Евгений двоскин и нужные люди. «Черный банкир» Евгений Двоскин строит новую прачечную в Крыму Генбанк двоскин

26.03.2022

Справка

Начиная с 2000 года, в силу факторов коньюктурного характера, экономика Российской Федерации получила новый импульс для глобальной перестройки своего внутреннего экономического и политического потенциала.

Так, в результате устойчивого роста цен на нефть и другие виды сырья приток валютной выручки возрос в десятки раз. Бюджет России к 2007 году вырос до 6,96 триллионов рублей. Денежная масса на декабрь 2007 года достигла 11, 5 триллионов рублей и продолжает расти (в 2000 году – 2 триллиона рублей, декабрь 2006 года – 8,5).

Согласно статистики Минэкономразвития, макроэкономические показатели с каждым годом приближаются к мировым.

Правоохранительные органы и спецслужбы в течение семи лет рапортуют о непримиримой борьбе с экономической преступностью (уклонением от уплаты налогов, отмыванием денежных средств, финансированием терроризма, наркотиков, и т.д.)

На данном направлении борьбы сосредоточено колоссальное число сотрудников ФСБ России, МВД России, ФСКН России ФНС России, ФТС России, Росфинмониторинга, ЦБ России.

Для более эффективной борьбы с различными видами экономических преступлений Государством создаются всё новые и новые подразделения в данных структурах. В основном со звучными названиями и глобальными функциями. Практически только ленивый, не пишет и не говорит в своих докладах о, так называемых, фирмах «однодневках» и великих усилиях правоохранительных органов направленных на выявление и последующее доказывание отдельных преступлений экономического характера.

Однако никто, вот уже в течение 7 лет, даже не упомянул - кто способствует основным видам преступлений и что происходит в финансовом секторе России.

После убийства первого заместителя ЦБ России в прессе появились оголтелые статьи об отмывании, «обналичивании» крупных денежных средств, осуществляющемся через различные кредитные организации, а также списки банков, у которых уже отозваны лицензии за отмывание денежных средств и «обналичивание». В тоже время реальных, выявленных правоохранительными органами и спецслужбами, лиц, причастных к данным видам преступлений за семь лет практически нет. В основном к уголовной ответственности привлекаются, так называемые, «подписанты» (лица, которые за определённый процент готовы предоставить свою кредитную организацию для осуществления данных операций или готовые занять должность председателя банка).

Так, в период с 2004 года по настоящее время за данные операции отозваны лицензии более чем у 110 банков и НКО. Согласно официальной статистики Государственной корпорации по страхованию вкладов сумма отмытых и обналиченных через эти банки и НКО денежных средств составляет более 1 триллиона рублей. Однако, данная цифра является сильно заниженной. Так, только одним ОПС (организованное преступное сообщество) с апреля 2004 года по февраль 2005 года было обналичено 235 млрд. руб., 391 млн. дол. США и 66 млн. евро. ОПС использовало реквизиты только двух «целевых» банков «Родник» и «АКА-Банк». Через НКО «Комуст Инкасс» за шесть месяцев 2006 года выведено в теневой оборот 75 млрд. руб. Данный список можно продолжить.

Но наиболее «вольготную жизнь» данные ОПС получили с ноября 2006 года по настоящее время.

Так, за данный период времени было «сожжено» более 50 кредитных организаций. Правоохранительными органами, отвечающими за экономическую безопасность страны, не установлено и не привлечено к уголовной ответственности ни одно лицо.

Однако, новым руководство ДЭБ МВД России в мае 2007 года были приняты все меры по увольнению сотрудников, ведущих разработку ОПС, занимающихся незаконными банковскими операциями, связанными с обналичиванием, отмыванием, выводом валютных средств за рубеж, финансированием терроризма и экстремизма в России.

Непосредственное участие по недопущению сотрудников в штатное расписание ДЭБ МВД РФ принял заместитель начальника ДЭБ МВД России полковник милиции Хорев А.В.

Ранее данный сотрудник работал в органах ФСНП России и ФСКН России. С 2000 года имеет устойчивые коррумпированные связи с руководителями наиболее крупных ОПС, занимающихся данными незаконными операциями.

Так, Хорев А.В. неоднократно проходит по ряду разработок, осуществляемых ДБОПиТ МВД России. Согласно имеющихся данных он оказывает полное покровительство группе «Амерханова» (обналичивание, отмывание, финансирование терроризма и т.д.). Имеет непосредственное отношение к группе Мязина И.Г., Ситникова, Двоскина Е.В. (обналичивание, отмывание, финансирование терроризма).

Последняя группа за своё существование «сожгла» более 40 кредитных организаций и в настоящее время продолжает свой марш. Эти преступления против национальной безопасности государства строятся на тесных взаимоотношениях с Хоревым А.В., а также начальником ГУ МВД России по ЦФО Ауловым А.А., которые, имея рычаги управления в МВД России, «сторонников» в среднем звене ФСБ России (управление «М») умело закрывают все проблемы данных групп.

Так в ноябре 2006 года, после вступления в должность начальника ГУ, Аулов Н.Н. организовал преступную деятельность через КБ «Мигрос», который был приобретён ОПС Мязина И.Г.

Для достижения этой цели, сотрудники ЦФО, по указанию Аулова Н.Н., завели материал по КБ «Мигрос» и под прикрытием этого материала в течение 20 дней, находясь в банке, осуществляли контроль за незаконными банковскими операциями (такса за «крышу» 100 тыс. дол. США в день). Используя реквизиты данной кредитной организации, ОПС получило «прибыль» около 30 млн. дол. США за 20 деней.

Практически по всем «сожжённым» банкам прибыль данного ОПС колеблется в районе 20- млн дол. США (к уголовной ответственности никто не привлечён).

Согласно собранных сведений Аулов лично посещал КБ «Мигрос» при проведении незаконных банковских операций.

Близость Аулова Н.Н. к данным лицам обусловлена его давним знакомством с гражданином Двоскиным Е.В. (представитель Иванькова К.В. «кличка Япончик»). Знакомство состоялось через Малышева А.Н.

