto" portafoglio "per funzionari russi di alto rango non ha fondamento e non corrisponde all'attuale stato di cose».

Parte dei fondi accumulati offshore sono stati investiti in Russia. Questi investimenti possono essere suddivisi condizionatamente in due gruppi: "per la ricreazione" e per l'acquisto di beni strategici.

Nel 2011, Sandalwood Continental, una società associata a Roldugin, ha emesso circa 200 milioni di rubli in due prestiti alla società russa Ozon alle seguenti condizioni: uno dei prestiti era per 10 anni, l'altro per 20, ed entrambi all'1% per anno.

"L'anno successivo, 2012, Ozon è diventato proprietario di un grande appezzamento di terreno nel distretto di Priozersky nella regione di Leningrado. La stazione sciistica di Igora si trova in questo sito. L'anno scorso, Reuters ha riferito che il matrimonio della figlia del presidente avrebbe avuto luogo posto in questo posto nel febbraio 2013 ", - hanno spiegato i giornalisti.
E questa è solo una di queste frodi nel campo della ricreazione.

Gli autori dell'indagine affermano che le società offshore associate a Sergei Roldugin controllavano anche azioni delle maggiori imprese del paese in vari settori dell'economia, dalla produzione di camion alla vendita di pubblicità televisiva.

Ad esempio, Video International (Vi) è il più grande venditore di pubblicità televisiva in Russia. L'ex ministro della stampa e consigliere presidenziale Mikhail Lesin, recentemente scomparso negli Stati Uniti, è stato coinvolto nella creazione della società.

Nel 2010, i media hanno riferito che Vi era passata sotto il controllo di strutture associate alla Rossiya Bank.

"Questa acquisizione è stata preceduta da iniziative legislative che potrebbero incidere in modo significativo sul valore di mercato dell'azienda. A quel tempo Vi controllava il 70% del mercato pubblicitario, ma poi sono state adottate modifiche alla legge "Sulla pubblicità", limitando la quota di uno venditore al 35%. notizia, che di solito porta a una significativa diminuzione del valore del bene, si è saputo che la società è stata acquisita dalle strutture della Banca di Russia.Ma tra queste strutture c'erano società offshore di proprietà di Sergei Roldugin, " dicono i giornalisti.

Dopo che Vi ebbe nuovi proprietari, il reddito dell'azienda, nonostante le restrizioni legali, non diminuì: solo invece di contratti diretti con i canali, iniziarono a essere conclusi accordi di consulenza.

Secondo Rosstat, il 20% di Vi appartiene alla società cipriota Med Media Network. Nel database MF è presente una decisione dell'unico azionista di Med Media Network datata 15 dicembre 2010 di acquisire una partecipazione del 12,5% in Vi per 20 milioni di dollari. Questo unico azionista di Med Media Network era l'IMO offshore, il cui beneficiario è Sergey Roldugin.

Quando l'IMO ha aperto un conto presso Gazprombank in Svizzera, Med Media Network è stata indicata come l'unica filiale della società. E, nella domanda per l'apertura di un conto, è stato scritto che Med Media Network dovrebbe pagare quasi 270 milioni di rubli di dividendi alla sua struttura madre.

I giornalisti hanno anche scoperto i dettagli del coinvolgimento di Roldugin in KAMAZ.

Per molti anni, una grande partecipazione in KAMAZ è stata di proprietà della società cipriota Avtoinvest Ltd, di proprietà di Troika Dialog. Nel 2008, le strutture della Troika sono riuscite ad aumentare la loro quota nel più grande produttore di autocarri in Russia fino a quasi il 51%.