Согласно данных ФБР гражданин Двоскин Е.В. 21 марта 1966 года эмигрировал с матерью в США из СССР. Там обосновался под фамилией Слускер Е.В.. В период с 1989 года по 2001 год неоднократно привлекался правоохранительными органами США к уголовной ответственности (разбои, оружие, наркотики, фальшивые документы, мошенничество). Агентами Федерального Бюро Расследований установлено более 10 фамилий, которые использовал гражданин для осуществления своей противоправной деятельности.

В 2001 году гражданин Слускер Е.В. депортирован из США. При помощи своих подельников он легализовался в г. Санкт-Петербурге. Полная легализация данного гражданина осуществлена в июне 2002 года через паспортный стол ОВД «Октябрьского района» г. Ростов на Дону (по фальшивым документам получает фамилию Двоскин). Сразу же он становится учредителем ОАО «Пеликан», где ему было передано 60 % акций (игровой бизнес). В 2002 году он, при помощи Аулова Н.Н., легализовывается в г. Москве и открывает представительство ОАО «Пеликан». В последствии знакомится с Мязиным И.Г. (ранее данный гражданин фигурировал по уголовному дело о хищении и также имел контакты с бывшим начальником РУОП по г. Санкт-Петербург Ауловым) и приобщается к обнальному бизнесу (фактически данная группа становится одним из спонсоров продвижения Аулова Н.Н. на руководящие должности).

В 2007 году ДБОПиТ МВД России, СК при МВД России, при содействии ФБР и Росфинмониторинга, получают неопровержимые данные о причастности данной ОПС к финансированию терроризма и данные по отождествлению Двоскина Е.В.

Через каналы Росфинмониторинга направлены запросы в Испанию, Францию, Монако, Германию, США и другие страны с целью установления счетов и недвижимости вышеуказанных лиц.

В настоящее время Аулов Н.Н., превышая свои полномочия, скрывает от следствия и сотрудников ФБР гражданина Слускера Е.В.. Не исключено, что с целью сокрытия следов своей противоправной деятельности граждане Хорев А.В., Аулов Н.Н., а также другие лица пойдут на крайние меры по устранению ненужных им свидетелей, располагающих информацией о финансировании терроризма, убийстве первого заместителя председателя Банка России и т.д.

До 13 сентября 2006 года (убийство Козлова) Мязин И.Г., Двоскин Е.В. входили в ОПС, возглавляемое Элбакидзе Э.Д. (кличка «Джуба»), там же, в качестве подручного, находился и Френкель. Последняя встреча Мязина и Френкеля была зафиксирована 10 января 2007 года, 11 января 2007 года Френкель был арестован. В настоящее время анализ финансовых операций по КБ «Дисконт» показывает, что денежная масса шла из КБ «Белком», который был подконтролен группировке Мязина И.Г.

В тоже время в 2003 году расследования ФБР показало, что Слускер «Двоскин» причастен к финансовым мошенничествам на территории США и ему грозит 25 лет лишения свободы.

По данной разработке так же не желательным свидетелем для Аулова Н.Н., Хорева А.В. и других должностных лиц может быть Элбакидзе Д.Э. («кличка Джуба»). Ранее являлся финансовым советником сенатора и миллиардера Джим Керри США.

В настоящее время можно констатировать, что кроме финансовой власти основанной на криминальных потоках (финансирование терроризма) данные лица и их окружение предпримут попытку захвата высших постов в МВД России, ФСБ России.

Для этих целей ими используются как информационные ресурсы, так и служебные полномочия, предоставленные им Государством.

Ввиду своей алчности данная группа руководящих работников, помимо нанесения экономического и политического урона России, непосредственно причастна к гибели сотрудников правоохранительных органов на Северном Кавказе. Это полное покрывательство в финансировании терроризма и экстремизма.

«В Крыму есть возможности, которых нет больше нигде в России», — недавно сказал Двоскин в интервью, которое он дал в своем симферопольском офисе, украшенном православными иконами и фотографией президента Владимира Путина с зажженной свечкой в руке.

Опорный для Крыма и Севастополя Генбанк, ставший прачечной для отмывания украденного из бюджета страны и Крыма бабла и после отказа Севастополя от передачи пакета акций банка Двоскину и его подельникам коллегам в Совмине Крыма, начал резкие движения.

Кто такой Двоскин спросите вы, и как он, находясь в международном розыске, стал такой фигурой? .

В 2003 году, когда Двоскин уже вернулся в Россию, в Нью-Йорке его обвинили в биржевом мошенничестве, совершенном в конце 1990-х годов. В обвинительном акте он фигурирует под фамилией Слуцкер; американские власти не знали, что он, вернувшись в Россию, сменил фамилию. Большинство фигурантов дела были осуждены и приговорены к тюремным срокам. Двоскин до сих пор в розыске в связи с этим делом.

Обвинители предполагают, что ему принадлежала доля в брокерской конторе, через которую осуществлялись мошеннические операции, но сам он утверждает, что у него там был только счет и ни к каким противозаконным делам он не причастен.

«Конечно, я не ангел, — сказал он. — Я знаю, как отмывать деньги, и это невозможно делать с помощью своего банковского счета».

Вернувшись в Россию и приняв православие, он, по его словам, продавал оборудование для игорного бизнеса и давал финансовые советы состоятельным друзьям. «Мы направляли людей в банки, которым можно доверять», — сказал он.

вот он.

Е.Довскин в офисе в Симферополе.

При этом Генбанк за счет накачки дармовыми бюджетными деньгами попал в ТОП 150 банков страны и его проблемы, это проблема всей России.
Я не понимаю почему правительство Севастополя не требует как акционер Генбанка проведения тотального аудита управления банком и качеством его активов и залогов.
Сейчас проблему стараются тихонечко урегулировать на уровне Крыма, но с такой пробоиной в борту сделать это сложно.
Сейчас даны команды крымским СМИ ставить с стоп-лист информацию по проблемам генбана, и информация о финансовых проблемах банка под табу. Никому не нужна паника на финансовом рынке Крыма, скукожившемся после 2014 года до 2,5 банков.
"Инвестпроекты" которые Генбанк финансирует в Крыму, имеют в 80% случаев слабое отношение к бизнесу. Это фактически кредитование проектов застройки парков, и ЮБК очередными железобетонными инвестрпроектами.

Так что призываю губернатора Севастполя Овсянникова и ОНФ Севастополя обеспечить меры контроля со стороны собственника Генбанка в лице Правительства г. Севастополь за финансовым состоянием банка. Акционером банка является жители города.
Так что реагируйте.

Двоскин Евгений Владимирович

Подробная биографическая справка

Биография

Родился в 1966 году в Одессе. При рождении получил фамилию мамы - Слускер.

В 1970-е мать Жени вместе на «третье волне» эмиграции перенеслась в США, где изменила имя сына на американский манер - Юджин. Семья жила на Брайтон-Бич, где подросток Женя-Юджин сошелся с русскоязычными бандитами.

В основном эта была мелкая шпана, имевшая, однако, отношение к группировкам Марата Балагула (Большой Человек) и Бориса Найфельда (Биба).

Компромат

Слускер неоднократно задерживался нью-йоркской полицией за мелкое хулиганство, угон такси и т.д. Но реальных сроков не получал. Источник сайта «Русская мафия» (rumafia.com) в правоохранительных органах утверждает, что подобная снисходительность объяснялась тем, что Слускер рано начал снабжать ФБР информацией о русской мафии. По мере того, как у полиции пухло досье на Юджина, он одну за другой менял фамилии. Молодой человек побывал Алтманом, Козиным, Слушке, пока не остановился на фамилии Шустер.

Юджин Шустер продолжал оставаться рядовым участником группировки Бибы. Основным ее бизнесом, помимо рэкета, являлись аферы с топливом. Согласно законодательству США, если горючее идет для обогрева жилых домов, оно облагается пониженной налоговой ставкой. Русские мафиози этим воспользовались и стали в документах указывать, что топливо идет на отопление квартир. В действительности же оно сбывалось через подконтрольные им бензозаправки. Местная казна теряла гигантские суммы.

К тому же в документах еще и занижалось количество реализуемого топлива. В 1980-х годах Шустер активно участвовал в этих аферах, будучи «на подхвате» у бандитов разного уровня. В 1991 году он был арестован за такого рода мошенничества в Калифорнии и на этот раз приговорен. Но срок был непродолжителен, а штраф невелик. Похоже, что в обмен на вновь проявленное снисхождение Шустеру вскоре пришлось оказать полиции услугу.

В 1992 году он стал одним из участников операции по задержанию Мони Эльсона (Моня Кишеневский) - одного из лидеров русской мафии в США и главного соперника Бибы. Юджин «наехал» на брайтонский магазин, контролируемый Моней. Эльсон лично приехал разбираться, выволок Юджина на улицу, пообещал оторвать голову. Стороны забили «стрелку», и когда Кишеневский прибыл на нее, был схвачен ФБР. Его обвинили в похищение Юджина Шустера и угрозах ему.

Племянник Япончика

Предприимчивый молодой человек продолжал активно заниматься нелегальным бизнесом с топливом, постепенно обучаясь отмыванию вырученных средств. В 1994 году Юджин вновь угодил за решетку – теперь в Огайо. Его обвинили в неуплате налогов от продажи солярки - и отпустили под залог. Приговор по данному делу должны были огласить в 1995 году, но Юджин просто не явился в суд.

В результате его задержали в Нью-Йорке и дали 27 месяцев заключения. И тут у Слускера-Шустера состоялась знаковая встреча. Он оказался в одной тюрьме с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым, известным под кличкой Япончик.

Иваньков был арестован в США за вымогательство у бизнесменов, связанных с Чара-банком. Русскоязычные заключенные разговорились, и выяснили, что мама Юджина является родственницей жены Иванькова. «Вору в законе» понравился новоиспеченный член семьи. В шутку он стал называть его племянником. Заинтересовали Япончика и познания Юджина в финансовой преступности, в методах отмывания денег. На свободу Слускер-Шустер вышел с рекомендательным письмом от могущественного Япончика. Такая рекомендация позволила влиться в бригаду «вора в законе» Александра Бора (он же Тимоха), который отвечал за все американские бизнес-проекты Иванькова, пока тот находится в тюрьме. В 1996-1997 годах Бор и представители мафиозных семей Гамбино и Гравано решили провернуть серию масштабных афер. Они договорились со своими людьми на бирже, что те искусственно взвинтят цены на акции мелких фирм, принадлежавших бандитам. Когда стоимость бумаг достигала верхних отметок, мафия их сбывала, зарабатывая десятки миллионов долларов. Покупатели же акций и инвесторы оказывались у разбитого корыта – реально-то эти фирмы ничего не стоили. По США прокатилась волна биржевых мошенничеств. Слускер-Шустер принимал в них непосредственное участие. Вскоре этими аферами заинтересовалось ФБР. По одному из возбужденных дел в 1999 году начались массовые задержания, и Тимоха Бор вынужден был бежать из США в Германию. Там его арестовали по подозрению в убийстве «авторитета» Ефима Ласкина.

На смену в США прибыл теневой бухгалтер «воров в законе» Джумбер Элбакидзе (Джуба). Еще во времена СССР он представлял интересы грузинских «криминальных генералов» в Абхазии, потом участвовал в грузино-абхазской войне на стороне Тбилиси. В конце концов Джуба вернулся к прежнему бизнесу – финансовому обслуживанию «воров в законе». В том числе крупнейших и влиятельнейших - Аслана Усояна (он же Дед Хасан) и Вячеслава Иванькова. Впрочем, американское сотрудничество Джубы с Юджином долго не продлилось. Видимо, Слускер-Шустер окончательно вышел из-под контроля ФБР.

В 2000 году Юджин был задержан в Бруклине с поддельным канадским паспортом и выслан за нарушение миграционного законодательства (Слускер-Шустер так и не смог получить американское гражданство). Зато, вернувшись на историческую родину в Одессу, несостоявшейся американец умудрился оформить российский паспорт, в котором значился Евгением Двоскиным (по фамилии бабушки). Позже ФМС России признало этот документ недействительным, а в 2002 году ФБР объявило Двоскина в розыск по обвинению в «сговоре с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем».

Финансовую политику РФ определил «сходняк»

Обзаведясь «корочкой» гражданина РФ, Евгений Двоскин в конце 2002 перебрался в Москву. К тому времени там уже находился и Элбакидзе, который сразу принял американского знакомого в свою команду. Весьма благосклонно отнеслись к нему и «воры в законе», начиная с Деда Хасана (все-таки речь шла о племяннике самого Япончика…). Евгений даже получил от них кличку - Чеграш.

Появление Двоскина в России, совпало с разработкой грандиозного криминального проекта – объединения разрозненных каналов по отмыванию, обналичиванию и переправке денег за границу в единый мощный поток. Окончательно все вопросы были решены на масштабной сходке 20-21 марта 2003 года. Состоялся воровской «сходняк» в отеле Montiboli испанского местечка Аликанте. Он был приурочен к дню рождения «криминального генерала» Захария Калашова. В мероприятии приняли участие «воры в законе» Аслан Усоян, Владимир Тюрин (Тюрик), Виталий Изгилов (Зверь), Тариел Ониани (Таро), Мераб Гогия (Мераб), ДжамалХачидзе (Джамал, представлявший интересы «солнцевской ОПГ»), Вахтанг Кардава, Мамука Микеладзе, Армен Арутюнов, а также несколько криминальных бизнесменов, в том числе Константин Манукян и Леон Ланн. Задачей последних являлось выгодное вложение отмытых мафиозных средств. А осуществление технической работы в России было возложено на Элбакидзе и его ближайших помощников - Двоскина и Ивана Мязина. Мязин родился в 1964 году в Красноярском крае. Был судим за грабежи, потом вошел в команду сенатора сомнительной репутации Андрея Ищука, у которого отвечал за рейдерские захваты предприятий. Одно время Мязин подозревался в убийстве крупного акционера Самарского завода резервуарных металлоконструкций (этот объект попал в поле зрения Ищука). В команду Элбакидзе Мязин был привлечен как специалист по силовой замене собственников. Особый интерес в этом плане вызывали банковские структуры.

Довольно быстро на финансовый канал мафии обратили внимание спецслужбы. Правда, в довольно своеобразной форме. И так тщательно опекавшее отдельных «воров в законе», в частности Япончика и Деда Хасана, ФСБ РФ фактически стала курировать данный канал, пользуясь его услугами для реализации своих коммерческих интересов. По данным МВД, непосредственно эти функции были возложены на Управление «М» ФСБ и его руководителя Владимира Крючкова.

Стоит следует оговориться, что в российских спецслужбах имеется своё объяснение странной любви к Евгению Двоскину. По версии источника сайта «Русская мафия» (rumafia.com) в ФСБ, за 1990-е годы произошла серия крупных провалов из-за банального неумения скрывать источники и каналы финансирования – как отдельных агентов и операций, так и целых государственных режимов. После того, как в распоряжении спецслужб оказался канал Элбакидзе и Двоскина, таких проколов не стало. «Никто лучше Двоскина не умеет запутывать следы денег на Западе, он серьезно помогает в обеспечение безопасности России», - отметил наш источник. Помимо спецслужб, этим каналом пользовали олигархи и чиновники. Для рядовых бизнесменов Двоскин и Ко предлагали услуги по быстрому нелегальному обналичиванию под 5-8% от суммы.

В МВД уверяют, что у данной системы есть и высокопоставленные кураторы в Центральном банке. Это – зампред ЦБ РФ Геннадий Меликьян, замначальника МГТУ ЦБ РФ по Москве Дмитрий Ян, действующий сотрудник ФСБ, откомандированный на должность начальника 5-го отделения МГТУ ЦБ РФ Александр Корнешов. В распоряжении редакции сайта «Русская мафия» (rumafia.com) есть кадры оперативной съемки, на которой запечатлен Двоскин с охраной, прибывший на встречу с Яном в офис МГТУ на улице Балчуг.

Так же каналом «воров в законе» стали пользоваться и различные российские преступные группировки, в первую очередь из Санкт-Петербурга: «малышевская», «тамбовская» и т.д. В частности, в легализации денег в Испании принимали участие, осевшие в этой стране «авторитеты» из Северной столицы Александр Малышев (он же Гонсалез) и Геннадий Петров.

Банковская система под контролем Чеграша

Начиная с 2003 года, под негласным контролем Элбакидзе и Двоскина побывали более 30 российских банков. Через которые «отстирались» и ушли из России сотни миллиардов рублей и десятки миллиардов долларов. В 2003-2004 годах Джуба и Чеграш через поставные структуры скупили банки «Родник», «АКА-Банк», «Центурион», «Вертикаль», «Витас», НЭП. Управлять данными активами они поставили бизнесменов Бориса Сокальского и Сергея Турбина. В результате, по данным МВД, через эти структуры за несколько лет было обналичено и выведено за рубеж 235 млрд руб., $391 млн и 66 млн евро.

Когда эти банки попали в поле зрения правоохранительных органов, Элбакидзе и Двоскин осуществили новый проект, взяв под контроль банк «Дисконт». С 30 июня по 29 августа 2006 года на счета в «дисконте» от двух подставных фирм поступило 41 млрд рублей, которые были перечислены трем оффшорным компаниям и растворились за рубежом. В том же 2006 году Джуба и Чеграш через РЖО «КомусИнкасс» обналичили и вывели за пределы России 75 млрд рублей.

Одновременно криминальная парочка купила у банкира Алексея Френкеля банк «Европроминвест», через который тоже удалось отмыть несколько десятков миллиардов. Для своего криминального бизнеса Элбакидзе попытался использовать и другую структуру Френкеля - ВИП-банк. Но тут в ситуацию вмешался зампред ЦБ РФ Андрей Козлов. Он назначил проверку в отношении «Дисконта» и ВИП-банка – и в сентябре 2006 года его застрелили в Москве.

За убийство Козлова осужден Френкель. По версии следствия, он заказал Козлова, поскольку считал, что зампред ЦБ разрушает его бизнес, не принимая ВИП-банк в систему страхования вкладов. В то же время сразу после убийства Козлова Россию спешно покинул Джумбер Элбакидзе. Позже Джубу объявили в розыск по обвинению в подделке документов. А единоличным королем обнала и отмывки стал Евгений Двоскин. К этому времени в Россию уже вернулись и «дядя» Евгения Япончик, и Александр Бор.

Банки переходили под контроль Двоскина разными способами. Вначале руководителей пытались подкупить. Если это не помогало, применялась сила. Так, руководитель «Интелфинанса» Михаил Завертяев в 2007 году был избит Чеграшом и его охранником прямо в рабочем кабинете, после чего почти три месяца провел в больнице. Пока банкир лечился, через «Интелфинанс» было обналичено и отмыто 11,7 млрд рублей. Помогала Двоскину в этом Елена Черных, работавшая тогда в «Интелфинансе». В том же 2007 году руководительницу банка «Фалкон» Двоскин с Мязиным запугали настолько, что она согласилась превратить свое кредитное учреждение в финансовую помойку всего за 30 тысяч долларов. В результате за короткий период через «Фалкон» было прокачено около 100 млрд рублей криминальных денег.

Механизм отмывки, созданный Двоскиным, прекрасно виден на примере уголовного дела о легализации 5 млрд долларов, которое находилось в производстве Следственного комитета при МВД РФ.

В 2007 году милиционеры заинтересовались тремя дагестанскими банками – «Антарес», «Рубин» и «Юнион-Банк» - через которые «отстирано» 80 млрд рублей. Следователи выяснили, что деньги в дагестанские банки поступали от более чем 250 фирм-однодневок, счета которых были открыты в московских банках «Экспортбанк», «Принтбанк», «Кредитимпекс Банк», «Альфа-банк». Материалы, касающиеся дагестанских банков, остались в этой республике. Все остальные документы были переданы в Следственный комитет при МВД, возбудивший отдельное уголовное дело. Осенью 2007 года в рамках этого дела были проведены выемки документов в головном офисе «Альфа-банка», который имел в «Рубине» и «Антаресе» корсчета, а так же счета взаиморасчетов. В итоге СК при МВД выявил самую крупную схему по легализации и обналичиванию средств, по которой только за рубеж ушло несколько миллиардов долларов.

Согласно собранным материалам, схема действовала следующим образом. Со счетов сотен фирм-помоек миллиардные средства стекались в аккумулирующие фирмы-однодневки со счетами в «Альфа-Банке», банке «Уралсиб» и банке «Смоленский». Дальше средства поступали на счета других помоек в «Кредитимпэксе» (в 2006 году), «Интелфинансе» (в 2007 году), а так же в «Экспортбанке» и «Принтбанке» . Часть средств обналичивалась там, другая уходила на обналичку в региональные банки, в том числе дагестанские. Кстати, таким образом нашлось объяснение, почему ежедневно из Дагестана в Москву курьеры везут баулы с десятками миллионов рублей (нередко становясь жертвами налетчиков или даже милиционеров). Это средства, обналиченные в Дагестане и отправленные клиентам в столицу.

Другая часть денег (в основном через «Кредитимпэкс») уходила по фиктивным контрактам за границу. За это направление отвечал Александр Малышев, некогда один некоронованный король «бандитского Петербурга».

По данным милицейских следователей, Евгений Двоскин и Иван Мязин брали под свой контроль банки средней руки, которые потом участвовали в данной схеме. Именно они отвечали за деятельность дагестанских банков,«Кредитимпэкса», «Интелфинанса», «Экспортбанка», «Принтбанка». С главными же финансовыми структурами схемы - «Альфа-Банком», «Уралсибом» и «Смоленским» - работали непосредственно руководители Управления «М» ФСБ. В частности, отец куратора одного направлений Николаева возглавлял службу безопасности банка «Уралсиб».

Двоскин стал причиной войны спецслужб

СК при МВД рьяно взялся за расследование этого дела. В «Альфа-банке» и других кредитных учреждениях снова были проведены выемки документов. 13 сентября 2007 года следователи обыскали коттедж Двоскина в поселке Трусово, где нашли пистолет. По словам милиционеров, в ФСБ им сразу дали понять, что «они лезут не свои дела» и «не располагая необходимой информацией, вмешиваются в систему обеспечения безопасности России».

Однако это не остановило следователей. И тогда были совершены ответные шаги. В октябре 2007 года Евгений Двоскин написал заявление начальнику ГУ МВД по ЦФО Николаю Аулову. В этом заявлении сотрудник ДБОПиТ Александр Соловьев был обвинен в вымогательстве миллиона долларов за непривлечение Двоскина к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. Разработкой Соловьева занялось то же Управление «М» ФСБ.

Оказалось, что под этой фамилией действует сотрудник ДБОПиТ Александр Шаркевич, которого неоднократно внедряли в различные группировки с целью разоблачения их лидеров. В свое время Шаркевич даже сумел внедриться в среду чеченских террористов, и благодаря его действиям в Москве были задержаны смертницы. За эту операцию министр внутренних дел наградил Шаркевича именным оружием. Шаркевич являлся близким другом сотрудника ДБОПиТ Дмитрия Целякова, который руководил оперативным сопровождением по делу об отмывании.

23 октября контрразведчики задержали Шаркевича. Он, однако от сотрудничества отказался и не стал давать требуемых показаний о том, что деньги предназначались Целякову. (Позже присяжные признают Шаркевича невиновным в получение взятки и назначат небольшой срок только за незаконное хранение патронов к наградному пистолету). Тем ни менее, эта ситуация развязала руки ФСБ.

Уголовное дело в отношении Шаркевича расследовал Следственный комитет прокуратуры. Человеком № 2 там являлся начальник Управления собственной безопасности Владимир Максименко - сотрудник Управления «М», откомандированный в СКП.

В начале 2008 года в рамках «дела Шаркевича» СКП изымает у МВД дело об отмывании денег. Прокурорские следователи объяснили это проверкой информации о «подбрасывании» милицейскими следователями оружия в коттедж Двоскина. СКП начал активно допрашивать членов оперативно-следственной группы МВД Александра Носенко, Дмитрия Целякова и ее руководителя Геннадия Шантина. Тогда в ситуацию вмешались глава СК при МВД Алексей Аничин и Генпрокуратура. Замгенпрокурора Гринь дал СКП указание вернуть дело милиционерам. СКП вначале приказ пригнорировал, но потом все же вернул материалы. Правда, без улики - изъятого у Двоскина пистолета. Самого же Двоскина, как потерпевшего по делу Шаркевича, Управление «М» взяло под свою защиту.

После возвращения материалов сотрудники МВД вновь активизировали работу. Проанализировав документы, изъятые в «Альфа-банке» и других кредитных учреждениях, они вышли на след испанского участника отмывочного канала – Александра Малышева. Материалы на него по каналам НЦБ «Интерпола» были направлены испанским властям, которые и сами уже заинтересовались этим персонажем. В июне 2008 года полиция Испании провела масштабную операцию, в ходе которой были арестованы Малышев, Геннадий Петров и ряд других «авторитетов» из Москвы и Санкт-Петербурга. И почти сразу после этого оперативно-следственная группа МВД оказалась разгромлена.

Партнеры Двоскина по отмывочному бизнесу – владельцы ряда банков Герман Горбунцов и Петр Чувилин – обратились в ФСБ с заявлением о том, что Носенко и Целяков вымогают у них миллион евро. За эту сумму оперативники якобы обещали больше не «трясти» их структуры. СКП возбудил соответствующее уголовное дело. А в ноябре 2008 года ФСБ задержала неугодных оперов. С взяткой их не поймали, однако при получении крупной суммы были схвачены латвийские бизнес-партнеры Чувилина и Горбунцова - Кастуевас и Байденко. Они и дали показания, что деньги предназначались сотрудникам МВД.

При этом стоит отметить, что Целяков и Носенко люди не простые. Дмитрий Целяков до МВД служил в 9-ом Управлении КГБ СССР, одно время был телохранителем Михаила Горбачева. Родная тетя Александра Носенко - генерал МВД в отставке, депутат Госдумы Татьяна Москалькова. Вскоре после задержания оперативников Горбунцов и Чувилин написали заявление в ФСБ, что Москалькова им угрожает, и тоже были взяты под охрану.

В рамках «дела Целякова-Носенко» СКП вновь изъял у МВД Рдело об отмывании денег. К уголовной ответственности пытались привлечь и Геннадия Шантина. С большим трудом руководству МВД удалось его отстоять. Но при этом ФСБ поставила условие: больше Шантин никакими расследованиями, связанными с банками, заниматься не должен. В результате его перевели в Контрольно-методическое управление СК при МВД, а в 2010 году он ушел на пенсию.

Общее расследование об отмывании и обналичке миллиардов долларов было разбито на отдельные дела, которые разбросали по разным подразделениям МВД и СКП. Там они и были похоронены. Последнее дело в отношении Евгения Двоскина - об избиении руководителя «Интелфинанса» и легализации через этот банк крупных сумм - закрылось в декабре 2010 года. Перед судом предстала только бывшая сотрудница «Интелфинанса» Елена Черных.

Прокол в Монако

Но, несмотря на всю свою неуязвимость, в августе 2008 года Евгений Двоскин оказался на грани провала. Когда он отправился по делам в Монако, об этом узнало американское ФБР и попросило местные власти задержать Чеграша. Спецслужбы США Двоскин интересовал в первую очередь как кладезь информации о финансовых потоках из России. А уже потом - как разыскиваемый мошенник.

Перед Евгением встал непростой вопрос: возобновить ли сотрудничество с ФБР или остаться верным нынешним покровителям. На выручку неожиданно пришли власти Монако. Они не желали ссориться ни с США (требовавшими выдачи Двоскина), ни с Россией (протестовавшей против этого). Поэтому рассмотрели вопрос с чисто юридической точки зрения. В законодательстве Монако нет понятия «участие в сговоре с целью мошенничества», поэтому в экстрадиции США было отказано. Двоскина отправили в Москву. Однако перед этим власти княжества разрешили представителям американских спецслужб допросить Двоскина.

Сейчас Двоскин несколько отошел от дел, поскольку все его основные покровители выбыли из игры. В СКП было ликвидировано Управление собственной безопасности, и Максименков ушел из этого ведомства. Крючкова сняли с должности начальника Управления «М» ФСБ. Япончика застрелил снайпер (на его похороны Двоскин прислал венок с надписью «Дорогому дяде»). Деду Хасану киллер прострелил живот, и он никак не оправится от ранения. По словам оперативников, Двоскин продолжает бывать в ЦБ РФ, общается в банковских кругах, но размах деятельности уже не тот, что был ранее.

Недавно Двоскин и Мязин купили себе по острову в Доминиканской Республике. Мязин большую часть времени проводит там. А вот Евгений пока летать в Доминикану опасается, ордер ФБР на арест так и не отменен. Поэтому пока предпочитает жить в шикарном пентхаусе в центре Москвы.

Некоторые российские банкиры, пришедшие в Крым после того, как полуостров вошел в состав России, более известны своим участием в отмывании денег, чем банковским бизнесом. Репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) изучили владельцев крымских банков и обнаружили, что некоторые из них были вовлечены в масштабные сомнительные банковские операции, например в вывод 20 млрд долларов из России в Молдову, о чем OCCRP рассказывал в прошлом году . Приход крупных российских «обнальщиков» в Крым может говорить и о том, что полуостров рискует превратиться в «хаб» для незаконной банковской деятельности и организованной преступности, как это происходило ранее с Приднестровьем и Осетией.

Финансовая катастрофа

После того как на референдуме жители Крыма под «защитой» российских военных проголосовали за присоединение к России, на полуострове случилась финансовая катастрофа.

Украинские банки, работавшие в Крыму, поспешили закрыть почти 1000 своих отделений, а Национальный банк Украины запретил проводить финансовые операции на полуострове. Торговля с Украиной почти остановилась, а затем последовали международные санкции: компании Visa и Mastercard приостановили свои операции в Крыму, превратив карты клиентов в бесполезный пластик.

Вскоре власти России постарались создать новую финансовую систему на территории Крыма и Севастополя. Было принято несколько законов о защите вкладчиков бывших украинских банков, а также об управлении активами ушедших с полуострова банков. Для исполнения этих законов была создана новая организация - Фонд защиты вкладчиков (подведомственен российскому Агентству по страхованию вкладов).

Как только были приняты эти законы, в Крым потянулись архитекторы новой финансовой системы. Они первыми получили в распоряжение активы ушедших украинских банков, первыми смогли извлечь выгоду из своего тогда монопольного положения - на счета их банков направились финансовые потоки как из федерального центра, так и из самого Крыма.

И хотя в России о многих из этих банков тогда мало кто слышал, на полуострове они начали быстро расти. Первыми в Крыму оказались банкиры с криминальным прошлым и очень хорошими связями в спецслужбах России.

Из американской тюрьмы - к крымским берегам

4 апреля 2014 года Генбанк стал первым российским банком, открывшим двери своих отделений в Севастополе. Это случилось спустя несколько недель после «присоединения» полуострова к России. К тому моменту Генбанк был малоизвестен в России: он занимал 315-е место среди российских банков по объему активов и имел всего два отделения - в Омске и Ростове-на-Дону.

Но с апреля дела у банка пошли в гору. Судя по официальному сайту Генбанка , он управляет более чем 90 филиалами в Крыму - это вторая по величине банковская сеть на полуострове. Генбанк получил в свое распоряжение собственность бывших украинских кредитных организаций - Кредобанка, Брокбизнесбанка и банка «Пивденный». Банк также эмитирует кредитные карты, но с ограничением: они не могут использоваться для интернет-платежей. К международным платежным системам Генбанк подключен через московский Росбанк - «дочку» французской группы Societe Generale.

Генбанк контролирует противоречивый российский банкир Евгений Двоскин . Ему принадлежит 4,8% акций банка, а его супруга возглавляет совет директоров. Двоскин упоминался в нескольких уголовных делах в России и США, в основном в связи с масштабными операциями по отмыванию денег . Но ни по одному из дел Двоскин не привлекался к ответственности. Наоборот, чаще за решетку попадали те, кто расследовал его банковскую деятельность.

В 2006 году группа оперативников российского МВД начала одно из самых масштабных финансовых расследований в истории страны. Это расследование касалось десятка небольших российских банков, через которые проводились незаконные банковские операции на десятки миллиардов долларов. Несколько офицеров в отставке из этой группы рассказали OCCRP, что оборот незаконных операций, которые им удалось выявить, превысил триллион рублей за несколько лет.

Возглавлял эту группу Дмитрий Целяков , офицер КГБ, а затем майор Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ). Целяков рассказал OCCRP, что ему и коллегам удалось выявить несколько организованных преступных группировок, которые контролировали десятки небольших банков. Эти кредитные организации, по словам Целякова, не вели реальной банковской деятельности, а занимались тем, что принимали на свои счета деньги сомнительного происхождения, а затем транзитом отправляли их за границу или обналичивали на территории России.

По словам Целякова, в центре их расследования находилась и «группа Двоскина», как ее называет бывший офицер милиции. «Двоскин со своими партнерами имел отношение к деятельности ряда российских банков, у которых позднее ЦБ отзывал лицензии за отмывание денежных средств. В течение всего нескольких лет эти банки отмыли миллиарды долларов», - говорит Целяков.

В ходе своего расследования группе Целякова совместно с американским ФБР удалось узнать подробную информацию о прошлом Двоскина.

Евгений Двоскин родился в Одессе в 1966 году, а в 1977-м вместе с семьей эмигрировал в США. На тот момент российский банкир носил фамилию Слускер. В Америке, по данным ФБР, Слускер был впервые арестован в 1989 году нью-йоркскими полицейскими «за ограбление, владение краденым имуществом и владение сильнодействующими препаратами, изъятыми из свободного оборота». В последующие 10 лет Евгений Слускер арестовывался еще много раз - за кражу, незаконное владение оружием, дачу взятки общественному служащему и другие преступления.

В своем недавнем интервью журналу «Профиль» Евегний Двоскин рассказал, что из США он уехал в Россию добровольно в связи с тем, что у его супруги «заканчивался вид на жительство». Однако в ФБР на этот счет были другие сведения: в официальном письме российскому МВД американские коллеги писали, что в 2000 году Слускер был в очередной раз арестован за использование фальшивого паспорта, а в 2001 году депортирован из США.

До своего вынужденного отъезда из Америки Двоскин успел познакомиться с некоторыми наиболее влиятельными представителями криминального мира России. В письме ФБР российскому МВД, например, говорится: «Расследование ФБР показывает, что Слускер/Двоскин и Вячеслав Кириллович Иваньков совместно отбывали наказание в тюрьме в США. Имеются основания полагать, что Слускер/Двоскин является тесной связью Иванькова». Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - один из легендарных российских воров в законе, умер в 2009 году в Москве после покушения.

Вернувшись в Россию, Двоскин занялся банковским бизнесом, хотя при этом формально он не значился акционером или руководителем ни одного из банков. Вот как он сам описывал специфику своей работы на одном из допросов: «Существо моей профессиональной деятельности заключается в том, что я обеспечиваю сохранность и стабильность финансовых потоков своих клиентов, поступающих в те или иные банки, рекомендованные мною как финансовым консультантом… Таким образом, к моим клиентам относятся различные банки и предприятия, перечень которых достаточно велик».

Судя по документам из уголовного дела, Двоскин и его партнеры имели отношение ко множеству российских банков, у которых ЦБ отзывал лицензии за участие в отмывании денег. Например, в материалах дела имя Двоскина связывалось с банками «Мигрос», «Фалькон» и Сибирским банком развития. В 2006-2007 годах у этих банков были отозваны лицензии за отмывание денег. Только в этих трех кредитных учреждениях оборот сомнительных операций составил примерно 3 млрд долларов.

В интервью «Профилю» Евгений Двоскин утверждал, что никогда не имел отношения к этим банкам, а информация была сфабрикована экс-сотрудниками правоохранительных органов, которые вымогали у него деньги.

Дмитрий Целяков говорит, что, когда он и его коллеги начали заниматься Двоскиным, на их группу оказывалось беспрецедентное давление. «Мы прослушивали телефоны Двоскина и его партнеров и узнали, что у них есть очень влиятельные друзья в российских спецслужбах. Меня пытались уволить много раз. Однажды в кабинет следователя, который вел дело о банках, связанных с Двоскиным, пришли с обыском сотрудники ФСБ и МВД и изъяли все важные документы. Их интересовали именно материалы о Двоскине», - говорит Целяков.

В 2008 году Дмитрий Целяков был арестован за покушение на мошенничество в отношении другого известного банкира Германа Горбунцова . Целяков провел в тюрьме четыре с половиной года. На Германа Горбунцова в 2012 году в Лондоне было совершено покушение , но банкир чудом выжил. А дело в отношении банков, по мнению Целякова, связанных с Евгением Двоскиным, развалилось; сам Двоскин получил государственную защиту, его охраняли сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ. Письмо о предоставлении защиты Двоскину подписывал генерал ФСБ Наиль Мухитов , сегодня возглавляющий службу безопасности «Роснефти».

Люди из "Ландромата"

В 2014 году OCCRP писал о, возможно, самой крупной операции по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе. Журналисты назвали эту операцию «Ландроматом». Эта схема работала с 2011 по 2014 годы, она позволила преступникам вывести из России в Молдову, а затем в Латвию около 20 млрд долларов. Почти все денежные переводы осуществлялись на основании сфальсифицированных решений молдавских судей. В отношении многих судей из Молдовы, замешанных в схеме, сегодня расследуются уголовные дела о получении ими взяток.

Судя по документам из молдавского уголовного дела, санкт-петербургский банк «Балтика» был одним из самых активных пользователей «Ландромата». Молдавские правоохранители писали, что клиенты «Балтики» перевели в Молдову по сомнительным платежам 77 млрд рублей (около 2 млрд долларов по действовавшему курсу).

Оксана Черняк, председатель правления «Балтики», в письме OCCRP отрицала какие-либо нарушения со стороны банка и его клиентов. Основной владелец «Балтики» Олег Власов отказывался обсуждать эти вопросы с OCCRP.

Имя Олега Власова также упоминалось в расследовании, которое вела группа офицера Целякова. «По данным «прослушки», Власов был хорошо знаком с банкирами, которые занимались отмыванием денег. Мы даже допрашивали его, но потом дело развалилось, а я был арестован», - говорит Целяков.

Власов вместе со своими партнерами по «Балтике» сегодня работает в Крыму. Им принадлежит банк «Верхневолжский», который до «присоединения» Крыма в основном работал в ярославском регионе.

«Верхневолжский» пришел в Крым в 2014 году: сегодня на полуострове, по данным ЦБ, работают 26 офисов банка. В декабре 2014 года ЦБ оштрафовал «Верхневолжский» за нарушение закона о противодействии отмыванию денег. Регулятор не уточнил, в чем заключались эти нарушения.

Судя по документам молдавских правоохранителей, в схеме по выводу денег из России в Молдову участвовали также клиенты Темпбанка . Сегодня у Темпбанка работают два отделения в Крыму - в Симферополе и Севастополе.

В 2014 году Темпбанк был включен в санкционный список США, но не из-за Крыма, а из-за Сирии. В пресс-релизе американского казначейства говорилось: «Московский Темпбанк и его топ-менеджер Михаил Гаглоев оказывали материальную поддержку и услуги правительству Сирии, включая Центральный банк Сирии и SYTROL, государственную нефтяную компанию».

Другие связи с отмыванием

К2 банк - небольшая кредитная организация из Карачаево-Черкесии. Банк занимает 466-е место по размеру активов в России. После «присоединения» Крыма К2 открыл шесть отделений в Севастополе, Симферополе, Феодосии и Евпатории. Акции банка распределены между 12 людьми, каждый из которых контролирует не больше 10%. Имена этих акционеров не сильно известны в банковском мире России. OCCRP удалось обнаружить, что некоторые совладельцы К2 банка могли иметь отношение к другим финансовым учреждениям, которые занимались отмыванием денег.

Один из основных акционеров К2 банка - Маргарита Чуканова, ей принадлежат 10% акций. Человек с таким же именем владел миноритарной долей в небанковской кредитной организации «РК-Центр». ЦБ отозвал лицензию у этой организации в 2006 году за отмывание денег. В своем пресс-релизе регулятор утверждал, что всего за два месяца 2006 года «клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд рублей».

Другой российский банк, пришедший в Крым, - Аделантбанк. Банк занимает 561-е место в России по размеру активов, а на полуострове работают три его отделения.

Акции Аделантбанка распределены между одиннадцатью людьми, каждый из которых контролирует небольшую долю. Один из них - Максим Липский. По данным ЦБ, человек с таким же именем был акционером московского банка «Совинком» (через британскую компанию Brys Worldwide Ltd). В 2014 году ЦБ отозвал лицензию у «Совинкома» за нарушение различных законов, в том числе о противодействии отмыванию преступных доходов. Регулятор утверждал, что клиенты «Совинкома» в 2013 году совершили сомнительные операции на общую сумму 6,8 млрд рублей.

Другой акционер Аделантбанка - Анна Лыга. Человек с таким же именем через ряд российских компаний в 2013 году владел долей в Генбанке, который контролирует Евгений Двоскин.